Shumanov

2023-03-28 10:23:06 ​​Гражданином Кыргызстана стал первый вице-президент Фонда «Сколково» Кирилл Каем. Несмотря на то, что в ряде публичных источников указана искаженная информация о его годе рождения, нас удалось подтвердить, что получателем паспорта является именно он. Каем занимает пост исполнительного директора кластера биомедицинских технологий "Сколково". В 2020 году Фонд «Сколково» включен Правительством РФ в периметр институтов развития группы ВЭБ.РФ. Фонд "Сколково" и его дочерние организации попали под американские санкции 2 августа 2022 года. Через пять месяцев после этого, 31 декабря 2022 года вице-президент по инновациям "Сколково" стал гражданином Кыргызстана. Открыть/Комментировать

2023-03-27 17:11:38 Продолжаем читать прекрасные новости из Кыргызстана

Бывший пресс-секретарь и комиссар прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова, несколько лет назад переехавшая в США, получила гражданство Кыргызстана. Об этом говорится в указе № 417 президента страны Садыра Жапарова, подписанном 31 декабря 2022 года. Первым внимание на это обратил телеграм-канал Baza. Содействие развитию суверенной демократии пошло по особому пути. Открыть/Комментировать

2023-03-27 09:29:22 Объясняю почему считаю разговор Иосифа Пригожина и экс-сенатора Ахмедова настоящим.

Фархад Ахмедов и Иосиф Пригожин не просто старые друзья, но еще и бизнес-партнеры. Супруга Иосифа певица Валерия (Перфилова) вместе с женой экс-сенатора Анной Ахмедовой владеют «музыкальной соцсетью» Musicgram.

Когда Пригожин жалуется на Бориса Ротенберга, он очевидно имеет ввиду сделку по покупке Борисом Ротенбергом у Валерии креативного пространства со студией звукозаписи «Центр творческого развития КРБ».

Если эта запись дипфейк то, чтобы его придумать надо собрать профайлы по всем фигурантам упомянутым в разговоре, что выглядит не очень реальным. Открыть/Комментировать

2023-03-26 20:23:10 Поскольку российские олигархи, не попавшие под санкции, заканчиваются, госпропагандисты имеются в ограниченном количестве, а большая часть экономики России уже находится под санкциями, то для ЕС/США/Великобритании нужен новый дополнительный объект, на котором будут сосредотачиваться санкционные усилия.

Есть разные версия дальнейшего развития санкционного давления на Россию (от снижения планки до региональных элит (депутаты, министры, мэры) до просева еще раз тех, кто не попал под текущие ограничения (Лисин, Агаларов и пр).

При этом, самым вероятным сценарием развития санкционных ограничений, скорее всего, будет распространение их на рынок «посредников».

Кто такие посредники?

Компании или физлица, которые организуют или сопровождают:

I. Создание компаний, трастов,
и другие бизнес-структуры;
II. Налоговый консалтинг и инвестиции, в том числе, банковские услуги;
III. Сделки с недвижимостью;
IV. Сделки с предметами роскоши, драгоценными металлами и камнями.
V. Миграционный консалтинг (золотые визы и паспорта)

Научную базу для определения значимости посредников в схемах обслуживания олигархов и клептократов подтверждают научные исследователи офшорных систем, журналисты-расследователи.

Есть признаки того, что эта концепция принята на вооружение, как минимум. Минфином США. В февральском санкционном пакете США оказалось много значимых игроков частного банкинга, управления капиталом и других посредников финансовых услуг для российских клиентов. Открыть/Комментировать

2023-03-26 00:55:27 Продюсер Иосиф Пригожин не признает свой телефонный разговор с Фархадом Ахмедовым. В своем телеграмм канале Иосиф Пригожин говорит, что в телефонной записи использованы нейросети, новые технологии и голос не его. Верим? Открыть/Комментировать

2023-03-25 21:46:29 Интересный перехваченный телефонный разговор бывшего российского сенатора Фархада Ахмедова, находящегося под санкциями как российский олигарх и продюсера Иосифа Пригожина. Видно, что это разговор старых друзей, которые не стесняются в выражениях и готовы делиться информацией о ситуации в российских элитах, влиянии санкций на экономику. В разговоре упоминаются Ротенберги, Чемезов, Золотов, Шойгу, Сечин.

Как говорится, Big, if true.
Сама запись здесь.

Увидел ссылку в канале у Александра Плющева Открыть/Комментировать

2023-03-24 19:18:29 ​​Стоимость паспорта Кыргызстана после начала войны, очевидно выросла и стала выше российского. Среди новых получателей паспорта Кыргызстана оказался бывший губернатор Тверской области Дмитрий Вадимович Зеленин (год рождения, место рождения совпадают с данными Зеленина). В документе еще есть целый ряд интересных персонажей. Пишите в комментариях, кого удалось обнаружить. Открыть/Комментировать

2023-03-24 13:49:06 ​​Что известно про подельника Усса-младшего Юрия Орехова, который томится в немецкой тюрьме.

Все сосредоточились на истории сына губернатора Красноярского края Артема Уссе, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Хотел напомнить уважаемым читателям, что подельник Усса Юрий Юрьевич Орехов, который де-факто и был лицом через которого проходили все теневые операции, находится под арестом в Германии по подозрению в отмывании денег. Дожидается экстрадиции в США. В этот раз электронный браслет сломать не получится.

Про Орехова мало писали, но персонаж интересный. Проходил по уголовному делу о мошенничестве, также подозревался в краже велосипеда (!). Американцы, включая его в санкционные списки, указали на принадлежащие ему дубайские апартаменты по адресу One at Palm Jumeirah, SA Unit 701, Blue Water Island. По Москве гражданин Орехов передвигался исключительно на Rolls-Royce Wraith.

DW подтвердили связь Орехова с Олегом Дерипаской, на это же указывает обвинительное заключение властей США, утверждающее, что Орехов работал менеджером по закупкам компании по производству алюминия, "принадлежащей одному из российских олигархов". По всей видимости, Орехов был полноценным участником схем вместе с Уссом-младшим. На это указывает его личное участие в переписке, проведение платежей и открытие и контроль компаний, которые использовались в схемах торговли подсанкционной нефтью и для поставки в Россию товаров двойного назначения. Уровень конспирации Воробьева поражает. Товарищ почистил все данные из Вконтакте, но оставил Facebook со всей информацией о своей жизни. Демонстрируем фото Юрия Орехова. Открыть/Комментировать

2023-03-23 21:21:10 ​​На сайте Interpol, в разделе «Россия» есть галлерея фотографий российских полицейских. В галлерее заметил только две не постановочные фотографии, где полицейские улыбаются и помогают людям. На этих двух фотографиях рядом с российскими полицейскими китайские и европейские туристы. Открыть/Комментировать

2023-03-23 21:03:19 Как и предсказывал, прошло всего 6 дней и Небываева уволили из секретариата группы противодействия отмывнию денег Совета Европы (Moneywal). Уволили из-за родственных связей с отцом, генералом СВР. Сейчас по традиции начнётся расследование деятельности Небываева в Moneyval. К каким документам имел доступ, что скачивал и с кем общался. Обязательно что-то найдут. Будем следить за этой историей. Открыть/Комментировать