The Sanctions Times

2024-06-21 18:22:53 США ввели санкции против топ-менеджеров Лаборатории Касперского за деятельность в технологическом секторе экономики России

21 июня 2024 OFAC опубликовал пресс-релиз, в соответствии с которым по основаниям статьи 1 (a) (i) указа 14024 вводятся блокирующие санкции США против:

Андрея Геннадьевича Тихонова
Даниила Сергеевича Борщева
Андрея Анатольевича Ефремова
Игоря Геннадьевича Чекунова
Андрея Петровича Духвалова
Андрея Анатольевича Суворова
Дениса Владимировича Зенкина
Марины Михайловны Алексеевой
Михаила Юрьевича Гербер
Антона Михайловича Иванова
Кирилла Александровича Астрахань
Анны Владимировны Кулашовой

OFAC не включил в SDN само АО «Лаборатория Касперского» и его дочерние компании, а также и самого генерального директора, Касперского Евгения Валентиновича.

20 июня 2024 Минторг США в соответствии с указом 13873 от 17 мая 2019 включил АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского» и Kaspersky Labs Limited в "черный список" и запретил группе компаний экспортировать свое ПО на территории США.

#санкции Открыть/Комментировать

2024-06-13 19:09:01 Где родился, там и пригодился?

Российский бизнес активно выходит на рынки Азии и Востока. Сегодня все больше компаний обращаются к юристам-международникам, способным проконсультировать и сопровождать бизнес в выборе юрисдикции, регистрации в другой стране и многом другом. Но грамотных специалистов не так много.

Достаточно ли юристу только знания английского языка для работы с международным рынком? Нет, нужно разбираться в английском праве и многом другом.

Обновить свои знания и разобраться в нюансах работы с другими странами, чтобы повысить свой доход или переехать в другую страну, можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School.

Вы узнаете:
что делать, если бизнес в ЕС и США — как работать в условиях санкций,
как открыть компанию в ОАЭ,
какие табу для бизнеса в странах Востока — ОАЭ, Оман, Турция,
как сегодня можно работать с ВЭД — изучаем правовое поле Казахстана,
какие фатальные ошибки допускаются при работе с Китаем и Гонконгом.

и многое другое.


В июне округляем скидки на все курсы до 50%!
17 500 руб./месяц
Новая цена 8 750 руб/мес. (при рассрочке на 12 месяцев).

Старт курса: 17 июня 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES


erid LjN8K8Pnj *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482. Не является публичной офертой. Акция действует с 01.06.2024 г. по 30.06.2024 г. Информацию о рассрочке, правилах, сроках, первоначальном взносе и полной стоимости кредита узнавайте у консультантов по тел.+7 495 108-17-02 или на сайте https://mosdigitals.ru/ Открыть/Комментировать

2024-06-13 17:58:48 Апдейт по санкциям США

Вчера вечером США представили новый масштабный раунд санкций в отношении России, которые затронули несколько секторов российской экономики. Кроме того, перечень блокирующих санкций пополнился новыми фамилиями и наименованиями. Подробнее обо всем этом, ниже.

Блокирующие санкции

Под ограничения попали более 300 юридических и физических лиц, в том числе граждане и компании из Болгарии, Казахстана, Киргизии, КНР, Сербии, Южной Африки, Турции, ОАЭ и других стран, чьи товары и услуги, как заявил Минфин США, позволяют российской стороне поддерживать военные усилия и обходить введенные ранее ограничения.

Среди ключевых новых фигурантов SDN – Мосбиржа, НРД, НКЦ, проекты Арктик СПГ 1 и Арктик СПГ 3, Мурманский СПГ, Газпром инвест, Русгаздобыча, холдинг Синара — транспортные машины, Российская национальная перестраховочная компания, банк Точка и страховая компания Согаз.

Секторальные санкции

На основании нового детерменейшена был введен запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России с 12 сентября 2024 (содержание запрещенных услуг указано в FAQ 1186 и 1187). Отметим, что согласно FAQ 1188, не запрещено предоставлять такие услуги иностранным лицам, которыми владеют/контролируют российские компании.

