The Sanctions Times

2023-02-27 11:38:32 Резидентам ЕС посвящается // Как быть с санкциями против Тинькофф-Банка и Альфы?

В связи с новыми санкциями ЕС в отношении российских банков, отвечаем на часто задаваемые вопросы, которые поступили к нам в редакцию.

Как дальше выплачивать кредит в подсанкционном банке, если я являюсь лицом ЕС? Обязан ли я закрыть счета в таких банках? Или можно продолжать пользоваться в личных целях?

О: Лицам ЕС запрещается предоставлять, прямо или косвенно, средства и экономические ресурсы подсанкционному лицу. Согласно определениям из Регламента № 269/2014, под «средствами» (funds) понимаются, в том числе (i) наличные деньги и (ii) долги и долговые обязательства.

Исходя из разъяснений Европейской Комиссии (вопрос 19), заморозка активов распространяется на средства, поступающие как от подсанкционного лица, так и к нему, в том числе от неподсакционных лиц. Это означает, что ваши денежные средства, направленные, например, на погашение кредита в одном из подсанкционных банков, могут быть заморожены на счетах европейского банка, если в транзакции участвует европейский банк или валютой операции является евро. Отмечаем, что денежные средства не отклоняются/возвращаются отправителю, а именно замораживаются (блокируются).

Что же делать с выплатами по кредиту? Во-первых, можно оформить доверенность на лицо в России, которое будет выплачивать за вас кредит в рублях (это не инструкция к действию, все риски остаются на вас). Во-вторых, согласно Регламенту, раз уж вы находитесь в ЕС, на вас распространяются его «защитные» положения, а именно запрет подсанкционным лицам требовать возмещения убытков в связи с нарушением договора.

Как таковая обязанность закрыть счет в подсанкционном банке отсутствует. Тем не менее, например, расходы на содержание счета могут быть признаны предоставлением денежных средств подсанкционному лицу, что влечет нарушение ограничений и ответственность.

Что делать, если я являюсь лицом ЕС и работаю в подсанкционной компании?

О: Европейская Комиссия считает, что работа на подсанкционное юридическое лицо, может рассматриваться как косвенное предоставление экономических ресурсов подсанкционному лицу, поскольку ваш труд позволяет подсанкционному лицу получать денежные средства, товары или услуги. Тем не менее, решение отводится на усмотрение национального компетентного органа.

Есть ли какой-то срок на сворачивание сделок?

О: Если речь идет о сделках с лицом под блокирующими санкциями, то, как правило, срок на их сворачивание не предусмотрен. Однако есть возможность обратиться в компетентный национальный орган за разрешением на проведение сделки. Если ограничения касаются секторальных санкций, то нужно смотреть конкретную статью Регламента № 833/2014, в ней содержится вся информация о сроках (если они предусмотрены).

#санкции Открыть/Комментировать

2023-02-25 20:30:26 ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России

В пакет вошли следующие ограничения:

запрет не только поставок в Россию товаров двойного назначения, но и их транзит через нее;

государства-члены ЕС обязаны докладывать о замороженных активах ЦБ РФ;

Тинькофф, Альфа-Банк и Росбанк попали под санкции;

запрет на импорт из России асфальта, битума и синтетической резины;

экспортные ограничения против России, в том числе на электронные компоненты и строительную технику, на сумму €11,4 млрд.

запрет гражданам РФ руководить организациями – операторами критической инфраструктуры ЕС, а также использовать газохранилища сообщества.

Юридические лица:

Фонд национального благосостояния РФ и Российская национальная перестраховочная компания
Медиагруппа "Патриот" Евгения Пригожина, информагентство "Россия сегодня", предприятие "Росатомфлот", управляющее атомным ледокольным флотом РФ, ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ", "Объединенная машиностроительная группа", "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"
Семь компаний из Ирана, производящих беспилотники и поставляющих их российской армии

Физические лица:

Командиры ЧВК "Вагнер" Айк "Абрек" Гаспарян и Антон "Лотус", Командующий войсками ВДВ Михаил Теплинский
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, заместители министра промышленности и торговли РФ Осьмаков, Бочаров, Лысогорский, Шпак, Беспрозванных, Приезжева, Каримов, Евтухов, Ученов, Иванов, члены президентского Совета по правам человека
Российские медиаменеджеры Кирилл Клейменов, Александр Акопов и Евгений Бекасов

#санкции Открыть/Комментировать

2023-02-25 15:21:20 Санкционную эстафету в отношении РФ продолжила Канада

Помимо США и Великобритании новые санкции в отношении России представила Канада. Ограничения затронули 129 физических лиц, среди которых должностные лица Правительства РФ, члены семей сотрудников Администрации президента РФ, семья Дмитрия Медведева, российские министры, а также бизнесмены Год Нисанов и Алексей Мордашов с семьей.

