Shumanov

2021-03-25 09:39:34 С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила регулирования криптопровайдеров в Южной Корее, принятые для выполнения рекомендации 16 FAFT по денежным переводам и направленные на легализацию криптобизнеса. К криптопровайдерам (провайдерам виртуальных активов) относятся, в том числе, трейдинговые платформы, кастодианы, кошельки, организаторы ICO.

Работающие сервисы должны зарегистрироваться в Korean Financial Intelligence Unit до 24 сентября 2021 года (действует льготный период), а также обязаны открыть банковский счёт на своё юрлицо в корейском банке и получить сертификат безопасности от Korean Internet and Security Agency . Все зарегистрированные поставщики услуг обязаны соблюдать требования AML/KYC, в том числе идентификацию тех, кто пользуется их услугами, уведомления о подозрительных транзакциях и прочее. Открыть/Комментировать

2021-03-23 19:53:40 Смотрите сегодня, 23 марта, в 20.00 на канале ФЕЙГИН-LIVE прямой эфир с руководителем «Трансперенси Интернешнл-Россия» Ильёй Шумановым (Москва). Поговорим о коррупции, полностью, без остатка, сожравшей всю Россию. Не пропустите!

Открыть/Комментировать

2021-03-22 13:42:02 Госпропаганда добралась до вчерашней встречи Форума муниципальных депутатов в клабхаусе, в которой я рассказывал про антикоррупционные проекты на региональном уровне для муниципальных депутатов. Аудитория была большая — более 600 человек. В качестве успешных примеров реализации антикоррупционных проектов на региональном уровне я приводил пример ярославской команды ФБК Лены Лекиашвили. Госпропаганда посчитала, что я критикую Навального. Как говорит Ройзман, сказал "восемь" - услышали "Вася". https://t.me/block_ru/2046 Открыть/Комментировать

2021-03-21 15:53:07 Очередной губернатор-единорос оказался под колесами антикоррупционного катка. Теперь это глава Пензенской области Иван Белозерцев. Попробую интерпретировать это событие в разрезе возможных причин. Существует пять заметных линий, которые могут дать объяснение произошедшему:

1) Губернатор пал жертвой кампании по выявлению коррупции в ознаменование годовщины старта борьбы с коронавирусом в России. Экс-сенатор Шпигель, который, контролируя фармкомпанию "Биотэк", неплохо погрел руки на борьбе с коронавирусом, не без помощи пензенского губернатора Белозерцева.

2) Губернатор с возбужденным уголовным делом о получении взяток нужен для демонстрации государственных успехов в борьбе с коррупцией в рамках стартовавшей предвыборной кампании в Госдуму. С федеральными элитами связан слабо, бывший политрук не имеющий сколь-нибудь серьезной защиты от уголовного преследования со стороны Кремля и силового блока.

3) Арест Белозерцева - это важный элемент в борьбе за российский фармрынок. Белозерцев работал в связке с экс-сенатором Шпигелем, чья семья контролирует фармгиганта "Биотэк". Конкуренты "Биотэка" смогли провести удобное для себя решение через ГУБЭПиК МВД РФ. Уголовное дело значительным образом изменит структуру российского фармрынка, удалив одного из главных игроков.

4) Аппаратная игра между башнями Кремля. Белозерцев - это фигура близкая спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Ослабление клиентелы Володина на руку администраторам из Кремля с целью создания новой политической архитектуры с более низким весом партии власти и возможным изменения баланса сил в новой Госдуме.

5) Силовая конструкция после смены ключевых фигур в ФСБ трансформируется в новую модель, где снова повышается роль МВД (ГУБЭПиК МВД). Задержание губернатора в рамках оперативной разработки МВД - это необычный нарратив в аппаратно-силовых играх. Открыть/Комментировать

2021-03-19 21:31:31 Братья Ротенберги, вероятно, войдут в историю, как те, кто вынудил правительства «обелить» рынок искусства. С июня 2021 года власти Великобритании начнут требовать от участников рынка искусства (арт-дилеров, аукционных домов и прочих) обязательной регистрации при осуществлении транзакций на суммы выше 10 тыс евро и проведения процедур проверки конечных бенефициаров (покупателей/продавцов) предметов искусства. Казначейство США должно определиться с AML-регулированием для рынка искусства к следующему январю. С начала этого года в США процедуры проверки клиентов аналогичные банкам должны проводить торговцы антиквариатом, что частично обусловлено массовыми разграблением культурных ценностей боевиками ISIS. Открыть/Комментировать

