The Sanctions Times

2021-04-28 14:19:05 Суд ЕС отказался снимать санкции с очередного сирийского бизнесмена

Аммар Шариф находится под санкциями ЕС и США за поддержку режима Асада в Сирии. Заявитель попытался отменить европейские ограничительные меры в Суде ЕС, доказывая, что Совет ЕС не представил убедительных доказательств, позволяющих квалифицировать его как "влиятельного" бизнесмена, оказывающего материальную поддержку авторитарному режиму. В обоснование своей правоты Совет предоставил документы, содержащие общедоступную информацию – ссылки на веб-сайты и новостные статьи. Дело T‑540/19.

Суд решил, что Совет представил достаточно конкретные, точные и последовательные доказательства того, что заявитель является ведущим бизнесменом, осуществляющим свою деятельность в Сирии. Таким образом, включение истца в санкционный список не было признано необоснованным – бизнес-климат в Сирии таков, что стать успешным бизнесменом без поддержки режима практически невозможно.

Мы не можем не напомнить о недавнем деле Мазена Тарази, сирийского бизнесмена, которому Суд ЕС также отказал в снятии санкций из-за его близости к правящей элите. Подробнее об упомянутом деле читайте в блоге Сергее Гландина.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-04-28 13:17:25 Уважаемые коллеги из бизнеса и юрфирм,

Примите участие в исследовании Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) о влиянии односторонних санкций на международный арбитраж.

Опрос состоит из 10 коротких вопросов, займёт примерно 3 минуты. Так вы поможете РАА проанализировать наиболее важные аспекты ведения арбитража в условиях санкций.

Опрос анонимный, ответы останутся конфиденциальными. Результаты исследования будут опубликованы в июле 2021 года. Открыть/Комментировать

2021-04-27 15:24:10 Переориентация Huawei или как бороться с санкциями?

Ранее наша редакция писала об отчёте Counterpoint Research, согласно которому наблюдается значительное падение продаж гаджетов Huawei на фоне санкционного давления Соединенных Штатов. Однако IT-гигант не сдается и ищет для себя новые ниши, в частности, нехватка критически важных компонентов для гаджетов привела к активизации усилий в таких областях, как облачные технологии и автомобили с искусственным интеллектом.

Так, на прошлой неделе китайский автомобильный бренд Arcfox представил транспортное средство, оснащенное операционной системой HarmonyOS от Huawei. Помимо этого, недавно IT-гигант и калифорнийская компания Seres представили совместно разработанный гибридный автомобиль Seres Huawei Smart Selection SF5.

В свою очередь, в рамках развития облачных технологий Huawei представил несколько новых сервисов в прошлое воскресенье. Среди них облачный контейнерный кластер Huawei cloud CCE turbo, помощник по интеллектуальному программированию CloudIDE, база данных GaussDB и некоторые другие.

Как думаете, какие еще сферы будет вынужден осваивать Huawei, чтобы побороть американские санкции? Подсказка: свиноводством они уже начали заниматься.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-04-26 19:58:56 Британия ввела санкции против коррупционеров из России, Судана, ЮАР

Несколько часов назад мы написали о новом Регламенте Великобритании о санкциях против зарубежных коррупционеров. Механизм был задействован в день принятия – под санкции попали:

• Следователи Станислав Гордиевский и Павел Карпов, замешанные в коррупционных схемах с недвижмостью на 230 миллионов.

• Бизнесмен Дмитрий Клюев, обвиняемый в организации серии крупных хищений из российского бюджета под видом возврата ошибочно уплаченных налогов.

• Несколько других сотрудников российской налоговой службы и бизнесменов, замешанных в коррупционных схемах. Под санкции также попали бизнесмены и чиновники из ЮАР, Судана, Никарагуа и Гондураса.

Нельзя не отметить, что список похож на тот, что был принят в США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Будем наблюдать, задействует ли Великобритания новый регламент против лиц, раннее не фигурировавших в санкционных списках.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-04-26 15:34:47 Создан механизм санкций Великобритании против иностранных коррупционеров

Опубликован и вступил в силу новый Регламент Великобритании о персональных санкциях против зарубежных коррупционеров. Новый режим позволит Правительству бороться санкциями с этим злом за пределами Соединенного Королевства.

Новый регламент № 488 под "коррупцией" понимает предоставление или получение взятки или незаконное присвоение иностранным государственным служащим вверенной ему собственности или активов. Против лиц, вовлеченных в серьёзные коррупционные правонарушения, могут быть применены меры, связанные с блокировкой операций с активами и запретом на въезд на территорию Великобритании.

Это пока первый инструмент, нацеленный иключительно на коррупционеров. Американский режим санкций по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года, указ 13818 о его применении и декабрьский механизм ЕС касаются нарушителей прав человека, где борьба с коррупцией посредством санкций далеко не поставлена на первое место.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-04-26 08:58:08 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes :

• ЕС продолжает санкционное давление на Мьянму. Ограничительные меры были введены в отношении 10 граждан Мьянмы, а также против двух компаний под контролем военной хунты. Подробнее.

• OFAC на 45 дней продлил Генеральную лицензию, которая разрешает совершать сделки и операции, необходимые для прекращения отношений с 9 подсанкционными беларускими компаниями. Подробнее.

• OFSI опубликовала руководство об основных аспектах и алгоритме получения специальной лицензии. Подробнее.

