The Sanctions Times

2021-05-05 10:12:40 Петр Порошенко и Райффайзен в новом расследовании OCCRP

Борьба с коррупцией была одним из главных направлений внутренней политики бывшего президента Украины Петра Порошенко. Тем любопытнее, что его имя фигурирует в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (далее – Центр) об офшорных компаниях. В этой истории оказался замешан не только экс-президент, также досталось Райффайзену, одному из крупнейших банков Австрии .

Расследование Центра продемонстрировало подконтрольность нескольких оффшорных компаний, в том числе Vernon Holdings и Linquist Limited, семье Петра Порошенко. Администрирование счетов данных лиц осуществлялось Райффайзеном, однако никаких записей, связывающих их с экс-президентом, в банке не имелось. В качестве «маскировки» или конечного бенефициара по документам значился давний деловой партнер олигарха Сергей Зайцев.

За время своего существования подконтрольные оффшорные компании поучаствовали в приобретении итальянской мебели премиум-класса на сумму более 100000 $ для семейной резиденции Порошенко, скульптуры «Длинноногий слон» Сальвадора Дали и картины Ильи Репина «Казаки на Черном море».

#AML Открыть/Комментировать

2021-05-04 20:15:14 Дипломатическое "двоецарствие" в посольстве Мьянмы в Британии

Канал @mmrus обратил внимание на курьезный случай в дипломатической практике – Чжо Зва Мин, посол Мьянмы в Британии, был уволен со своего поста за критику в адрес военной хунты, захватившей власть в стране. На его место пришел Чит Вин, однако Британия не признает его послом. Теперь Чит Вин и новые сотрудники посолсьтва пытаются выселить Чжо Зва Мина из его лондонской резиденции.

В свою очередь, бывший посол, поддерживаемый рядом правозащитных организаций, пытается оспорить "выселение" в суде. Интересно, что британский МИД проинформаировал Чжо Зва Мина о том, что полиция не сможет ничего сделать, если сотрудники посольства "вторгнутся в его резиденцию".

Новый состав посольства убежден, что такая свобода их действий защищается Венской конвенцией о дипломатических сношениях, однако представители бывшего посла и различные НКО попытаются доказать суду, что военный переворот был совершен незаконно, а значит к посольствам Мьянмы не следует относиться как к официальным. Как будет преодолена коллизия с вопросом признания государства в международном праве? Правозащитники пока не уточняют.

#международноеправо Открыть/Комментировать

2021-05-03 08:58:42 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes :

• Создан механизм персональных санкций Великобритании против иностранных коррупционеров. Подробнее.

• Британия ввела санкции против коррупционеров из России, Судана, ЮАР. Список похож на тот, что был принят в США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Подробнее.

• На фоне санкционного давления Huawei ищет для себя новые ниши. На прошлой неделе компания представила несколько облачных сервисов и автомобилей с искусственным интеллектом. Подробнее.

• Суд ЕС отказался снимать санкции с очередного сирийского бизнесмена, поскольку включение истца в санкционный список является обоснованным. Подробнее.

• Европарламент принял предложение принять резолюцию по России о приостановлении завершения строительства газопровода «Северный поток–2», отключении России от SWIFT и принятии отдельного антикоррупционного санкционного режима в отношении российских лиц. Подробнее.

• США конфисковали нефтяной танкер, который использовался для обхода санкций против КНДР. Подробнее.

• Компания-разработчик программного обеспечения SAP SE в рамках соглашения с Министерствами юстиции, торговли и финансов добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с Ираном и санкциях». Подробнее.

• Великобритания приняла новый регламент о санкциях в отношении Мьянмы. Обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. Подробнее.

• Амит Мехта вынес решение по фигуранту «югославского» списка, который являлся телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича. Судья поддержал OFAC и отказал в иске. Подробнее.

• В ответ на мартовские ограничительные меры ЕС российский МИД ввёл запрет на въезд и транзит в отношении чиновников из Латвии, Франции, Германии, Швеции и Эстонии. Подробнее.

• Опубликован отчёт Суда ЕС за 2020 год. Среди знаковых дел об оспаривании ограничительных мер выделено 3 кейса: «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council; «украинское» дело Klymenko v Council и «сирийское» Kaddour v Council. Подробнее.

Новости :

• США внесли Россию в черный список из-за нарушений прав верующих. В связи с этим Комиссия по международной религиозной свободе призвала Вашингтон ввести санкции против ответственных лиц, из которых поименно названы двое: министр из Чечни Ахмед Дудаев и судья из Краснодарского края Александр Холошин.

• Литва считает необходимым усилить санкции против России в связи с якобы агрессивными действиями российской стороны в отношении Украины и содействовать более тесным связям Киева с НАТО.

