The Sanctions Times

2021-07-30 17:13:01 Как живут  наши в Испании

Российская семья, проживающая в Испании, за последние 15 лет продала в  Экваториальную Гвинею военной техники, оружия и ракет на почти  700 млн. Глава семьи 66-летний Владимир Кокорев – профессор истории (хотя знакомые говорят, что бывший сотрудник КГБ СССР), жена – журналистка. Еще у них двое сыновей, один из которых «работал юристом в престижной юридической фирме Мадрида». Никто из знакомых семьи не знал, что в свободное время они продают истребители и  фрегаты африканскому диктатору Теодору Обиянгу.

Проблемы семьи начались в 2007 году, когда в испанских СМИ появились статьи о связи семьи с Обиянгом. В 2016 Владимир Кокорев старший, его жена и сын Игорь были экстрадированы из Панамы в Испанию, провели 2 года в заключении в период предварительного расследования и были выпущены под залог. В мае этого года суд начал рассмотрение дела по обвинению их в отмывании денег.

Отмывание денег проходило следующим образом: сначала перевод подставным компаниям в  Панаме и на  Сейшелах, оттуда – в датский  Nordea Bank, в итоге же все средства были консолидированы в любимом банке нашей редакции –  Credit Suisse. Черный пиар – тоже пиар, складывается ощущение, что в Credit Suisse сформирована специальная служба, которая следит, чтобы ни один AML скандал не прошел без участия банка.

#пятничное Открыть/Комментировать

2021-07-30 13:43:10 Как работают санкции? // Рассматриваем на примере Татьяны Бакальчук

23 июля 2021 под санкции Украины попал российский ретейлер Wildberries, его основательница Татьяна Бакальчук с супругом и 2 топ-менеджера. В Wildberries назвали санкции Украины демонстрацией «двойных стандартов» и «дискриминации». При этом компания не считает, что ограничения окажут негативное воздействие на ее деятельность. Однако определённые последствия будут, в первую очередь, для физических лиц.

Несмотря на статус богатейшей россиянки и присутствие в списке Forbes, до 23 июля у Татьяны Бакальчук не было профиля в World-Check. Теперь он у неё есть. Он был создан в понедельник 26 июля, а 27 июля - был немного изменён. Фигурирует она в разделе S – санкции. Также профили Татьяны Бакальчук и её супруга появились WorldCompliance, Risk & Compliance. Даже наш доморощенный X-Compliance отиндексировал Бакальчуков в разделе санкции.

Появление профилей в указанных базах означает одно: у Татьяны Бакальчук повысился риск-фактор и она стала проблемным клиентом. Западные банки не любят клиентов под любыми экономическими санкциями. Мы знаем много случаев, когда попадание россиянина под санкции Украины приводило к закрытию счёта в лондонском или швейцарском банке. Также подсанкционных не любят инвестброкеры, управляющие активами и даже продавцы яхт. Все указанные лица сейчас начнут пересматривать риск-фактор Бакальчук, а если она решит открыть новый счёт на Западе процедура due diligence будет идти намного дольше.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-07-26 20:02:03 Закон КНР о противодействии иностранным санкциям в деле!

На прошлой неделе наша редакция писала о том, что Госдеп США совместно с Минфином, Минторгом и Министерством национальной безопасности выпустили инструкцию о рисках американских компаний, связанных с ведением бизнеса в Гонконге, ответом на которую стал осуждающий комментарий представителя Министерства иностранных дел КНР.

Одними высказываниями на этот раз не ограничилось, поскольку Китай перешел от слов к делу. В частности, Поднебесная приняла контрмеры в отношении следующих лиц:
Уилбур Росс - бывший министр торговли США
Кэролин Бартоломью - председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США
Джонатан Стиверс - бывший директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США
До Юн Ким - председатель Национального демократического института США
Адам Кинг - уполномоченный представитель Международного республиканского института в Гонконге
Софи Ричардсон - директор китайского направления Human Rights Watch
Комитет по демократии Гонконга

По итогу, Китай впервые ввел контрсанкции на основании недавно принятого Закона о противодействии иностранным санкциям. Информация о наборе ограничений, с которыми столкнутся подсанкционные лица не сообщается, вероятно, речь идет о стандартном наборе – блокировка операций с активами и визовые санкции.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-07-26 09:00:02 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes :

• OFSI опубликовала новую генеральную лицензию, в соответствии с которой в экстренных случаях авиаперевозчик или эксплуатант воздушных судов могут производить платежи в пользу «Белаэронавигации» за обслуживание воздушного движения. Подробнее.

• Литовская компания Run Engineering нарушила «крымское» эмбарго ЕС, поставив системы фильтрации воды, являющиеся товарами двойного назначения, российскому юридическому лицу, одному из главных подрядчиков при строительстве Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму. Подробнее.

