The Sanctions Times

2023-02-08 22:22:21 «Дары Смерти» // Почему США сняли санкции с Лепса и российских thieves-in-law?

Сегодня OFAC опубликовало неожиданное решение, исключив из SDN ряд лиц, попавших туда в рамках режима санкций против Transnational Criminal Organizations (TCO). Программа санкций в отношении TCO появилась в 2011 году, когда Президент США издал исполнительный указ 13581 на фоне «растущей угрозы со стороны значительных транснациональных преступных организаций».

Рассмотрим, кому повезло:

Вор в законе Владислав Леонтьев, известный в криминальных кругах как Вадик Белый. Он назывался «лидером русской мафии». Причина делистинга проста – «Вадик» умер в 2020 году в результате инсульта.

Александр Леонидович Мануйлов. Бизнесмен, близкий к преступным кругам, попал под санкции «за поддержку Владислава Леонтьева». По всей видимости, Мануйлов сумел исключиться из SDN, так как основание включения потеряло актуальность после смерти Леонтьева. Это важный урок для OFAC – привязка основания к личностям может обернуться таким образом.

Игорь Шлыков работал над получением идентификационных документов и развитием деловых возможностей в Африке от имени Владислава Леонтьева. Как и Мануйлов, он попал под санкции за поддержку Леонтьева. Нет Леонтьева – нет санкций.

Вишенка на торте – Григорий Лепс. Он попал под санкции за то, что «couriers money on behalf of Vladislav Leontyev». Вывод можете сделать сами.

Таким образом, российским thieves-in-law повезло получить скромные профайлы от OFAC – основания включения в SDN легко потеряли актуальность после смерти Вадика Белого.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-02-08 16:01:12 Любовь - морковь, банковский контроль, налоги и прочая романтика

Во всех нюансах налогового и банковского комплаенса всегда было достаточно сложно ориентироваться. А количество изменений и санкций, которые ввели за последний год многие юрисдикции, задачу не упрощают.

В День всех влюбленных приглашаем вас провести пару часов вместе с экспертами семейного офиса UFG Wealth Management  и разобраться со всеми трудностями банковской и налоговой «романтики»

На бесплатном вебинаре обсудим:

Санкционный update 

Иностранные банковские счета: обязанности в разных юрисдикциях

Налоговые декларации и валютную отчетность:

Время: 14 февраля, 11:00 – 13:00 (время МСК)

Регистрация тут.

#партнерскийматериал Открыть/Комментировать

2023-02-08 14:23:08 Великобритания ввела санкции против 8 физических и 7 юридических лиц из России. Среди физлиц выделим следующих: Светлана Кривоногих. Попала под санкции как акционер банка "Россия". Широкой аудитории известна как предполагаемая любовница Владимира… Открыть/Комментировать

2023-02-08 14:09:44 Великобритания ввела санкции против 8 физических и 7 юридических лиц из России.

Среди физлиц выделим следующих:

Светлана Кривоногих. Попала под санкции как акционер банка "Россия". Широкой аудитории известна как предполагаемая любовница Владимира Путина.

Николай Егоров. Бывший директор Антипинского НПЗ. Попал под санкции как владелец ООО "Энергетика", владеющего активами в "стратегически важном для правительства РФ секторе российской экономике". Партнёр "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры".

Евгений Школов. Бывший помощник президента РФ и фигурант "Кремлёвского Доклада". Попал под санкции как член совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

Борис Титов. Попал под санкции как лицо, близкое к Владимиру Путину. Бывший Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России.

Из юрлиц под санкции попали: НПП Топаз; Универсалмаш; ООО "Москомсвязь"; ООО "Оборонлогистика" и другие.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-02-07 17:29:22 Бывший губернатор Севастополя исключен из санкционного списка ЕС

Совет ЕС опубликовал изменения к Регламенту 269/2014. Дмитрий Владимирович Овсянников был исключён из приложения к Регламенту, а значит санкции были сняты. Рассмотрим, как Овсянников пришёл к такому результату.

Предыстория. Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 2016 по 2019 годы. В 2019 году он стал заместителем министра промышленности и торговли РФ. В 2017 году Овсянников попал под санкции ЕС как губернатор «окупированного РФ Севастополя». В обосновании включения подчёркивалось, что в 2017 году он сделал публичные заявления в поддержку незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

Поворотный момент. 8 апреля 2020 года Овсянников был исключён из партии «Единая Россия» после скандала в Ижевском аэропорту: Овсянников при контроле не показал документы и посадочный билет и в ответ на просьбу это сделать начал нецензурно выражаться. 23 апреля 2020 года Овсянников был освобожден от должности заместителя министра промышленности и торговли.

