Shumanov

2023-03-10 19:54:21 Благодарности журналистам The Moscow Times, которые поставили новость про то, как РСПП предлагает отменить борьбу с отмыванием денег со ссылкой на наш канал. Читаю их сам и вам советую. Очень быстрые новости по нашей теме. Открыть/Комментировать

2023-03-10 18:37:17 ​​Еще одна байка про Фридмана и Авена.

После того, как материалы о связях Альфа-групп с наркокартелем "Кали" и Солнцевской ОПГ экс-агент ЦРУ Рик Палмер передал американской некоммерческой организации CPI, российские олигархи наняли частных детективов из Diligence LLC, чтобы следить за журналистами.

Детективы оказались лихими парнями, бывшие копы побежали рыться в мусорных баках и опрашивать соседей журналиста CPI. Но случился конфуз: журналист CPI съехал с этой квартиры. А арендовал он ее у высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

Что произошло дальше? Правильно, это привело к расследованию агентами ФБР угрозы национальной безопасности и возможного шпионажа со стороны Альфа-групп.

Источник: конфиденциальный доклад ФБР об Альфа-групп. Открыть/Комментировать

2023-03-10 17:28:20 ​​Самолет Роснефти, на который Минюст США выдал ордер на арест, прилетал в Катар в феврале. Игорь Сечин отчитывался перед хозяевами Роснефти.

Речь идет о самолете Boeing 737-7JU с бортовым номером RA-73455 стоимостью в $25 млн, принадлежащего Роснефти. С февраля прошлого года США наложили экспортный контроль на отдельные группы товаров, производимых в Америке. По данному закону самолетам, сделанным в Америке, запрещено влетать на территорию России без действующей американской лицензии. Роснефть лицензию не получала, а самолетом пользовалась для международных полетов (не менее 7 раз, как посчитали американцы).

При этом, согласно данным Flightaware, в январе-феврале 2023 попавший под арест самолет перевозил топ-менеджеров Роснефти, в том числе, вероятно, Игоря Сечина. Среди мест посещения - Дубай, оманский туристический рай - остров Мазира, иранский Сирджан (Роснефть обвиняется американцами в поставках иранской нефти в Европу, что Игорь Сечин отрицает), индийский Бангалор, где Игорь Сечин принял участие в министерской сессии Индийской энергетической недели, и Доха.

Как известно, Катарский суверенный фонд является крупнейшим иностранным акционером российской компании. И Роснефть, судя по всему, проинформировала/согласовала с катарцами снижение нефтедобычи в России на 500 тыс баррелей в день, о котором было объявлено 10 февраля 2023 года.

Катарцы в лице министра энергетики Катара и по совместительству генерального директора нефтяного гиганта QatarEnergy Саада Шерида Аль-Кааби выступают против «антирыночных» соглашений западных стран, то есть ограничения цены на российскую нефть в $60 за баррель для незападных потребителей. Открыть/Комментировать

2023-03-09 23:45:10 Главной проблемой российских миллиардеров является отсутствие понятной истории происхождения их денег.

Тезис «деньги любят тишину» — он не про капитализм, опирающийся на понятную историю успеха. Рассказывать о своем успехе на каждом углу в России не принято, это считается «дурным» тоном. Для западного мира — это просто критически важно.

В биографии почти каждого олигарха есть эта робкая попытка объяснить свой стартовый капитал фразой «торговал электроникой в 90х», «фарцевал запрещенкой с Запада», «создал комсомольский кооператив». Эти сюжеты, разумеется, не объясняют происхождение первых миллионов долларов.

Пропущено важное звено, неважное для россиян, но критическое для западных элит, — отсутствие белых пятен в формировании капитала.

Любой намек на связь с государством и извлечение прибыли из личных связей для получение прибыли — это прямой путь к статусу олигарха. Потанин - бывший вице-премьер Правительства РФ, Авен - федеральный министр, Евтушенков — высокопоставленный чиновник мэрии Москвы, Батурина — жена мэра Москвы.

