The Sanctions Times

2023-06-23 14:01:37 Новые мосты: как и где работают банковские и брокерские счета россиян

Последние финансовые новости не обнадеживают. Bank of China ограничивает переводы в США и ЕС, проживающие в Европе россияне жалуются на блокировку операций в Revolut, Райффайзен ограничивает переводы евро, банки постоянно повышают комиссии за переводы или вовсе закрывают счета.

Что же делать?
Расскажут эксперты семейного офиса UFGWM на вебинаре 27 июня в 11 00 (МСК)

В программе:

Сложности, связанные с действующими и новыми счетами в Европе и на Ближнем Востоке. Как свести риски к минимуму?

ВНЖ и гражданство — это не только права и привилегии, но и обязанности. Основные нюансы и примеры из практики.

Планирование и контроль финансовых потоков — отдельная задача со звездочкой. Кейсы и новое ИТ решение от UFGWM.

Информация о спикерах и регистрация: https://clck.ru/34n8zK

#партнерскийматериал Открыть/Комментировать

2023-06-11 19:08:32 Граждане РФ обвиняются во взломе крипто-биржи

Минюст США обвинил россиян Алексея Билюченко и Александра Вернера в отмывании 647 тыс. биткойнов, украденных со взломанной ими криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году. Алексей Билюченко также обвиняется в сговоре с Александром Винником, которого в США обвиняют в отмывании денег на одной из крупнейших российских криптобирж ВТС-е.

Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, примерно в сентябре 2011 года Билюченко, Вернер и их сообщники предположительно получили несанкционированный доступ к японскому серверу, на котором хранились криптовалютные кошельки клиентов Mt.Gox. С этого периода до мая 2014 года они вывели с биржи не менее 647 000 BTC на подконтрольные им адреса на двух торговых платформах.

С целью отмывания средств примерно в апреле 2012 года фигуранты предположительно заключили мошеннический контракт о предоставлении рекламных услуг с базирующимся в Нью-Йорке биткоин-брокером. Прокуратура полагает, что с его помощью они осуществили серию крупных банковских переводов на сумму около $6,6 млн на офшорные счета, в том числе контролируемых ими подставных корпораций.

#crypto Открыть/Комментировать

2023-06-09 10:07:51 История происхождения капитала и подтверждение налоговой чистоплотности для открытия банковского счета в Израиле

ДЕТАЛИ
Для банков Израиля важна «чистота» денежных средств и налоговая «чистоплотность». При открытии банковского счета они проверяют законность происхождения капитала. Поэтому клиентам может быть предложено документально подтвердить происхождение денежных средств и предоставить юридическое заключение о налоговой чистоплотности.

РЕШЕНИЕ
Специалисты Emet law firm специализируются на предоставлении заключений о происхождении капитала и налоговой чистоплотности, гарантируя, что ваша финансовая деятельность соответствует всем необходимым нормам и требованиям.

СТОИМОСТЬ
1 000 USD за одно юридическое заключение о происхождении капитала и налоговой чистоплотности

EMET ПРЕДЛАГАЕТ
— Комплексный юридический анализ ваших активов
— Подготовку юридического заключения о происхождении денежных средств
— Оценку налоговой чистоты ваших финансовых операций
— Консультации по соблюдению международных и национальных финансовых норм
— Полное соблюдение конфиденциальности и безопасности ваших данных

Эксперты Emet могут оказать комплексное сопровождение в получении гражданства Израиля и в открытии банкового счета.

Свяжитесь с нами прямо сейчас и получите бесплатную консультацию:

Александр Непомнящий
Управляющий партнер Emet law firm
+7 (903) 248-00-82
avn@lawfirmemet.com

Получить консультацию

Полезные новости и экспертиза на канале @lawfirmemet

#партнерскийматериал Открыть/Комментировать

2023-06-08 19:47:15 В ЕС выявляют новые «маршруты» обхода санкций

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) опубликовало ежегодный отчет о возможных схемах обхода санкций.

