Shumanov

2021-04-11 18:55:23 Как и ожидалось, Европейский союз отреагировал на задержание и обыск главреда "Важных историй" Романа Анина, выпустив соответствующее заявление. Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Питер Стано заявил, что органы государственной власти должны гарантировать журналистам возможность осуществлять законную деятельность, а не препятствовать им или запугивать их. Скандал вышел на международный уровень. Открыть/Комментировать

2021-04-11 15:21:11 Председатель крупнейшей партии в Европарламенте Манфред Вебер сообщил немецкой газете Die Zeit: в качестве ответа на дальнейшую эскалацию конфликта Россией на востоке Украины должно быть принято консолидированное решение ЕС и США об отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и повсеместном замораживании счетов российских олигархов. Открыть/Комментировать

2021-04-09 19:33:20 Не трогайте Романа Анина! Открыть/Комментировать

2021-04-09 19:24:26 Наши коллеги и партнеры из @istories_media передают, что к главному редактору издания «Важные истории» Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ.

Подробности пока неизвестны. Сообщается, что Роман не выходит на связь, к нему уже выехали адвокаты.

«Трансперенси Интернешнл — Россия» выпустила несколько материалов в сотрудничестве с «Важными историями»:

«Чудесная вилла на острове миллионеров» (о доме Валентина и Татьяны Юмашевой на Карибах)

«Нефритовая “крыша”» (о связи сына замгенпрокурора с фирмой, подозреваемой в отмывании денег)

«Оленеразводы» (о создании охотничьей инфраструктуры на средства, выделенные на спасение редких животных)

«Целевая аудитория: как чиновники отправляют своих детей учиться в престижные вузы без конкурса»


Мы выражаем обеспокоенность ситуацией вокруг Романа Анина и считаем недопустимым давление на независимые СМИ. Открыть/Комментировать

2021-04-09 18:07:53 К Роману Анину с обыском пришла ФСБ

Несколько минут назад мы узнали, что к главному редактору @istories_media Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ. Подробностей мы не знаем.

Роман не выходит на связь.

На место уже едут адвокаты. Открыть/Комментировать

2021-04-08 13:30:23 После выхода нашего доклада о лоббизме и интерактивной карты групп влияния сенаторов вчера и сегодня много обсуждали то, как система лоббизма должна быть устроена в России. Так чтобы без перегибов, чтобы услышав слово «лоббист» люди не закатывали глаза, а понимали, что перед ними профессионал, который легально оказывает услуги. Спасибо, Незыгарю за дополнительный виток дискуссии на эту важную тему в российском телеграмме.

В ходе обсуждения доклада на разных площадках и в медиа, выяснилось, что сами лоббисты, говоря о регулировании лоббизма (подразумевая закон о лоббизме), фиксируются на трёх ключевых страхах:

1. крупные холдинги/госкорпорации, имеющие представительство в исполнительной и законодательной ветвях власти, при наличии законодательного регулирования лоббизма пустят правоприменение против лоббистов-одиночек или профессиональных групп лоббистов, которые заинтересованы работать открыто.
2. законодательное регулирование лоббизма превратится, как это водится в России, — в карательную модель для желающих открыто продвигать свои интересы в органах власти. Те лоббисты, которые останутся в тени - выживут.
3. опасения непредсказуемости изменений правил игры.

Также удалось уловить три сценарных варианта дальнейшего развития лоббизма в России, исходящих от участников рынка и отраслевых экспертов.

1. Ничего не делать (игнорировать факт существования теневых лоббистских практик). Не очень ответственная позиция, но она показала свою тактическую уместность для многих участников рынка.
2. Надеясь на мудрого законодателя и ответственного правоприменителя, готовиться к госрегулированию лоббизма, которое может появиться в ближайшее время в повестке. Со всеми вытекающими рисками для участников отрасли.
3. Участникам лоббистской рынка можно превентивно самоорганизоваться и установить внутренние этические правила, которые могут стать прототипом отраслевых правил и стандартов. Например, через ведение частного реестра лоббистов, которые берут на себя обязательства соблюдать этические стандарты и правила. Ответственный вариант, но кто-то из отрасли должен взять на себя функцию координации этого процесса. Открыть/Комментировать

2021-04-08 09:31:21 Очередная причина для банков проводить нормальный антиотмывочный контроль.