• Госдеп США совместно с Минфином, Минторгом и Министерством национальной безопасности выпустили инструкцию о рисках американских компаний, связанных с ведением бизнеса в Гонконге. Подробнее.

• Стороны по делу TikTok Inc. v. Trump. направили в Федеральный суд округа Колумбия ходатайство о прекращении производства по делу. Подробнее.

• Минюст РФ включил латвийскую компанию The Insider SIA в реестр иностранных агентов. Подробнее.

• Украина ввела санкции против российского онлайн-ритейлера Wildberries и его соосновательницы Татьяны Бакальчук. Подробнее.

Новости :

• США захотели ввести жесткие санкции против Ирана из-за поставки нефти в Китай.

• Уполномоченный по защите государственного языка на Украине предложил ввести санкции в отношении шести украинских телеканалов за трансляцию фильмов на русском языке, что запрещается новыми нормами закона о госязыке.

• США введут дополнительные односторонние санкции в отношении Турции, если она продолжит закупать крупные системы вооружения и военную технику у России.

• Китай ввел санкции в отношении нескольких физических лиц и организаций США в ответ на недавние санкции США в отношении китайских чиновников в Гонконге.


#еженедельныйдайджест Открыть/Комментировать

2021-07-24 14:40:26 Collusion - ограничивающее конкуренцию соглашение между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу на одном товарном рынке.

Cговоры бывают в отношении цены, территории, клиентов, рынков и т.д.

Пример: Price fixing, bid rigging, and other forms of collusion are illegal and are subject to criminal prosecution by the Antitrust Division of the United States Department of Justice

Интересное видео о collusion

#словонедели Открыть/Комментировать

2021-07-23 21:36:55 Украина вела санкции против богатейшей женщины России

Президент Украины Владимир Зеленский на основании Указа No. 304/2021 ввёл санкции против российского онлайн-ритейлера Wildberries и его соосновательницы Татьяны Бакальчук.

Из ограничений: блокировка активов и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, «полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины», запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Под аналогичные санкции также попали супруг владелицы Wildberries Владислав Бакальчук, IТ-директор компании Андрей Ревяшко и руководитель товарной категории «Книги» Алексей Кузменко. Помимо российской Wildberries, санкции введены против подразделений компании на Украине, в Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-07-23 17:40:01 В ряду иноагентов пополнение

Минюст РФ включил латвийскую компанию The Insider SIA в реестр иностранных агентов. Как Вы могли догадаться из названия, данная компания является администратором одноименного интернет издания The Insider, прославившегося своими расследованиями.

Так же в реестр были включены журналисты издательств «Открытые Медиа» и «Проект». Если Вы вдруг пропустили, то сам «Проект» ( Project Media, Inc) на прошлой неделе Генпрокуратура объявила нежелательной организацией.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-07-22 13:08:49 Ушла эпоха // TikTok отстоял свое право на американский рынок

Стороны по делу TikTok Inc. v. Trump. направили в Федеральный суд округа Колумбия ходатайство о прекращении производства по делу. Забавно, что иск был подан против Дональда Трампа, а о прекращении спора договаривался уже Джо Байден. Никаких негативных последствий для сторон не последует, кроме оплаты услуг представителей. Защита была представлена сотрудниками Министерства юстиции США, которым за их работу положена зарплата. Интересы TikTok защищала фирма Covington & Burling LLP. Интересно в какую сумму их услуги обошлись китайской компании?

Причиной спора стал исполнительный указ № 13942, в соответствии с которым должны были быть запрещены все транзакции с компанией TikTok Inc, в силу ее подконтрольности китайской ByteDance Ltd.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-07-21 19:28:16 Американская инструкция к применению // Риски ведения бизнеса в Гонконге

16 июля Госдеп США совместно с Минфином, Минторгом и Министерством национальной безопасности выпустили инструкцию о рисках американских компаний, связанных с ведением бизнеса в Гонконге. Органы констатировали тенденцию, согласно которой деловые круги будут все чаще сталкиваться с рисками аналогичными тем, что уже существуют в материковом Китае.

Среди конкретных опасностей были отмечены закон КНР о национальной безопасности Гонконга и другие одиозные правовые акты, раскрытие конфиденциальной информации властям, нарушение прав человека, взаимодействие с подсанкционными лицами, китайские контрсанкции и т.д.

Ответом на американскую инструкцию стал комментарий представителя Министерства иностранных дел КНР, заявившего о попытках безосновательно очернить бизнес-среду Гонконга со стороны властей США. Помимо этого, последовали стандартные фразы о неправомерности американских ограничений, вмешательстве во внутренние дела КНР, а также о социальной пользе нормативных-правовых актов, принятых за прошедший год.

#санкции Открыть/Комментировать