Кроме того, под санкции попали 63 юридических лица, работающих на российский ВПК. Из организаций выделим следующие: АО «Роснефтегаз», АО «Брянский автомобильный завод», ПАО «Завод Тула», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Восточная верфь», АО «Ижевский электромеханический завод «Купол».

Помимо компаний ограничения теперь распространяются и на партию «Единая Россия», Госдуму РФ, Совет Федерации РФ, ФСБ России, Росфинмониторинг, РАН, Главное управление Генштаба ВС РФ.

С полными перечнями физических и юридических лиц можно ознакомиться по следующим ссылкам: 1 и 2.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-02-24 20:26:58 Победа оппозиции // Российский след в новых санкциях США

Сегодняшнее обновление американского санкционного списка впервые явно продемонстрировало, что американские чиновники обращают внимание на деятельность российской оппозиции. Рассмотрим конкретные примеры:

Под санкции попала Анна Суровикина, а также её московский салон красоты и ещё несколько связанных с ней компаний: ООО РУДНЫЙ, АРГУС СФК. Как салон красоты, так и рудниковые, лесные и прочие интересы семьи Суровикиных были предметом расследования ФБК от ноября 2022 года.

Санкции коснулись Александра Удодова и связанных с ним компаний в области управления капиталом и недвижимостью. Согласно расследованию ФБК, связанного с семьёй Михаила Мишустина, Удодов в 2009 – 2010 годах приобрёл шесть квартир в Нью-Йорке для семьи председателя российского правительства.

OFAC не обделил вниманием Татьяну Голикову, зампреда правительства РФ. В 2022 году ФБК опубликовал расследование, согласно которому Голиковой, её мужу и пасынку принадлежат самолёт, гольф-клуб в Испании и три гольф-клуба в России, несколько вилл в Испании и Португалии, недвижимость на Лазурном берегу и в России, а также доли в фармацевтических компаниях, общей стоимостью 50 млрд рублей.

В целом, можно констатировать локальный успех ФБК на лоббистском поприще. Напомним, что в конце апреля международное подразделение ФБК опубликовало список из 6000 лиц, против которых рекомендуется ввести санкции.

При этом российские оппозиционеры не одиноки в своей санкционной борьбе – ещё в 2021 году Светлана Тихановская заявила, что передала администрации президента Байдена конкретный список лиц, против которых она рекомендует ввести санкции для наиболее эффективного удара по правящей элите Беларуси.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-02-24 17:54:52 США ввели новые санкции против России. Ограничения коснулись:

Банков - Московский кредитный банк, МТС-банк, «Уралсиб», банк «Санкт-Петербург», «Ланта-банк», «Металлинвестбанк», банк «Зенит»
200 физических лиц, в том числе нескольких министров и бывшего зятя Михаила Мишустина Александра Удодова, а также журналистки Ольги Скабеевой
УК, управляющих активами богатых россиян (в частности «Велес Капитал») и руководителей private banking «Альфы», «Сбера» и Росбанка
Западных предпринимателей, способствовавших обходу санкций в отношении РФ
Запорожской АЭС, занятой российскими войсками

Кроме того, в черный список Минторга США включили 78 российских юридических лиц — среди них технопарк «Сколково» и связанные с ним компании.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-02-24 16:24:26 РФ – в чёрный список, Нигерия и ЮАР – в серый

FATF приостановила членство России в организации. Последствия для России пока трудно оценить, однако @corruptionTV полагает, что исключение равноценно попаданию в чёрный список организации. В этот список входят страны, которые не сотрудничают с организацией и не выполняют ее рекомендации в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Теперь банки и другие финансовые учреждения (далеко не только «западные») могут столкнуться с ограничениями в своей работе с клиентами и компаниями из РФ как страны, попавшей в черный список. Это также бьёт по иностранным инвестициям.

