Shumanov

2021-05-19 12:55:39 Продолжаем исследовать популярную у коррупционеров тему "ну как не порадеть родному человечку". Британцы изучили фандрайзинговые практики ведущих университетов Великобритании. Выводы оказались неутешительными - элитные университеты предпочитают брать, не утруждая себя проверкой происхождения средств. А беспринципные бизнесмены, как Дмитрий Фирташ, например, не забывают упомянуть свой подарок в судебных разбирательствах в подтверждение своей "доброй" репутации (г-н Фирташ пожертвовал £6 млн Кэмбриджскому университету, транш на £1,95 был заморожен по пути в вуз).

Только 7 из опрошенных топ-университетов имеют независимые комитеты и публичные гайды, на основании которых они принимают решение о донатах. В 10 решение принимает менеджмент за закрытыми дверями. Еще 7 проигнорировали запрос исследователей о раскрытии информации. Отказы в приеме средств - редкое явление. Фандрайзеры университетов признались, что языковой барьер и сложность получения информации из-за рубежа для проверки доноров - это, в том числе, положительный фактор, так как в случае неприятностей честно можно сказать "мы не знали". За последние 10 лет сумма донатов в вузы Великобритании выросла с £500 млн до £1,3 млрд. Исследователи призывают опубличивать информацию обо всех донорах на £10+ тыс. Открыть/Комментировать

2021-05-16 14:23:30 Чуть поправим коллег из ВЧК-ОГПУ. Корректная фамилия нового прокурора Тульской области Грицаенко. Александр Грицаенко занимает должность зампрокурора калининградской области с 2013 года. Из интересного: Грицаенко — сын федерального судьи (в отставке). Входит в неформальную группу прокуроров, связанных с главным кадровиком и "серым кардиналом" Генпрокуратуры Валерием Войновым, выходцем из Калининграда. Сестра Грицаенко Валентина Павлюченкова также работает в органах прокуратуры, ранее занимала должность заместителя прокурора Ленинградского района города Калининграда, а теперь занимает должность заместителя транспортного прокурора по Калининградской области. Калининградцы не в первый раз занимают влиятельные должности в правоохранительных и надзорных органах Тульской области. До 2020 года руководителем СК по Тульской области был Александр Стариков, ранее занимавший должность замруководителя СК по Калининградской области. Открыть/Комментировать

2021-05-14 15:38:42 Atlantic Council оценил как эффективные введенные против России санкции в части сдерживания военной агрессии Владимира Путина в Украине летом 2014 года и в части удара по российской экономике. Благодаря санкциям и ответным мерам российской стороны ("продуктовый удар по Воронежу") Россия потеряла 2,5-3% экономического роста в год, то есть ~$50 млрд. в год.

Для повышения эффективности американскому правительству предлагается усилить борьбу с незаконными потоками денежных средств. В частности, требуется обеспечить выполнение US Corporate Transparency Act, по которому раскрываются конечные бенефициары компаний, предлагается его дополнить данными по конечным собственникам фаундейшенов и трастов. Работа FinCEN должна быть усилена, в настоящий момент агентство не всегда реагирует на сигналы от банков. Требуется улучшить координацию, в том числе с европейскими партнерами, при введении санкции (по текущим санкциям США пришлось смягчить позицию по активам Дерипаски - En+ и "ГАЗ"). Предлагается угрожать России эскалацией санкций при нежелании покидать территорию восточной Украины. Три вида санкций обозначены как наиболее эффективные: санкции на соратников Путина, членов его семьи, санкции на олигархов, сотрудничающих с Кремлем, и санкции на российский внешний долг. При этом подчеркивается, что непрорежимные частные компании следует перестать гнобить. Предлагается также запретить IMF предоставлять консультации российскому правительству. И напоследок упоминается, что в запасниках у США есть две бомбы: заморозка резервов ЦБ России в объеме $570 млрд. и отключение от SWIFT. Открыть/Комментировать

2021-05-11 21:25:22 Николай Саркисов, собственник "Ресо-Гарантия", давно облюбовавший Францию, на прошлой неделе удачно сам у себя купил недостроенное шале в Куршевеле накануне заседания суда в Абервиле, на котором рассматривался его спор с бывшим партнером по данному проекту.

