The Sanctions Times

2023-05-23 11:25:19 Julius Baer замораживает счета россиян и белорусов

По информации российского Forbes, Швейцарский инвестбанк Julius Baer направил своим российским и белорусским клиентам уведомление о том, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по ним – заморожены.

Как сообщается, данные меры вызваны требованиями европейского депозитария Euroclear, основанными на положениях санкционного законодательства ЕС. Продажа ценных бумаг, которые хранятся в Euroclear, временно приостановлена, а покупка новых бумаг невозможна. Денежные поступления от продажи акций и облигаций, купонные и дивидендные выплаты будут храниться на отдельных счетах. При этом ценные бумаги, хранящиеся в других депозитариях, в настоящее время не подпадают под вышеупомянутые меры.

Отмечаем также, что ограничения не распространяется на тех, у кого есть гражданство, постоянный/временный вид на жительство в ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии.

UPD: Наши подписчики заметили, что похожие новости ищутся только на русском языке. Швейцарское законодательство и раньше не разрешало открытие инвестсчетов нерезидентам, поэтому новость выглядит неоднозначно.

#санкции #compliance Открыть/Комментировать

2023-05-22 19:33:20 На ошибках учатся // Исправления в британском санкционном списке

Коллеги справедливо отметили, что OFSI торопился с публикацией обновления своего санкционного списка и внёс сразу несколько лиц с теми или иными ошибками. В ведомстве решили исправиться:

Исправили даты рождения членов совета директоров Транснефти. Прежде ошибочно использовался американский формат даты.

Были изменены контактные данные АФК «Система» – телефон, адрес и электронная почта.

При этом стилистические ошибки вроде строчных букв и использования украинской кириллицы решили не исправлять. Оставим это на совести администраторов британских санкций.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-05-22 13:56:53 Никто не платит ЦСКА // Очередной иск в палату по решению споров ФИФА

Ещё в ноябре прошлого года мы писали о проблемах, с которыми столкнулся футбольный ЦСКА из-за прямого поименования в санкционном списке США, а также из-за попадания под санкции ЕС компании ВЭБ.РФ (которая как минимум раньше владел клубом на 50%+). Рассмотрим, что сейчас происходит вокруг выплат «армейцам»:

ЦСКА в текущем месяце подал иск к «Удинезе» в палату по решению споров ФИФА из-за отсутствия выплат за трансфер Яки Бийола. В июле прошлого года ЦСКА продал Бийола «Удинезе» за 4+0,5 млн и 10% от суммы следующего трансфера.

Что касается старого спора с «Вест Хэмом» за переход Влашича из ЦСКА, то 3 апреля текущего года палата по разрешению споров ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА задолженность за трансфер хорватского полузащитника. При этом в ЦСКА заявили, что клуб не получал уведомления об апелляции «Вест Хэма» по делу Влашича. Тем не менее, выплаты не последовали.

Также известно, что после попадания под санкции США в клубе запустили процесс корпоративной реорганизации, чтобы вывести ЦСКА из-под контроля ВЭБ.РФ. Однако пока нет информации, подтверждающей, что такие изменения произошли. Команда остаётся в санкционном списке, что оказывает значительное влияние на возможности «армейцев» на футбольнмом рынке.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-05-20 19:15:24 Санкционный уикенд. Материалы ST и коллег

Вчера были введены новые санкции Великобритании, Канады, Австралии и США. Скоро будут опубликованы акты о санкциях Японии и ЕС. Учитывая, что вчерашние обновления списков оказались довольно объёмными, мы подготовили для вас дайджест из ключевых новостей.

