The Sanctions Times

2021-06-09 19:44:39 Китайскому IT-гиганту Xiaomi удалось снять в судебном порядке ограничения, введенные исполнительным указом № 13959 от 12 ноября 2020 и изменениями к нему. Важнейшую роль в этом сыграло определение о принятии обеспечительных мер, вынесенное федеральным судом округа Колумбия .

Дело Xiaomi привело к изданию нового указа президентом США в целях устранения возможности повторения успеха китайской корпорации, поэтому китайские компании пока не могут считать себя победителями в судебной войне с властями США.

Подробнее об этом читайте в блоге Евгения Афанасьева. Открыть/Комментировать

2021-06-09 16:35:57 Снятие "ядерных" санкций ЕС с иранского экс-чиновника

Сегодня Суд ЕС просто балует успешными решениями. Очередным счастливчиком стал иранец Сайед Борборуди. Дело T‑580/19 Borborudi v Council.

В 2010 Совет ЕС следом за ООН начал вводить санкции с целью заставить Исламскую Республику Иран прекратить разработку и обогащения атома в военных целях. Ограничения коснулись лиц, задействованных в государственной ядерной программе. Среди таких лиц оказался г-н Борборуди, занимавший на момент попадания под санкции в 2011 должность заместителя руководителя Организации по атомной энергии Ирана.

Борборуди в 2019 обжаловал санкции в Суд ЕС. В процессе он доказывал, что Совет при помещении его имени в санкционный список допустил ошибку в оценке фактических обстоятельств и не смог обосновать продление ограничительных мер против него после его ухода с должности.

Суд ЕС общей юрисдикции отменил Регламент в той части, в которой он касается заявителя. Дело в том, что Совет ЕС при продлении санкционных режимов обязан проверять, соответствуют ли основания внесения действительности. Заявитель перестал заниматься ядерной программой, но санкции не были сняты. Суд также постановил, что включение в санкционный список подразумевает установление наличия прямой или косвенной связи между деятельностью лица и распространением ядерного оружия.

Сегодняшнее решение подчёркивает безусловное право на снятие санкций при изменении поведения фигуранта или в условиях, когда первичные основания нахождения в списке отпали.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-06-09 14:04:36 Mein Kampf Януковича в Суде ЕC // Оспаривание санкций или отмывание денег?

Сегодня Суд ЕС вынес очередные решения по искам Виктора и Александра Януковичей о снятии санкций ЕС. Дела T-302/19 и T-303/19. С весны 2014 семья Януковичей оспаривает каждый (!) нормативный акт ЕС о продлении своего нахождения под санкциями. Вместе с апелляциями там уже такое количество дел и решений, что мы давно сбились со счёта.

Сегодня Суд ЕС отменил НПА ЕС о санкциях в отношении отца и сына Януковичей за период с марта 2019 по март 2020. Мы проверили - по состоянию на сегодня и до 6 марта 2022 оба продолжат находиться в "чёрном списке" ЕС. Неизменное в этой эпопее следующее:

Януковичей представляет Tom Beazley QC из британской фирмы Joseph Hage Aaronson LLP (JHA)
когда выносится решение об оспаривании санкционных НПА ЕС за 2019 год, они уже не актуальны. Вместо них действуют, например, НПА ЕС за 2021 год
Суд ЕС не вправе "исключить на будущее", т.е. запретить Совету ЕС вносить имя человека в будущие акты ЕС об ограничительных мерах, когда обжаловать можно только опубликованные НПА ЕС
кроме как потешить собственное достоинство, смысла в снятии санкций ЕС "задним числом" ровным счётом никого: западный банк не исполнит сегодняшнее поручение подсанкционного лица о переводе с датой валютирования 9 июня 2019.

Всё это в очередной раз подводит к мысли – что-то негладкое есть во всей этой истории. Но если вспомнить, что основной эффект санкций – заморозка денежных средств в западных банках, а оплата юридических услуг – основание для частичной разблокировки счёта, всё сразу становится на свои места.

Мы не можем утверждать, что JHA обналичивает деньги и передаёт их представителю Януковича, но уж слишком много очевидных «но» в этой длящейся истории.

#санкции #AML Открыть/Комментировать

2021-06-08 16:00:29 From Russia with Lugovoi Law

Сегодня годовщина принятия «закона Лугового» (171-ФЗ от 08.06.2020) о праве подсанкционных россиян и их компаний переносить свои споры в арбитражные суды. Когда закон за какие-то 2 недели пролетел обе палаты парламента и был подписан президентом, сложилось впечатление – стоит длинная очередь из желающих применить его на практике.

Но всё оказалось совсем грустно. Пока по основаниям новой статьи 248.1 АПК РФ, внесённой «законом Лугового», было подано всего 3,5 иска.

