The Sanctions Times

2021-05-21 10:01:35 Судан более не страна-спонсор терроризма

14 декабря 2020 Государственный департамент США официально исключил Судан из списка стран-спонсоров терроризма, однако это решение не отменило весь массив нормативных правовых актов Минфина США о блокаде и финансово-экономических санкциях против этой африканской страны.

20 мая вступили в силу нормативные акты Минфина США о снятии торговой и финансово-экономической блокады Судана. Точнее той его части, которая не является Дарфуром. Теперь с Суданом можно торговать, не боясь американских санкций, а с его Правительством - вступать в любые финансово-экономические правоотношения. В названии Регламента о санкциях в отношении Судана и Дарфура (31 CFR Part 546) исчезло слово Судан.

Однако это решение не прекращает административные дела о нарушении вышеуказанного Регламента о санкциях в отношении Судана и не освобождает американские компании от ответственности за нарушения, совершённые в период действия соответствующих нормативных актов.

Кроме того, продолжают действовать санкции США в отношении:
лиц, замешанных в Дарфурском конфликте согласно указам 13400 и 13067;
суданцев, имеющих в силу указов 13067 и 13412 отношение к свергнутому режиму Омара аль-Башира или его деяниям. Открыть/Комментировать

2021-05-20 09:54:22 Новые санкции США против строителей «Северного потока-2»

Госдепартамент США представил Конгрессу ежегодный доклад в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), в котором перечислены четыре судна, пять юридических и одно физическое лицо, участвовавшие в строительстве газопровода «Северный поток-2».

В соответствии с данным докладом, в перечень судов, деятельность которых попадает под американские санкции, внешнеполитическое ведомство включило российские судна:

«Академик Черский»
«Владислав Стрижов»
«Балтийский исследователь», а также
«Юрий Топчев».

В аналогичный список попали следующие российские компании:

ООО «Коксохимтранс»
ООО «Мортранссервис»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба» и
Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Деятельность компании Nord Stream 2 AG – оператора «Северного потока-2» – и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига также попадает под американские санкции, однако США не станут их вводить, поскольку это будет противоречить национальным интересам страны.

P.S. Доклад выложили в комментариях.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-19 21:08:39 Комплаенс по-китайски

28 апреля 2021 Министерство коммерции Китая приняло Руководство по созданию операторами экспорта товаров двойного назначения внутренней системы управления рисками (далее – Руководство). Данный акт был разработан на основании статьи 5 Закона об экспортном контроле и пришел на смену Приказу, действовавшему с далекого 2007 года.

Большая часть Руководства посвящена принципам, на которых должна строиться внутренняя система управления рисками, а также ее основным элементам. Так, среди принципов Министерство коммерции выделило законность, независимость и эффективность. В свою очередь, к основным элементам отнесли:

принятие письменного заявления об обязательствах;
создание организационной структуры и определение ответственных;
осуществление комплексной оценки рисков в рамках экспортной деятельности;
внедрение контрольных механизмов;
формулирование корректирующих действий;
осуществление своевременного обучения сотрудников;
проведение периодического аудита;
учет и поддержание системы хранения информации;
наличие руководства по управлению рисками.

Для продвижения Руководства среди бизнес-субъектов Министерство коммерции обязуется предпринять определенные мероприятия для содействия эффективности внутренних комплаенс-систем. В частности, они обеспечат своевременную публикацию всех нормативных правовых актов об экспортном контроле и их транспарентность, окажут содействие развитию экспертизы и консультационных услуг в этой области и т.д.

#комплаенс Открыть/Комментировать

2021-05-19 20:00:34 В копилку теории односторонних экономических санкций

На сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека размещён отчёт о консультативном совещании Специального докладчика ООН по вопросам влияния санкций на права человека с экспертами.

Само совещание прошло 26 апреля и касалось вопросов легитимности и правовой природы односторонних экономических санкций. Из России свои позиции представили Иван Тимофеев (РСМД) и Сергей Гландин (МГУ).

Когда вам нужно правовое обоснование односторонних экономических санкций, среди русскоязычного материала вы найдёте статью тогдашнего директора правового департамента МИД РФ Кирилла Геворгяна. Теперь рекомендуем обращаться и к данному документу. К сожалению, его текст доступен только на английском языке.

Как указано на странице 4: санкции - это не фикция, они не существуют вне правового поля. Они вводятся в соответствии со специальной процедурой, регулируемой законом. Санкции являются результатом решений, принятых компетентными лицами на основании действующего законодательства для достижения своих целей. Соответствующее законодательство о санкциях ничем не отличается от любой другой отрасли внутригосударственного законодательства. Следовательно, отрицание правовой природы односторонних санкций или сомнение в ней равносильно отрицанию любой другой отрасли внутригосударственного законодательства, например, налогового, административного, семейного права и т.д.