• OFAC объявил о заключении мирового соглашения с американским производителем стальных конструкций Alliance Steel Inc. Правонарушитель согласился выплатить 435 тыс. $ штрафа за нарушение режима санкций США против Ирана. Подробнее.

• Суд ЕС исключил дочь полковника Каддафи из санкционного списка ЕС . Подробнее об основаниях снятия ограничительных мер.

• Опубликован полный текст судебного акта по делу Царьград vs Google. Решение вынесено на основании презумпции недопуска истца к правосудию в иностранных государствах по причине введённых санкций США и ЕС против бенефициара телеканала. Подробнее.

• Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 95 юридических и 13 физических лиц. Кроме 3 юридических лиц, все включённые являются резидентами Украины. Подробнее.

• Рабочая партия Курдистана остаётся под санкциями ЕС . Такое решение вынесла апелляционная инстанция Суда ЕС. Подробнее.

• Постановление Правительства РФ № 622 продолжает политику контрмер России, дабы оградить российский бизнес от попадания под финансово-экономические санкции США. Подробнее.


Новости :

• Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к американскому правительству продолжать санкционное давление на КНР из-за ситуации в Гонконге.

• Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил России введением новых жёстких санкций.

• Руководство США приняло решение снять санкции с Центрального банка Ирана, Национальной иранской нефтяной компании, нефтяных танкеров и таких экономических отраслей, как сталь и алюминий.

• Россия ограничит возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают недружественные действия".

#еженедельныйдайджест Открыть/Комментировать

2021-04-24 20:52:36 Аудиторская четвёрка под российскими контрсанкциями

Дмитрий Гололобов обратил внимание на постановление правительства, по которому российским компаниям предписывается ограничить предоставление необходимой для проведения аудита информации иностранным аудиторам. Компаниям, где проведение аудита обязательно, нужно начинать работать с российскими фирмами, а «большой четверке» следует паковать чемоданы, считает он.

Постановление № 622 от 19 апреля 2021, наряду с постановлениями № 5, 10, 400 от 2018 года, стало шагом в продолжении политики контрмер с целью уменьшения объёма раскрываемой информации, чтобы оградить российский бизнес от попадания под финансово-экономические санкции США, включая вторичные.

Наиболее вероятным основанием принятия постановления № 622 является указ Джо Байдена № 14024 и расширение американского санкционного списка SDN за счёт IT-компаний 15 апреля. «Позитив Текнолоджиз», «АСТ» «Пасит», «НеоБИТ» попали под санкции из-за работы на 3 российские спецслужбы. Для включения в санкционный список нужны задокументированные доказательства такой работы. Не исключая версию о причастности ЦРУ, информацию об этом американский Минфин мог получить только с сайтов самих включённых, на сайте zakupki.gov.ru или от аудиторов.

Остаётся открытым вопрос, почему правительство решило ограничить предоставление информации и документации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам лишь сейчас?

#санкции Открыть/Комментировать

2021-04-23 14:39:36 Наконец-то в полном объёме было изготовлено решение Арбитражного суда города Москвы по делу НАО "Царьград Медиа" к Google. А вот и разбор решения от Филиппа Панова. Коротко о причинах «переезда» спора из калифорнийских и английских судов в АсГМ, столкновении публичных правопорядков и в целом о перспективах переноса споров из иностранной юрисдикции в Россию. Открыть/Комментировать

2021-04-23 11:49:42 Не долго музыка играла // Рабочая партия Курдистана остаётся под санкциями ЕС

22 апреля 2021 апелляционная инстанция Суда ЕС отменила решение первой инстанции о снятии санкций с Рабочей партии Курдистана (РПК). Дело C‑46/19 P Council v Kurdistan Workers’ Party.

В первой инстанции фигурант террористического списка ЕС убедил суд в ненадлежащем исполнении обязанности Советом ЕС по обоснованию необходимости ограничения прав истца. Дело T‑316/14 PKK v Council.

Это тот редкий случай, когда из-за несогласия с решением Суда ЕС общей юрисдикции апелляцию подал Совет ЕС. Ключевой вопрос апелляции был связан с надлежащим обоснованием причин нахождения РПК в санкционном списке. Обжалуемые нормативные акты были приняты на основании источников и информации, полученной от властей Великобритании, США и ещё ряда государств. РПК ответственна за убийства 30,000 человек. В этой связи, Суд ЕС не счёл Совет ЕС обязанным при исполнения лежащей на нём обязанности по статье 296 ДФЕС устанавливать достоверность материалов властей государств, на основании которых были приняты оспариваемые меры.

Таким образом, вторая инстанция Суда ЕС выявила грубую ошибку в неверном толковании подлежащего применению НПА ЕС, что привело к вынесению неправосудного решения.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-04-22 13:45:33 Зеленский снова ввел санкции против Украины

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 95 юридических и 13 физических лиц (среди которых все граждане Украины).

Среди попавших под санкции лишь две компании – российские, это ООО «Строительная компания «Дорлидер», а также ООО «Гранит 001». Первая является строительной организацией, вторая выполняет подряды по благоустройству и дорожному строительству. Остальные 93 юридических лица - украинские.

Перечень ограничений стандартный - блокировка активов, прекращение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов через территорию Украины, предотвращение вывода капитала за пределы страны, аннулирование полученных на Украине лицензий и другие. Санкции введены на три года.

#санкции Открыть/Комментировать