Лицензии

Наряду с новыми санкциями были выпущены и генеральные лицензии, наиболее важными из которых являются лицензии №99, 100 и 8J.

Лицензия №99 позволяет до 13 августа 2024 завершить транзакции с Мосбиржей, НКЦ, НРД и их более дочерними компаниями по правилу 50%. Согласно FAQ 1183, эта лицензия направлена именно на сделки с указанными юрлицами, а не при их участии как посредника (биржи, клирингового центра и т.д.). Также лицензия позволяет продать неамериканским незаблокированным лицам долговые инструменты и ценные бумаги Мосбиржи, НРД и НКЦ, завершить до 13 августа 2024 года сделки с указанными инструментами и деривативами, если такие сделки были начаты до 12 июня 2024.

Лицензия №100 позволяет до 13 августа 2024 выходить из долговых инструментов и ценных бумаг, если в сделках с ними участвуют Мосбиржа, НКЦ и НРД (действуя как биржа, клиринговый центр и проч., но не как эмитент), если покупателем бумаг и инструментов будет неамериканское незаблокированное лицо.

Лицензия 8J позволяет до 1 ноября 2024 проводить сделки в области энергетики с участием, в том числе, НКЦ. К этим сделкам относятся добыча, переработка, транспортировка и купля-продажа углеводородного сырья и нефтепродуктов, газа, угля и некоторых других продуктов, а также сделки в области электроэнергетики. Это очередное обновление ранее действовавшей лицензии №8, и она выдана именно на ведение деятельности, а не на ее сворачивание, то есть разрешены и новые операции.

Проект расширения вторичных санкций

Ожидается, что Минфин США расширит программу вторичных санкций, которые применяются за связи компаний с российскими лицами, попавшими под ограничения. Так, в зону риска по декабрьскому указу для финансовых организаций могут попасть и лица, санкции против которых вводились не в связи с военной операцией на Украине.

Обновление рекомендаций по комплаенсу для зарубежных банков

Согласно документу, теперь все иностранные финансовые организации подвергаются риску вторичных санкций за проведение существенных транзакций в пользу всех лиц, заблокированных на основании Исполнительного указа №14024.

#санкции Открыть/Комментировать

2024-06-06 11:01:54 Смогли бы вы сопровождать бизнес в других странах?

Сегодня все больше компаний обращаются к юристам-международникам, способным проконсультировать и сопровождать бизнес в выборе юрисдикции, регистрации в другой стране и многом другом. Но грамотных специалистов не так много.

Разобраться во всех правовых аспектах ведения бизнеса в других странах сегодня, можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School. Совместно с практикующими экспертами вы изучите международное право ЕС и США, а также нюансы ведения бизнеса в странах MENA, LATAM и Азии.

По окончании обучения вы будете знать:

- С какими глобальными вызовами сегодня сталкивается международный бизнес и право в ЕС и США;
- Как открыть компанию в ОАЭ;
- Как работать с ВЭД через Казахстан;
- Какие существуют табу при ведении бизнеса в странах LATAM ;
- Какую отчетность нужно сдавать компаниям в Турции;
- Какие фатальные ошибки допускают при работе с китайскими контрагентами;

И многое другое.

Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.

Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Регистрация на курс открыта по ссылке

erid LjN8JzJ2N *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482 Открыть/Комментировать

2024-06-03 14:31:52 США ввели санкции против компаний, связанных с группировкой "Вагнер"

Минфин США объявил о санкциях против двух компаний, связанных с ЧВК "Вагнер". Санкции коснулись компаний Mining Industries SARLU и Logistique Economique Etrangere SARLU, которые поддерживали операции группы Вагнера и участвовали в незаконной добыче полезных ископаемых в ЦАР.

По данным OFAC, с момента появления группы Вагнера в ЦАР в конце 2017 года, при поддержке правительства РФ, эти компании установили контроль за рядом индустрий в стране. Их деятельность привела к дестабилизации региона и нарушению суверенитета ЦАР, включая незаконную добычу золота и алмазов, а также вырубку лесов.

Подробнее о компаниях, попавших под санкции:

Mining Industries SARLU: Базируется в ЦАР и использует самолеты для перемещения персонала и оборудования, а также импортирует химикаты для добычи полезных ископаемых.