• Американские сенаторы-демократы представили законопроект, который приведет к введению санкций против Турции, если она будет нарушать права человека.

#еженедельныйдайджест Открыть/Комментировать

2021-05-01 12:35:47 Опубликован отчёт Суда ЕС за 2020 год

В самом конце апреля публикуется отчёт Суда ЕС за прошлый календарный год. За 2020 судом завершено 792 дела, что меньше, чем в доковидном 2019 – 865, но больше чем в 2017 и 2018 (699 и 760 соответственно). Нас же по традиции интересует статистика категории дел об оспаривании нахождения под санкциями ЕС. Главное для наших подписчиков:

В 2020 обеими палатами вынесено 32 судебных акта (28 решений и 4 приказа), что сравнимо с предшествующим годом (29 решений и один приказ).
Из 32 судебных актов - 16 приняты апелляционной инстанцией.
На 31 декабря 2020 в производстве находились 65 дел, при 72 на конец 2019.
Канцелярия суда в прошлом году зарегистрировала 25 новых исков об оспаривании ограничительных мер ЕС, что значительно меньше, чем 42 в 2019.

Среди знаковых выделены: «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council (C-134/19 P); «украинское» дело Klymenko v Council (T-295/19) и «сирийское» Kaddour v Council (T-510/18). Открыть/Комментировать

2021-04-30 18:48:31 Ответные дипломатические санкции России против ЕС

В ответ на мартовские ограничительные меры ЕС российский МИД ввёл сегодня запрет на въезд и транзит в отношении следующих чиновников:

1. Иварс Аболиньш, Председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ;
2. Марис Балтиньш, Директор Центра государственного языка Латвии;
3. Жак Мэр, Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
4. Йорг Раупах, Руководитель Прокуратуры Берлина, ФРГ;
5. Давид Мария Сассоли, председатель Европейского парламента;
6. Оса Скотт, Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;
7. Ильмар Томуск, Глава Языкового департамента Эстонии;
8. Вера Юрова, Заместитель Председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

#контрсанкции #ответныемеры Открыть/Комментировать

2021-04-30 12:30:10 Очередной отказ в снятии санкций США через суд за дела давно минувших дней

Пока мы ждём решение Амита Мехты о снятии санкций с Олега Дерипаски, этот федеральный судья вынес решение по фигуранту «югославского» списка. Дело Pejcic v. Gacki et al., No. 2019-2437.

Боснийский серб Миле Пейчич попал в SDN в далёком 2004 по основаниям указов 13219 и 13304. По данным разведки, он был телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича, руководил при нём местной полицией, занимался контрабандой, доходами от которой делился с последним.

Заявление об административном пересмотре своего нахождения под санкциями подал в 2017. Прождав более 2 лет решения от OFAC и не дождавшись его, обратился с иском в суд Округа Колумбия. Уже после этого, в конце декабря 2019, OFAC уведомил истца об отказе в исключении из SDN: заявитель не доказал, что включение в санкционный список изначально было безосновательным или что обстоятельства, приведшие к введению санкций, более не имеют места.

В рамках стандарта наиболее благосклонного отношения к актам органов исполнительной власти, суды США должны быть особенно почтительными к «санкционным» указам и приказам, а также к решениям «на стыке национальной безопасности, внешней политики и административного права». Один из критериев попадания под санкций - лицо активно создавало препятствия или представляет значительный риск активного создания препятствий … для исполнения Дейтонских Соглашений. В данной связи суд поддержал ответчиков и отказал в иске.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-04-30 10:30:25 Реформа британских санкции в отношении Мьянмы

До вчерашнего дня на санкции Великобритании в отношении Мьянмы были установлены Регламентом 2019 года о санкциях в отношении Бирмы в связи с выходом из ЕС. Вчера ему на смену пришел новый Регламент 2021 года о санкциях в отношении Мьянмы.

Изменения на первый взгляд незначительные. Регламент 2021 года устанавливает автономный режим санкций Великобритании в отношении Мьянмы, предусматривает возможность введения финансовых, иммиграционных и торговых санкций. Целями нового режима санкций являются: содействие миру, стабильности и безопасности Мьянмы; защита демократии, законности; противодействие репрессиям и защита прав человека в Мьянме.

В пункте 7.4 сопроводительного меморандума объясняется, что обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. По сравнению с регламентом 2019 года были значительно расширены основания введения санкций. Раньше – это была ответственность лица или его участие в существенных нарушениях прав человека, препятствовании их расследованию или предоставлению гуманитарной помощи населению. Сейчас добавились более абстрактные категории: участие в действиях, подрывающих демократию и законность; репрессиях в отношении гражданского населения; и иных действиях, подрывающих мир и безопасность в Мьянме.