В соответствии с приведенной в отчете диаграммой, одним из практических примеров обхода является случай, произошедший с беларуским оператором, который изменил свой обычный маршрут доставки товаров в попытке обойти санкционные ограничения. Новые маршруты сразу же вызвали подозрения у OLAF, поскольку они проходили через Санкт-Петербург, что значительно увеличивало для оператора расходы на перевозку. Подозрения еще больше усилились, когда оператор изменил пункт въезда в ЕС из Бремена на Гданьск. По опыту в OLAF поняли, что изменение пункта въезда в ЕС может быть использовано для сокрытия истинного происхождения товаров или цели их использования.

Кроме того, были выявлены нарушения в отношении многочисленных партий сигарет и табака для кальяна, следующих транзитом через ЕС с конечным пунктом назначения в Украине. В то время как физические проверки декларируемых товаров в пункте выезда из ЕС подтвердили наличие товаров, при въезде в Украину соответствующая таможенная декларация не подавалась.

OLAF инициировал возбуждение нескольких дел по обходу санкций, по которым на настоящий момент уже координируются следственные действия.

Напомним, что OLAF – это следственный орган ЕС, целью которого является защита целостности единого рынка ЕС и финансовых интересов Союза.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-06-06 19:27:17 SEC подает в суд на Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в федеральный суд США к Binance и ее главе Чанпэну Чжао. По версии регулятора, они нарушали правила обращения ценных бумаг и участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона»

Комиссия обвиняет ответчиков в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам, в том числе работе незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажении информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированное предложение и продажа ценных бумаг.

Кроме того, SEC утверждает, что Binance и Чжао объединяли и перенаправляли активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в пользу организации Sigma Chain, которой владеет Чжао. Комиссия также утверждает, что с июля 2017 года биржа заработала не менее 11,6 млрд.

#compliance Открыть/Комментировать

2023-06-05 23:18:10 "Мир, прогресс, права человека" // Совет ЕС вводит санкции в связи с серьезными нарушениями прав человека

Мы писали ранее, что у ЕС есть особые Решение и Регламент, позволяющие вводить санкции за серьезные нарушение прав человека.

Сегодня они пополнились девятью лицами, ответственными, по мнению Совета ЕС, за лишение Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом) свободы на 25 лет по политически мотивированному обвинению:
Олег Свириденко - заместитель министра юстиции Российской Федерации
Андрей Задачин - следователь
Данила Михеев - действовал в качестве эксперта в деле В. Кара-Мурзы
Денис Колесников - руководитель следственного органа
Диана Мищенко - судья Хамовнического районного суда
Елена Ленская - судья Басманного районного суда
Илья Козлов - судья Московского городского суда
Сергей Подопригоров - судья Московского городского суда
Дмитрий Комнов - начальник Сизо-5 "Водник".

#ограничительныемеры Открыть/Комментировать

2023-05-30 12:36:43 Развитие национальных санкционных режимов в Польше и Литве – противовес санкциям ЕС

Текущий май стал важным месяцем в развитии санкций против РФ. Новые ограничения ввели все ключевые юрисдикции, не считая ЕС. Называется сразу несколько причин, по которым тормозится процесс с принятием 11-го пакета санкций Евросоюза. Одна из них – требование Венгрии снять санкции Украины против венгерского OTP Bank перед обсуждением мер, связанных с материальной помощью Украине. По этой причине ЕС так и не принял санкции против представителей российских судов и словых ведомств, причастных к преследованию Владимира Кара-Мурзы. Однако на помощь пришёл национальный санкционный режим Литвы:

Министр иностранных дел Литвы объявил о запрете на въезд в страну для 15 лиц, связанных с пресследованием Кара-Мурзы. Формально, это не ограничивает им въезд не территорию всего ЕС, однако теперь таким лицам не избежать соответствующей записи в шенгенской системе, так что проблемы могут возникнуть при получении любой шенгенской визы.

