The Sanctions Times

2021-08-06 09:30:08 7 лет без западных деликатесов

Ровно 7 лет назад Президент Путин подписал Указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», более известный как Указ № 560, который был принят в ответ на санкции западных стран в отношении России.

Напомним, что в рамках данного Указа был ограничен импорт ряда продуктов из ЕС, Норвегии, США, Канады и Австралии, благодаря чему мы остались без такого вкусного испанского хамона, норвежского лосося, итальянского пармезана и польских яблок.

В связи с этим, просим Вас, дорогие подписчики, поделиться в комментариях приемлемыми российскими аналогами данной «санкционки». Очень уж сильно скучаем по всем этим недружественным деликатесам!

#деньвисториисанкций Открыть/Комментировать

2021-08-05 16:00:11 Австралия собирается вступить в клуб имени Сергея Магнитского

В Сенат Австралии внесен проект закона о санкциях в защиту прав человека и для противодействия международной коррупции. Альтернативное название закона – о санкциях Магнитского. В случае принятия правительство Австралии получит полномочия вводить адресные санкции в отношении нарушителей прав человека и коррупционеров.

Аналогичные санкционные режимы уже действуют в США, Великобритании, ЕС и Канаде. Классическим законом Магнитского, который позволяет вводить санкции и против коррупционеров, и против нарушителей прав человека можно назвать принятый в США Всемирный закон Магнитского. В других юрисдикциях не стали копировать данный инструмент и пошли своим собственным путем, иногда не самым прямым.

- в ЕС есть режим ограничительных мер в защиту прав человека, а вот для коррупционеров отдельная санкционная программа ЕС не предусмотрена, что периодически вызывает беспокойство европейских законодателей.

- в Канаде же в 2017 году был принят закон о справедливости для жертв коррупции, который позволяет вводить санкции против коррупционеров, возможность введения санкций в защиту прав человека предусмотрена профильным законом о специальных экономических мерах.

- Британские законодатели решили, что точность – вежливость королей и сделали 2 отдельных санкционных режима: первый для коррупционеров, второй – для нарушителей прав человека.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-08-05 13:51:12 Британская компания оштрафована за нарушение санкций в отношении РФ

Компания TransferGo Limited оштрафована OFSI на 50’000 за нарушение в 2018 году ограничительных мер ЕС, установленных в отношении России. Компания провела 16 платежей общей суммой 7’764 на счета в Российском национальном коммерческом банке, который включен в блокирующий санкционный список ЕС. Санкции в отношении банка действуют в рамках крымской программы в связи с тем, что после присоединения Крыма к РФ он стал активно осваивать новый рынок, в том числе, за счет того, что многие банки уходили с полуострова.

Причина нарушений кроется в неудачно выстроенном комплаенсе TransferGo, где посчитали, что раз клиент и его бенефициар не включены в санкционный список, то платеж может быть совершен. Тем самым, как отметили в OFSI при вынесении штрафа, компания продемонстрировала низкий уровень понимания механизма работы финансовых санкций.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-08-05 10:00:13 Wildberries – остановка Украина, далее везде

Мы никогда не переходили на личности, но деятельность, а точнее бездействие GR-директора Wildberries Алексея Духанина скоро приведёт саму Wildberries и лично Татьяну Бакальчук к более серьёзным последствиям. Имеем в виду уже санкции ЕС.

Как знают наши читатели, мы крайне редко даём прогнозы, а если даём, то не ошибаемся в них. По сведениям наших украинских источников, по уже устоявшейся семилетней традиции украинский СНБОУ 29 июля направил в Совет ЕС сведения и документы о включении в санкционный список ЕС российского ретейлера, его основательницу и её супруга.

Основанием выступили продажи одежды с нанесёнными на неё элементами российской пропаганды и форму российских солдат, что является угрозой национальной безопасности Украины.

По сведениям нашего брюссельского источника, запрос взят в работу, но ход ему будет дан после 1 сентября.
Как говорит известный ведущий одной российской радиостанции «будем наблюдать». После санкций ЕС к ним по традиции присоединяются Норвегия, Швейцария, Великобритания и страны претенденты в члены ЕС. Намёки о санкциях Украины от сентября 2020 года в Wildberries спустили на тормозах. Теперь посмотрим, выучили ли они урок?

