Shumanov

2021-04-07 09:53:35 ​В 2010 году дочь и советница первого президента России Татьяна Юмашева писала в своем ЖЖ: «Любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе».

Расследователи «Трансперенси Интернешнл — Россия» такое имущество нашли. Да не где-нибудь, а на Карибах, на «острове миллионеров». Символично, правда?

Что ж, Татьяна Борисовна. Вы сами это пообещали. И если вы с супругом люди слова, мы предлагаем пожертвовать карибскую виллу нашедшим ее расследователям.

Мы как люди слова обязуемся потратить деньги от ее продажи на антикоррупционные и образовательные проекты. Не на Карибах, а в России. Открыть/Комментировать

2021-04-06 12:32:11 Практически каждого депутата и сенатора теперь можно отнести к той или иной группе интересов, связанных с финансово-промышленными группами, силовиками или госкорпорациями. Поскольку депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не раскрывают свои интересы публично, то эксперты "Трансперенси" подготовили иннтерактивную карту лоббистских интересов членов Совета Федерации. До этого была опубликована интерактивная карта лоббистских интересов депутатов Госдумы. https://dumabingo.ru/sf Открыть/Комментировать

2021-04-05 13:34:26 Станислав Петлинский (он же Борис Грин), которого Ян Марсалек представлял на встречах как лидера наемников, посредник в ливийской сделке Марсалека и предполагаемый организатор его визита в сирийскую Пальмиру, "палится" как настоящий разведчик на мелочах. И это даже не смена ФИО в том же УФМС, где новые паспорта получали "фанаты готических соборов" Петров и Боширов.

На фото из личного архива, опубликованного Handelsblatt, где Ян Марсалек и Стас Петлинский наслаждаются хорошей шуткой, перед Стасом торт в виде красной советской звезды со свечой. Дата и место действия - сентябрь 2016 года, ресторан Tantris, Мюнхен. Родился Петлинский/Грин 14 сентября 1964 года. С 2019 года Петлинский/Грин почти каждый месяц навещал Марсалека в Мюнхене. Открыть/Комментировать

2021-04-03 13:22:35 Пара наглядных иллюстраций от Danske Bank про отмывание через торговые операции. Milecom Enterprises, торговый агент со скромнейшей выручкой и доходами в области строительных материалов, управляемая теми же директорами, что компании группы Lantana, купил 10500 банок с красками, по одному галлону, по средней цене $1000+ за банку.

Другой такой же клиент продал металлические трубы на $500 млн, объем которых должен был составить 344 820 т. При этом 1 стандартный морской контейнер вмещает 28 т. труб. Третья компания, основанная 21-летним азербайджанцем, без инфо в Интернет получила миллионы долларов от Рособоронэкспорта без существенных оснований.

Еще одна компания от управляющих схемой Lantana - Riverlane LLP проводила через банк большие суммы на закупку электроники, текстиля, строительных материалов и пр. по однотипным контрактам, в которых покупатель почти всегда предоплачивал товары. Один из контрактов был подписан за год до основания компании, еще один содержал товар the EP 70 KVA Sanay Puntasi 50cm. Открыть/Комментировать

2021-04-02 20:20:08 Спустя 5 лет можно обозначить бенефициаров «панамского» расследования: ими стали граждане демократических государств, где благодаря возбужденным делам в бюджеты возвращены сотни миллионов евро, и неприкасаемые приближенные президента России, которые прославились на весь мир (полный список в материалах "Новой Газеты"). Радует, что тренд на транспарентность компаний затруднит талантливым «виолончелистам» в офшорах тайно аккумулировать миллиарды евро на "закупку музыкальных инструментов". Открыть/Комментировать

2021-04-02 17:21:40 Детали по банковским операциям через Danske Bank компаний группы Lantana, которые по мнению одного из топ-менеджеров эстонского филиала связаны с племянником президента России Игорем Путиным и ФСБ, позволяют сделать вывод, что через них отмывались средства россиян, выведенные в офшоры через зеркальную торговлю ценными бумагами посредством Deutsche Bank.