Под 0,5 мы считаем выделенный в отдельное производство из дела «Уралтрансмаш» vs Песа Быдгощ вопрос о лишении истца права на доступ к правосудию из-за нахождения материнского Уралвагонзавода под санкциями США. 3 инстанции арбитражных судов не усмотрели такого лишения и оказали истцу в рассмотрении спора в России по существу.

НАО «Царьград Медиа» vs Google. Дело было связано с блокировкой аккаунта Царьграда на YouTube, что, по мнению истца, было обусловлено исключительно желанием Google соблюсти иностранные санкции, действующие в отношении бенефициара Царьграда.

Совфрахт vs Шейх Дауд и Шри Четан Шах. Спор об убытках от недвижимого имущества, понесённых в Индии. Дело никак не связано с санкциями США против истца. Имеем банальное злоупотребление правом в нарушение всех возможных правил подсудности споров.

АО «ИТР» vs Reibel N.V. Из-за ограничительных мер ЕС против российских оборонных компаний бельгийский поставщик не смог получить экспортную лицензию для поставки оборудования в адрес комитента истца. Российский истец убедил АСгМ обязать ответчика получить искомые разрешения, но затем внезапно отказался от иска в апелляции.

Мы нашли только один случай, когда у российских арбитражных судов запрашивался anti-suit injunction по 248.2 АПК РФ. Но неудачно. Поправьте нас, если мы ошибаемся. Открыть/Комментировать

2021-06-08 09:02:22 Симметричный ответ Поднебесной на иностранные санкции

Новый указ Джо Байдена о противодействии финансированию некоторых китайских компании путем приобретения ценных бумаг, принятый в конце прошлой недели, не прошел бесследно. Ответом на новые ограничения стало рассмотрение законопроекта о противодействии иностранным санкциям на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей во втором чтении .

Работа над этим законопроектом началась еще в апреле 2021. Тогда Постоянный комитет признал целесообразным принятие подобного нормативного правового акта и сделал несколько предложений по улучшению. Текущая версия законопроекта подготовлена с учетом эти замечаний, а также тех, что направлялись представителями различных секторов экономики КНР.

Ни у кого нет сомнений, что законопроект станет полноценным законом. Более того, Global Times считает, что относительно него уже сформировался консенсус среди законодателей, и он будет выставлен на голосование в ближайшее время. Если сотрудники китайской ежедневной газеты правы, то голосование может произойти уже на этой сессии, т.е. до 10 июня.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-06-07 20:34:08 Канадская конная полиция не доедет до России

Впервые Россия ввела санкции в отношении Канады. 9 официальных должностных лиц этой страны попали под запрет на въезд в Россию. Экономические санкции к ним применены не были. Основанием выступило включение российских должностных лиц в марте этого года в канадский список лиц, к которым применены специальные экономические меры, из-за отправления и преследования Алексея Навального. Запрещёнными лицами стали:

Дэвид Ламетти (David Lametti), министр юстиции и генеральный прокурор
Энн Келли (Anne Kelly), руководитель федеральной тюремной службы
Бренда Лаки (Brenda Lucki), комиссар Королевской канадской конной полиции;
Марси Суркес (Marci Surkes), руководитель управления по внутренней политике аппарата Премьер-министра
Доминик Леблан (Dominic LeBlanc), министр по взаимодействию с регионами
Джоди Томас (Jodi Thomas), заместитель министра национальной обороны
Майк Руло (Mike Rouleau), заместитель начальника штаба национальной обороны
Брайан Бреннан (Brian Brennan), заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции;
Скотт Бишоп (Scott Bishop), контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил.

Канада вводит персональные санкции против российских официальных лиц с весны 2014 года, однако это первый ответ нашей страны.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-06-07 09:00:03 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes :

• Банк России опубликовал перечень компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Включение в список может повлечь репутационные риски. Подробнее.

• Санкций США за отравление Навального не предвидится. Подробнее.

• Михаил Мишустин внес в Госдуму «санкционный законопроект», предусматривающий изменения в так называемом законе Димы Яковлева. Подробнее.

• Первую партию зенитно-ракетных комплексов С-400 от России Индия получит до 2021 года. Подробнее о возможных санкционных последствиях.

• На ПМЭФ обсудили риски санкций, для кого они страшны и проблему «оверкомплаенса». Подробнее.

• Суд оставил Медузу в списке иностранных агентов. Подробнее.

• Генеральный адвокат Суда ЕС заявил, что формальные недостатки решения о введённых санкциях - не основание для исключения из "террористического" списка. Подробнее.