Бывший следователь Кожевников на деньги от бывшего чекиста Сенина - родственника бывшего полковника Захарченко - купил квартиру в ипотеку и частично погасил кредит за счет этих денег. Ипотека была выдана ВТБ. Генеральная прокуратура подала очередной иск об изъятии незаконного обогащения Захарченко. Банк на суде, естественно, просил отказать в иске прокурора, поскольку квартира была частично приобретена на кредитные средства банка, соответственно, целиком ее изымать как незаконное обогащение было бы неправильно, да и не знал банк о том, что часть ипотеки погашена преступными деньгами. Мосгорсуд эти доводы отверг: сослался на рекомендации ФАТФ о том, что при общении с госслужащими банкам нужно использовать принцип повышенной должной осмотрительности. Поскольку банк тут должной не осмотрительности не проявил - значит, это не защищает ипотечную квартиру от изъятия в доход государства.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 27 января 2021 г. по делу N 33-0217/2021 Открыть/Комментировать

2021-04-07 19:59:14 Илья Шуманов в Clubhouse:
Мы воспитаны на докладах «Минченко консалтинг». Открыть/Комментировать

2021-04-07 16:29:00 После нашей публикации о вилле советника президента РФ Юмашева на Карибах, которую нашли @ti_russia, разгорелась дискуссия. Нужно ли рассказывать о вилле и миллионах Валентина и Татьяны Юмашевых, если они давно не госслужащие?

Ответ простой: безусловно, нужно. И вот почему.

Мы не согласны с Валентином Юмашевым в том, что он — частное лицо. Он был бы частным лицом, не будь так близок к власти и тем возможностям, которые дает эта власть для решения бизнес-вопросов.

Полагаем, Валентин и Татьяна Юмашевы, бывшие чиновники, близкие к первому российскому президенту, и сами это понимают. Иначе не отрицали бы так настойчиво наличие миллионов в 2010–2011 годах.


Кстати, об отсутствии миллионов у Юмашевых в 2010–2011 годах. Данные подразделения Минфина США (FinCEN), перед которым банки отчитываются о примечательных или подозрительных денежных операциях, свидетельствуют об обратном.

Валентин Юмашев еще в период с 2006 по 2008 год, например, получил от офшора Алишера Усманова Epion Holdings 6 миллионов долларов по соглашению об «услугах».

К сожалению, сам Юмашев не ответил на вопрос, что это были за услуги.

Если миллионы всё же платили, зачем было публично это отрицать?


Безусловно, мы благодарны Валентину Юмашеву за те комментарии, которые он всё же предоставил к материалу о вилле. (Сразу понятно, чем либеральные государственники отличаются от подавляющего большинства нынешних чиновников, — либералы хотя бы иногда отвечают на неудобные вопросы).

Но иллюзий быть не должно. Лоббистский ресурс Юмашева хорошо известен и описан многими СМИ.

И нам интересно понять, за что бывшему чиновнику его уровня платили люди из списка Forbes, результатом чего, в частности, стало немалое для бывшего госслужащего состояние, которое он долгое время публично отрицал.

Покупка виллы на «острове миллионеров» прекрасно показывает размеры этого состояния. Оно является не только результатом полученных от предпринимателя Олега Дерипаски акций.



Есть такое понятие как «этика потребления». И особенно оно распространяется на публичных и влиятельных лиц. На Западе к советнику президента возникли бы очень большие вопросы из-за виллы за 15 миллионов долларов. И к президенту возникли бы вопросы из-за работы с такими советниками.

В России же, как мы видим, взят курс на изоляцию. Нас всех пугают кровавым Западом, активистов и журналистов признают иноагентами за мелкие гонорары.

А в это время элита покупает себе виллы за границей, на этом самом Западе, — и к ним у правоохранителей и власти никаких вопросов не возникает.


P.S.
Татьяна Юмашева ответила на наше расследование о вилле на Карибах. Естественно, найденную недвижимость никто расследователям отдавать не собирается. Открыть/Комментировать

2021-04-07 15:45:08 Директор "Трансперенси интернешнл – Россия" Илья Шуманов нашел у зятя Ельцина Валентина Юмашева виллу на Карибах. Во вложении документ на компанию, через которую Юмашев владеет французской недвижимостью. https://t.me/CorruptionTV/2301 Открыть/Комментировать