Shumanov

2023-04-05 12:35:56 ​Российский миллиардер Рашид Сардаров оказался гражданином Боснии и Герцеговины.

Рашид Сардаров, владелец «Южно-Уральской промышленной компании» для того, чтобы сохранить доступ в страны ЕС после начала войны засветил свой боснийский паспорт и статус резидента в Дубае. Эта информация стала доступна банкирам в Швейцарии и юристам во Франции, где у него и членов его семьи в собственности большое количество недвижимости.

Боснийское гражданство было идентифицировано случайно. 1 марта 2022 года Флавьен де Мюральт, сотрудник швейцарского инвестиционного бутика Bruellan, предоставляющего услуги по управлению капиталами Сардарову, на частном самолете захотел провести из Женевы в Канны €500 тыс по поручению своего российского клиента. Как следует из документов французского суда, при декларировании средств французской таможне он заявил о боснийском гражданстве Сардарова, которое олигарх получил еще в 2011 году, ВНЖ в Дубае, и о его текущем местонахождении в Каннах.

Французы подняли информацию по задекларированным ранее Сардаровым наличным, которые он завозил под российским, а не боснийским паспортом во Францию трижды в 2017 и 2019 годах. Принимая во внимание размер суммы и, вероятно, опасаясь нарушения санкционного режима, таможенники конфисковали наличные. Кассационный суд, рассмотрев апелляцию на конфискацию средств, поданную Флавьеном де Мюральтом и Рашидом Сардаровым, передал дело в суд низшей инстанции в Гренобле.

Рашид Сардаров с семьей владеет несколькими компаниями во Франции, на которые записана его недвижимость. В частности, в 15 минутах от Канн и 45 минутах от аэропорта Ниццы находится имение барона Мюнхгаузена (Domain du Baron Munchhausen), 15 га с парком, конюшнями, манежем для верховой езды, вертолетной площадкой, поместьем с крытым ботаническим садом, залами для приема гостей и для конференций. Недвижимость записана на компанию Les Barons, где партнёры - Сардаров Рашид - с боснийским адресом, его жена Марианна - с дубайским. Неподалеку от имения барона Мюнхгаузена располагаются виллы, записанные на родственников Сардарова (вероятно, семью брата). На самого Сардарова записана еще компания Savana с собственностью по адресу 50 Boulevard Stalingrad в Ницце. Открыть/Комментировать

2023-04-05 09:15:00 ​​Черногория опубликовала реестр владельцев яхт. Выяснилось, что 30% черногорских яхт принадлежит россиянам.

Сам документ, раскрывающий информацию о владельцах яхта опубликован на сайте правительства страны. В реестре фигурируют как юридические так и физические лица. В числе российских владельцев яхт фигурирует тезка Ивана Сибирева. Сибирев известен как экс-топ-менеджер Газпрома, затем подрядчик газовой компании и бизнес-партнер семьи Алексея Миллера. О страсти топ-менеджеров и подрядчиков Газпрома к Черногории можно почитать тут, а посмотреть подробное видео здесь. Открыть/Комментировать

2023-04-04 06:56:00 ​Роман Абрамович проспонсировал покупку апартаментов для учительницы немецкого языка Владимира Путина Мины Юдицкой-Берлинер, вероятно, по просьбе Путина.

В апреле 2005 года во время визита в Тель-Авив Путин почаевничал с госпожой Юдицкой-Берлинер в отеле и записал ее адрес. После чего на бывшую учительницу посыпались подарочки и подарки, в том числе российские часы и биография Путина с личным автографом. А однажды, как вспоминала сама учительница, пришел незнакомец и сообщил, что Путин захотел купить ей апартаменты.

По случайной неслучайности, согласно документам, которые попали в руки журналистов-расследователей, 29 июня 2005 года с кипрской компании Романа Абрамовича - N.P. Gemini Holdings Ltd. - были отправлены $245k в подарок Мине Юдицкой-Берлинер. Вскоре была заключена сделана на покупку апартаментов за $208k учительницей немецкого. Об Абрамовиче Мина Юдицкая-Берлинер ничего не знала. Свою кипрскую компанию Абрамович засветил в судебном разбирательстве с Березовским. Открыть/Комментировать

2023-04-03 19:33:16 В Латвии расследуются 150 уголовных дел по фактам обхода антироссийских санкций

По трем из них начато уголовное преследование, сообщил исполняющий обязанности директора управления налоговой и таможенной полиции Дайрис Аниньш. Небольшой объем переданных для уголовного преследования процессов Аниньш объяснил сложным и длительным процессом запроса международной помощи.

Таможенное управление Службы госдоходов Латвии провело 131 812 документальных проверок и 4047 физических проверок грузов. В связи с нарушением санкций против России и Белоруссии отменены 3692 груза.

#sanctions #compliancepractice #sanction_violation Открыть/Комментировать

2023-03-31 16:23:38 ​​Лицензия МТС банка в ОАЭ продержалась целых 89 дней.

