Shumanov

2021-01-27 21:47:21 В сентябре 2020 года в ходе обыска Wirecard Bank AG представители прокуратуры и следователи обнаружили "список Марсалека" - лист с именами клиентов банка, которым открывались счета в банке по личной просьбе Яна Марсалека. Представление о составе списка дает одна из фигур, находящаяся в нем - Дмитрий Фирташ - украинский олигарх, заработавший своё состояние на поставках российского газа на Украину, не гнушающийся связей с Кремлем, обвиняемый США в коррупции и отмывании денег.

В 2014 году Фирташ был арестован в Вене в связи с обвинением в США, отпущен под залог в €125 млн. Австрийский суд принял решение об экстрадиции Фирташа в США в июне 2019 года, но защита Фирташа подала аппеляцию, которая до сих пор находится в рассмотрении.

В том же 2019 году, согласно данным SZ, Ян Марсалек поручил сотруднику комплаенса Wirecard Bank AG проверить возможность открытия счетов для Фирташа и его компаний. По Фирташу было получено заключение "возможно", по его компаниям "отрицательное". Рекомендации эксперта были проигнорированы, а счета для компаний Фирташа открыты. Из документов, имеющиеся у SZ, следует, что на начало 2020 года Firtasch Group заявляла о желании открыть более 30 счетов в банке. О том, кто еще находится в списке Яна Марсалека (особенно из имеющих российское гражданство), вероятно, узнаем скоро. Открыть/Комментировать

2021-01-26 09:00:15 На фоне усиливающей изоляции России, в том числе, в связи с отравлением Навального, интересными выглядят попытки скрытых телодвижений российских властей в сторону международных организаций экономического сотрудничества.

Так, в марте Мишустин дал поручение о возобновлении контактов с ОЭСР - подготовить план вступления в организацию. Этот процесс был остановлен в 2014 г. из-за Крыма. Затем уже в октябре замминистра иностранных дел Панкин заявил, что пока Россию в ОЭСР не пригласят, вступать она туда пытаться и не будет.

А в начале января мы в Трансперенси получили письмо от главы комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрея Клишаса, в котором прямо сообщалось о планируемом вступлении России в ОЭСР. Эта организация является клубом либеральных демократий, и вступление туда России в текущей ситуации не светит. Однако через нее же происходит обмен налоговой информации, в том числе о банковских счетах состоятельных россиян за границей. Отдельно происходит взаимодействие и по линии рабочей группы по борьбе со взятками при международных коммерческих сделках - экспорте коррупции.

Так что стоит ожидать довольно противоречивой политики показного игнорирования мнения международных институтов и подковерной активизации взаимодействия по выгодным российским властям вопросам. Открыть/Комментировать

2021-01-25 15:50:26 Еще не послушали последнюю серию подкаста «Агенты перемен» с замом гендиректора «Трансперенси Интернешнл – Россия» Ильей Шумановым? Не беда, мы подготовили краткую выжимку разговора.

Поговорили на, пожалуй, самую актуальную тему сегодня – про коррупцию, незаконное обогащение и общественный контроль.

Шуманов объясняет, почему незадекларированные скакуны и слитки не опасны для владельцев, по кому ударит ужесточение наказания за коррупцию и в чем прав Оруэлл. Вышло довольно интересно, почитайте!

https://reforum.io/blog/2021/01/25/antipod-korrupczii-integrity-czelostnost-ilya-shumanov-o-massovom-stremlenii-k-prozrachnosti/ Открыть/Комментировать

2021-01-24 20:37:41 Открыть/Комментировать

2021-01-24 09:09:18 Дело международного мошенника, скрывающегося в России, Яна Марсалека начинает обрастать новыми подробностями. Прокуратура Австрии арестовала бывшего главу департамента Федеральной службы по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) Мартина В (W) и бывшего члена Парламента Австрии от правопопулистской партии FPÖ Томаса Шелленбахера. По данным австрийских правоохранителей, именно эти двое организовали экстренный побег Яна Марсалека в Беларусь, с последующим переездом его в Россию. В выходные был арестован еще один сотрудник BVT.