Не стоит на месте и развитие национальных санкций Польши. Вчера МВД страны объявило о введении санкций в отношении 365 граждан Беларуси. Кроме того, Польша с 1 июня запретит проезд через границу с Беларусью грузовикам с российскими и беларускими номерами. В постановлении МВД говорится, что это «касается грузовиков, тягачей и прицепов, включая полуприцепы и автопоезда, которые зарегистрированы на территории Беларуси или России». Запрет вводится в целях обеспечения общественной безопасности.

Учитывая, что национальный санкционный режим активно развивается и в Чехии, страны восточной Европы в скором времени смогут реагировать на события гораздо оперативнее, чем ЕС.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-05-26 12:04:55 Шаблоны приходят на помощь европейским банкам

Европейская служба банковского надзора (EBA) обновила шаблоны, которые могут использоваться для годовых отчетов о депозитах, подпадающих под действие регламентов о санкциях в отношении России и Беларуси.

Данные шаблоны доступны для добровольного использования соответствующими национальными компетентными органами государств-членов ЕС и Еврокомиссией с целью продвижения единого подхода по составлению отчетности.

Напомним, что статья 5g регламента о секторальных санкциях в отношении России (833/2014) устанавливает обязательства для кредитных организаций по предоставлению в национальный компетентный орган государства-члена ЕС, в котором они расположены, или в Еврокомиссию информации о депозитах, сумма которых превышает 100 тысяч.

#санкции #compliance Открыть/Комментировать

2023-05-25 17:41:09 Литва усиливает экспортный контроль для борьбы с обходом санкций

С 5 июня в связи с увеличением торговли с отдельными третьими странами и с целью предотвращения возможных обходов санкций, литовские таможенные органы усилят контроль над экспортом товаров, подпадающих под санкции, в третьи страны. Что это означает на практике?

Таможенные органы будут требовать дополнительные доказательства того, что:

Экспортируемые товары не будут менять владельца сразу после экспорта из Европейского Союза;

Транзит через РФ и/или РБ является только частью полного пути экспорта товаров, начинающегося и заканчивающегося за пределами РФ и РБ;

Во время транзита товаров через РФ и/или РБ товары не будут перепродаваться, обрабатываться, храниться, переправляться на другое транспортное средство, включая передачу прицепа или полуприцепа с товарами (смену тягача), и также не будут использоваться услуги лиц под санкциями ЕС;

Возможна четкая идентификация товаров, то есть таможенные органы смогут однозначно определить, была ли правильно классифицирована продукция и не может ли она быть классифицирована как товар двойного назначения;

Экспортер располагает информацией о конечном потребителе товаров и конечном назначении товаров в третьей стране.

В случае отсутствия необходимых документов или задержки их предоставления литовским таможенным органам товары не будут выпущены из Европейского Союза. Ожидаем увеличение количества скачиваний шаблонов end-user certificates таможенными брокерами, а также удлинение очередей на границе Литвы с Беларусью.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-05-23 12:47:42 Новый день - новый иск // Росбанк обжалует санкции в Суде ЕС

18 мая в первую инстанцию Суда ЕС Росбанком был подан иск об обжаловании санкционных НПА. Дело T-270/23. Язык судопроизводства, как вы догадываетесь, французский.

Напомним читателю, что Росбанк внесен в европейский санкционный перечень 25 февраля. Помимо прочего, отдельным актом Совет ЕС предусмотрел специальное основание для разблокировки активов, структурированных через Росбанк: включил параграф 2d в "знаменитую" ст. 6b 269 Регламента.

Обжалует ли Росбанк только блокирующие санкции или же он также заявил, что срок на разблокировку (до 26.08.23) слишком краток? Узнаем, когда будет опубликован иск. Ждать около двух месяцев.

#ограничительныемеры #СудЕС Открыть/Комментировать