The Sanctions Times

2021-06-21 13:26:52 Почти вся Европа закрыла своё небо для Беларуси

Согласно решению 2021/908 от 4 июня Совет ЕС ввёл первые ограничительные меры в ответ на принудительную посадку лайнера RyanAir в Минске 23 мая 2021.

Сегодня ЕС объявил о полном закрытии своего воздушного пространства и всех своих аэропортов для любых беларуских авиаперевозчиков, а не только Белавиа.

Страны-кандидаты в члены ЕС: Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, а также партнёры ЕС по ЕЭЗ: Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению ЕС.

#санкции #блокада Открыть/Комментировать

2021-06-21 12:00:58 Вебинар OFSI по специальным лицензиям

В четверг 24 июня в 12 по московскому времени (10 по лондонскому) Служба её Величества по применению финансовых санкций (OFSI) проведёт вебинар о правилах сдачи отчётности в отношении полученных специальных лицензий на разблокировку активов или совершение операций с запрещёнными лицами.

На вебинаре сотрудники OFSI расскажут о передовых методах отчетности и о том, какие типичные ошибки возникают при её сдаче в отношении уже полученных от OFSI лицензий. В конце вебинара будет сессия вопросов-ответов.

Формат - MS Teams. Участие бесплатное по ссылке.

Запись последнего вебинара о правилах заполнения заявлений на получение специальной лицензии OFSI уже доступна здесь.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-06-21 08:57:13 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes :

• Федеральный суд округа Колумбия принял решение об отказе в иске Олегу Дерипаске, который требовал отменить санкции, введенные 6 апреля 2018 Минфином США. Подробнее.

• Иран успел оплатить членский взнос и не лишился права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. Подробнее.

• В связи с публикацией полного решения суда об отказе Медузе в исключении из списка иностранных агентов, мы выделили основные доводы, которыми она обосновывала незаконность распоряжения Минюста. Подробнее.

• Вильнюсский окружной административный суд отказал Филиппу Киркорову в удовлетворении жалобы на решение миграционного департамента о запрете на въезд в Литву. Подробнее.

• Правительство внесло в Госдуму законопроект, в случае принятия которого кредитным организациям будет запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств сведения о клиентах и совершаемых ими операциях. Подробнее.

• Россия присоединилась к Протоколу, изменяющему Токийскую конвенцию 1963 года, что позволит стране осуществлять юрисдикцию в отношении опасных действий, совершенных на борту воздушного судна, даже если оно зарегистрировано в иной юрисдикции. Подробнее.

• Генеральный адвокат Суда ЕС в заключении по делу банка Sepah пришел к выводу, что решение Суда не освобождает подсанкционного должника от обязанности получить лицензию компетентного органа. Подробнее.

Новости :

• Вступили в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям участвовать в первичном размещении российских облигаций федерального займа, выпущенных после 14 июня 2021 года.

• Конгрессмены США поддержали введение санкций против РФ по химоружию.

• Государства-члены ЕС согласовали пакет экономических санкций против Беларуси, который затронет нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство, табачную продукцию. Планируется также запрет на экспорт оружия и ограничения в финансовом секторе.

• В США готовят новый пакет санкций против России из-за отравления Алексея Навального в августе 2020 года.


#еженедельныйдайджест Открыть/Комментировать

2021-06-19 17:36:35 На этой неделе рубрика #словонедели подготовлена в коллаборации с международным комплаенс Instagram каналом pro_compliance_blog. Если Вы хотите углубить свои знания о комплаенсе, узнать о глобальных комплаенс трендах, стать частью комплаенс нетворка и улучшить английский, то подписывайтесь на коллег.

А теперь, слово этой недели Red flag - это предупреждение или индикатор, указывающий на потенциально подозрительную ситуацию, транзакцию или действие.

Пример: The Red Flags Rule requires many businesses and organizations to implement a written identity theft prevention program designed to detect the “red flags” of identity theft in their day-to-day operations, take steps to prevent the crime, and mitigate its damage.

Небольшое видео о red flags.

#словонедели Открыть/Комментировать

2021-06-18 15:17:17 Генеральный адвокат Суда ЕС о деле "подсанкционного" должника

Джованни Питруцелла, Генеральный адвокат Суда ЕС, опубликовал заключение по делу C-340/20. Суть дела сводится к следующему: иранский Банк Sepah в 2007 году был внесен в список лиц, вовлеченных в государственную ядерную программу – его активы были заморожены. В том же году французский суд обязал банк выплатить своим кредиторам – компаниям Overseas Financial и Oaktree Finance – сумму, эквивалентную 2.5 миллионам долларов, а также проценты.

Банк пробыл под санкциями 9 лет, в течение которых кредиторы успешно пытались истребовать денежные средства во французских судах. Вот только Sepah не согласился с такими решениями – была подана апелляция, основной аргумент которой сводится к тому, что проценты по долгу не могут быть взысканы, так как должник затянул с выплатами из-за форс-мажора (внесение в санкционный список).

Генеральный адвокат выразил свою позицию по вопросам, стоящим перед Судом ЕС. В частности о том, как работают обеспечительные меры по долгам, когда активы должника попадают под санкции. Он пришел к выводу, что санкционные регламенты препятствуют применению обеспечительных мер к замороженным активам. В то же время, Суд уполномчен определять, требуется ли в таких случаях предварительное одобрение компетентного национального органа. При этом решение Суда не освобождает подсанкционное лицо от такого предварительного одобрения. Последняя мысль является важнейшей во всем заключении, и, наша редакция не сомневается, она будет воспроизведена в качестве правовой позиции Суда ЕС в решении по существу.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-06-18 10:23:03 Россия присоединилась к Протоколу, изменяющему Токийскую конвенцию 1963 года

14 сентября 1963 года в Токио была подписана Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, стороной которой был еще СССР. Конвенция предусматривает правила о юрисдикции государств в отношении преступлений и иных актов, которые угрожают или могут угрожать безопасности воздушного судна, пассажиров, имущества или создают угрозу поддержанию должного порядка на борту («опасные действия»). Последнее применимо в отношении так называемых «авиадебоширов».

