Shumanov

2021-02-25 22:29:12 Российский олигарх Леонид Лебедев, бывший сенатор от Чувашии, скрывающийся, предположительно, в США от российского правосудия за вывод $220 млн из «ТГК-2», держатель "приобретенного" за инвестиции кипрского паспорта, который в прошлом сентябре президент Кипра у него грозился отобрать, отпраздновал победу в феврале.

Высший суд Апелляционного отделения штата Нью-Йорк 16 февраля 2021 года дал "зеленый свет" (спустя 6 лет после начала разбирательств) на рассмотрение по существу претензий г-н Лебедева к г-дам Леониду Блаватнику и Виктору Вексельбергу о нарушении контракта по сделке в отношении TNK-BP. Истец утверждает, что он совместно с другими олигархами скидывался на выкуп ТНК в 1997 году (что было зафиксировано в инвестиционном соглашении между господами от 2001 года), не хотел подставлять товарищей в 2003 году, когда ТНК объединялась с BP (в то время велось уголовное расследование деятельности уже сенатора Лебедева) и поэтому согласился продать им свои 15% (трудно сенаторам порой деловой активности избежать), но господа честной цены не заплатили (только $600 млн, соответствующие доле на доходы от нефтяного бизнеса, перевели на офшоры Лебедева). В 2013 году TNK-BP купила Роснефть за $13.8 млрд, и г-н Лебедев требует остаток - свои $2 млрд по этой сделке. Открыть/Комментировать

2021-02-25 14:12:03 Новая яхта Романа Абрамовича Solaris за £430 млн со стандартным набором олигарха на борту, которую достраивают в Германии, должна стать «великолепным добавлением владельцу». В настоящий момент г-н Абрамович владеет яхтой Eclipse, которая считается самой длинной частной яхтой, предположительно оснащена системой распознавания ракет и стоит после редизайна в 2015 году £1 млрд.

Г-н Абрамович также владел яхтами Le Grand Bleu, Ecstasea, Luna, и по слухам приобрёл яхту для Владимира Путина, когда тот был премьер-министром. Открыть/Комментировать

2021-02-24 22:31:24 Подготовка к ожидаемым санкциям в отношении российских публичных должностных лиц/олигархов с обеих сторон идёт полным ходом. На прошлой неделе президент ВТБ Андрей Костин прилетал в Ларнаку (Кипр) на своём самолете с бортовым номером T7-SSM. Помимо Костина, Кипр посетили ещё несколько влиятельных россиян, в том числе Алишер Усманов, чей самолет M-IABU прилетел в Ларнаку на следующий день после Костина. И Усманов, и Костин в числе лиц, которые оказались в санкционном списке, предлагаемом сторонниками Навального. Открыть/Комментировать

2021-02-24 20:49:52 История про устные договоренности господ Александра Горбачева и Андрея Гурьева (со-основатели, по утверждению г-на Горбачева, "бизнеса по удобрениям" группы "Менатеп"- прародителя "Фосагро") примечательна не только деталями по структурированию бизнеса в 90-е, начале 2000-х в России, но и силой желания людей разбогатеть любой ценой.

Как следует из иска г-на Горбачева к г-ну Гурьеву, который планируется к рассмотрению в коммерческом суде Лондона в марте этого года, г-н Гурьев будучи сенатором от Мурманской области с ноября 2001 года по ноябрь 2013 года и зная о запрете на осуществление коммерческой деятельности, проявлял незаурядную деловую активность. В частности, был "активно вовлечен в управление "бизнеса по удобрениям" неофициально", а также участвовал в покупке долей данного бизнеса у группы "Менатеп" после дела "Юкоса".

На начало сенаторства г-на Гурьева "бизнес по удобрениям" группы "Менатеп", который отдали ему и его команде в развитие в 1995 году, состоял из активов Апатита, Аммофоса, Череповецкого "Азота", Балаковских минеральных удобрений, Воскресенских минеральных удобрений, ОАО "Фосагро" и ЗАО "Фосагро АГ". На тот момент, в соответствии с договоренностями с Михаилом Ходорковским, на которые ссылается г-н Горбачев, г-н Гурьев имел долю в 10% в этом бизнесе через офшор (с возможностью увеличения до 50%), а г-н Горбачев предполагал, что имеет обещанные ему ~25% в доле г-на Гурьева.

