Shumanov

2021-02-02 21:16:22 Госдепартамент США обещает призвать к ответственности власти России за решение суда по Алексею Навальному. Если переводить с дипломатического на русский — новые санкции. Ждем завтра новостей с фондовых рынков. Открыть/Комментировать

2021-02-01 18:37:34 Илья Шуманов назначен новым директором «Трансперенси Интренешнл — Россия»

Перемены — это к лучшему. Пусть, иногда это и бывает немного грустно: в пятницу организацию покинул наш многолетний директор Антон Поминов. Антон Петрович проработал в «Трансперенси» почти 13 лет, из них более шести лет он занимал должность руководителя организации.

С сегодняшнего дня «Трансперенси Интернешнл — Россия» будет возглавлять Илья Вячеславович Шуманов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора организации.

Подробности — на нашем сайте: https://transparency.org.ru/projects/korotkie/novym-generalnym-direktorom-transperensi-interneshnl-r-naznachen-ilya-shumanov.html Открыть/Комментировать

2021-01-31 16:31:28 Акт самосожжения на Пушкинской площади в Москве попал на видео. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Открыть/Комментировать

2021-01-31 10:18:05 Новые подробности глобальной мошеннической схемы Wirecard. Теперь становятся понятными причины, по которым Яна Марсалека прячут в России.

Отмывочный бизнес на широкую ногу с Яном Марсалеком вели россияне. В 2016 году, по информации немецкого Capital, с подачи Марсалека кредитную линию на €6 млн от Wirecard Bank получил люксембурский стартап Aviatec, имеющий российские корни, под будущий проект процессингового центра в Ульяновской области.

За проектом Aviatec стояли экс-заместитель председателя правительства Ульяновской области Шамиль Идрисов, которого называют другом и кошельком губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (через Yerwood Holdings Limited), и Леонид Афанасьев (через Insley Holdings Ltd), владелец швейцарского инвестиционного бутика Crown Capital Group.

В 2015 году некий Александр Павлов, директорствующий в нескольких компаниях Идрисова в родном Морозову и Идрисову Димитровграде Ульяновской области, учредил ООО "Скайтек", которое летом 2015 года стало дочкой люксембургского Aviatec. В августе 2015 года на авиасалоне "МАКС - 2015" губернатор Ульяновской области Морозов, генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин и заместитель директора новорожденного ООО "Скайтек" Лия Хамидуллина подписали инвестиционное соглашение о строительстве совместно с АО "Российская электроника" (Ростех) многофункционального процессингового центра по хранению и обработке информации авиаклиентов. Заявленный объем инвестиций €5 млн. По приглашению Идрисова и Афанасьева "МАКС - 2015" посетил и Ян Марсалек для встречи с представителями Ростеха.

К концу 2019 года сотрудники Wirecard поняли, что €6 млн, выданные в качестве кредита и проценты по нему потеряны безвозвратно: все их попытки связаться с Шамилем Идрисовым и Леонидом Афанасьевым оказались безуспешными. При этом, если бы немцы заглянули в баланс ООО "Скайтек", то очень сильно бы удивились скромным расходам на операционную деятельность при практическом отсутствии доходов компании с 2015 по 2019 год, заинтересовались бы объемами заемных средств этой фирмы, поскольку они не бьются с выданной на Aviatec суммой, а также объемами финансовых активов, рост которых может быть связан с вложениями в разные неликвидные акции, выдаче займов на компании-призраки, пр.

Морозовская команда, по всей видимости, вместе с Марсалеком придумали хитрую схему с тем, чтобы не возвращать кредит в Wirecard. Они подключили к своей схеме компанию Compay Inc, которая владела сетью терминалов оплаты в России. Эту компанию контролировал экс-владелец Финарс-банка Дмитрий Цацхин, по данным тг-канала ВЧК-ОГПУ связанный с прошлой командой управления "К" ФСБ РФ. Судя по отчетности, компания Compay провела допэмиссию акций для того, чтобы продать их и закрыть долг перед Wirecard и чтобы получить контроль над люксембургской Aviatec. Контроль Compay над Aviatec получила, а вот долг перед Wirecard так и не был закрыт.

Марсалек о сделке знал и лично поздравил руководство Compay в начале 2019 года по этому поводу, а сотрудников Wirecard Bank проинформировал 11 марта 2019 года, что кредит Aviatec и проценты по нему будут выплачены. Но магическим образом деньги до банка не дошли, а знакомые Марсалека - Идрисов и Афанасьев - спрятались от сотрудников кредитного учреждения. Помимо этого, через Wirecard Bank Марсалек обеспечил кредитование на €2,5 млн компании самих лиц, связанных с Comepay Group Corp., которая столкнулась в 2020 году с проблемами в связи с банкротством ООО "Кампэй", иск к которому предъявил Альфа-Банк.

Если резюмировать, то только по открытым источникам видно, что Марсалек фасилитировал сделки по выводу средств из Wirecard Bank, содействовал мошенническим схемам, прикрываемыми инвестиционными соглашениями, и по факту кредитовал "отмывочный" бизнес, связанный с российскими спецслужбами. Открыть/Комментировать

2021-01-30 17:08:18 Роман Абрамович оказался любителем индийской еды. Данные британского реестра недвижимости показывают, что холдинговая компания Абрамовича Fordstam Limited — оказалась собственником здания в Лондоне, в котором располагается ресторан индийской кухни Dip In Brilliant, открытый известной индийской шефиней-поваром Дипной Ананд. Ресторан находится в непосредственной близости от стадиона футбольного клуба «Челси», по адресу:
448-450 Fulham Rd, Fulham, London SW6 1DL. Открыть/Комментировать

2021-01-29 20:04:09 Реестр субсидий закрывается (даже если останется "открытым").

