The Sanctions Times

2023-05-19 11:31:15 Великобритания ввела новые санкции против российских лиц

В санкционный список попали 42 физических и 44 юридических лица. Выделим наиболее интересные группы:

Топ-менеджеры «Газпрома» и «Газпромнефти»: Владимир Алисов, Игорь Антонов, Анатолий Чернер, Ирина Чубаров и другие. Сигнал понятен – не имеет значения, чем вы руководите в Газпроме – продажами, финансами или юридической работой – против вас могут ввести санкции.

Топ-менеджеры ряда других крупных компаний: «Совкомфлот», РЖД. Санкции также затронули атомную отрасль, металлургию и машиностроение.

Под санкции попали «Государственный зерновой оператор» и его глава Никита Бусел. Эти лица ещё в феврале попали под санкции США. «ГЗО» скупал зерно на территории окупированных областей Украины. Допускаем, что это лишь первое из многих внесений в санкционные списки лиц, связанных с торговлей украденным зерном.

Много крупных юрлиц. Из банков – Тинькофф, Росбанк и Металлоинвестбанк. Среди других лиц – предприятия ВПК, горнодобывающие предприятия и «ДОМ.РФ». Отдельно отметим компанию «Торговый дом „Звезда — Стрела“», которая фигурировала в недавнем расследовании ФБК о корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

#санкции Открыть/Комментировать

2023-05-17 11:31:32 Граждане РБ выдали себя за американцев и заказали крылья боевого дрона

Планерный завод Sportinė Aviacija ir Ko из литовского города Поцюнай подписал контракт на поставку крыльев дрона с компанией, которая в процессе переговоров выдавала себя за американскую, а на деле оказалась белорусской. Завод даже получил аванс в 20 тысяч и начал производство крыльев, но банк прекратил выплаты из-за риск-факторов, связанных с отправителем средств.

Отметим, что находчивые белорусы просили не только спроектировать крылья, но и обучить их массовому производству. Сумма сделки составляла 600 тысяч. Производитель заявил, что согласно чертежам крылья не кажутся товаром двойного назначения, но признал, что они могли бы предназначаться и для боевых беспилотников.

Как удалось узнать, что американцы – вовсе не американцы? Процитируем директора завода:

"Начал с нами общаться по-русски человек с русской фамилией. Когда мы спросили, как он связан с нашими заказчиками, он сказал, что является владельцем компании и живет в Беларуси, что компания белорусская, но они все производят для армии НАТО", – рассказал Сигитас Бесагирскас, который сразу после этого отправил информацию о контрагенте и сделке в Департамент Государственной Безопасности Литвы.

#compliance Открыть/Комментировать

2023-05-17 07:45:12 США ввели санкции против гражданина РФ за причастность к кибератакам

Минфин США внес в SDN россиянина Михаила Матвеева. Причина – причастность к хакерским атакам на инфраструктуру правоохранительных органов и предприятия США. Отметим, что Минюст США также обвинил Матвеева в возможной причастности к трем группам мошенников-вымогателей, которые взламывали системы школ, больниц и отделений полиции. Суммарно эти три группы получили 200 млн в виде выкупа от жертв.

Из своего дома в России Матвеев, который живёт в Калининграде, предположительно использовал разные варианты вымогательского программного обеспечения, чтобы атаковать критическую инфраструктуру по всему миру.

Отметим, что OFAC не включил конкретные криптовалютные адреса в качестве идентификаторов SDN, однако сервис Chainalysis выявил 75 криптовалютных адресов, связанных с Матвеевым

#sanctions Открыть/Комментировать

2023-05-16 18:30:56 Emet law firm рада анонсировать и пригласить вас на интерактивный вебинар:
"Криптовалюта - новая форма капитала: регулирование, риски и возможности"

Дата: 18 мая 2023 (Чт)
Время: 11:00 (Мск)
Участие бесплатное, предварительная регистрация по ссылке.

Спикеры:
— Юрий Хейзе, Управляющий партнер Emet
— Арсен Данелян, Младший партнер Emet


КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО?

— Криптоэнтузиастам
— Майнерам
— Инвесторам
— Представителям Private Banking
— Финансовым советникам
— Собственникам бизнеса
— Физическим лицам с крупным капиталом в России и за рубежом


КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:

Регулирование криптовалюты в РФ сегодня
Практические проблемы в РФ:
— Как обезопасить себя и бизнес в отсутствие регулирования ?
— Банковское регулирование и крипто-бизнес
— История происхождения капитала - почему это важно?
Практические особенности регулирования криптовалюты в Мире


РЕГИСТРАЦИЯ

По всем вопросам: info@lawfirmemet.com

@lawfirmemet

#партнерскийматериал Открыть/Комментировать

2023-05-15 19:28:02 В США арестовали двух россиян по обвинению в поставках авиазапчастей российским компаниям в обход санкций

В четверг, 11 мая, в Майами арестовали двух граждан России, которых подозревают в поставках в Россию тысяч авиазапчастей для самолетов Boeing и Airbus в обход санкций, введенных против российских авиакомпаний, сообщает The New York Times со ссылкой на материалы дела и данные российской таможни.

