The Sanctions Times

2021-07-14 16:52:18 «День Венесуэлы» в Суде ЕС // 11 отказов в снятии санкций и 1 победа

Сегодня 7-я палата Суда ЕС общей юрисдикции вынесла 12 решений в отношении венесуэльских должностных лиц, близких к режиму Николаса Мадуро. Среди оспаривавших санкции:

Антонио Бенавидес Торрес, генерал-командующий Боливарианской национальной гвардией
Майкель Морено Перес, зампред Верховного суда
2 члена ЦИК, включая Тибисай Лусену Рамирес, «венесуэльскую Эллу Памфилову»
Диосдадо Кабельо Рондон, председатель мадуровского детища - Национальной Конституционной ассамблеи (НКА), клона оппозиционно настроенного парламента – Национальной Ассамблеи
Тарик Сааб Халаби, генеральный прокурор страны, назначенный в нарушение Конституции не Национальной Ассамблеей, а её мадуровским клоном – НКА
Катерин Харингтон Падрон, заместитель генерального прокурора страны
Дэлси Родригес Гомес, вице-президент Венесуэлы
Сандра Облитас Руза, ректор Боливарианского университета Венесуэлы

В каждом из дел суд подчеркнул право Совета ЕС применять персональные санкции к лицам, ответственным за неуважение демократических принципов, подрыв идеалов верховенства права или нарушение прав человека в Венесуэле. Доказательств необоснованности, непропорциональности ограничительных мер 11 истцов привести не смогли.

Санкции удалось снять только Ксавьеру Морено Рейесу, секретарю венесуэльского ЦИК, поскольку Совет ЕС не имел доказательств как подпись Рейеса под исходящими от ЦИК документами нарушает вышеуказанные принципы. Дело T‑552/18 Moreno Reyes v Council.

Напомним, в январе 2018 после недемократических и сфальсифицированных выборов Николас Мадуро провозгласил себя президентом. Китай и Россия признали его победу. Три других постоянных члена Совета Безопасности ООН и почти вся Латинская Америка – нет. 22 января 2018 из-за усугубляющегося политического кризиса в Венесуэле решением Совета ЕС № 90 и регламентом ЕС № 88 были введены персональные санкции ЕС в отношении представителей режима Николаса Мадуро, включая сегодняшних истцов.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-07-14 11:26:48 Сергей Гландин выступил на площадке Ciso Club - профессиональном сообществе специалистов в области IT-безопасности. Обсуждали, конечно же, санкции, в частности - санкции США, ЕС и Украины, контрсанкции России, их последствия для российских IT и ИБ компаний и рекомендации по снижению рисков. Не обошли вниманием кейс с Positive Technologies, последствия политических разногласий в Белоруссии и многое другое.

Ссылка на youtube-канал для желающих посмотреть запись Открыть/Комментировать

2021-07-13 14:00:00 Санкции и российский бизнес: ключевые риски и возможности

21 июля Московская торгово-промышленная палата (МТПП) совместно с Российским Советом по Международным Делам (РСМД) и Коллегией адвокатов Pen & Paper проводит Практикум для российских и зарубежных компаний по тематике риска санкций и санкционному комплаенсу.

Время – 21 июля 2021 с 14 до 17

Формат – гибридный: zoom и большой конференц-зал МТПП: Москва, ул. Петровка, 15 стр. 1

По окончании можно получить Сертификат МТПП о прохождении практикума

Дополнительная информация о мероприятия – здесь. Видео-анонс – здесь

#санкции Открыть/Комментировать

2021-07-12 21:14:05 Валютное законодательство РФ и иностранные санкции

На прошлой неделе из под пера Конституционного Суда РФ вышло Постановление от 09.07.2021 № 34-П. Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Н.В. Кузнецова, привлеченного к административной ответственности за нарушение статьи 12 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

В 2014 году гражданин обратился с заявлением о совершении валютного перевода более 600 тыс. со своего счета в Транскапиталбанке в Мособлбанк. Впоследствии КС РФ указывает, что банк-корреспондент, Standard Chartered Bank, заблокировал перевод по причине включения Мособлбанка в SDN. Но это не правда (см. наш пост). В любом случае средства зависли в этом иностранном банке, откуда были, после многочисленных итераций и получения разрешения от OFAC, переведены в Barclays Bank, а оттуда - в Сбер.

Дело в том, что прямой перевод валюты между иностранными счетами резидента не был разрешен тогдашним валютным законодательством РФ. Совершенное валютное правонарушение привело к тому, что Н.В. Кузнецов был оштрафован на 75% от суммы перевода. Обжалование как в административном, так и в судебном порядке оказалось безуспешным.

Конституционный Суд РФ в своем постановлении указал на обязанность правоприменительных органов учитывать иностранные санкции, влияющие на валютные операцию. Если по их причине валютная операция утратила законный вид, или возникла необходимость совершения незаконной валютной операции для возвращения ситуации в первоначальное состояние - эти обстоятельства сами по себе не являются основанием для привлечения лица к административной ответственности.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-07-12 13:00:07 Очередной охотник за "санкционной" компенсацией потерпел поражение

7 июля Суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск Насера Батени по делу T-455/17 и, тем самым, отказал в компенсации за необоснованное включение в санкционный список ЕС. Напомним, что заявитель оказался под санкциями ЕС в 2011 году как основатель транспортной компании HTTS, ранее попавшей под «иранские» ограничительные меры.

