Британская компания оштрафована за нарушение санкций в отношен | The Sanctions Times

Британская компания оштрафована за нарушение санкций в отношении РФ

Компания TransferGo Limited оштрафована OFSI на 50’000 за нарушение в 2018 году ограничительных мер ЕС, установленных в отношении России. Компания провела 16 платежей общей суммой 7’764 на счета в Российском национальном коммерческом банке, который включен в блокирующий санкционный список ЕС. Санкции в отношении банка действуют в рамках крымской программы в связи с тем, что после присоединения Крыма к РФ он стал активно осваивать новый рынок, в том числе, за счет того, что многие банки уходили с полуострова.

Причина нарушений кроется в неудачно выстроенном комплаенсе TransferGo, где посчитали, что раз клиент и его бенефициар не включены в санкционный список, то платеж может быть совершен. Тем самым, как отметили в OFSI при вынесении штрафа, компания продемонстрировала низкий уровень понимания механизма работы финансовых санкций.

#санкции