Таким образом, под санкции может попасть не только представители «хунты», непосредственно нарушающие права человека, но и, например, IT компании, которые предоставляют IT-решения, используемые при репрессиях, или пропагандистские СМИ, чья деятельность может быть квалифицирована как подрывающая мир и стабильность в Мьянме.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-04-30 08:56:46 SAP заключил соглашение с властями США // Тысячи случаев нарушений санкций США в отношении Ирана

Компания-разработчик программного обеспечения SAP SE в рамках соглашения с Министерствами юстиции, торговли и финансов США согласилась выплатить штрафы на сумму более 8’000’000. Компания добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с Ираном и санкциях». Одна из целей соглашения – сигнальная, показать другим компаниям, что санкционные и экспортные ограничения необходимо соблюдать в том числе при предоставлении ПО, продажи товаров или услуг в интернете.

С января 2010 по сентябрь 2017 SAP умышленно экспортировала или способствовала экспорту своих продуктов конечным пользователям в Иране. Нарушения произошли по двум основным причинам:

Компания не использовала фильтры геолокации для выявления и блокировки загрузок из Ирана. Эта проблема не решалась долгие годы. Подавляющее большинство загрузок пришлось на 14 компаний, которые были подставными и контролировались иранцами, о чем было известно. Другие загрузки осуществили некоторые транснациональные компании, работающие в Иране, при этом загрузка осуществлялась непосредственно из Ирана.

С 2011 по 2017 год компании группы SAP разрешили 2360 иранским пользователям получать доступ к облачным сервисам в США напрямую из Ирана. При приобретении новых компаний, поставляющих «облачные» услуги, SAP знала про отсутствие у них нет должного уровня экспортного и санкционного комплаенса, однако не принимала необходимых мер. После приобретения такие компании продолжали работать как автономные предприятия.

Добровольное раскрытие и активное содействие расследованию очень помогли в снижении конечного размера штрафа. Помогли и 27 млн., потраченных на:
- внедрение системы блокировки по геолокации;
- отключение иранских пользователей облачных сервисов;
- перевод компаний группы на автоматизированные системы комплаенс-проверки контрагентов;
- проведение аудита деятельности партнеров SAP и прекращение сотрудничества с теми, кто продает ПО в Иран;
- наем в штат специалистов по экспортному контролю;

Если бы не добровольное раскрытие и принятые меры, сумма штрафов была бы намного больше. Пресс-релиз Минюста США тут.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-04-29 12:49:08 США конфисковали нефтяной танкер, который использовался для обхода санкций против КНДР

Правительство США на прошлой неделе конфисковало танкер Courageous, ходящий под флагом Камеруна, который использовался для нарушения режима международных санкций против Северной Кореи. Судно было задержано камбоджийскими властями в марте 2020 в рамках оказания США правовой помощи. Ордер на изъятие был выдан американским судом в апреле того же года.

Как следует из обвинительного заключения, в 2019 танкер в течении 4 месяцев не передавал информацию о своем местоположении. За это время он успел поучаствовать в перекачке нефти северокорейскому судну Saebyol на сумму более 1,500,000 долларов.

Также прокуратура США возбудила уголовное дело против гражданина Сингапура Квека Ки Сэна, который купил Courageous в июле 2019 за 500,000 и эксплуатировал его для незаконных поставок нефтепродуктов в северокорейский порт Нампо.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-04-28 19:47:31 Прощай SWIFT? Резолюция Европарламента по России

Сегодня Европарламент принял совместное предложение принять резолюцию по России, в котором члены данного учреждения ЕС призвали приостановить завершение строительства газопровода «Северный поток–2», отключить Россию от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, принять отдельный антикоррупционный санкционный режим в отношении российских лиц, а также к осуществлению иных шагов способных повлиять на поведение государства.

Предложения о принятии резолюций от Европарламента не являются редкостью. К примеру, в 2014 году институт ЕС принял совместное предложение 2014/2841 (RSP) из-за действий России по дестабилизации ситуации на Украине. Уже в этом документе говорилось о желательности отключения России от системы SWIFT. В этой связи интересен ответ представителей организации, обозначивших независимость от подобных актов Европарламента.

В конечном счете предложение 2021/2642 (RSP) не является юридически обязательным. Несмотря на то, что Европарламент – это уважаемый институт ЕС, он не вовлечен в «санкционные» дела. Ограничительные меры вводятся на основании решений ОВПБ и регламентов ЕС. В соответствии со статьей 31 Договора о ЕС решения ОВПБ принимаются Советом ЕС; согласно статье 215 Договора о функционировании ЕС аналогичная ситуация наблюдается в отношении регламентов ЕС.

#санкции Открыть/Комментировать