Впоследствии Насер Батени неоднократно успешно обжаловал свое включение в санкционный список из-за нарушения Советом ЕС обязанности должным образом изложить причины и мотивы ограничения прав (см. здесь и здесь) и в 2017 году подал иск о компенсации ущерба. Истец требовал 250.000 Евро.

Ущерб, причиненный на основании регламентов ЕС, может быть возмещен в соответствии со статьей 340(2) ДФЕС. Для этого нужна совокупность следующих условий: неправомерность, наличие ущерба и причинно-следственная связь.

Согласно прецедентной практике суда, нарушение обязательства изложить причины, закрепленного в статье 296 ДФЕС, само по себе не предполагает ответственности Союза, в случае, когда отсутствуют иные доказательства серьёзного нарушения требований верховенства права в действиях или решениях Совета ЕС. В свою очередь, истец не представил такие доказательства, поэтому в удовлетворении иска было отказано.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-07-12 09:00:19 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes :

• Литва присвоила дипломатический статус "офису Тихановской". Подробнее о причинах и последствиях.

• Опубликован ежегодный список лидеров государств и правительств, которые жестко подавляют свободу СМИ. Россию в списке представляют Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Подробнее.

• Олег Дерипаска подал апелляционную жалобу на решение судьи Амита Мехты, который полностью отказал бизнесмену в иске о снятии санкций. Подробнее.

• Финразведка США назначила советника по криптовалюте, который будет работать над стратегией предотвращения и смягчения последствий незаконной финансовой деятельности в сфере виртуальных валют. Подробнее.

• Суд ЕС отменил ограничительные меры в отношении экс-генпрокурора Украины, его сына, а также бывшего премьер-министра Украины, ссылаясь на то, что Совет ЕС ненадлежащим образом исполнил свои обязанности при включении данных лиц в санкционный список. Подробнее.

• Швейцария ввела собственные персональные санкции против ряда лиц и структур Беларуси. Подробнее.

• Литва строит стену на границе с Беларусью для борьбы с миграционным кризисом. Подробнее.

• BIS расширило черный список, добавив в него 34 организации, включая 3 российские, и связанных с ними физических лиц, которые пытались закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США. Подробнее.

Новости :

• Александр Лукашенко поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай в ответ на ужесточение западных санкций, но сделать это так, чтобы не пострадали граждане Беларуси.

• СНБО Украины ввел санкции в отношении 100 украинских граждан, которые находятся в санкционном списке Министерства финансов США.

• Минтранс США подготовил указ, запрещающий продажу билетов в Беларусь и обратно.

• Байден продлил на год действие режима чрезвычайной ситуации в отношении Гонконга.

• Кабмин Украины одобрил введение персональных экономических санкций и других ограничительных мер в отношении режима Лукашенко.

#еженедельныйдайджест Открыть/Комментировать

2021-07-10 17:53:53 Genocide - действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую.

Согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948) к таким действиям относятся а) убийство; b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства; с) предумышленное создание жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения; e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

Пример: Davenport and Appel (2008) found that imposed
economic sanctions shorten the duration of ongoing genocides and politicides, but only after they have been in place for a few years.

Небольшое видео с Youtube

#словонедели Открыть/Комментировать

2021-07-10 12:56:11 Минторг США расширил черный список

Бюро промышленности и безопасности США приняло решение донаполнить «черный» список (Entity List), добавив в него 34 организации и связанных с ними физических лиц, которые пытались закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США.

В список попали три юридических и три физических лица из России, 14 организаций из Китая, а также компании из Ирана, Канады, Пакистана, Нидерландов, Турции, ОАЭ и Великобритании. Компании из Китая были внесены за то, что содействовали властям Пекина в проведении репрессий, массовых задержаний и слежек за членами мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 8 организаций из других стран способствовали экспорту американских товаров в Иран в нарушение EAR, а также лицам из SDN.

Теперь данным организациям придется столкнуться с дополнительными лицензионными требованиями для осуществления коммерческих сделок. А как известно, для таких случаев действует презумпция отказа в выдаче лицензий.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-07-09 15:07:45 Литва строит стену на границе с Беларусью

Мы недавно писали о том, как режим Лукашенко устроил миграционный кризис в Литве. Напомним, что белорусские пограничники буквально 'выбрасывают' выходцев из стран ближнего востока на литовско-белорусской границе и указывают 'путь в Евросоюз'.

Таким образом в Литву попали сотни граждан Ирака, Афганистана и ряда других государств. Для борьбы с кризисом было принято довольно радикальное решение – строительство забора на границе с Беларусью. Возведение барьера началось сегодня, его длина составит 550 километров.

Отдельно приведём комментарий Павла Латушко, белорусского оппозиционного политика: «Сегодня ... на территории Беларуси находится порядка 1000 граждан Ирака и других государств, которые ... могут одновременно пытаться пересечь государственную границу одного из государств ЕС. Возможно, это будет Литва». Будем наблюдать за развитием событий на неожиданно беспокойной границе.

#санкции Открыть/Комментировать