Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Shumanov

Логотип телеграм канала @corruptiontv — Shumanov S
Логотип телеграм канала @corruptiontv — Shumanov
Адрес канала: @corruptiontv
Категории: Экономика
Язык: Русский
Количество подписчиков: 11.38K
Описание канала:

Независимый антикоррупционный эксперт.
Сообщить важную информацию: @Shumanov
реклама/продвижение не интересуют

Рейтинги и Отзывы

4.00

3 отзыва

Оценить канал corruptiontv и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

1

4 звезд

1

3 звезд

1

2 звезд

0

1 звезд

0


Последние сообщения 2

2023-07-17 12:14:04 Сообщение о шефстве, которое Роскосмос взял над двумя медвежатами из Новосибирского зоопарка, появилось вскоре после того, как в массе региональных СМИ вышли публикации о десятилетии опеки «Роснефти» над всеми белыми медведями в российских зоопарках. Среди госкорпораций и государственного бизнеса разыгрывается конкуренция за использование иконического для Севера зверя как маскота.
2.8K views09:14
Открыть/Комментировать
2023-07-14 17:48:52 А вот посмотрите, как интересно Польша решает вопрос с имуществом подсанкционных олигархов.



3.5K views14:48
Открыть/Комментировать
2023-07-14 13:55:00 ​​Дочь Андрея Гурьева, попавшего в санкционные списки, подала апелляцию в суд Антигуа и Барбуды, оспаривая законность продажи яхты Alfa Nero, утверждая, что она, а не Гурьев, является бенефициаром трастов, на которые была записана яхта.

Судебное разбирательство по яхте Гурьева идет на островах с весны этого года. Flying Dutchman Overseas Ltd., Vita Felice Ltd. - BVI компании, на которые были записаны судно и произведения искусства на нем, пытались весной оспорить законность задержания яхты и выставления ее на продажу.

Интересно, что в предыдущем иске семья Гурьевых свое прошение на запрет продажи яхты аргументировала тем, что “заявители понесут непоправимый ущерб, если судно будет продано до рассмотрения основных требований”. Гурьевы весной просили временный запрет на продажу до слушаний по делу, утверждали, что яхта имеет для них сентиментальную ценность.

В судебных документах упоминается Tyne Trust, который через Opus Private Ltd управляет BVI компаниями Гурьева. Также там указывается, что Андрей Гурьев не является бенефициаром траста, но, согласно соответствующему законодательству Гернси, он контролирует траст.

8 июня 2023 года Восточнокарибский верховный суд Антигуа и Барбуды отказал заявителям в наложении запрета на продажу яхты. Спустя несколько дней - перед самой продажей - Юлия Гурьева-Мотлохов подала судебный запрет, проинформировав, что яхта и произведения исскуства на ней принадлежат ей, как единственному совершеннолетнему бенефициару трастов Tyne Trust и Flagstaff Trust.

Бывший CEO Гугл Эрик Шмидт купил яхту 16 июня по распродажной цене в $67,6 млн (Гурьев купил актив в 2014 году за $120 млн.).

Принимая во внимание предыдущие судебные решения по яхте, вероятность того, что суд удовлетворит иск Гурьевой не очень высокая.
5.6K views10:55
Открыть/Комментировать
2023-07-14 12:58:44 ⁠Один из постоянных героев новостной повестки российского Севера — проект «Чистая Арктика». Региональные СМИ в диапазоне от небольших сайтов до областных подразделений ВГТРК полны сообщений об очередном этапе очистки Севера усилиями волонтеров «Чистой Арктики». Организация продвигает изменения в законодательстве, призванные упростить «уборку накопленных за долгие годы отходов с арктических территорий».

На этом поле «Чистая Арктика» не одинока: свой волонтерский проект «Арктика. Генеральная уборка» осуществляет Русское географическое общество, президентом которого является Сергей Шойгу, а председателем попечительского совета — Владимир Путин. «Чистой Арктикой» руководят менее известные люди. Согласно отчетности, поданной организацией в Минюст РФ, в ее правление входят:

• Андрей Нагибин — исполнительный директор и председатель правления общественной организации «Зеленый патруль» (связана с «Чистой Арктикой», ранее получала президентские гранты и была исполнителем по госконтрактам), председатель Российской экологической партии «Зеленые»;
• Игорь Синько — президент Фонда развития экологической безопасности;
• Валерий Жирнов — руководитель/учредитель нескольких юридических и финансовых организаций, одна из которых имеет тот же адрес на Покровке, что и «Чистая Арктика».