2021-03-18 20:35:07 Инициативная группа, представляющая интересы клиентов криптовалютной биржи Wex (Wex является правопреемницей торговой платформы BTC-e), к трагической судьбе которой причастен владелец группы компаний «Царьград» Константин Малофеев и сотрудники ФСБ России, обнаружила $250+ млн похищенных криптовалютных средств на горячих и холодных кошельках. Активисты заявляют, что им удалось идентифицировать все аккаунты бирж, через которые отмывалась часть средств. Уголовное дело о мошенничестве передано из Чувашии в Москву. Открыть/Комментировать

2021-03-17 20:54:43 Норвежское правительство "подвесило" вопрос о продаже компании Bergen Engines (бизнес, принадлежащий английскому Роллс-Ройс) российскому Трансмашхолдингу. В начале февраля Роллс-Ройс подписал соглашение о продаже предприятия, которое производит в том числе двигатели для натовских кораблей-шпионов Marjata, TMH International за €150 млн. TMH International зарегистрирована в Швейцарии, но контролируется Трансмашхолдингом. В Норвегии разразился скандал, а национальное агентство по безопасности начало расследование сделки с целью оценки возможного урона, который может быть нанесен безопасности страны. Открыть/Комментировать

2021-03-17 14:00:03 Каждый год из страны утекают миллиарды долларов, полученные со взяток, нелегальной торговли, мошенничества и прочих сомнительных источников.

Несмотря на все усилия властей, поток таких «грязных» денег едва ли ослабевает. Российская экономика теряет огромные деньги, которые в итоге оседают на Кипре, в Мальте, Люксембурге и других, более экзотических местах.

Как и почему из России выводятся «грязные» миллиарды, кому это выгодно и, самое главное, как это можно остановить?

Обсудим сегодня в 19:00 в Clubhouse с нашими экспертами и корреспондентом The Bell Анастасией Стогней.

Присоединяйтесь!
https://www.joinclubhouse.com/event/MKjbDZ0E Открыть/Комментировать

2021-03-17 13:49:38 Из анализа офиса Директора национальной разведки США по поводу вмешательства в выборы президента США в 2020 году следует, что российское правительство на этот раз сосредоточилось на дискредитации кандидата Джо Байдена через распространение информации о предположительно коррупционных связях между его семьей и Украиной, имевших место во время президентского срока Барака Обамы. Вовлечены в раскрытие и распространение информации были связанные с российскими спецслужбами украинцы Андрей Деркач и Константин Килимник (имеет российское гражданство, в феврале ФБР назначило за него награду в $250 тыс).

«Подогревали» американскую публику через социальные сети тролли из Ганы, Мексики, Нигерии, привлечённые пригожинскими организациями. Вбросы делались для усиления коррупционного кейса Байдена, распространения слухов о конспирологическом происхождении ковида, для обвинения социальных сетей в цензурировании контента и акцентирования раскола в американском обществе по поводу антирасистских протестов в США. Открыть/Комментировать

2021-03-15 20:59:34 Исключительными для России являются действия губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, который после задержания по подозрению во взяточничестве высокопоставленного краевого чиновника отправил все правительство в отставку и на антикоррупционную проверку.

В пятницу был задержан при попытке скрыться заместитель председателя краевого правительства Александр Золотарев, подозреваемый в получении взяток на 60+ млн руб. за "правильное" распределение госконтрактов на строительство медицинских объектов в крае. Подельник Золоторева первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий арестован за коррупцию в ноябре 2019 года, в феврале 2021 года на него заведено седьмое дело по взяточничеству.

Жители Ставрополья восприняли инициативу губернатора с энтузиазмом - предлагают Владимирову проверить на коррупцию минздрав, суды, ГИБДД, вузы, обратить внимание на местные "дворцы" и инициировать проверку в отношении самого себя. Открыть/Комментировать