The Sanctions Times

2021-05-25 19:56:45 Соединенные Штаты ограничивают главного африканского союзника

23 мая 2021 Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении действующих и бывших государственных служащих Эфиопии и Эритреи, сотрудников сил безопасности и иных лиц, ответственных за или участвующих в подрыве урегулирования кризиса в Тыграе. Помимо этого, ограничения относятся к лицам, осуществлявшим насильственные действия в отношении населения Тыграя и тем, кто препятствовал доступу гуманитарной помощи. Близкие родственники обозначенных лиц также могут быть не допущены на территорию США. В дополнение США установили многочисленные запреты на экономическую помощь Эфиопии и содействие в области безопасности.

Напомним, что конфликт государственных властей с регионом Тыграй вспыхнул из-за проведения региональных выборов, запрещенных на федеральном уровне. В последствии отношения ухудшились, и Народный фронт освобождения Тыграя совершил несколько нападений на части государственной армии. По этой причине в Тыграе было введено чрезвычайное положение, и начался немеждународный вооруженный конфликт. По словам Энтони Блинкена, несмотря на серьезные дипломатические усилия, нет признаков улучшения ситуации.

В данном случае отсутствие блокирующих санкций объясняется тем, что Эфиопия – это ключевой союзник страны в Африке, поэтому американцы не торопятся применять все доступные ограничения. Тем не менее, при необходимости, Соединенным Штатам даже не потребуется создавать новый санкционный режим, поскольку основной претензией являются массовые нарушения прав человека, которые уже охраняются Global Magnitsky Act.

В свою очередь, Эфиопия должна еще помнить относительно недавний опыт, когда она находилась под санкциями Совета Безопасности ООН . В начале века Совет Безопасности ввел эмбарго на поставку оружия и запрет на предоставление технической помощи и услуг в области подготовки кадров из-за конфликта с Эритреей. Эти ограничения действовали около года и были отменены благодаря Алжирским Соглашениям.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-24 19:32:04 Белавиа не полетит в Лондон

Вчера появилась информация, что Совет ЕС обсудит возможность введения дополнительных санкций против режима Лукашенко за принудительную посадку самолёта, в котором летел Роман Протасевич.

Великобритания больше не член ЕС, поэтому дожидаться обсуждения не стала и запретила Белавиа полеты в страну. Британским авиакомпаниям рекомендовано "облетать" Беларусь. Мы отслеживаем развитие событий и, в случае введения новых санкций против режима Лукашенко, подготовим для вас их обзор.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-24 09:00:46 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes :

• OFAC обновил список SDN – под санкции попали 16 физических лиц, связанных с военной хунтой Мьянмы, а также 2 организации. Подробнее.

• Опубликован отчёт о консультативном совещании Специального докладчика ООН по вопросам влияния санкций на права человека с экспертами, в котором содержится правовое обоснование односторонних экономических санкций. Подробнее.

• Министерство коммерции Китая приняло Руководство по созданию операторами экспорта товаров двойного назначения внутренней системы управления рисками. Среди принципов, на которых будет строиться система, выделили законность, независимость и эффективность. Подробнее.

• Госдепартамент США представил Конгрессу доклад, в котором перечислены четыре российских судна, пять юридических и одно физическое лицо, участвовавшие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Подробнее.

• Вступили в силу нормативные акты Минфина США о снятии торговой и финансово-экономической блокады Судана. Однако это решение не прекращает административные дела о нарушении Регламента о санкциях в отношении Судана. Подробнее.

• На сайте президента Украины появился указ про санкции «ворам в законе». К указу 2 приложения – список юридических и физических лиц.

• На основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) три российских юридических лица и 15 судов попали под ограничительные меры из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2. Подробнее.

• В Совете ЕС обсудят возможность введения санкций против белорусских властей, которые принудительно посадили в Минске самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Подробнее.

Новости :

• СНБО Украины продлил санкции в отношении ряда граждан РФ и Украины и российских компаний, срок действия которых истекает в мае.

• Иран приготовился к возможному снятию санкций США и возвращению к сделке по ядерной программе: на этом фоне страна собирается нарастить экспорт нефти.

• Совет Европейского союза продлил санкции в отношении российских граждан, причастных к кибератакам, на один год.

• Соединенные Штаты ввели санкции в отношении бывшего президента и премьер-министра Албании Сали Бериши по подозрению в коррупции.


#еженедельныйдайджест Открыть/Комментировать

2021-05-23 20:16:02 Готовятся санкции Великобритании против режима Лукашенко

Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании, заявил, что принудительная посадка самолёта Ryanair в Минске и последовавший за этим арест Романа Протасевича будут иметь серьёзные последствия для режима Лукашенко.

Также сообщается, что Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) может закрыть воздушное пространство Беларуси для самолетов, зарегистрированных в ЕС, а Великобритания и другие страны последуют этому примеру.

Более того, государственная авиакомпания Белавиа может попасть под санкции – предусматривается возможность запрета на пользование аэропортами в странах ЕС и Великобритании.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-23 19:06:51 Новые санкции против режима Лукашенко

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, направил в Совет ЕС запрос о расширении повестки завтрашнего саммита Совета. Предлагается обсудить санкции в ответ на действия белорусских властей, которые принудительно посадили в Минске самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

Одним из пассажиров рейса был Роман Протасевич, бывший главный редактор тг-канала @nexta_tv. В Беларуси ему предъявляют обвинение в организации массовых беспорядков. Напомним, что с октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры против режима Лукашенко в ответ на мошеннический характер президентских выборов в августе 2020 года, а также запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов.

