Петр Порошенко и Райффайзен в новом расследовании OCCRP Борьб | The Sanctions Times

Петр Порошенко и Райффайзен в новом расследовании OCCRP

Борьба с коррупцией была одним из главных направлений внутренней политики бывшего президента Украины Петра Порошенко. Тем любопытнее, что его имя фигурирует в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (далее – Центр) об офшорных компаниях. В этой истории оказался замешан не только экс-президент, также досталось Райффайзену, одному из крупнейших банков Австрии .

Расследование Центра продемонстрировало подконтрольность нескольких оффшорных компаний, в том числе Vernon Holdings и Linquist Limited, семье Петра Порошенко. Администрирование счетов данных лиц осуществлялось Райффайзеном, однако никаких записей, связывающих их с экс-президентом, в банке не имелось. В качестве «маскировки» или конечного бенефициара по документам значился давний деловой партнер олигарха Сергей Зайцев.

За время своего существования подконтрольные оффшорные компании поучаствовали в приобретении итальянской мебели премиум-класса на сумму более 100000 $ для семейной резиденции Порошенко, скульптуры «Длинноногий слон» Сальвадора Дали и картины Ильи Репина «Казаки на Черном море».

#AML