Shumanov

2023-03-23 15:10:43 Сыновей сооснователя Yota Сергея Адоньева лишили болгарского гражданства после публикации партнерского центра OCCRP «Биволъ»

Сотрудники издания призвали правительство провести проверку в связи с публикацией о включении Адоньева и его сыновей в санкционный список США.

Лука и Филипп Адоньевы получили паспорта вслед за родителями в несовершеннолетнем возрасте. В 2008 году Сергей Адоньев получил паспорт Болгарии взамен на обещание инвестировать в экономику страны 10 млн евро.

Однако паспорт Адоньева аннулировали еще в 2018 году из-за судимости в США.
Болгарское законодательство запрещает выдавать гражданство лицам с судимостью. Приговор Адоньеву в США вынесли в 1998 году, его признали виновным в нарушении эмбарго, отмывании денег и мошенничестве и приговорили к 30 месяцам заключения и штрафу в четыре миллиона долларов.

За почти 10 лет, в течение которых у Адоньева был паспорт страны Евросоюза, из обещанных 10 млн он вложил в болгарскую экономику всего 25,6 тысяч евро.

Болгарское гражданство сохранила жена Адоньева Мария, но неясно, лишена ли гражданства их дочь, имя которой неизвестно. Открыть/Комментировать

2023-03-23 12:25:53 Приходите посмотреть премьеру через 10 минут


Открыть/Комментировать

2023-03-19 13:23:15 В подкасте "Кавачай" украинской журналистки Анны Филимоновой и российского журналиста, редактор подкастов «Холода» Алексея Пономарева последний выпуск посвящен Януковичу, Тимошенко, немного Медведчуку и историческим хроникам трансформации власти в Украине. В подкасте принимает участие журналист, бывший депутат Верховной рады Украины и ныне член набсовета ПАО «Украинская железная дорога» («Укрзалізниця») Сергей Лещенко.

Сам подкаст интересный, всем рекомендую. Слушая, обратил внимание на один эпизод, который касался Дмитрия Рогозина и зампреда Госдумы Александра Бабакова, которые якобы участвовали в работе предвыборного штаба Виктора Ющенко и даже выступали в 2004 году на "оранжевом майдане" против Януковича, сфальсифицировавшего результаты выборов.

Лещенко утверждает, что видел Рогозина и Бабакова в предвыборном штабе Ющенко. Также он говорит о причинах появления Рогозина и Бабакова на "оранжевом майдане". По мнению Лещенко главная причина их присутствия на Майдане — это связь "Лужниковской ОПГ" с группой Ющенко: кум Виктора Ющенко Павел Ярошенко и брат президента Петр Ющенко были связаны с активными членами "Лужниковской ОПГ" вором в законе Михаилом Воеводиным (Миша Лужнецкий), который вместе Бабаковым и Гинером владели ФК "ЦСКА", а в Украине через VS Energy контролируют украинские электросети и отели.

Развивая мысль Лещенко, можно говорить о том, что и интерес Рогозина к Майдану в Украине легко объясняется его личными финансовыми выгодами от коммуникации с "Лужниковской ОПГ". Рогозин получил недвижимость стоимостью 500 млн руб на улице Староволынской в Москве от офшора Гинера-Бабакова. Бабаков в 2003 году был одним из основных спонсоров партии Рогозина «Родина», стал депутатом Госдумы от этой партии, а позже сменил Рогозина на посту председателя партии.

Из этого можно утверждать, что Дмитрия Олеговича просто купила "Лужниковская ОПГ", чтобы он продвигал Ющенко, формально выступая в качестве наблюдателя Госдумы на выборах Президента Украины. При этом все помнят, что уже в тот момент Кремль сделал ставку на Януковича. То есть, Рогозин в 2004 году точно работал не в мейнстриме Кремля, за деньги обслуживая ОПГ, которая имела интересы в Украине. Открыть/Комментировать

2023-03-17 20:09:24 Спустя год после начала войны в Украине, европейские бюрократы вспомнили, что секретариат Комитета Совета Европы по предотвращению легализации преступных доходов (Moneyval) возглавляет граждан России Игорь Небываев. Отцом Небываева является генерал Службы внешней разведки России Владимир Небываев, до 2018 года служивший официальным представители СВР в Украине. Напомню, что Россию исключили из Moneyval в марте 2022 года, но Небываев усидел в кресле исполнительного секретаря Moneyval. Сколько дней Небываев продержится на посту в Moneyval после публикации информации о его родственных связях с офицером российской разведки? Открыть/Комментировать

2023-03-17 14:14:54 Рассказываем о схеме, по которой (даже в разгар войны и несмотря на санкции) из России в Европу выводятся почти любые деньги. И никто не спрашивает, чьи они и откуда

В деловом районе Москва-Сити работают криптовалютные обменники для анонимного перевода денег за границу , выяснили в Transparency International.