Logistique Economique Etrangere SARLU: Получала оборудование для незаконной добычи от компании Broker Expert из России.

#санкции Открыть/Комментировать

2024-05-31 16:00:50 Санкционный дайджест

За последние две недели в санкционном мире произошло много событий, с некоторыми из которых и предлагаем ознакомиться ниже.

ЕС опубликовал решение по изъятию доходов на замороженные активы РФ

21 мая в ЕС был опубликован Регламент 2024/1469, в рамках которого принято решение по российским активам в пакете санкций против РФ.

Согласно документу, депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, которые получили от российских активов, будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, остальные же 99,7% перечислятся в бюджет ЕС. Кроме того, депозитарии будут отчитываться перед Еврокомиссией каждый год по состоянию хранящихся у них российских активов и удерживаемых ими 10% доходов от них.

Усиливающееся давление США на иностранные банки

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против России и прекратить попытки их обхода, чтобы самим избежать потенциальных вторичных санкций, которые перекроют доступ к американской финансовой системе.

Йеллен рекомендовала руководителям следить за соблюдением санкций зарубежными филиалами и дочерними компаниями своих банков и обращаться к иностранным корреспондентским банкам с просьбой сделать то же самое, особенно в юрисдикциях с высоким уровнем риска.

Оспаривание санкций в Суде ЕС

Бизнесмен Фархад Ахмедов выиграл судебный процесс в Люксембурге у Совета ЕС. Брюссель объявил об исключении бизнесмена из-под санкций от сентября 2023 года.

Ахмедов оспаривал утверждение о «близости к Кремлю», настаивая, что оно основано лишь на том, что его состояние оценивается более чем в 1 млрд, и утверждал, что заработал свое состояние не благодаря правительству и неоднократно публично критиковал власти. Суд в итоге постановил отменить решение Совета ЕС о внесении Ахмедова в список санкций и возместить судебные расходы, связанные с процессом.

Однако удача в Суде ЕС улыбается не всем. Суд оставил в силе санкции против президента компании Marathon Group (крупнейшего акционера сети «Магнит») Александра Винокурова. Иск был отклонен, поскольку суд счел, что доводы Совета ЕС обоснованны и что истцу были предоставлены достаточные возможности для юридической защиты.

Таможня Франции завершила операцию по расследованию обхода санкций

Французская таможня завершила 10-ти месячное расследование, в рамках которого провела серию рейдов с целью закрыть действующую во Франции компанию, специализирующуюся на незаконном экспорте товаров в Россию.

Согласно пресс-релизу Министерства экономики (на французском языке), компания, рекламировавшая в даркнете свои услуги по уклонению от санкций, подавала фальшивые таможенные декларации для экспорта товаров на десятки миллионов евро в Россию.

#санкционныйдайджест Открыть/Комментировать

2024-05-15 12:47:12 США ввели санкции в отношении российских лиц

14 мая OFAC по основаниям указа 14024 за связь с Олегом Дерипаской, уже включенного в SDN, и за осуществление деятельности в секторе финансовых услуг российской экономики ввело блокирующие санкции против следующих российских лиц:

Дмитрия Белоглазова
ООО «Титул»
АО «Илиадис»
МКАО «Распериа трейдинг лимитед»

Согласно пресс-релизу OFAC, в июне 2023 Олег Дерипаска согласовал с учредителем ООО «Титул» Дмитрием Белоглазовым сделку по продаже акций в одной из европейских компаний. После этого была учреждена компания АО «Илиадис», которая в начале 2024 приобрела российскую компанию МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая контролируется Олегом Дерипаской.

#санкции Открыть/Комментировать

2024-05-13 18:14:15 Отсутствие умысла на нарушение санкций как смягчающее обстоятельство при назначении штрафа в Швейцарии

Поскольку в открытом доступе начали появляться первые решения в связи с нарушением швейцарских санкций в отношении России, мы решили поделиться несколькими из них и рассмотреть основные выводы. Из интересного – SECO довольно просто соглашается на то, что нарушение было совершено непреднамеренно, если сумма нарушения является небольшой. Подробности ниже.