Lantana Trade, основанная в июне 2011, в ноябре 2011 имела недельный лимит €10 млн, к июлю 2013 года - €90 млн. Компания получила миллиарды евро по договорам займа от Cherryfield Management, засвеченной в операциях через Deutsche Bank, и перенаправила сотни миллионов евро в такие же пустышки как она в виде ссуд. С пустышек, которые имели счета в том же Danske Bank, деньги расходились по физлицам и в офшоры по договорам на строительство. Примечательно, что среди получателей выведенных через зеркальную торговлю средств, значится инвестиционная компания Veles International Limited, кипрская дочка Велес Капитал. Открыть/Комментировать

2021-03-29 15:34:03 После того, как британский премьер-министр объявил российское правительство врагом, вероятность того, что российским бизнесменам из "чувствительных" отраслей, живущим на два дома, предложат сотрудничать, возросла.

Из вероятных кандидатов - владельцы известной узкому сегменту "связистов" компании "Окно ТВ" - Александр Волов и Игорь Гляненко. Успешно занимающиеся оснащением телевизионных комплексов - основных рупоров российской пропаганды, включая "Первый", ВГТРК и прочие, господа в 2013 году приобрели британскую компанию аналогичного профиля Megahertz Limited и стали совладельцами еще нескольких предприятий.

В 2016 году россияне, которых на тот момент британская пресса называла, "UK-based Russian investors" диверсифицировались в яхтенный бизнес, выкупив британского производителя люксовых яхт Fairline Boats за £4.5 млн (сменил имя на Fairline Yachts). Летом 2020 года этот бизнес был продан RiverRock European Opportunities Fund II.

В марте этого года выяснилось, что компания Megahertz Limited на субподряде участвовала в работах по оснащению пресс-студии в стиле "американского Белого Дома" британского правительства. В частности, поставляла оборудование для помещения, расположенного по адресу Downing Str. 9.

С учетом наступающего нового ледникового периода между российским правительством и всеми неавторитарными режимами в мире, бизнесменами предстоит сложный выбор. Открыть/Комментировать

2021-03-26 23:27:23 Расследователи OCCRP подтвердили тесные связи Виктора Медведчука с российскими нефтяными деньгами.

Через офшорные компании в 2014 году Виктор Медведчук со своим партнером Тарасом Козаком удачно приобрели 42% в компании «Юг Энерго» за $41 тыс (цена доли упала в 27 раз в процессе трансферов между кипрскими компаниями Сергея Кислова и украинцев). Это выгодная покупка принесла украинцам почти сотню миллионов долларов в виде дивидендов от Новошахтинского завода нефтепродуктов. В 2018 году партнеры увеличили свою долю в «Юг Энерго» до 93%.

В 2016 году Виктор Медведчук и Тарас Козак за ~$1000 приобрели контрольный пакет в другой компании Кислова, имеющей в собственности нефтяное месторождение Гавриковское в Ханты-Мансийском округе с запасами в 137 млн т.

Полученные от НПЗ доходы партнеры вложили, в том числе, в партстроительство - трансформировали в пророссийскую украинскую партию «За Жизнь». Украинские телевизионные каналы Тарас Козак приобрёл в 2018, 2019 годах и оперативно преобразовал их в пророссийские. Открыть/Комментировать

2021-03-25 17:25:07 Государственный капитализм в России продолжает стремительно развиваться. Ростелеком получил под контроль часть бюджета госпрограммы «Цифровая экономика», которая касается цифрового переоборудования государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (41.000 учебных заведений). Теперь только Ростелеком может выступать единственным поставщиком услуг видеонаблюдения, конференц-связи, обеспечения доступа в интернет в школах. В постановление правительства, которое предоставляет такое право Ростелекому, изначально заложена коррупциогенная норма: Ростелеком имеет право по любому госконтракту передать 90% объема работ на субподряд. Фактически, это означает, что Ростелеком, в значительном числе случаев, может не выполнять никаких работ, а скорее всего будет выступать как прокладка, которая через непрозрачную процедуру распределяет бюджетные деньги нужным компаниям. В совете директоров Ростелекома сидит вице-премьер Чернышенко, однокурсник Мишустина, живший с ним в одной комнате в общежитии МГТУ «Станкин». Открыть/Комментировать

2021-03-25 13:43:05 Убийство офицера ФСБ Литвиненко в Великобритании находит отражение в культуре этой страны. Лондонская Grange Park Opera на своей сцене ставит оперу в двух актах "Жизнь и Смерть Литвиненко". Премьера анонсирована на 15 июля 2021 года. Кто получит возможность партию директора ФСБ еще не ясно. Партию депутата Госдумы Андрея Лугового исполнит Эдмунд Дэнон. Все билеты на премьеру уже выкуплены. Открыть/Комментировать