В среднем, по данным правозащитников, в месяц через такие обменники проходит от 420 до 470 тысяч долларов. В Transparency полагают, что подобная финансовая схема может быть доступна для высокопоставленных чиновников, стремящихся уйти от санкций и антикоррупционного законодательства.

В подкасте «Что случилось» рассказываем, как криптовалюта стала инструментом коррупции. Гость этого выпуска — Илья Шуманов, бывший директор недавно ликвидированной «Трансперенси Интернешнл — Россия» (@ti_russia) и автор телеграм-канала о борьбе с коррупцией Shumanov (@CorruptionTV).

Вы можете послушать выпуск здесь, на сайте или в приложении, на подкаст-платформах или в ютьюб-канале «Подкасты Медузы». Открыть/Комментировать

2023-03-17 13:21:35 ​​За прошлый год Росфинмониторинг сумел заморозить за пределами России имущества фигурантов уголовных дел на €900 тыс. Это в сотни раз меньше 2021 года.

В интервью АИФ замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов сообщил о том, что за прошлый год ведомство заморозило за рубежом имущества и активов фигурантов уголовных дел на 72 млн рублей (€900 тыс).

Годом ранее, в 2021 году в годовом отчете Росфинмониторинг сообщал о заморозке зарубежных активов на сумму €113 млн в банке ABLV, криптовалюты на сумму в эквиваленте €1,6 млн на Мальте, активов на $3 млн в Монако, Черногории, Франции, на Кипре. Открыть/Комментировать

2023-03-16 18:07:38 Совет российской «Трансперенси» принял решение ликвидировать юридическое лицо организации

Руководящий орган АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р"» принял решение начать ликвидацию созданной в 1999 году организации.

6 марта 2023 года Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» международное движение Transparency International, зарегистрированное в ФРГ. АНО «Центр “ТИ-Р”» с 2000 года является отдельным, зарегистрированным в соответствии с российским законодательством юридическим лицом. «Трансперенси Интернешнл — Россия» является отдельной национальной организацией, поэтому по закону она не была и не может быть признана «нежелательной».

Однако решение о признании международного движения по противодействию коррупции Transparency International «нежелательной организацией» (которое мы считаем внезапным, необоснованным, немотивированным и оскорбительным), а также практика применения законодательства о таких организациях в России делают дальнейшую работу российской «Трансперенси» практически невозможной.

В этих условиях Совет организации принял решение ликвидировать АНО «Центр “ТИ-Р”», основанную в 1999 году. Данное решение принято потому, что мы, создатели и руководители «ТИ-Россия», считаем, что люди, которые работают с нами и которые поверили в нашу миссию — противодействие коррупции, продвижение прозрачности, подотчётности и порядочности, — важнее слов, названий и прочих навязанных нам правовых обстоятельств.

Опыт и знания, накопленные за эти годы, не могут пропасть втуне. Команде Центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» предстоит серьезная перестройка работы. Мы продолжаем консультации внутри коллектива и с коллегами-юристами и намерены пройти этот путь. Противодействие коррупции во всех ее формах и снижение толерантности к коррупции в России останутся нашими миссией и стратегической целью в любом новом формате, в котором мы, безусловно, продолжим нашу деятельность, а международное сотрудничество и гражданская активность неизбежно возобладают над изоляцией и нечестностью. Открыть/Комментировать

2023-03-16 16:23:50 Во время трансляции со съезда РСПП, камера показывала зал всего несколько раз. Интересно, что олигархи Владимир Потанин и Алексей Мордашов попали в этот «случайный» кадр. Открыть/Комментировать

2023-03-15 12:47:57 «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила, что в Москва-Сити работает несколько криптобирж, которые обменивают криптовалюту на наличные фунты стерлингов и выдают их в Лондоне. При этом биржи не соблюдают необходимые KYC процедуры.

Это несет коррупционные риски и показывает, насколько финансовая система доступна для высокопоставленных чиновников, отмывающих доходы.

Читайте доклад на английском тут Открыть/Комментировать

2023-03-12 19:26:48 Как общество в Грузии смогло отстоять свободу и отказаться от экспортного продукта Кремля — закона об иноагентах — и оправдана ли борьба с коррупцией в России во время войны?

Включайте наше новое интервью с Ильей Шумановым, директором Трансперенси Интернешнл-Россия.



Открыть/Комментировать