Кроме того, активно предлагается рассмотреть действия белорусских властей на предмет нарушения Конвенции о международной гражданской авиации. Помимо Протасевича, на борту находилось 170 пассажиров, среди которых 3 гражданина РФ.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-22 19:00:52 США показали всем PEESA // Новые санкции Северному Потоку-2

На основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) 21 мая 2021 три российских юридических лица попали под ограничительные меры из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2»:
ООО «Мортранссервис»;
ФГБУ «Морская спасательная служба»;
АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».

Важно отметить, что в их отношении действует программа санкций, интегрированная в Non-SDN. Главная её особенность – попадание в список не влечёт блокировку активов, а лишь указывает на применение против лица одного или нескольких видов санкций, предусмотренных соответствующим НПА. Ранее мы уже знакомили вас с этим феноменом, называемым Меню, здесь и здесь.

Аналогичные меры приняты в отношении 13 морских судов, включая «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Бахтемир», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Спасатель Карев» и других.

Помимо этого, OFAC издал генеральную лицензию, разрешающую взаимодействие с ФГБУ «Морская спасательная служба» по проектам, не связанным с газопроводами «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

В свою очередь, под блокирующие санкции попали принадлежащие подсанкционному ООО «Коксохимтранс» морские суда:
«Юрий Топчев»;
«Владислав Стрижов».

Nord Stream 2 AG и Маттиас Варниг пока что избежали применения к ним PEESA. Надолго ли, время покажет.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-22 17:55:27 Санкции ворам в законе

Изучили для вас 945-страничное приложение № 1 про 674 физических лица, попавших под санкции Украины. На первом месте указан профессор кафедры международного права МГИМО МИД Воронин Евгений Ростиславович, 1946 года рождения. Является ли он тоже «вором в законе», там не уточняется. Если Зеленский говорил про 557 преступных авторитетов, значит остальные 117 к таковым не относятся. Поэтому указанные в начале списка главы Крыма Сергей Аксёнов и самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин могут не переживать по поводу своего нового статуса.

Кроме фамилии и имени приводится дата рождения, страна рождения и гражданство. Большинство, как вы, наверное, и предполагали – уроженцы Грузии, но проживает в России. Ко всем применено по 13 видов санкций. Из людей, чьё имя на слуху, в списке:

Захарий Калашов (Шакро Молодой)
главный криминальный авторитет Киргизии Камчибек Кольбаев
Тариэл Ониани (Таро), предводитель Кутаисской ОПГ
Юрий Пичугин (Пичуга)
Владимир Тюрин (Тюрик) - отец детей экс-депутата Госдумы и оперной певицы Марии Максаковой
Вячеслав Шестаков (Слива)

Однако известных авторитетов Солнцевской или Подольской ОПГ вы там не найдёте. Мы надеялись увидеть в списке представителей Якудзы, Ндрангеты, Триад или Первой Столичной Команды, но нет их там. При прочтении сложилось впечатление:
к его составлению приложил руку Михаил Саакашвили. Список изобилует выходцами из Грузии при непропорционально малом количестве славян;
всех взяли с этого сайта - https://www.primecrime.ru

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-22 15:47:26 РБК попал под санкции Украины

Мы ни на что не намекаем, но вчера через пару часов после нашего поста на сайте президента Украины появился долгожданный указ про санкции «ворам в законе». К указу 2 приложения – список юридических и физических лиц.

Начнём с юридических. Мы проверили список, с ворами в законе эти включения не связаны. Под санкции Украины попали:

многие федеральные телеканалы, включая Первый канал, НТВ, ТНТ, "Звезда"
Росбизнесконсалтинг (РБК)
платёжные сервисы Qiwi, ЮMoney, WebMoney
Qiwi-банк. Кстати, узнали, что он зарегистрирован в московском районе Чертаново-Северное
множество IT-компаний, включая, Лабораторию Касперского, Доктор Веб.

По доброй украинской традиции, почти половину списка юридических лиц составляют украинские компании

Продолжение следует.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-21 14:41:18 Whistleblower – это лицо, предоставляющее информацию о совершенном нарушении, в том числе антикоррупционного законодательства, санкционного регулирования, комплаенс требований и т.п.

Пример: Under the new AML whistleblower program, a whistleblower can receive a reward of up to 30% of monetary sanctions over $1,000,000 the government imposes based on the information the whistleblower provides

Небольшое новостное видео

#словонедели Открыть/Комментировать

2021-05-21 14:18:12 Вор, выйди вон!

Прошла ровно неделя, как Зеленский объявил о введении санкций против «профессоров криминального мира». Мы всей редакцией смотрели его видеообращение на мелодичном украинском языке. Да, непривычно слышать Зеленского говорящим не на русском языке. Вы тоже посмотрите, узнаете, как называется «Рублёвка» под Киевом и как будут выселять экс-чиновников с госдач. Даже пост для вас заготовили в ожидании указа и списка лиц.

Однако указ об этих санкциях так и не появился. И мы не знаем, кого Украина записала в «Воры в законе».
Указ может быть тайным, как у нас с Беларусью, только в части запрета на въезд в страну. Финансово-экономические санкции требуют публикации ФИО и идентифицирующей информации, иначе как банки и бизнес поймут, чьи активы заморозить, кому закрыть счёт, а с кем нельзя вступать в правоотношения? Поэтому рано или поздно он появится.

Украина замахнулась на 557(!) воров в законе. Где она столько найдёт - остаётся загадкой. Президент Украины заявил про 111 «авторитетов», проживающих за рубежом, и 17 – в Украине. Для сравнения, соответствующий режим санкций США [TCO] с Якудзой, нашим постсоветским «Братским кругом» и прочими Thieves-in-Law, включая «Тайванчика» и Григория Лепса, насчитывает всего 91 человека. У ЕС и Великобритании нет отдельной программы санкций против членов международных преступных сообществ.

#санкции Открыть/Комментировать