Про связь с криминалом, я вообще молчу. Есть среди олигархов очевидные бандиты, про репутацию которых даже разговаривать глупо. Но есть те, которые молчат, считая что это лучшая позиция и после чего … правильно попадают под санкции. Молчишь, значит виноват. Такая сейчас логика. Открыть/Комментировать

2023-03-09 20:24:02 Так, а вот что там в Альфа-групп было в самом начале, но и не только про это - смотрите свежий выпуск "Богатые тоже прячут", который мы делаем с блистательным Ильей Шумановым

Открыть/Комментировать

2023-03-09 19:52:00 Российский союз промышленников и предпринимателей предложил декриминализовать отмывание денег

В союзе предлагают убрать из УК РФ 10 статей, включая перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документам, пишет «Коммерсант».

Одна проблема: такие переводы — «самый простой инструмент и база для отмывания денег через торговые операции», пишет в своём телеграм-канале глава Transparency International Илья Шуманов.

Также в союзе предложили декриминализовать «хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба», повысить пороги крупного и особо крупного причинения ущерба в разных сферах. Открыть/Комментировать

2023-03-09 14:55:09 Как я и предсказывал, вслед за старшими товарищами из Государственной думы перестанут публиковать сведения о доходах и имуществе и их "младшие братья", — депутаты региональных Законодательных собраний и муниципалитетов.

Вот пример, из Ярославля. Комиссия по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета Ярославля единогласно рекомендовала изменить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и имущественных обязательствах депутатов муниципалитета Ярославля.

Логика понятна. Раздражитель в виде сверхдоходов депутатов на фоне тотального обнищания обычных граждан, должен быть замаскирован. Последствия этих действий мы увидим уже в ближайшее время. Быстро сформируется общественная презумпция виновности депутата, то есть, при выявлении его активов, имущества и избыточных доходов он будет вынужден каким-то способом оправдать законность происхождения этих средств. Сейчас презумпцию невиновности обеспечивает публикация информации о доходах через систему ежегодного декларирования.

На мой взгляд, та политическая группа, которая выступит за возвращение системы публичного декларирования доходов народных избранников или добровольно будет раскрывать эту информацию, рискует нарваться на широкую народную поддержку. Открыть/Комментировать

2023-03-09 13:55:06 ​​Вчера власти США выдали ордер на арест самолета Boeing 737-7JU, принадлежащего ПАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка санкционировал изъятие, установив возможную причину ареста самолета Boeing в связи с нарушением Закона об экспортном контроле (ECRA) и нарушением санкций, введенных против России. В данном случае эти санкции запрещают самолету, построенному или произведенному в США, въезжать в Россию без действующей лицензии.

В частности, с февраля 2022 года, когда вступил в силу меры экспортного контроля, запрещающие повторный въезд в Россию построенного в США самолета, самолет вылетал и возвращался в Россию как минимум семь раз в нарушение федерального закона. Самолет Boeing, который был произведен в Соединенных Штатах, последний раз был в Соединенных Штатах в марте 2014 года. В настоящее время считается, что он находится в России.

Боинг, принадлежащий Роснефти, был переброшен из иностранного государства в Россию в нарушение ECRA и правил, изданных в соответствии с ним, включая санкции против России. Стоимость Boeing (на фото ниже) оценивается примерно в $25 млн. Открыть/Комментировать

2023-03-09 12:59:00 ​​Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает декриминализировать 10 статей УК РФ, в частности, перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ).

Фактически, самая большая ассоциация предпринимателей России предлагает разрешить отмывание денег в качестве антикризисной меры. Для тех, кто не знает, перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документам — это база для отмывания денег через торговые операции (TBML). Такие переводы — самый простой инструмент отмывания денег для тех, особенно для тех, кто занимается "транзитом" и "конвертом" Открыть/Комментировать

2023-03-08 12:42:58 Я почти не делаю видео о событиях, не связанных с войной. Однако есть одна история, которая занимает меня довольно долгое время. Прошлый год отметился целым рядом загадочных смертей российских нефтегазовиков. Кто в окно вышел. Кто-то зарезал семью, а потом и себя. На случайные совпадения это похоже всё меньше, так как список фамилий продолжает пополняться. Что это такое? Заговор? Большая схема международного влияния? Просто большие деньги и устранение "предателей"? Новое расследование Трансперенси Интернешнл и Новой газеты. Европа показывает связь между несколькими погибшими топ-менеджерами. Поговорили о том, что удалось найти – с Ильёй Шумановым.



Открыть/Комментировать