Санкционный дайджест За последние две недели в санкционном м | The Sanctions Times

Санкционный дайджест

За последние две недели в санкционном мире произошло много событий, с некоторыми из которых и предлагаем ознакомиться ниже.

ЕС опубликовал решение по изъятию доходов на замороженные активы РФ

21 мая в ЕС был опубликован Регламент 2024/1469, в рамках которого принято решение по российским активам в пакете санкций против РФ.

Согласно документу, депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, которые получили от российских активов, будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, остальные же 99,7% перечислятся в бюджет ЕС. Кроме того, депозитарии будут отчитываться перед Еврокомиссией каждый год по состоянию хранящихся у них российских активов и удерживаемых ими 10% доходов от них.

Усиливающееся давление США на иностранные банки

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против России и прекратить попытки их обхода, чтобы самим избежать потенциальных вторичных санкций, которые перекроют доступ к американской финансовой системе.

Йеллен рекомендовала руководителям следить за соблюдением санкций зарубежными филиалами и дочерними компаниями своих банков и обращаться к иностранным корреспондентским банкам с просьбой сделать то же самое, особенно в юрисдикциях с высоким уровнем риска.

Оспаривание санкций в Суде ЕС

Бизнесмен Фархад Ахмедов выиграл судебный процесс в Люксембурге у Совета ЕС. Брюссель объявил об исключении бизнесмена из-под санкций от сентября 2023 года.

Ахмедов оспаривал утверждение о «близости к Кремлю», настаивая, что оно основано лишь на том, что его состояние оценивается более чем в 1 млрд, и утверждал, что заработал свое состояние не благодаря правительству и неоднократно публично критиковал власти. Суд в итоге постановил отменить решение Совета ЕС о внесении Ахмедова в список санкций и возместить судебные расходы, связанные с процессом.

Однако удача в Суде ЕС улыбается не всем. Суд оставил в силе санкции против президента компании Marathon Group (крупнейшего акционера сети «Магнит») Александра Винокурова. Иск был отклонен, поскольку суд счел, что доводы Совета ЕС обоснованны и что истцу были предоставлены достаточные возможности для юридической защиты.

Таможня Франции завершила операцию по расследованию обхода санкций

Французская таможня завершила 10-ти месячное расследование, в рамках которого провела серию рейдов с целью закрыть действующую во Франции компанию, специализирующуюся на незаконном экспорте товаров в Россию.

Согласно пресс-релизу Министерства экономики (на французском языке), компания, рекламировавшая в даркнете свои услуги по уклонению от санкций, подавала фальшивые таможенные декларации для экспорта товаров на десятки миллионов евро в Россию.

#санкционныйдайджест