Великобритания расширила санкционный список, добавив в него пять российских банков, в том числе Тинькофф, «Дом.РФ» и Росбанк. Под санкции также попали компании, связанные с российскими миллиардерами: «Cеверсталь», АФК «Система» и ТМК. Не обошлось и без топ-менеджеров Газпрома, Газпромнефти и Совкомфлота. Подробнее

Отметим санкционную активность США:

По линии Министерства торговли США анонсированы, но пока не введены дополнительные экспортные ограничения против России. В списке более 1200 позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт. Подробнее

Под санкции попали десятки физических и юридичеких лиц, связанных с РФ. Cанкции нацелены на российский ВПК, а также на газовые и нефтяные проекты в России и Беларуси. Под ограничения также попали миллиардеры Литвиненко и Кесаев. Из представителей государства – уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и вице-премьер Виктория Абрамченко. Подробнее

Определены новые сектора российской экономики, физические и юридические лица из которых могут стать целями санкций. Согласно документу, стать целью санкций можно даже если вы были задействованы в данных секторах экономики в прошедшем времени. Подробнее

Cанкции США в значительной степени затронули российские научные организации, связанные с энергетическим сектором Российской Федерации. Подробнее

Одним из оказавшихся под санкциями стал ирландский гражданин Джон Десмонд Ханафин, который также имеет активный адрес Ethereum в качестве идентификатора в его записи в списке SDN. Ханафин является основателем и генеральным директором дубайской компании, которая также попала под санкции за свою роль в переводе российских средств в ОАЭ. Мы рассмотрели его криптовалютную активность подробнее.

Помимо введения новых блокирующих санкций, США вчера сняли ограничения с двух физических лиц: Сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского и члена Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» Жоэля Лотье. Подробнее

Канада также ввела санкции против российских лиц. Под санкции попали Министерство образования РФ, Генеральная прокуратура РФ и ряд организаций, связанных с ВПК. Среди физлиц выделим следующих: атьяна Москалькова, бизнес-омбудсмен Борис Титов с сыном, губернатор МО Андрей Воробьев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Подробнее

Австралия опубликовала новый санкционный список. Были включены 3 физических лица, 4 банка и такие компании, как «Северсталь», «Полюс», «Вымпел» и ряд других. Всего в список включены 112 юридических лиц. Подробнее

#санкции Открыть/Комментировать

2023-05-20 16:21:08 Об исключениях из SDN

Помимо введения новых блокирующих санкций, США вчера сняли ограничения с двух физических лиц:

Сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского и

Члена Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» Жоэля Лотье

Причины такого решения OFAC не назвал, нам остается лишь догадываться. Что данное решение может означать для других российских бизнесменов в SDN судить тоже не беремся, однако это первые исключения с начала войны.

Напомним, что Карачинский попал в санкционный список США как как член наблюдательного совета банка «Открытие» в апреле 2022 года. Через несколько дней он его покинул. Вскоре после этого бизнесмен продал свою долю в основанной им IT-компании IBS.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-05-20 14:21:39 «Дубай — место, где сбываются мечты» // Ирландский консультант из ОАЭ под санкциями США

Вчера OFAC ввёл санкции против значительного количества лиц, связанных с РФ. Одним из оказавшихся под санкциями стал ирландский гражданин Джон Десмонд Ханафин, который также имеет активный адрес Ethereum в качестве идентификатора в его записи в списке SDN. Ханафин является основателем и генеральным директором дубайской компании Huriya Private FZE LLE, которая также попала под санкции за свою роль в переводе российских средств в ОАЭ. Далее мы рассмотрим Ханафина и его криптовалютную активность подробнее.

Роль Джона Ханафина и Huriya в обходе санкций

Huriya Private специализируется на помощи физическим и юридическим лицам в переезде и осуществлении деятельности за рубежом, в частности в ОАЭ. Согласно пресс-релизу OFAC, Ханафин с момента начала войны между Россией и Украиной работал в Huriya, помогая российским гражданам защитить свои активы от санкций. Большая часть этой деятельности связана с помощью российским гражданам переводить свои деньги на банковские счета в ОАЭ и получать паспорта за инвестиции.

Рассмотрим крипто-транзакции Ханафина

OFAC включил один адрес Ethereum в качестве идентификатора в записи Ханафина в SDN-списке. Этот адрес - 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94. С момента активации в январе 2022 года данный адрес получил примерно $4,9 миллиона в криптовалюте, в основном в Tether (USDT).