Это ещё не все новости на сегодня – FATF также добавила в серый список ЮАР и Нигерию. Серый список - это список стран, которые не соответствуют стандартам FATF полностью, но которые обязались исправить свои ошибки и работать над улучшением своей системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

#FATF Открыть/Комментировать

2023-02-24 12:46:01 Великобритания ввела санкции на годовщину войны в Украине

Сегодня ожидаются санкции всех возможных юрисдикций в силу символизма даты. Начало положила Великобритания. Список был пополнен следующими российскими лицами:

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

Максим Ликсутов, заммэра Москвы (он впервые оказался под какими-либо санкциями)

Дмитрий Песков

Маттиас Варниг, руководитель Nord Stream AG

Лариса Брычёва, начальник Государственно-правового управления Президента Российской Федерации

Под санкции также попали топ-менеджеры Аэрофлота, Алмаз-Антея, Ростеха, Росатома и Газпрома.

Что касается юридических лиц, то стоит обратить внимание на банки: МТС Банк, УРАЛСИБ, «Зенит», «Банк Санкт-Петербург».

#санкции Открыть/Комментировать

2023-02-23 16:36:16 Конфисковать или нет, вот в чем вопрос

Базельский институт управления выпустил довольно интересный доклад, в котором рассуждается о законности и оправданности такого механизма, как конфискация подсанкционных (заблокированных) активов.

Некоторые государства, среди которых Канада, вводят законодательные положения, позволяющие конфисковать активы только на том основании, что они попали под санкции. Однако такая тенденция является предметом дискуссий, в рамках которых можно выделить 2 ключевых вопроса:

Является ли конфискация активов приемлемой в контексте юридических норм; и
Изменяет ли конфискация активов первичное назначение санкций как инструмента принуждения

Что касается первого пункта, то отсутствие надлежащего судебного надзора поднимает серьезные вопросы, связанные защитой частной собственности. Если бы такой механизм был введен, например, в Европе, он, скорее всего, был бы оспорен на том основании, что нарушает статью 1 Протокола 1 к ЕКПЧ и статью 6 ЕКПЧ.

Кроме того, право на конфискацию активов слабо коррелирует с изначальной целью санкций, а именно изменить поведение объекта ограничений. Если государствам будет разрешено конфисковывать подсанкционные активы, то это подрывает стимул для объекта санкций. В таких случаях санкции в первую очередь будут действовать для наказания объекта и возмещения потерпевшим причиненного вреда.

Делитесь в комментариях своим мнением по данному вопросу, будет интересно обсудить.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-02-22 18:06:59 В ЕС планируют создать свой OFAC

В ноябре прошлого года обход санкций стал преступлением на уровне ЕС. Это стало важным шагом к унификации санкционного правоприменения в Евросоюзе. Некоторые европейские чиновники хотят пойти ещё дальше – предложено создать общееврорпейский орган, ответственный за санкции. Разобрались в том, что известно на данный момент:

Инициатива исходит из Нидерландов – МИД страны выдвинул предложение, поддержанное десятком государств-членов ЕС, о создании централизованного органа по надзору за санкциями ЕС.

Основная цель такого органа – централизованная борьба с обходом ограничительных мер. По словам голландского министра, "орган будет местом, где государства-члены смогут объединить информацию и ресурсы по эффективности применения и обходу санкций, где мы сделаем гораздо больше для борьбы с обходом".

Предложение все еще нуждается в поддержке государств-членов, которые традиционно с осторожностью относятся к реформам, требующим внесения изменений в их уголовное законодательство. Мы бы не рассчитывали на то, что подобный орган заработает до 2025 года.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-02-17 15:43:26 Разработчик Tornado Cash останется под стражей до вынесения судебного решения

Ранее мы писали об аресте в Нидерландах российского разработчика Tornado Cash, Алексея Перцева. Он обвиняется в содействии отмыванию преступных средств через крипто-миксер, который также попал под санкции США.

Коллегия голландских судей постановила, что Перцев может скрыться или попытаться скрыть улики, если его освободят под залог. Это уже третий раз, когда апелляция Перцева была отклонена. С августа он оставался под стражей по три месяца, а последняя апелляция была отклонена в ноябре. Следующее слушание состоится в конце апреля.

Арест Перцева вызвал протесты со стороны местного криптосообщества, а санкции США в отношении Tornado Cash породили критику со стороны защитников конфиденциальной информации.

#санкции #crypto Открыть/Комментировать