По данным газеты, в августе 2022 года россиянин Олег Пацуля отправил имейл авиакомпании «Россия», попавшей под санкции, и предложил организовать поставки запчастей через сеть компаний, базирующихся во Флориде, Турции и России.

Среди прочего Пацуля поставлял дорогие тормозные системы для самолета Boeing 737 как минимум трем российским авиакомпаниям, двум из которых было запрещено покупать продукцию американского производства.

Как следует из таможенных данных, собранных американским агрегатором Import Genius, на которые ссылается NYT, всего за восемь месяцев 2022 года в Россию было отправлено более пяти тысяч партий авиазапчастей американского производства на сумму 14,4 млн долларов.

Запчасти отправлялись для авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», «Урал», «Победа», S7 Airlines и Utair, пишет NYT. Так, на склады «Аэрофлота», по данным газеты, поступили десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей, произведенных американской Boeing.

Большинство деталей, как свидетельствуют данные, проходило через ОАЭ, Турцию, Китай и Мальдивы. Однако несколько партий были отправлены напрямую из США или Европы.

11 мая 2023 г. во Флориде ФБР провела обыски в компании MIC-USA LLC, принадлежащей Олегу Пацуле, Агунде Матвеевой и Ирине Макеевой.

#compliancepractice #sanction_violation #DoJ #sanctions Открыть/Комментировать

2023-05-10 18:20:08 Об активах ЦБ РФ и уголовных делах в Швейцарии

Государственный Секретариат Швейцарии по экономике (SECO) является федеральным правительственным центром экспертизы по всем существенным вопросам, относящимся к экономической политике. Включая вопросы санкций. За последние два дня Секретариат сделал несколько важных заявлений, касательно санкций против РФ:

Сегодня SECO опубликовал данные об активах ЦБ РФ, которые хранятся в Швейцарии. Общая сумма резервов и активов составляет примерно 7,4 млрд швейцарских франков. Федеральный совет был проинформирован об этом. Лица, организации и предприятия, которые владеют, контролируют или являются контрагентами по резервам и активам ЦБ, должны были сообщить эту информацию в SECO до 12 апреля 2023 года.

Добавим, что с 25 марта 2022 года все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ, запрещены. Это означает, что активы банка были иммобилизованы. Эту сумму иммобилизованных активов следует отличать от суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (7,5 млрд швейцарских франков); последние являются средствами, принадлежащими или контролируемыми лицами, компаниями или организациями, находящимися под санкциями, и подлежат заморозке активов в соответствии со статьей 15 Постановления о мерах в связи с ситуацией на Украине.

Дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центрального банка и использовать полученные средства для восстановления Украины, активно ведутся в ЕС и в других юрисдикциях. Швейцария внимательно следит за этими дискуссиями.

В Швейцарии также возбудили 29 административных дел за попытки обойти санкции против РФ, 14 из которых уже завершены. Об этом сообщила Элен Будлигер-Артиеда, глава SECO. Она уточнила, что всего было зафиксировано 130 подозрительных случаев. В 36 из них возбуждения дел удалось избежать, по 29 дела были заведены, по остальным возможным попыткам обхода санкций пока ведется расследование.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-05-08 19:01:15 Близится принятие нового пакета санкций ЕС против РФ. Что нужно знать?

Один из самых часто задаваемых вопросов среди представителей ЕС сейчас, когда речь идет об ужесточении санкций против России, – это насколько они эффективны. 10 пакетов ограничительных мер, введенных против РФ с момента полномасштабного вторжения в Украину, явно не изменили желание российских властей продолжать войну.

По инсайдам, которые доходят до СМИ, европейские чиновники указывают на то, что одной из основных причин, по которой санкции, в частности меры, затрагивающие нефть и другие сырьевые материалы, не оказали должного воздействия на Россию, является то, что немногие страны за пределами G7 действительно заботятся о введении каких-либо значимых мер против обхода санкций. Те же чиновники надеются, что с некоторыми доработками в будущем эффекты санкций ЕС будут ощущаться российским государством более остро.

Дебаты об эффективности санкций также сосредоточены на том, можно ли сделать больше, чтобы отговорить третьи страны от содействия обходу санкций. Поэтому многие делают ставку на то, что в следующем пакете санкций ЕС, который должен быть представлен Европейской комиссией для согласования на этой неделе, будет предложено создание системы против обхода санкций, закрытие лазеек и усиление контроля.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-05-08 14:57:39 Как европейские автомобили продолжают попадать в РФ в обход санкций?

