The Sanctions Times

2021-05-30 18:44:16 Близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей выдал свою дочь Екатерину замуж в 2017 году. Екатерина Смушкович (Katsiaryna Smuschkovich) вышла замуж за банкира Евгения Смушковича (Ewgeni Smuschkovich), работающего в швейцарском банке Julius Baer. В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.

Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть зять олигарха — швейцарский банкир Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Очевидно и то, что расширение санкций на членов семьи Воробья (что вполне возможно) со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России. Открыть/Комментировать

2021-05-29 17:25:43 Жертва обстоятельств или виноваты санкции США? // Конституционный суд России проверит законность штрафа Николаю Кузнецову

Канал Банкста сообщает о принятии Конституционным судом России к рассмотрению жалобы оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США россиянина Николая Кузнецова за валютный перевод. Теперь на соответствие Конституции будут проверены нормы законодательства о валютном контроле из-за которых стало возможным такое наказание.

Немного поправим коллег, поскольку у нас есть судебные акты по этому делу – ситуация возникла не из-за санкций США. Как следует из имеющегося в материалах дела письма банка-корреспондента Standard Chartered: банк не сможет проводить операции, связанные с российскими банками, ввиду высоких репутационных рисков. Мособлбанк попадёт под санкции США лишь 22 декабря 2015.

Кузнецов 30 июня 2014 года со своего счёта в Транскапиталбанк отправил своему отцу в Мособлбанк перевод на 615 711,14 долларов. Он выбрал в качестве банка-корреспондента Райффайзенбанк, однако платёж ушёл через Standard Chartered, который «подвесил» платёж, вероятнее всего, из-за нахождения санатора Мособлбанка – СМП Банка в SDN. После получения лицензии OFAC на разблокировку, средства были возвращены на счёт Кузнецова в лондонском Barclays Bank. За это «родная» налоговая оштрафовала Кузнецова по части 1 статьи 15.25 КоАП на 31 миллион рублей.

Кузнецов оспорил штраф в Измайловский районный суд Москвы, однако тот встал на сторону МИФНС №19 (административное дело №12-1029/2017). Мосгорсуд оставил решение без изменения (дело 7-14769/2017).

Мы будем следить за движением этого дела.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-29 13:38:36 Реакция США на инцидент 23 мая в небе над Беларусью

США объявили о введении односторонних мер и санкций из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая и задержания беларуского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Среди принятых мер:

• Призыв к американским гражданам не ездить в Беларусь;
• Рекомендация американским перевозчикам проявлять «крайнюю осторожность» при полетах над Беларусью;
• Приостановка договора о воздушном сообщении с Беларусью, который разрешал авиакомпаниям двух стран пользоваться воздушным пространством;
• Возобновление с 3 июня санкций против девяти беларуских госпредприятий;
• Совместное с Евросоюзом скорое введение новых санкций против ключевых соратников Александра Лукашенко;
• Разработка указа, который предоставит США расширенные полномочия для ввода санкций в отношении режима Лукашенко и его «сети поддержки».

Белый дом также призвал Лукашенко сотрудничать с международным расследованием инцидента с посадкой самолета Ryanair, освободить всех политических заключенных в стране и провести «свободные и справедливые» президентские выборы в Беларуси.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-28 13:48:03 Опубликован отчет Transparency International о реестрах бенефициарных владельцев

Неправительственная организация опубликовала отчет о наличии и доступности данных о бенефициарном владении компаниями, зарегистрированными в государствах-членах ЕС.

Отчет показал, что государства не в полной мере выполняют законодательство о борьбе с отмыванием денег, которое требует введения публичных реестров бенефициарных владельцев юридических лиц. Так, в Литве, Венгрии и Италии нет никакого реестра.

Прикладываем к посту карту с наглядной демонстрацией того, как обстоят дела с реестрами во всех государствах-членах ЕС.

#AML Открыть/Комментировать

2021-05-27 20:45:33 Конфискация имущества гражданина РФ в Латвии

В соответствии с официальным пресс-релизом, латвийская полиция конфисковала недвижимость на сумму 230 тысяч евро. Изначально покупка была совершена лицом, связанным с предпринимателем Дмитрием Клюевым, который находится под санкциями США и Великобритании. А деньги были 'отмыты' через российский и кипрский банки.

Отдельно отметим, что конфискация была осуществлена в рамках международного расследования дела Сергея Магнитского, одним из основных фигурантов которого является Клюев. Собственность в старом городе Риги была куплена для получения статуса резидента государства-члена ЕС. Уже известно, что вид на жительство будет аннулирован.