В середине декабря на сайте "Электронного бюджета" был закрыт реестр субсидий и, поскольку мы его скоро потеряем (а также потому что я немного устала отвечать на один и тот же вопрос о доступности данных о субсидиях в проектах "Госрасходы" и "Госзатраты"), вынесу информацию о реестре в отдельный пост.

Для баз данных наших проектов мы используем (использовали) реестр субсидий, который публикуется на портале Электронного бюджета. С середины декабря данный реестр стал недоступен, а с 20-х чисел января интерфейс для просмотра реестра снова открыли, но сам реестр пустой (API по-прежнему закрыт).

Некоторое время назад в канале "Координация профанации" поднимался важный вопрос о доступности в дальнейшем реестра субсидий на сайте Электронного бюджета [1, 2] из-за проекта документа, опубликованного Минфином России [3].

Проект документа вносит изменения в пункт 53 "Порядка ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 153н [4]".

Проект до сегодняшнего дня находится на стадии общественных обсуждений и, согласно проекта, практически все публиковавшиеся ранее поля реестра будут закрыты.

В открытом доступе останутся:

- сведения о распорядителе бюджетных средств
- вид, реквизиты и срок действия соглашения и решения или правового акта
- размер субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта
- код классификации расходов бюджета.

Перестанут публиковаться:

- сведения о получателях (!)
- наименование бюджета, из которого предоставляется субсидия, и наименование бюджета субъекта РФ, которому предоставляется межбюджетный трансферт
- цель, целевое назначение субсидии, бюджетных инвестиций и трансфертов (!)
- плановые значения результатов использования субсидии (!)
- график перечисления субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов
- уникальный код объекта капитального строительства
- сведения о НПА, определяющего правила предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов
- копии соглашений о предоставлении субсидий (!)
- информация об осуществлении расходов в целях софинансирования
- копия отчетности, предоставленная получателем субсидии и иная отчетность об исполнении соглашения (!)
- информация о перечислении субсидии, межбюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта (!).

Фактически период открытости реестра субсидий (как и Минфина России, и Федерального казначейства) закончился. Лучше бы Минфин России и Федеральное казначейство потратили свое время и ресурсы на исполнение текущих обязанностей и документов, а не на создание новых - например, федеральный бюджет до сих пор публикуется с ошибками, а данные по региональным бюджетам в принципе отсутствуют.

[1] https://t.me/CynExp/2925
[2] https://t.me/CynExp/2926
[3] https://regulation.gov.ru/projects#
[4] http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010220024?index=0&rangeSize=1 Открыть/Комментировать

2021-01-29 14:56:27 7,8 миллиона рублей в день, почти миллион рублей в час, 16 тысяч рублей за одну минуту.

Примерно столько зарабатывает Мария Шувалова — молодая артистка балета в Большом. Девушка не так давно окончила Московскую государственную академию хореографии и танцует совсем не главные партии, так откуда такие космические деньги?

Ответ на этот вопрос — в новом расследовании «Базы» совместно с телеграм-каналом «Жаба и Гадюка» о дочери главы госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова.

Хорошему танцору Яйца Фаберже не помешают. Открыть/Комментировать

2021-01-28 16:01:15 Сегодня опубликовали ежегодное исследование Индекс Восприятия Коррупции Transparency International [CPI 2020 год]. В этот раз Россия набрала 30 баллов из 100 и заняла 129 место из 180. Это первый раз за всю историю исследования, когда ниже России в рейтинге стран, находятся всего три страны из постсоветского пространства: Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Некоторые наши страны-соседи, например, Казахстан и Армения по мнению экспертов, за последнее время значительно улучшили свои оценки в рейтинге. Мы по-прежнему на дне. Открыть/Комментировать

2021-01-28 12:03:54 Готовятся санкции Великобритании против Абрамовича и Усманова

Сегодня утром появились сообщения, что члены британского Парламента потребовали от правительства заморозить активы Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Это действительно так, однако о деталях говорить пока не приходится. Правительство отказалось обсуждать будущие санкции на данном этапе.

Венди Мортон, министр по делам Европы и Америки британского министерства иностранных дел, сообщила: «Мы постоянно держим в поле зрения вопрос о дальнейших санкциях, однако на данном этапе было бы нецелесообразно комментировать возможные включения в санкционные списки, поскольку это может снизить их эффективность». При этом вчера министр заявила, что страна была потрясена задержанием Навального.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-01-28 09:22:11 Вокруг кремлевских олигархов сгущается туман на Альбионе. Члены Парламента Великобритании требуют от правительства заморозить активы Романа Абрамовича (12-й по богатству человек в Великобритании) и Алишера Усманова (7-й по богатству человек в Великобритании) за отравление и арест Алексея Навального.

Абрамович и Усманов значатся в списке лиц, подготовленном соратниками Навального, по отношению к которым требуется ввести санкции на Западе. Лайла Моран, представитель Парламента от Либеральной партии, и кавалерственная дама Маргарет Ходж от Лейбористкой партии потребовали от Венди Мортон, министра по Европейским странам и странам Америки, действий, а не слов по отношению к миллиардерам. Министр ответила, что новые кандидаты на санкции изучаются. Среди возможных опций доступных Министерству иностранных дел Великобритании - запрет на въезд в страну или заморозка активов персон, сопричастных к нарушению прав человека. Открыть/Комментировать