В соответствии со ст. 3 конвенции юрисдикцию в отношении опасных действий осуществляет государство регистрации судна. Рост случаев неконтролируемого поведения пассажиров самолетов привел к принятию 04 апреля 2014 года Монреальского протокола к конвенции. Протокол предусматривает, что юрисдикцию в отношении опасного поведения наряду с государством регистрации судна могут осуществлять так же государство посадки или государство, в котором осуществляет деятельность авиакомпания-перевозчик.

Дополнительный протокол вступил в силу с 01 января 2020 года, но только для подписавших его государств, среди которых не было России. Все изменится с 21 июня – тогда вступает в силу закон о присоединении России к этому протоколу, что позволит России осуществлять юрисдикцию в отношении опасных действий, совершенных на борту воздушного судна, даже если оно зарегистрировано в иной юрисдикции.

#международноеправо Открыть/Комментировать

2021-06-17 13:40:50 Готовится очередной "симметричный" ответ России на "недружественные" действия Запада

15 июня в Государственную Думу Правительством внесён проект закона № 1193544-7 об изменении 127-ФЗ от 4 июня 2018. В случае принятия:

кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях
о фактах получения запросов от американских властей нужно будет уведомлять Росфинмониторинг и Центральный банк.

Мы очень хорошо знакомы не только с законом США «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», который в качестве раздела LXIII был принят в рамках закона США «Об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год», из-за которого появилась инициатива, но и с предпосылками его принятия. Указанный закон США, а точнее его статья 6308:

направлен скорее на Китай, нежели на Россию
обязывает только банки, имеющие корреспондентские отношения с американскими банками
требует предоставления документов и информации только в рамках расследования самых серьёзных федеральных преступлений: распространение оружия массового поражения, международная наркоторговля, отмывание денег и финансирование терроризма, а также нарушение режимов санкций США
из-за последнего он и был принят, поскольку китайские банки отказались предоставить для расследования информацию о проводках через корсчета в США на 100 млн для компании-прослойки северокорейских подсанкционных лиц
В случае Китая речь шла не более чем о 4 запросах в год

В случае принятия законопроекта российские банки будут поставлены между молотом и наковальней. Невыполнение требований статьи 6308 NDAA21 чревато полным отключением банка от долларовой финансовой системы. Пусть авторы спросят себя – они готовы отрубить Сбербанк или ВТБ от доллара? Открыть/Комментировать

2021-06-16 15:30:01 Пока все россияне гуляли заслуженный выходной в День Россиии, Амит Мехта, судья федерального суда округа Колумбия, дописывал решение по иску Олега Дерипаски об исключении из санкционного списка SDN и "Кремлёвского доклада".

"Отказать", - написал судья и поставил точку. Доводы истца, причины отказа и процессуальные детали разобрал Сергей Гландин в своём блоге, не оставив без внимания перспективы обжалования. Открыть/Комментировать

2021-06-15 10:45:20 Киркоров остаётся под литовскими санкциями

В конце января прошлого года миграционный департамент МВД Литвы принял решение о запрете на въезд в отношении Филиппа Киркорова. Причина – выступления в Крыму и отрицание территориальной целостности Украины.

Артист не сидел сложа руки, и 22 марта Вильнюсский окружной административный суд принял к рассмотрению жалобу на решение миграционного департамента. Дело осложняется тем фактом, что Киркоров является гражданином Болгарии, государства-члена ЕС. Однако мы уже писали, почему решение литовских властей не противоречит законодательству ЕС, как того ни хотелось бы эстрадному певцу.

Дело получило ход, и вчера вышеуказанный Суд отклонил жалобу Киркорова. В своём решении Суд указал, что аргумент заявителя о несоразмерности санкций не был должным образом обоснован. Теперь у Киркорова есть 14 дней для подачи апелляции в Высший административный суд, а мы продолжим следить за развитием событий.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-06-15 09:44:58 Стал доступен полный текст решения по Медузе

Был опубликован полный текст решения Замоскворецкого суда Москвы об отказе Медузе в исключении из списка иностранных агентов. Процедура и особенности оспаривания не отличаются от таковых для физических лиц, о чём писали ранее. Мы выделим доводы, которые заявила и обосновывала Медуза в поддержку своего требования о признании распоряжения Минюста о включении в реестр инагентов незаконным:

уведомление о внесении в реестр не было направлено в адрес SIA "Medusa Project"
не соблюден баланс публичных интересов между защитой конституционно значимых ценностей и прав и законных интересов Медузы
вынесение распоряжения является дискриминацией в нарушение статьи 18 Конституции
получение денежных средств из иностранного источника ставят административного истца в неравное положение с другими СМИ
оспариваемое распоряжение является вмешательством в право на свободу выражения мнения, а также в право на уважение частной жизни
РФ вышла за пределы юрисдикции, так как возлагает обязанности на иностранное юридическое лицо, зарегистрировано в другом государстве
ограничение прав обусловлено политической мотивацией.

Как несложно догадаться, все они были отклонены с разной степенью обоснованности.

11 июня Замоскворецкий районный суд отказал Альянсу врачей в исключении из списка инагентов. Дело 02а-0833/2021. Решение готовится к публикации. По нашему мнению, оно не будет слишком отличаться от решения по Медузе. Открыть/Комментировать