Шале Апопка - люксовый отель из 8 комнат с дополнительными сервисами - должно было быть запущено в 2015 году. Корсиканец Франсуа-Ксавьер Сусини, собственник ресторанов в Куршевеле, которого подозревают в отмывании денег для корсиканской ОПГ "Petit Bar", отвечал в проекте за поиск места и получение разрешительных документов на строительство, г-н Саркисов обеспечивал финансирование. Каждый должен был иметь в проекте 50%.

Запуск шале затянулся, партнеры разругались (в настоящий момент они судятся по еще одному совместному шале в Куршевеле), г-н Сусини присвоил себе компанию, которая отвечала за проект, а г-н Саркисов выкупил долг этой компании в 27 млн евро и выставил шале на аукцион. В прошлую пятницу шале было продано за 24 млн евро компании Mascara Courchevel, которой управляют Татьяна Кирьянова и Светлана Бугаева, аффилированные с г-ном Саркисовым.

Г-жа Кирьянова, проживающая в Лимассоле, только во Франции управляет 11 компаниями г-на Саркисова. Помимо этого, на мадам записаны как минимум две компании в Люксембурге - Difter SA, Bleone SA. И она по совместительству является директором кипрской компании, которой принадлежит 50%+ "Ресо-Гарантия" и компании на BVI, которой принадлежит 1%+ "Ресо-Гарантия". Открыть/Комментировать

2021-05-10 15:54:27 Коллеги из канала The Sanctions Times выяснили, что бывший губернатор Севастополя Овсянников пытался открыть компанию на Кипре для решения своих вопросов по исключению из санкционных списков. Что разумеется рождает вопросы о законности использования иностранных финансовых инструментов (открытие компании в иностранной юрисдикции) с учетом ограничений, накладываемых на публичных должностных лиц в России.

Из судебного решения видится, что Овсянников пытался открыть компанию на Кипре уже после того, как его его уволили с должности замминистра промышленности в апреле 2020 года. Поскольку на государственную службу после скандала в ижевском аэропорту Овсянникова уже не взяли, то и формальных ограничений для него на открытие иностранных компаний (с точки зрения российского антикоррупционного законодательства) уже не существовало.

Судя по декларациям о доходах и имуществе, доход семьи Овсянникова (жена и четверо детей), составлял около 200 тыс рублей в месяц, то есть жил замминистра почти впроголодь. Это рождает другой вопрос — откуда у Овсянникова деньги на испанских юристов Lupicinio? Открыть/Комментировать

2021-05-06 19:09:34 Талантливые российские бизнесмены освоили производство виски в Шотландии на подозрительные госконтрактные деньги, как предполагают британцы. Lindores Distillery была приобретена россиянами - Андреем Бусловым, Сергеем Фокиным, Сергеем Урядовым - в 2015 году через Rubus Investment Ltd. Россияне назначили своего человека - Дмитрия Моргунова для развития бизнеса. Сумма российских денег, вложенных в бизнес, точно неизвестна: в разрешительных документах на строительство фигурируют $3,3 млн, но речь может идти о $8+ млн.

Беспокоит британцев тот факт, что деньги вливались в Шотландию от россиян, ведущих подозрительные бизнесы в России. Российский домен Lindores был зарегистрирован на ООО "С.О.Д.А.", принадлежащее ООО "Ю-Би-Эф Менеджмент" Буслова, Фокина и Урядова. Перекошенный баланс "Ю-Би-Эф Менеджмент" с многомиллионными поступлениями при малых расходах в один год и еще большими миллионными тратами при нулевых поступлениях в другой год смутил анализирующих.