• Джо Байден издал новый указ о противодействии финансированию китайских компаний, осуществляющих деятельность в определенных секторах экономики, путем приобретения ценных бумаг. Подробнее.

Новости :

• Европейский союз готовит санкции в отношении примерно десятка представителей ряда ведомств Беларуси, в том числе министерств обороны и транспорта республики.

• Соединенные Штаты ввели санкции против трех граждан Болгарии и 64 принадлежащих им организаций.

• Минск в качестве ответной меры сократил персонал дипмиссии США. Кроме того, ограничивается работа американских специалистов и отзывается решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию.

• Руководство социальной сети Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке учетных записей экс-президента США Дональда Трампа. Он сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий.


#еженедельныйдайджест Открыть/Комментировать

2021-06-05 15:42:43 Очередной удар по публичным финансовым инструментам китайских компаний

Недавно мы писали как федеральный суд округа Колумбия признал недействительным решение Пентагона о внесении Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий» , в результате чего американские инвесторы вновь получили право на законных основаниях покупать акции и облигации IT-гиганта. В ответ на успех корпорации Джо Байден издал новый указ о противодействии финансированию некоторых китайских компании путем приобретения ценных бумаг.

Данный указ расширяет действие исполнительного указа № 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса с внесенными в него изменениями. Согласно принятому акту запрещается покупка или продажа публичных ценных бумаг, а также производных деривативов. Запрет вступил в силу 2 августа 2021 в отношении китайских компаний, попавших в отдельный список. При этом западные компании должны продать, принадлежащие запрещенные финансовые инструменты подсанкционных компаний до 3 июня 2022.

По указу в санкционный список включены 59 китайских предприятий, среди которых наш любимчик Huawei, Aero Engine Corporation оf China, China Aerospace Science and Technology Corporation, China Communications Construction Company Limited, China Electronics Corporation, China Mobile Limited, China National Nuclear Corporation и другие.

Судя по всему, Джо Байден учел судебную практику , отказавшись от понятия китайская коммунистическая компания военно-промышленного комплекса и взяв на вооружение более доказуемое «деятельность в оборонном или связанном с ним секторах». В этой связи повторение успеха Xiaomi компаниями, включенными в санкционный список по новому указу, кажется мало достижимым.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-06-05 12:13:26 Umbrella clause (зонтичная оговорка) – это одна из гарантий прав и законных интересов инвестора, посредством которой нарушение инвестиционного контракта рассматривается как нарушение двустороннего инвестиционного соглашения

Пример: An umbrella clause can be highly advantageous to investors as it may allow the investor to argue that issues ordinarily governed by local law and jurisdiction can also be characterised as a breach of an investment treaty obligation by virtue of the umbrella clause

Подкаст

#словонедели Открыть/Комментировать

2021-06-04 17:29:58 Генеральный адвокат Суда ЕС - формальные недостатки решения о введённых санкциях - не основание для исключения из "террористического" списка

Генеральный адвокат Суда ЕС Афанасиос Рантос ( Греция) 3 июня опубликовал заключение в деле C‑833/19 P, рассматриваемом по апелляционной жалобе Совета ЕС на решение первой инстанции от 4 сентября 2019 по делу T‑308/18. Тогда суд исключил палестинский Хамас из списка террористических организаций по формальным основаниям несоответствия решения ЕС о санкциях требованиям статьи 297(2) ДФЕС о форме НПА ЕС. Да, в ЕС и такое бывает. В частности, приложение с обоснованием необходимости введения санкций против Хамас не было подписано уполномоченным лицом и не содержало заголовков.

В своём заключении он просит отменить решение первой инстанции и вернуть Хамас в список террористических организаций. Таким образом, Рантос поддерживает довод Совета ЕС о соблюдении им всех требований к форме санкционных актов при ограничении прав Хамас, а нижестоящая инстанция допустила ошибку, когда судьи пришли к обратному выводу.

Совет ЕС также заявил, что нахождение под санкциями США является достаточным обоснованием для внесения в террористический список. Однако Совет не приводит никаких аргументов в поддержку данного заявления в своей апелляции, поэтому генеральный адвокат не считает возможным принять данный довод. Напомним, что Хамас был включён по предложению Великобритании и на основании представленных ею доказательств, а также из-за нахождения под соответствующими санкциями США с октября 1997 (!).

Интересно, что в первой инстанции адвокаты Хамас смогли доказать невозможность оспорить эти акты в США, либо иным образом повлиять на власти США в связи с изменением поведения. В силу прецедента из дела Азарова, Совет ЕС обязан ежегодно и самолично проверять – сохраняются ли основания нахождения фигуранта в списке? И если таковые отпали – исключить оттуда.

#санкции Открыть/Комментировать