В ОАЭ не осталось российских банков, после того, как Сбербанк сам закрыл свое подразделение, а Центробанк ОАЭ лишил сегодня лицензии МТС банк. В ОАЭ есть представительство таджикистанского Ориёнбанка, который выступает партнером МТС-банка для переводов по СНГ. Таджикистанский банк Ориёнбанк контролируется шурином президента Таджикистана Хасаном Асадуллозода(ы), братом жены Эмомали Рахмона. Тревожно за таджикистанский банк. Открыть/Комментировать

2023-03-31 12:40:56 Генеральный директор центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов регулярно рассказывает о коррупционных приключениях российских миллиардеров и чиновников в своем телеграм-канале @CorruptionTV, а журнал «Деньги» следит за его публикациями как за увлекательным сериалом.

Судя по тому, что международная организация Transparency International три недели назад была признана в России нежелательной (а российский центр и его гендиректор уже давно в статусе иноагентов), герои этого сериала не в восторге от живого исследовательского интереса к их деятельности. Поговорили с Ильей о самых интересных персонажах минувшего месяца — семье красноярского губернатора Александра Усса и основателях «Альфа-Групп». Открыть/Комментировать

2023-03-29 22:55:36 Кто еще просил снять санкции с олигархов Альфа-групп?

Например, лоббистом Альфа-групп оказался бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, выступающий против снятия санкций с обычных россиян, не борющихся с режимом. По данным SOTA Пономарев обращался в офис Владимира Зеленского с просьбой снять санкции с Альфа-групп весной-летом 2022 года. Зеленский ввел санкции в отношении олигархов Альфа-групп осенью 2022 года. Открыть/Комментировать

2023-03-29 18:01:43 Охота американских властей на иностранных топ-менеджеров российских компаний продолжается.

Федеральный суд присяжных в США признал виновным бывшего топ-менеджера "Новатека" Марка Энтони Джетвея в непредставлении отчета об иностранных банковских и финансовых счетах, даче ложных показаний в Налоговую службу США непредставлении налоговых деклараций.

Информация о нарушениях топ-менеджера Новатэка Марка Энтони Джетвея стала доступной благодаря сотруднику аудиторской компании PwC, который передал соответствующие данные налоговым органам США.

С 2005 по 2015 год Марк Энтони Джетвей скрывал свое владение и контроль над значительными оффшорными активами, а также не подавал налоговые декларации и не платил налоги на миллионы долларов дохода. Поработав сертифицированным бухгалтером в США и России, Джетвей стал финансовым директором крупной российской газовой компании «Новатэк». Начиная с 2005 года Джетвей открыл два разных счета в банке в Швейцарии для хранения значительных активов, совокупная стоимость которых в какой-то момент превышала $93 млн. В течение нескольких лет Джетвей предпринимал шаги, чтобы скрыть свое право собственности и контроль над этими средствами, в том числе, сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициарным владельцем счетов.

Кроме того, Джетвей не подавал информацию о контроле над счетами в швейцарских банках, иногда отвергая рекомендацию своего бухгалтера сделать это. Его приговор должен быть вынесен 21 сентября 2023 года. Джетвею грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы за непредставление отчетности пяти лет лишения свободы за дачу ложных показаний и год тюремного заключения за каждый умышленный отказ от подачи налоговой декларации Открыть/Комментировать

2023-03-29 08:25:50 С интересом наблюдаю за тем, что происходит в Казахстане после только что состоявшихся выборов в парламент. Президент Токаев на первой сессии парламента республики Казахстан призвал только что избранных депутатов принять в ближайшее время закон о возврате незаконно выведенных средств из страны и разработать законодательство о лоббизме.

Поскольку в парламенте у Токаева высокая поддержка, то вероятность принятия законодательства о лоббизме очень высокая. В случае принятия такого закона, Казахстан станет первой страной в ЕАЭС (СНГ) с урегулированными лоббистскими практиками.

Напомню, что высший антикоррупционный орган в России Совет по противодействию коррупции при президенте России собирался последний раз три года назад. Открыть/Комментировать

2023-03-28 18:56:47 Правительство теперь официально может засекречивать любую статистику. Как минимум 14 ведомств уже это сделали – причем еще до принятия нового закона

В конце февраля Госдума приняла закон, позволяющий правительству приостанавливать публикацию любой государственной статистики. По факту этот процесс идет уже давно: мы рассказывали, что за первые полгода с начала военного конфликта с Украиной как минимум 10 ведомств закрыли свою статистику.

Теперь их стало еще больше. Мы насчитали 14 органов власти, которые частично или полностью ограничили доступ к своим данным. Некоторые полностью закрыли разделы со статистикой, другие – частично ограничили доступность.

Например, Минфин закрыл доступ к оперативным данным о доходах и расходах бюджета, но их все еще можно вытащить обходными путями – через виджет на сайте.

Из хороших новостей: в экономической статистике наметилась небольшая оттепель. ФТС частично возобновила публикацию данных по внешней торговле (которые и так можно было собрать), о планах вернуть обязательную отчетность банков заявил Центробанк.

С другой стороны, среди закрытых показателей больше всего было именно экономических. Так что сломить тренд на снижение доступности данных это не сможет.

подробнее – на нашем сайте Открыть/Комментировать