Также «Чистая Арктика» связана с Проектным офисом развития Арктики (ПОРА). По итогам исследования, проведенного «Арктидой», именно в Экспертном совете ПОРА оказалось наибольшее число стейкхолдеров российской арктической политики, связанных только с экспертными организациями (не имеющих аффилиаций с органами власти, силовыми или бизнес-структурами). И Экспертный совет ПОРА, и органы экспертного сообщества российской Арктики в целом занимаются поддержанием арктической повестки, уже сформированной властью и бизнесом, и сопутствующих ей тем в информационном пространстве, однако не формируют эту повестку сами.

Генеральными партнерами «Чистой Арктики» выступают «Росатом» и «Норникель», а просто партнерами, в частности, РЖД и «Фосагро». В российских реалиях генеральное партнерство с «Росатомом» и «Норникелем» выглядит как один из вариантов гринвошинга (greenwashing): компании финансируют экологические проекты, чтобы показать свою приверженность экологии.

Финансирования из федерального бюджета организация не получает, существует только на деньги от российских организаций и граждан РФ. В финотчетности «Чистой Арктики» отдельной строкой расходов (самой большой по сумме) проходят «Мероприятия по популяризации атомной отрасли в рамках экологических инициатив». Таким образом, и ее деятельность направлена в том числе на обеспечение нужд ее генеральных партнеров по экологической повестке: экологичности атомной отрасли («Росатом») и уборку отходов в Красноярском крае («Норникель»). Впрочем, можно вести речь и просто об «озеленении» репутации в самом простом смысле: если посмотреть на проекты «Чистой Арктики», например, за 2021 год, основная часть уборок пришлась на город Дудинка, где как раз находится Заполярный транспортный филиал «Норникеля».

«Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике
2.8K views09:58
Открыть/Комментировать
2023-07-13 14:17:03 Совладелец Capital Group Владислав Доронин, которому не нравится, что американцы называют его "российским олигархом" оказался в неприятной истории, потеряв доступ к своему бизнес-джету.

Бизнес-джет (9H-AMN), принадлежащий компании Доронина Aman Resorts, с ноября 2022 года стоит на приколе из-за того, что оказался в списке активов, на которые наложенные санкции США. Как такое стало возможно, с учетом того, что Доронин не находится под американскими санкциями.

Дело в том, что компания - оператор Emperor Aviation Ltd.,, управляющая самолетом Доронина, была включена в санкционные списки США по причине организации перелетов для подсанкционного Сулеймана Керимова и членов его семьи уже после начала войны в Украине. Последний перелет попавшего под санкции бизнес-джета Доронина произошел из ОАЭ в Вену 8 июня 2022. Источник: Aspen Daily News

Надо напомнить самые интересные моменты в иске Доронина, которые он указал в иске к американской газете. У Доронина никогда не было российского паспорта. В иске к американскому изданию его юристы говорят об этом таким образом:

В 1991 году, когда распался Советский Союз и Россия стала независимым суверенным государством, г-н Доронин находился в британском Гонконге и Европе. Г-н Доронин никогда не проживал в России, никогда не подавал заявления на получение российского гражданства, никогда не получал российское подданство, и российское правительство никогда не выдавало ему российский паспорт. Действительно, поскольку г-н Доронин отказался от своего советского гражданства в 1986 году, он не имел права на получение российского гражданства, когда Россия стала независимым государством в 1991 году. Он также специально отказался от любых возможных претензий на российское гражданство, чтобы получить шведское гражданство в 1992 г. В настоящее время г-н Доронин является гражданином Швеции и имеет только шведский паспорт.
3.2K viewsedited  11:17
Открыть/Комментировать
2023-07-12 16:48:24 ​​Сергей Тепляков для "Новой Газеты" (Европа) сделал отличный материал про бенефициаров ухода иностранных компаний из России и о трансформации зарубежных активов в России после начала войны.

Купленные — как правило, за бесценок — активы западных компаний уже принесли им в прошлом году не меньше 223 млрд рублей чистой прибыли. Среди бенефициаров передела западной собственности — близкие к Кремлю бизнесмены, бывшие топ-менеджеры ушедших компаний и предприниматели средней руки.

Текст дата-исследования Новой.
3.3K views13:48
Открыть/Комментировать
2023-07-12 09:35:00 ​​Польское правительство взяло под управление и планирует выставить на продажу долю 20% стоимостью €113 млн российского олигарха Вячеслава Кантора в стратегическом для Польши активе - производителе удобрений Azoty.

Вячеслав Кантор и его компании - российская Acron PAO, кипрские - Opansa Enterprises Limited, Rainbee Holdings Limited, люксембургская - Norica Holding Sarl -попали в польские санкционные списки в апреле 2022 года. Через кипрские, люксембургскую компании олигарх контролировал 19.82% в польском Azoty.