В марте 2022 года ЕС запретил экспорт в РФ и для использования в РФ автомобилей дороже 50 тысяч. Однако такие автомобили продолжают попадать в РФ, а Министерство промышленности и торговли РФ весной прошлого года разрешило импорт в страну ряда товаров, включая автомобили. Но как такие автомобили попадают в Россию?

Классическая схема – покупка автомобиля в государстве-члене ЕС с таможенным оформлением на третью страну. К примеру, на Казахстан или Турцию. Такие автомобили пересекают границу Литвы или Польши с Беларусью, а дальше следуют в РФ, не доходя до Казахстана.

Но есть и более интересный способ. Граждане Украины долгое время покупали дорогие автомобили в ЕС, а потом везли их в Украину, пользуясь различными налоговыми льготами. Затем, уже в Украине, оформляли таможенные документы на РФ. Удивительное, но государственные органы Украины долгое время позволяли оформлять такие документы. Однако в последнее время это прекратилось.

Третий способ также связан с Украиной и уже довёл до угловного дела. Так, гражданин Украины скупал элитные автомобили и по поддельным документам транзитом через страны ЕС и Беларусь, переправлял их в Россию своим клиентам, среди которых значились, в том числе, сотрудники Russia Today и «Газмпрома». За несколько месяцев с конца лета 2022 года до начала весны 2023 ему удалось перепродать нелегально 45 автомобилей на сумму более 3 миллионов.

Примечательно, что многие продавцы дорогих европейских автомобилей совсем не пытаются скрыть, что на определённом этапе обходят санкции ЕС. На таких порталах, как auto.ru, можно найти автомобили на литовских, немецких и прочих автомобильных номерах, по которым довольно легко можно установить продавцов и покупателей.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-05-02 12:59:29 Криптобиржа выплатит $7,6 млн по обвинению в нарушении санкций

Криптовалютная биржа Poloniex оштрафована OFAC на 7,59 млн в рамках урегулирования обвинений в нарушении санкций США. По данным OFAC, в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года биржа допустила почти 66 тысяч нарушений многих режимов санкций, включая программы против Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии Пользователи из указанных локация получили возможности торговать криптоактивами на общую сумму до 15 млн.

Отметим, что в 2021 году биржа уже заплатила 10,3 млн, чтобы в досудебном порядке урегулировать претензии Комссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор обвинил торговую платформу в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг с июля 2017 года по ноябрь 2019 года.

OFAC также отметили, что тот факт, что Poloniex «была лишь небольшим стартапом» во время совершения нарушений, является смягчающими факторами при расчете штрафа. Дальнейшее внедрение best practices по санкционному комплаенсу от материнской компании (Circle) также было положительно отмечено регулятором.

#санкции Открыть/Комментировать

2023-05-01 11:37:00 Кейс British American Tobacco по нарушению санкций США

OFAC заключил соглашение об урегулировании ответственности на 508 миллионов со штаб-квартирой British American Tobacco p.l.c. (BAT) для устранения явных нарушений санкций США в отношении КНДР и поставщиков оружия массового уничтожения. Это крупнейшее мировое соглашение OFAC, заключенное с нефинансовым учреждением, на максимально предусмотренный законом штраф. Помимо уплаты штрафа BAT согласился на значительные обязательства по комплаенсу и инвестиционной программе на следующие 5 лет.

Расследование OFAC показало, что BAT, одна из крупнейших табачных компаний в мире, участвуя в сговоре с 2009 по 2016 год, перевела более 250 миллионов прибыли от совместного предприятия КНДР через финансовые учреждения США. Сингапурская дочерняя компания BAT также экспортировала табак в посольство Северной Кореи в Сингапуре до 2017 года, используя банки США для получения оплаты.

Какие выводы сделал OFAC в этом деле:

создание иллюзии дистанцирования между фирмой и поведением, явно нарушающим санкции, не защищает эту фирму от ответственности

без действующей культуры комплаенса в компании, определяемой высшим руководством, а также соответствующими комплаенс политиками, фирмы увеличивают риск нарушения санкций

решения высшего руководства одобрять или иным образом поддерживать договоренности, которые скрывают отношения со странами и сторонами, находящимися под санкциями, могут отражаться на всей организации, увеличивая санкционные риски и вероятность потенциальных нарушений; и

фирмам, стремящимся соблюдать положения о санкциях, следует пересматривать свою подверженность санкционным рискам по мере изменения нормативно-правовой базы

#санкции #compliance Открыть/Комментировать