Как известно, Апатит тригернул дело против г-на Ходорковского. В результате г-н Горбачев, который был на управляющих позициях в "бизнесе по удобрениям" с середины 90-х, а с 2001 года с коллегами из группы "Менатеп" готовил ОАО "Фосагро" на IPO, с 2003 года оказался в бегах, а с 2004 года - при наличии уголовного дела в России - обосновался в Великобритании, получив политическое убежище в 2005 году.

Г-н Гурьев тем временем к декабрю 2004 года приобрел через свои офшоры 40% "бизнеса по удобрениям" у группы "Менатеп" за $60 млн по опциону, предложенному г-ном Ходорковским в 1996 году. А в декабре 2004 года или январе 2005 года проворный сенатор заключил договор на свои офшорные компании по покупке оставшихся 50% "бизнеса по удобрениям" у "терпящей бедствие" группы "Менатеп" за $150 млн. В результате данных операций г-н Гурьев стал основным бенефициаром "бизнеса по удобрениям", упакованного в Фосагро. Открыть/Комментировать

2021-02-22 22:08:26 Судьба российской гражданки, исключенной в этом году из списка Форбс, Изабель душ Сантуш наглядно иллюстрирует, как можно успешно привлечь к ответственности тех, кто богател благодаря родительской опеке в стиле "ну как не порадеть родному человечку".

26 января 2021 Парижский апелляционный суд отклонил апелляцию г-жи душ Сантуш, и ей придется заплатить португальской PT Ventures оставшиеся $340 млн по делу о невыплате дивидендов и прочих нарушениях акционерного соглашения со стороны Unitel S.A., самой крупной телеком-компании Анголы, которая получила лицензию в 1999 году без конкурентных торгов и в которой год спустя у дочери тогдашнего президента оказалась доля в 25% (она ее купила, между прочим; очевидно, как любят в России говорить, на общих основаниях). Совет директоров Unitel S.A. г-жа душ Сантуш покинула в августе прошлого года.

Unitel S.A., в свою очередь, судится с прошлого года с г-жой душ Сантуш в Великобритании, предъявляя требования в размере $430 млн к ее голландской компании Unitel International Holdings BV, за невыплаченные займы, выданные в 2012 - 2013 годах.

Помимо этого, в феврале Ангола запросила голландский суд передать Sonangol долю, оцениваемую в $500 млн в португальской компании Galp, которая находилась под контролем Exem, связанной с г-жой душ Сантуш. По утверждению адвокатов Sonangol, сделка с Exem была лишена бизнес-смысла, а осуществлялась в целях обогащения семьи бывшего президента. По судебному решению от сентября прошлого года, доля Exem сейчас находится под контролем управляющего, назначенного судом.

"Кто и как получил какие-то там акции" порой имеет очень большое значение. А российский паспорт не гарантирует продажу активов, приобретенных по родственным или дружеским связям, или защиту от международных судебных разбирательств. Открыть/Комментировать

2021-02-22 12:41:23 По данным The Times, 49 британских вузов в качестве оплаты за обучение, проживание, прочее получили наличные в объёме £52 млн за последние 5 лет. Среди платящих из категории «рисковых» были граждане Китая (£7.7 млн), Индии (£1.8 млн), Пакистана (£1.2 млн), Нигерии (£1.5 млн), России, Ганы.

Поскольку коррупционеры заботятся о своих близких, то траты на собственных детей - обычное явление. The Times напоминает о кейсе Люка Филата, который являясь сыном бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата, отбывающего срок за коррупцию, приехал на учебу в Лондон, снял пентхауз за £400 тыс и купил Бентли за £200 тыс. Молодой человек стал получателем запроса об источнике происхождения средств (unexplained wealth orders), и в рамках расследования, инициированного Национальным агентством по борьбе с преступностью, почти £500 тыс на его счетах оказались заморожены. Открыть/Комментировать

2021-02-18 22:22:46 Возможно, это профессиональная деформация, но российские олигархи, очевидно, не гнушаются использовать шантаж для достижения своих бизнес-интересов и за пределами родины.