Оспаривание санкци. 26 октября Овсянников успешно оспорил своё нахождение в санкционном списке в Суде ЕС. В решение подчёркивается, целью санкций ставится изменение поведения лица, находящегося под санкциями. Коллеги верно подчеркнули, что с утратой Овсянниковым всех постов он лишился влияния на российскую политику и перестал, по мнению европейских властей, "подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины".

#санкции Открыть/Комментировать

2023-02-06 15:58:20 Канадский удар по российским звёздам и пропагандистам

2 февраля Канада обновила свой санкционный список. Всего в новом списке 38 человек и 16 организаций из России. Выделим следующие категории:

Артисты. В санкционном перечне оказались Николай Басков, Михаил Боярский, Дима Билан, Олег Газманов, Михаил Галустян, Полина Гагарина, Надежда Бабкина и другие. Все они выразили поддержку ВС РФ.

Пропагандисты. Из физлиц – Сергей Брилев и Андрей Колесников. Из юрлиц – РИА Новости, «Прайм», «ИноСМИ» (входят в медиа-группу RT), телеканала «Царьград», а также несколько ресурсов, связанных с Евгением Пригожиным.

Отметим, что значительная часть лиц, попавших в четверг под санкции Канады, фигурирует в «списке разжишателей войны» ФБК.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-02-02 15:44:22 Китайский нефтяной брокер арестован в Южной Корее

Коллеги с канала @sanctionsrisk сообщают, что китайский нефтяной брокер подозревается в организации незаконных поставок топлива в КНДР. Так, в понедельник береговая охрана Южной Кореи заявила об аресте брокера, который координировал поставку 18 тыс. тонн дизельного топлива в Северную Корею без получения соответствующей лицензии. Поставки были организованы в период с октября 2021 г. по январь 2022. Общая сумма превысила 14,6 миллионов.

Как выглядела схема поставок?

По данным следствия, для поставок использовался российский танкер, эксплуатируемый южнокорейской нефтяной компанией. Передача грузов сначала осуществлялась на китайские, а затем на северокорейские танкеры. Брокер также сотрудничал с такими южнокорейскими компаниями, как Eastern Pec и Met Ocean Co – они раннее уже осуществляли поставки нефти в КНДР, за что были привлечены к ответственности.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-02-02 13:46:08 В Германии ввели запрет на оплату наличными и криптовалютой при покупке недвижимости

В прошлом году FATF выявила недостатки в немецком законодательстве в области отмывания денег при использовании юридических лиц для сокрытия источников доходов путем приобретения недвижимости. Уже в 2023 немецкий законодатель внес несколько изменений в Закон Германии о борьбе с отмыванием денег (Geldwäschegesetz) для устранения пробелов.

Был расширен объем обязательств по ведению реестра недвижимости, а также введен запрет на наличные платежи, платежи в криптовалюте и некоторые другие способы платежей при приобретении недвижимости в Германии.

#AML Открыть/Комментировать

2023-02-01 20:38:42 Роман Ротенберг подозревается в обходе санкций в Финляндии?

По информации Helsingin Sanomat, в сентябре 2022 года на счета налоговой службы Финляндии поступили платежи от Романа Ротенберга на общую сумму 120 тысяч. Налог взимался за недвижимость, а именно за спа-отель Långvik Congress Wellness в Киркконумми.

В настоящий момент дело находится в суде (рассмотрение дела продлено до середины мая). Финская полиция, инициировавшая расследование, подозревает, что перевод денег являлся грубым нарушением законодательства, так как таким образом Роман мог помочь своему отцу Борису Ротенбергу обходить санкционное законодательство. Пока неясно, в чём именно заключается обход санкций. Примечательно, что полиция конфисковала 120 тысяч у налоговой службы.

Напомним, осенью 2022 года управление по взысканию долгов арестовало акции компании Långvik Capital. Владельцем спа-отеля является Tanskarlan Centrum Oy, принадлежащая другой компании Романа Ротенберга, который не внесен в санкционный список ЕС. Причиной заморозки счетов стал тот факт, что Ротенберг-старший через свои кипрские компании одолжил фирме сына более 34 миллионов.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-02-01 18:41:42 США ввели санкции против лиц, связанных с российским ВПК

Исходя из пресс-релиза Минфина США, введены полные блокирующие санкции против 22 физических и юридических лиц из нескольких стран ( Латвия, Израиль, Узбекистан и другие) связанных с обходом санкций США для поддержки российского ВПК.

Особое внимание уделено так называемой "сети Зименкова". Игорь Зименков – базирующийся на Кипре торговец оружием. Лица из этой "сети" поставляли товар попавшим под санкции государственным оборонные предприятиям, среди которых "Рособоронэкспорт" и "Ростех".

Кроме того, санкции коснулись израильский TEXEL F.C.G. TECHNOLOGY 2100 LTD и лиц, связанных с этой компанией, занимающейся микроэлектроникой.

#санкции Открыть/Комментировать