Криптобиржа выплатит $7,6 млн по обвинению в нарушении санкций | The Sanctions Times

Криптобиржа выплатит $7,6 млн по обвинению в нарушении санкций

Криптовалютная биржа Poloniex оштрафована OFAC на 7,59 млн в рамках урегулирования обвинений в нарушении санкций США. По данным OFAC, в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года биржа допустила почти 66 тысяч нарушений многих режимов санкций, включая программы против Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии Пользователи из указанных локация получили возможности торговать криптоактивами на общую сумму до 15 млн.

Отметим, что в 2021 году биржа уже заплатила 10,3 млн, чтобы в досудебном порядке урегулировать претензии Комссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор обвинил торговую платформу в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг с июля 2017 года по ноябрь 2019 года.

OFAC также отметили, что тот факт, что Poloniex «была лишь небольшим стартапом» во время совершения нарушений, является смягчающими факторами при расчете штрафа. Дальнейшее внедрение best practices по санкционному комплаенсу от материнской компании (Circle) также было положительно отмечено регулятором.

#санкции