SAP заключил соглашение с властями США // Тысячи случаев нар | The Sanctions Times

SAP заключил соглашение с властями США // Тысячи случаев нарушений санкций США в отношении Ирана

Компания-разработчик программного обеспечения SAP SE в рамках соглашения с Министерствами юстиции, торговли и финансов США согласилась выплатить штрафы на сумму более 8’000’000. Компания добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с Ираном и санкциях». Одна из целей соглашения – сигнальная, показать другим компаниям, что санкционные и экспортные ограничения необходимо соблюдать в том числе при предоставлении ПО, продажи товаров или услуг в интернете.

С января 2010 по сентябрь 2017 SAP умышленно экспортировала или способствовала экспорту своих продуктов конечным пользователям в Иране. Нарушения произошли по двум основным причинам:

Компания не использовала фильтры геолокации для выявления и блокировки загрузок из Ирана. Эта проблема не решалась долгие годы. Подавляющее большинство загрузок пришлось на 14 компаний, которые были подставными и контролировались иранцами, о чем было известно. Другие загрузки осуществили некоторые транснациональные компании, работающие в Иране, при этом загрузка осуществлялась непосредственно из Ирана.

С 2011 по 2017 год компании группы SAP разрешили 2360 иранским пользователям получать доступ к облачным сервисам в США напрямую из Ирана. При приобретении новых компаний, поставляющих «облачные» услуги, SAP знала про отсутствие у них нет должного уровня экспортного и санкционного комплаенса, однако не принимала необходимых мер. После приобретения такие компании продолжали работать как автономные предприятия.

Добровольное раскрытие и активное содействие расследованию очень помогли в снижении конечного размера штрафа. Помогли и 27 млн., потраченных на:
- внедрение системы блокировки по геолокации;
- отключение иранских пользователей облачных сервисов;
- перевод компаний группы на автоматизированные системы комплаенс-проверки контрагентов;
- проведение аудита деятельности партнеров SAP и прекращение сотрудничества с теми, кто продает ПО в Иран;
- наем в штат специалистов по экспортному контролю;

Если бы не добровольное раскрытие и принятые меры, сумма штрафов была бы намного больше. Пресс-релиз Минюста США тут.

#санкции