Согласно документам, полученным австралийским изданием Four Corners, во время лоббисткой кампании по "спасению" Русала от санкций, давление оказывалось на тогдашнего посла Австралии в США Джо Хоки. В письме на посольство отмечалось, в частности, что "Русал владеет 20% Queensland Alumina. Соответственно, рабочие места и экономическая активность компании под угрозой".

Сотрудники австралийского посольства в США отправили 10+ писем ключевым американским чиновникам, вовлеченным в процесс подготовки санкции. А во время встреч с партнерами из Министерства финансов США предлагали рассмотреть предложение по реструктуризации EN+ Group и Русала для избежания санкций. Открыть/Комментировать

2021-02-15 22:28:29 В нашем распоряжении оказались показания под присягой офицера федеральной полиции Австралии Энтони Гленна Мюллера, который в суде добился заморозки счетов россиян, отмывавших деньги в Австралии. Расследование об этом схематизме сегодня выпустила «Трансперенси» (@ti_russia ) и Илья Шуманов ( @CorruptionTV ). В общем, если вы пропустили, то суть в том, что совладелец компании "Байкалкварцсамоцветы», которая участвует в экспорте нефрита в Китай, Андрей Гудков и еще восемь россиян оказались замешаны в уголовном деле об отмывании денег в Австралии. Для придания законности получения денег на счета в австралийском банке ANZ россияне проводили фейковые торговые операции компаниями из Гонконга и Китая. Важно, что с российской стороны нефрит в Китай продавался по заниженной стоимости, а основная прибыль от продажи российских минеральных ресурсов оседала в китайских компаниях. Ну, и вишенка на торте, партнером Гудкова по экспорту нефрита в Китай является сын замгенпрокурора Алексея Захарова Дмитрий Захаров. Открыть/Комментировать

2021-02-15 12:52:17 В рамках дела об отмывании денег власти Австралии расследуют происхождение средств у девяти россиян — работников предприятия «Байкалкварцсамоцветы». Скорее всего, эти деньги — незадекларированная прибыль «Байкалкварцсамоцветов», полученная за счет продажи полудрагоценного камня нефрита в Китай, которая затем выведилась на Южный континент.

Австралийские правоохранители попросили российских коллег из Генпрокуратуры о содействии в расследовании, но так и не дождались никакой ответной реакции.

Примерно в это же время совладельцем «Байкалкварцсамоцветов» стал сын заместителя Генпрокурора РФ Алексея Захарова.

Сам замгенпрокурора, если верить декларации живет крайне скромно, а его мать и сын владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей.

Этот материал — наш совместный проект с «Важными историями», OCCRP и австралийским телеканалом ABC

https://transparency.org.ru/special/australia/ Открыть/Комментировать

2021-02-14 22:25:41 Следуя последним российским трендам, олигарх Дмитрий Рыболовлев приступил к активной фазе по превращению купленного им греческого острова Scorpios, где венчалась Жаклин Кеннеди и Аристотель Онассис (остров - бывшая собственность семьи Онассис, приобретённая россиянином в 2013 году за $153 млн) в островной люксовый отель для очень богатых (будущая стоимость аренды - от €1 млн в неделю).

Российский олигарх планирует вложить в девелопмент греческого острова около €165 млн (средства собственные, не заемные). Работы на острове начались осенью 2019 года, летом 2020 года проект получил положительную оценку в части влияния на окружающую среду и одобрение регионального совета (Ionian Islands Regional Council). Инвестиции г-на Рыболовлева сперва одобрило греческое министерство развития, а в начале этого года проект согласовали министерства окружающей среды и энергетики, мореходства и островов, туризма Греции.

Архитектурные планы г-на Рыболовлева, согласованные Центральным советом по архитектуре на этой неделе, представлены публике. Базовый набор - стандартный. Это виллы, банный и спортивный комплексы, амфитеатр, хозяйственные постройки, гавань для яхт, вертолетная площадка, прочее. Из интересного - конный центр и дом на холме для обзора окрестностей. Г-ну Ротенбергу, возможно, будет интересно ознакомиться с деталями для внесения своевременных изменений в текущий геледжикский проект, а также взять пример с г-на Рыболовлева в части транспарентности и открытости. Строительство на греческом острове планируется завершить летом 2024 года. Открыть/Комментировать