Аналог американского «Закона Магнитского» был принят в Латвии в феврале 2018 года. Интересно, что в 2020 году FATF выразил удовлетворение политикой балтийской республики в области противодействия отмыванию денег, но не отказался от плотного контроля за ситуацией в стране.

#AML Открыть/Комментировать

2021-05-27 19:34:25 Санкции как инструмент достижения международной религиозной свободы

26 мая 2021 Китай принял ограничительные меры в отношении комиссара Комиссии США по международной религиозной свободе Джонни Мура. Теперь ему и членам его семьи запрещен въезд на территорию Китая.

По традиции, КНР ввел санкции в ответ на ограничения Соединенных Штатов. Так, две недели назад Госдепартамент США опубликовал Отчет о международной религиозной свободе за 2020 год, в результате чего бывший директор Центральной группы по борьбе с еретическими религиями в Чэнду Юй Хуэй и члены его семьи попали под визовые санкции. Меры в отношении бывшего директора приняты из-за преследований религиозного движения Фалуньгун.

Это не первый раз, когда Соединенные Штаты принимают меры, связанные с нарушением прав представителей данного религиозного движения. В частности, 10 декабря 2020 в санкционный список США попал начальник полицейского участка Уцуня Хуан Юаньсюну. Учитывая вековые преследования Фалуньгуна, количество адресатов ограничений, связанных с этой деятельностью, в будущем будет только расти.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-27 12:16:19 Верховный суд Украины отказал миллиардеру Курченко в снятии санкций

Опубликован полный текст решения коллегии Кассационного административного суда при Верховном суде Украины от 24 мая 2021 об отказе российско-украинскому миллиардеру Сергею Курченко в исключении из санкционного списка Украины. Дело 9901/424/19.

Сергей Курченко попал под санкции Украины в мае 2018 на основании своего присутствия в санкционном списке ЕС с 5 марта 2015. Оспорил введённые ограничительные меры в порядке административного судопроизводства в августе 2019. Затем в деле начались странности – с февраля 2020 по март 2021 это дело совсем не двигалось. Все иные дела ВС Украины двигались, а это – нет.

22 мая прошли слушания, по итогам которых суд не установил превышения президентом Украины своих полномочий при введении санкций против Курченко, а последнего счёл не доказавшим непропорционального вмешательства в право на уважение частной собственности со стороны властей. В доказательство законности введённых санкций ответчики ссылались не только на присутствие Курченко в европейском санкционном списке, но и в американском.

Решение в силу не вступило. У административного истца есть 2 месяца на подачу апелляционной жалобы в Большую палату ВС Украины.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-26 20:14:43 Добыча криптовалюты v. электроэнергия. Опыт подсанкционного Ирана

В марте 2021 наша редакция писала о желании Ирана массово добывать криптовалюту для пополнения бюджета, страдающего от негативного эффекта санкций США. Целесообразность такого курса подтверждалась докладом Центра стратегических исследований при президенте Ирана. После этого, в апреле Центральный банк Ирана заявил о правомерности использования банками и обменниками официально добытой криптовалюты для оплаты импорта. Казалось, что может пойти не так?

Согласно приблизительной оценке Elliptic, в настоящее время на долю иранцев приходится 4,5% от всего майнинга биткоинов; это эквивалентно приблизительно 1 млрд. $. Несмотря на кажущуюся привлекательность данного варианта, такая деятельность требует огромного количества электроэнергии. В частности, Elliptic ссылаются на цифру потребления в районе 600 МВт. Однако, учитывая «теневой» рынок добычи в Иране, реальный уровень потребления должен быть в разы больше.

26 мая 2021 власти Ирана объявили о временном приостановлении добычи криптовалют из-за дефицита электроэнергии. Данное решение было продиктовано деятельностью «теневого» рынка, а также пиковым сезоном нагрузки на электросети, что привело к отключению электроэнергии во многих крупных городах.

Таким образом, инструмент "сопротивления" американским санкциям выведен из строя, как минимум, на четыре месяца. Возможно, за это время Иран придумает новый способ пополнения бюджета, и перебои с электроэнергией больше не повторятся.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-05-26 13:46:51 Победа Xiaomi

Федеральный суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий». На этом основании Минобороны США уберет корпорацию из санкционного списка, а американские инвесторы вновь получат право на законных основаниях покупать акции и облигации Xiaomi.

Как подчеркивается в заявлении компании, она продолжит активно разрабатывать новые высокотехнологичные продукты, чтобы удовлетворить спрос и «сделать более прекрасной жизнь» потребителей со всего мира.

Судебный ордер прилагаем.

#санкции Открыть/Комментировать