Дело 1

Компания попыталась вывезти из Швейцарии в Россию 1850 кг смазочного материала, включенного в перечень запрещенных к экспорту товаров. Стоимость продукции составила 17 440 евро. Товар был остановлен швейцарской таможней, в связи с чем было начато расследование.

Компания сотрудничала со следствием и признала нарушение, но в письменных пояснениях заявила, что ей не было известно о том, что продукт включен в санкционный список.

SECO приняла это заявление и назначила штраф в 4500 франков (максимальный штраф за нарушение по неосторожности – 100 000 франков).

Согласно швейцарскому законодательству, если штраф составляет менее 5000 франков, компания может уплатить необходимую сумму без проведения дальнейшего расследования с целью установления конкретных лиц, ответственных за нарушение.

Как видно из решения, ни один человек не был допрошен и не были запрошены какие-либо дополнительные документы. Заявление о нарушение санкций, судя по всему, было принято без проверки.

Дело 2

Другая компания попыталась экспортировать в Россию картину стоимостью 1500 франков (т.е. запрещенный к экспорту предмет роскоши), при этом картина была конфискована таможней.

Было начато расследование, в ходе которого компания также признала нарушение, однако было уточнено, что картина была впервые отправлена в Москву 22 февраля 2022 года (до введения запрета на экспорт предметов роскоши), но была возвращена в Швейцарию, поскольку заказчика не было дома на момент доставки. К моменту второй попытки экспорта в сентябре 2022 года запрет уже вступил в силу.

SECO приняла заявление компании о скорее халатном, чем преднамеренном нарушении, однако отметила, что компания «была обязана более тщательно проверить, был ли разрешен экспорт указанных товаров в Российскую Федерацию или для использования в ней».

В этом кейсе был назначен штраф в размере 700 франков. SECO учла признание вины и сотрудничество компании, а также смягчающее обстоятельство, заключающееся в том, что продажа (когда она впервые проводилась) была законной и что, если бы покупатель оказался дома с первой попытки, нарушения не было бы.

#санкции Открыть/Комментировать

2024-05-10 11:07:19 Оборонный подрядчик признала себя виновной в мошенничестве, отмывании денег и незаконном экспорте военных данных США

Юксель Сенбол (Yuksel Senbol) из Орландо признала себя виновной по 25 пунктам обвинения в федеральном суде Флориды, включая отмывание денег, электронное мошенничество, нарушение правил экспортного контроля и незаконный экспорт оружия.

Согласно судебным документам, примерно с апреля 2019 года Сенбол управляла подставной компанией в одном из округов Флориды. Она использовала эту подставную компанию, чтобы помочь своим сообщникам Мехмету Озджану и Онуру Симсеку обманным путем получить контракты на поставку критически важных военных компонентов для Министерства обороны США. Эти компоненты предназначались для использования в авианосцах ВМС США «Нимиц» и «Форд», подводных лодках ВМС США, бронетехнике Корпуса морской пехоты США, а также в танках армии США.

Чтобы обманным путем получить государственные контракты, Сенбол и ее сообщники ложно заверили правительство США и военных подрядчиков, что компания является проверенным и квалифицированным производителем военных компонентов, хотя на самом деле эти детали производились в Турции.

Сенбол грозит максимум 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 6 августа.

#compliance #export Открыть/Комментировать

2024-05-09 11:04:20 Минфин обновил правила отчетности: введена обязанность электронной подачи документов по требованию OFAC

8 мая OFAC Министерства финансов США опубликовал промежуточный вариант правил, обновляющих Регламент по докладам, процедурам и штрафам.

Это обновление вводит обязанность электронной подачи отчетов по заблокированному имуществу и отклоненным транзакциям через электронную систему отчетов OFAC (ORS). Также усиливаются требования к отчетности для финансовых институтов и изменяются процедуры решения вопросов по ошибочно заблокированному имуществу.

Кроме того, OFAC уточнило обязательства по отчетности и скорректировало правила доступности информации в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA). Публичные комментарии принимаются в течение 30 дней с даты публикации, а вступление правил в силу планируется через 3 месяца.

#санкции Открыть/Комментировать