Один из интересных моментов при анализе полученных транзакций Ханафина - это последовательность транзакций определенных размеров. Среди 75 полученных Ханафином транзакций в USDT, мы видим несколько сумм в следующих диапазонах:

$5 000 - $10 000
$15 000 - $25 000
$100 000 - $150 000

Одна из услуг Huriya, возможно связанных с деятельностью, приведшей к санкциям, – гражданство через инвестиции. Эти программы, также известные как "программы за наличные", позволяют фактически приобрести статус законного резидента в новой стране. СТраны, с которыми работал Ханафин – Доминика, Сент-Китс и Невис, Вануату, Гренада и Сент-Люсия, требуют инвестиций в размере от $100 000 до $150 000, что совпадает с высокочастотными диапазонами сумм криптотранзакций, полученных Ханафином.

Для запуска операций в ОАЭ Ханафин сотрудничал с Юлией Сергеевой из инвестиционного банка Aquila Capital Group, базирующегося в Москве, который также попал под санкции.

Зарубежным компаниям, которые продолжают работать с российскими лицами по вопросам гражданства за инвестиции, переезда бизнеса и смежным аспектам, следует уделить особое внимание кейсу Ханафина.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-05-19 20:26:16 РФ в ответ на американские санкции запретила въезд 500 гражданам США, среди которых — Барак Обама. На фото – Обама в Перми в 2005 году, ещё до первого президентского срока.

#пятничное Открыть/Комментировать

2023-05-19 19:38:37 Канада также ввела санкции против российских лиц

Под санкции попали Министерство образования РФ, Генеральная прокуратура РФ и ряд организаций, связанных с ВПК.

Среди физлиц выделим следующих: атьяна Москалькова, бизнес-омбудсмен Борис Титов с сыном, губернатор МО Андрей Воробьев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-05-19 17:44:26 США ввели санкции против российских лиц

Под санкции попали десятки физических и юридичеких лиц, связанных с РФ. Cанкции нацелены на российский ВПК, а также на газовые и нефтяные проекты в России и Беларуси.

Под ограничения также попали миллиардеры Литвиненко и Кесаев. Из представителей государства – уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и вице-премьер Виктория Абрамченко.

Кроме физических и юридических лиц из РФ, санкции также затронули лиц из государств-членов ЕС ( Польша, Нидерланды, Эстония, Германия, Ирландия), Канады, Китая, Швейцарии, Индии. Ограничения в отношении них направлены на предотвращение обхода санкций и блокировки каналов, которые Россия использует для приобретения технологий, мощностей по добыче энергии и сферы финансовых услуг.

Из российских юридических лиц можно выделить Brand Server Options (поставщик комплектующих и запчастей для серверного оборудования), Газпром ВНИИГАЗ, Газпром ННГГФ, Татбурнефть, Уралмаш, Полиметалл, а также ряд институтов, специализирующихся на сфере энергетики.

Запрет на оказание ряда услуг

Помимо собственно блокирующих санкций, США также приняли новое определение, согласно которому архитектурный, машиностроительный, строительный, производственный и транспортный секторы России теперь являются подсанкционными. Это определение позволяет вводить санкции в отношении любого физического или юридического лица, которое работает или работало в любом из этих секторов.

Новое предупреждение от FinCEN и BIS

Кроме того, FinCEN и BIS выпустили совместный документ, направленный на сохранение бдительности в отношении потенциального уклонения от экспортного контроля со стороны России. В нем подробно описаны типологии обхода санкций и red flags, которые могут свидетельствовать о подозрительном поведении со стороны контрагентов.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-05-19 14:20:30 Новые санкции Австралии в отношении российских лиц

Следующие физические лица включены в санкционный список:

Юрий Чиханчин – глава Росфинмониторинга

Максим Орешкин - член наблюдательного совета ПАО "Росатом" и член совета директоров ПАО "Роснефть"

Лариса Брычёва - начальник Государственно-правового управления Президента РФ


Юридические лица:

Банки Санкт-Петербург, Уралсиб, Зенит, МТС, Уральский банк реконструкции и развития

Золотодобывающая компания ПАО "Полюс"

Горно-металлургическая компания ПАО “Северсталь”

Росфинмониторинг

Нефтегазовая компания ПАО "Роснефть"

Компании, входящие в структуру Росатома, такие как ООО "Трест Росспецэнергомонтаж", АО "Энергоспецмонтаж"

Предприятия ВПК Открыть/Комментировать