Не имея возможности конфисковать долю, польское правительство воспользовалось механизмом временного управления (receivership), заморозило акции Кантора, принадлежащие подсанкционным компаниям олигарха, и начало поиск покупателя на них. Средства от продажи будут переведены на замороженные банковские счета Кантора.
3.2K views06:35
Открыть/Комментировать
2023-07-11 21:01:17 ​​Внимательно наблюдаю за тем, как Генпрокуратура спокойно и без суеты забирает у депутата Госдумы Андрея Колесника, принадлежащие его семье 51,75% акций Калининградского морского торгового порта.

Сегодня судья Центрального районного суда Калининграда Коренецкая вынесла решение об изъятии акций порта в доход государства и выплаты 369 млн рублей незаконно полученного дохода, — передает Rugrad. Хороший набор сюжетов у Нового Калининграда по этой теме.

С особой теплотой к Калининградской области относятся замгенпрокурора Алексей Захаров, проходивший службу в Северо-западной транспортной прокуратуре в Калининграде и начальник главного управления кадров Генпрокуратуры Валерий Валерьевич Войнов, прослуживший долгое время в должности заместителя прокурора Калининградской области.

В комментариях хочется послушать ваши мнения, кому достанется самый западный порт страны. Напоминаю, что лозунгом избирательной кампании в Госдуму Андрея Колесника была фраза: «мы уйдем в никуда и придем ниоткуда». [На фото: депутат Андрей Колесник].
3.3K views18:01
Открыть/Комментировать
2023-07-10 11:39:18
Опубликован EUROBAROMETER по коррупции

Из примечательного:

Национальные государственные учреждения выходят на первый план, где 74% респондентов отмечают растущую распространенность коррупции. За ними следуют политические партии (58%), а также местные, региональные и национальные политики (55%).

Лишь меньшинство считает, что антикоррупционные меры применяются беспристрастно и прозрачно (37%). Точно так же только 34% считают, что успешные судебные дела в достаточной степени удерживают людей от участия в коррупционных действиях.

35% компаний в ЕС сталкиваются с коррупцией. 72% согласны с тем, что фаворитизм и коррупция препятствуют конкуренции в бизнесе в их стране, а 59% согласны с тем, что взяточничество и использование связей часто являются самым простым способом получения определенных государственных услуг в их стране.

#corruption #compliancepractice #EU #комплаенс
3.3K views08:39
Открыть/Комментировать
2023-06-12 10:00:01 ​​
Легендарная история со взломом японской крипто-биржи MT.Gox и отмыванием денег через биржу BTC-e привела к обвинению двух граждан России в США.

В пятницу, 9 июня 2023 года, в офисе прокурора Южного округа Нью-Йорка были предъявлены обвинения двум гражданам России. Они обвиняются в двух преступлениях: взломе японской криптовалютной биржи Mt.Gox в 2011 году и незаконном управлении другой криптовалютной биржей BTC-e в период с 2011 по 2017 годы. В результате этих преступлений, обвиняемые получили около 647 000 биткойнов, которые были предположительно отмыты через незаконные операции.

Обвинения были выдвинуты уголовным департаментом Минюста США, а расследованием дела занимались несколько организаций, включая Налоговую службу, ФБР, Секретную службу США и Министерство внутренней безопасности США. В настоящее время обвинения были предъявлены против Алексея Билюченко и Александра Вернера, двух граждан России.

Билюченко в США попасть пока точно не сможет, он занят в Заельцовском районном суде в России, где его судят за растрату 16 млрд рублей с крипто-биржи WEX.

Интересно, что американские правоохранители выпустили из внимания, что обвиняемого Билюченко Алексея Викторовича юридически больше не существует, в начале 2022 года он изменил фамилию и отчество став Ивановым Алексеем Сергеевичем.

Важно указать, что в качестве потерпевших в уголовном деле Иванова (Билюченко)в Заельцовского районном суде выступают непростые люди:
1. находящийся под американскими санкциями Хавченко Дмитрий Васильевич — функционер союза добровольцев Донбаса, воевавший на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным "Морячок". BBC связывает его с православным подсанкционным олигархом Константином Малофеевым.

2.Симоненкова Инесса Вячеславовна - адвокатесса из Адвокатского бюро г.Москвы "Патронъ". Ранее работала в региональном общественном фонде содействия оперативным подразделениям МВД. Адвокатское бюро «Патронъ» возглавляют Борис Кибис, Павел Лапшов — бывшие сотрудники следственного департамента МВД РФ, находящиеся под санкциями США за причастность к смерти Сергея Магнитского.
9.0K views07:00
Открыть/Комментировать