Ранее стало известно, что Марсалек тесно связан с австрийскими спецслужбами и участвовал в передаче полученных от австрийских спецслужб данных правопопулистской Австрийской партии свободы. Учитывая то, что защитой Марсалека в России занимаются российские спецслужбы, не так трудно выдвинуть версию о связи австрийской партии свободы с российскими представителями власти.

История арестованного по делу Марсалека депутата прошлого созыва австрийского Парламента Томаса Шелленбахера, который занимал должность сопредседателя группы связей с Украиной в австрийском парламенте, также интересна его связями с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом стало известно из материалов судебного дела. По данным иска, поданного в австрийский суд, Игорь Коломойский, его соратник и нынешний депутат Игорь Палица и сын экс-министра юстиции Украины Максим Лавринович могли профинансировать австрийскую партию свободы на сумму в €10 млн, с целью проведения лояльного им кандидата в австрийский парламент. Открыть/Комментировать

2021-01-22 10:27:06 Новый выпуск подкаста «VTimes. В теме»

Возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию задало тон политической жизни страны в 2021 году. Юристы возмущены нарушениями, с которыми прошел его арест. Фильм Навального о «дворце Путина» посмотрели более 40 млн человек. Выйти на улицы с требованиями освободить политика готовы не только сторонники: к этому призывают многие медийные личности. Поговорили об этом с юристом Алексеем Федяровым, заместителем гендиректора «Трансперенси интернешнл Россия» Ильей Шумановым, главой региональных штабов Навального Леонидом Волковым и первым вице-президентом Центра политических технологий Алексеем Макаркиным.

https://www.vtimes.io/2021/01/21/navalnii-arest-kino-i-mitingi-a2643

Слушайте наши подкасты на удобной для вас платформе
Apple Podcasts: https://clck.ru/QFh5G
Google Podcasts https://clck.ru/QRa2i
Яндекс.Музыка: https://clck.ru/QFhC5
CastBox: https://clck.ru/QFguF
Bookmate: https://clck.ru/QRa3q Открыть/Комментировать

2021-01-22 10:01:27 Мы не так давно писали о том, что часть украденных денег по делу Магнитского оказались заморожены на счетах в швейцарских банках по уголовному делу об отмывании денег. В конце прошлого года стало известно, что швейцарская прокуратура решила разморозить арестованные счета. Решению о разморозке счетов предшествовала поездка офицера швейцарской полиции в Россию поохотиться на медведей.

Однако, поднимавшие на Новый год бокалы за успех операции "Альпийские коровы" (возможно, кодовое название другое) российские прокурорские работники немного поспешили. Замороженные на счетах в Credit Suisse, UBS в Швейцарии миллионы "Магнитского" могут и не вернутся в карманы тех, кто, участвовал в операции по их изъятию - Владлену Степанову, Дмитрию Клюеву, Денису Кацыву.

The Economist получил доступ к материалам дела, указывающим на недобросовестность швейцарского правосудия. Вчера председатель комитета по международным делам швейцарского парламента сообщил о принятии швейцарского аналога закона Магнитского. Открыть/Комментировать

2021-01-21 22:34:26 Западные санкции против компаний друзей российского президента как сито - куда ни приглядись - все дырки. Вот и Роснефть отпраздновала под конец 2020 года очередной успех - первым - стратегическим партнером компании в проекте по освоению арктических шельфовых месторождений нефти стала Trafigura, сингапурский трейдер, управляемый европейцами, и подозреваемый в выдаче взяток бразильским коллегам Роснефти.

Trafigura, как следует из документов, цитируемых FT, предоставила синдицированный займ на €5.775 млрд, организованный Московским кредитным банком - банк, через который Роснефть после 2014 года проводит свои валютные операции, чтобы избежать санкций (для контроля над банком компания и дочек заставила там депозиты разместить, и долю дружественных фирм в капитале увеличила) . В дополнение к займу Trafigura выделила €1.5 млрд из свободных средств. Таким образом, благодаря Trafigura Vostok Oil оценен в €73 млрд, что несомненно скажется при привлечении Роснефтью новых партнеров - из Китая и Индии, которые пойдут, вероятно, по тем же самым кабинетам российского достояния. Открыть/Комментировать