Предшественник Елены Довгань на посту Спецдокладчика ООН, алжирец Идрис Джазаири, подобных консультативных совещаний с экспертами не проводил. Открыть/Комментировать

2021-05-17 20:47:22 Санкционный удар США по военной хунте Мьянмы

OFAC сегодня обновил SDN – под санкции попали 16 физических лиц, связанных с военной хунтой Мьянмы, а также 2 организации, среди которых Государственный административный совет Мьянмы, неконституционный высший орган власти в стране.

13 человек, против которых сегодня были введены санкции, являются ключевыми представителями военного режима Бирмы, который жестоко подавляет продемократическое движение в стране и несет ответственность за продолжающиеся жестокие репрессии в отношении противников режима.

Интересно, что остальные 3 человека (Hein Htet, Kaung Htet, Yin Min Thu) являются взрослыми детьми ранее попавших под санкции высокопоставленных бирманских военных чиновников. Отметим, что новые санкции наиболее полно охватывают представителей военной хунты – в административный совет Мьянмы входит 11 членов.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-17 08:59:25 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes :

• Суд ЕС отказал экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову в принятии обеспечительных мер на время рассмотрения его иска об исключении из санкционного списка. Подробнее.

• Мы разобрали интервью фронтмена IT-компании, попавшей под санкции 15 апреля 2021, и проанализировали шаги, которые данные фирма предпринимала после введения ограничительных мер. Подробнее.

• Генеральный адвокат суда ЕС в заключении по делу Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmbH отметил, что отношения с иранским контрагентом не могут быть прекращены только ради соблюдения американских санкций. Подробнее.

• Xiaomi будет исключена из санкционного списка, куда она попала на основании указа 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса. Подробнее.

• В отношении компании Binance Holdings Ltd., одной из крупнейших крипто-платформ, началось расследование Министерства юстиции и Налоговой службы США. Подробнее.

• Опубликован перечень «недружественных» для России стран. К ним отнесены США и Чехия. Ограничения, накладываемые Указом, касаются только найма сотрудников в посольства и консульства указанных государств. Подробнее.

Новости :

• Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС почти подготовил четвёртый пакет санкций против беларуских властей. В нем будет учтено «все происходящее в стране», включая преследование польского меньшинства.

• Президент США Джозеф Байден продлил на один год санкционный режим против Йемена, где с 2014-го года длится противостояние между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и вооруженными формированиями хуситов. Уведомление о продлении санкций направлено в конгресс США.

• Китай пригрозил Швеции запретить поставки продукции компании Ericsson в КНР, если королевство не разрешит ввоз оборудования 5G компании Huawei.

•Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 557 преступных авторитетов (воров в законе). Однако большая их часть находится за пределами страны.


#еженедельныйдайджест Открыть/Комментировать

2021-05-14 18:32:33 Враг мой, бойся меня

Опубликован перечень стран, которые признаны «недружественными» для России на основании Указа президента. К ним отнесены США и Чехия.

Ограничения, накладываемые Указом, касаются только посольств и консульств «недружественных» государств. А именно: им будет запрещено нанимать персонал из числа жителей России (то есть не только граждан, но и мигрантов). Действующие договоры с работниками должны быть расторгнуты. Иные сферы взаимоотношений между государствами (взаимное признание и исполнение судебных решений, исполнение судебных поручений и т.д.) затронуты не будут.

Концепция «недружественных» государств в том или ином виде существует в разных странах. Так, в Америке существует термин «противники США». Еще в 1917 году во время Первой мировой войны был принят закон «О торговле с врагом» (TWEA), в котором под врагами понимались противники США в войне. В рамках данного закона санкции были введены в отношении более чем 40 государств. Существует также закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Противниками США признаны Иран, КНДР и Россия. Например, в отношении российских физических и юридических лиц введены ограничительные меры на основании их причастности к кибератакам.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-14 13:00:01 Sectoral sanctions - это разновидность односторонних ограничительных мер принудительного характера, направленная против компаний из значимых секторов экономики государства, для того чтобы последнее изменило свое поведение.

Пример: Sectoral sanctions apply to entities designated on the OFAC "Sectoral Sanctions Identifications List" (SSI List)

Небольшое новостное видео

#словонедели Открыть/Комментировать

2021-05-13 21:52:05 Минюст США начал расследование в отношении Binance

Компания Binance Holdings Ltd., одна из крупнейших крипто-платформ, стала предметом расследования Министерства юстиции и Налоговой службы США (IRS). В рамках расследования чиновники, занимающиеся противодействием отмыванию денег, запросили информацию у лиц, имеющих представление о деятельности Binance.

Binance – далеко не первая крупная крипто-биржа, в отношении которой инициировано подобное расследование. Американские чиновники выражают опасения, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных операций, включая кражи и сделки с наркотиками, и что американцы, заработавшие на стремительном росте стоимости криптовалют, уклоняются от уплаты налогов.

Добавим, что компания зарегистрирована на Каймановых островах. В результате расследования могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег и в совершении налоговых преступлений – не исключены и претензии, связанные с санкциями. Интересно, что после публикации информации о расследовании Binance Coin подешевел на 9%.

#AML Открыть/Комментировать