Смутило англичан и то, что любители шотландского виски имеют три компании одинакового профиля («Авилекс», «Танто-С», «Проджект Саппорт») - услуги по системной интеграции в ИТ - и участвуют успешно в тендерах ДИТ Москвы. "В обычном мире это [владение тремя компаниями одинакового профиля] бессмысленно, но для коррупционных схем московского бюджета, это имеет смысл". «Важные истории» упоминали «Авилекс» среди везунчиков, которые в 2020 году под ковид, без конкурса контракт ДИТ на почти миллиард получили.

Изучить московские коррупционные схемы изнутри и у Буслова, и у Фокина возможность была. Оба работали в Гранит-Центре, подконтрольном московскому Департаменту имущества. Открыть/Комментировать

2021-05-06 15:10:39 С интересом прочитали коллегу, который обратил внимание на то, что Россия уже полгода живёт без национального плана по борьбе с коррупцией. Срок действия предыдущего истёк в декабре, с тех пор новостей о разработке нового просто нет.

Это можно было бы назвать обычной бюрократической формальностью, но мы тут решили помониторить заявления первых лиц по этому вопросу, и обнаружили, что с прошлой осени эту тему не трогают не то, что представители власти, но даже спикеры системной «оппозиции». О коррупции сейчас говорят, разве что только силовики да и то потому что им по должности положено.

Новости же на эту тему, вроде закона о «нечаянной коррупции», появляются в паблике вопреки желаниям их инициаторов, а не благодаря им. Причём нельзя сказать, что эта тема потеряла свою актуальность.

Такая внезапная молчаливость вряд ли связана с одним лишь Навальным. «Главный антикоррупционер» страны обезврежен, а его движение – разгромлено.

Видимо, в канун избирательной кампании власти осознали, что граждан и без всякого Навального бесят антикоррупционные заявления начальства. А любая кампания по «очищению рядов» скорее будет выводить россиян из себя, чем приносить новые голоса на выборах. Открыть/Комментировать

2021-05-06 13:09:50 Данные госконтракта на поставку российской вакцины Sputnik V в Словакию, говорят о том, что местом рассмотрения споров по сделке будет сингапурский арбитраж. Ценно, что публично заявленная российскими властями стоимость вакцины (до 10$ за вакцину), соответствует ее реальной стоимости продажи. Важно, что на запрос "Новой газеты" с просьбой предоставить контракт на продажу вакцины в Словакию, РФПИ ответил отрицательно. Через запрос к властям Словакии нам удалось получить эти сведения. Общественная значимость этой информации высока, прозрачность в данном случае повышает доверие к системе вакцинирования и снимает большое количество вопросов к российской стороне. Производителем вакцины по контракту РФПИ с властями Словакии являются структуры миллиардера Виктора Харитонина (АО «Генериум» и АО «Фармстандарт-Уфавита»), которого связывают с вице-премьером Голиковой, курирующую здравоохранение в правительстве РФ. Контракт. Открыть/Комментировать

2021-05-05 18:57:45 Россия уже пятый месяц живет без ключевого для страны антикоррупционного документа: Национального плана противодействия коррупции. Последний план прекратил своё действие в декабре 2020 года. После того, как новый Национальный план будет принят (по всей видимости к середине текущего года) еще несколько месяцев органы государственной власти будут принимать свои внутренние планы. Таким образом, 2021год де-факто пройдёт «в планировании». Если бы это был бы разовый эксцесс, то можно было бы воспринять его как случайность, но подобная ситуация уже возникала в 2018 году. Открыть/Комментировать

2021-05-04 19:15:26 После расследования о родственниках сына экс-генпрокурора Игоря Чайки, его супруга Ольга Пшеницкая (Чайка) закрыла свой инстаграм и зачистила из него почти всех подписчиков. Аккаунт она ведет от имени своего бульдога Бублика. Архив Инстаграма бублика всегда доступен в архиве: https://archive.vn/lV1RI Открыть/Комментировать