#санкции Открыть/Комментировать

2021-08-03 16:59:01 Мальтийский ордер // Как Германия и Мальта разбирались с анонимной базой налогоплательщиков

Немецкая налоговая служба в июне текущего года за 2 миллиона приобрела у анонимного источника в Дубае базу данных, содержащую информацию о миллионе налогоплательщиков по всему миру. База содержит информацию о лицах (включая несколько тысяч немцев), владеющих землей, недвижимостью и другими активами в странах Персидского залива.

Указанными данными заинтересовались на Мальте – Департаменту внутренних доходов отсровного государства стало известно, что "Дубайский Список" содержит данные о 20 мальтийских лицах, которые могут быть замешаны в схемах по уклонению от уплаты налогов, а также в отмывании денег.

Напомним, что широкое распространение практик по уклонению от уплаты налогов и слабое обеспечение борьбы с ними были названы среди причин, по которым Мальта в июне текущего года была включена в так называемый "серый список" ненадежных финансовых юрисдикций FATF. Надеемся, что данные из "Дубайского Списка" помогут мальтийским регуляторам побороться за выход из "серого списка".

#AML #FATF Открыть/Комментировать

2021-08-02 21:33:10 Готовимся к санкциям за коронавирус?!

Сегодня Майкл Маккол, лидер республиканской партии в комитете по международным делам палаты представителей конгресса США, представил доклад, подготовленный на основе расследования республиканцев о происхождении коронавируса. В нем говорится о наличии доказательств, подтверждающих лабораторное происхождение вируса.

Республиканцы пришли к выводу, что COVID-19 является результатом утечки, произошедшей в лаборатории Уханьского института вирусологии, где происходили работы по генетической модификации вируса. В этой связи ими оспаривается официальная позиция КНР, заявляющих о передаче инфекции человеку от животных.

Деятельность республиканцев по исследованию происхождения коронавируса продолжится, однако уже сейчас они призывают принять нормативные правовые акты о санкциях, чтобы ввести ограничения в отношении ученых, трудящихся в лаборатории Уханьского института вирусологии, а также членов Коммунистической партии Китая виновных в сокрытии информации о генезисе инфекции.

Несмотря на появившийся доклад, по мнению нашей редакции, даже если какие-то ограничительные меры и последуют, это случится не раньше доклада американских спецслужб о происхождении COVID-19, которым в мае было дано три месяца на это задание Джо Байденом.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-08-02 09:00:07 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes :

• Китай впервые ввел контрсанкции против американских лиц на основании недавно принятого Закона о противодействии иностранным санкциям. Подробнее.

• На примере Татьяны Бакальчук разбираемся, какие последствия влечет включение в санкционные списки для физических лиц. Подробнее.

• Российская семья, проживающая в Испании, подозревается в отмывании денег в связи с тем, что на протяжении 15 лет продавала военную технику, оружие и ракеты африканскому диктатору. Подробнее.

Новости :

• Президент США Джо Байден заявил, что Россия вмешивается в промежуточные выборы в конгресс, которые должны пройти в 2022 году.

• Власти США ввели санкции в отношении сирийских группировок «Ахрар аш-Шаркия» и «Сарая аль-Арин».

• Северная Македония, Албания, Норвегия, Украина и Грузия согласились присоединиться к решению Европейского союза продлить на год санкции против Крыма и Севастополя.

• США отказались снимать санкции в отношении 500 иранских физических и юридических лиц и гарантировать, что в будущем Вашингтон не выйдет из ядерной сделки.


#еженедельныйдайджест Открыть/Комментировать

2021-07-31 16:41:54 The Sanctions Times' quiz

Рубрика "слово недели" перешагнула важную психологическую отметку - 10 слов. Однако за прошедшие 2,5 месяца наша редакция ни разу не проводила проверку знаний. Еще со времен школы все прекрасно знают, что "повторение - это мать учения", поэтому мы решили исправить эту досадную оплошность и подготовили небольшой 5-вопросный тест на платформе Kahoot. В общем, have fun with The Sanctions Times' English!

#словонедели Открыть/Комментировать

2021-07-30 17:13:01 Открыть/Комментировать