Shumanov

2023-04-17 09:31:41 ФНС начала рассылать письма и звонить гражданам, запрашивая информацию о владении цифровыми активами и транзакциях.

Как водится, пока это коснулось добропорядочных граждан, подавших декларации 3-НДФЛ в налоговую за 2021-2022 гг. Информации о коммуникации налоговиков с теми, кто не отчитывался о своих криптодоходах, пока нет. Аналогичная история произошла в 2022 году с российскими гражданами, которые добровольно уведомили налоговую об открытии своих банковских счетов за рубежом.

По данным РБК, если вы собираетесь декларировать криптоактивы, то вам придется раскрыть налоговикам следующую информацию:

1. Договор с биржей или другой договор, на основании которого приобретается криптовалюта.
2. Название криптовалюты.
3. Даты получения криптовалюты.
4. Рыночная стоимость в рублях и долларах на дату получения.
5. Адрес кошелька.
6. Доход от реализации криптовалюты.
7. Расход на приобретение криптовалюты.
8. Курс на дату получения криптовалюты.
9. Количество криптовалюты.
10. Источник получения дохода. Открыть/Комментировать

2023-04-14 16:14:27 У нас сегодня был тестовый эфир Breakfast Show для Максима Полякова и Александры Филиппенко, которые никогда не работали самостоятельно. Хоть он и был тестовый, но проводился совсем как настоящий, с самыми настоящими гостями и актуальными темами. В прямом эфире он транслировался только для патронов, а сейчас с удовольствием выкладываю его для всех, потому что эфир получился отличный!

Спасибо Илье Шуманову и Асмик Новиковой, которые поддержали ребят. Кстати, подписывайтесь на Patreon и Boosty для доступа к эксклюзивному контенту и активностям. Открыть/Комментировать

2023-04-14 15:16:49 ​​Государственная Дума в четверг во втором, основном, чтении приняла законопроект, который освобождает религиозные организации от требований антиотмывочного законодательства.

Компании, среди участников которых будет религиозная организация, тоже будут освобождены от требований законодательства о противодействия отмывания доходов. Ключевым бенефициаром от поправок станет Русская православная церковь (РПЦ МП), являющаяся доминирующей конфессией в России.

Самое интересное, что к первому чтению законопроект получил отрицательный отзыв и замечания от правового управления Госдумы. Ключевое опасение правового управления было в том, что аргумент о «неприменимости критерия наличия бенефициарного владельца» к религиозной организации фактически имеет прямое отношение «ко всем некоммерческим организациям, таких как, образовательные фонды, благотворительные фонды» и значит распространяется на другие типы НКО.

Решение об отмене антиотмывочного контроля в отношение религиозных организаций полностью противоречит рекомендации 8 ФАТФ, которая обращает внимание на регулярное использование религиозных организаций для финансирования терроризма. О международных антиотмывочных обязательствах российские депутаты не думают, своими руками загоняют Россию в черный список ФАТФ. Открыть/Комментировать

2023-04-13 15:21:05 Российские ведомства начали задним числом удалять старые декларации чиновников, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить»

Так, с сайта МИДа пропали декларации за 2021 год. А с сайтов некоторых других ведомств — например, министерства транспорта — теперь удалены вообще все декларации. Нет сведений о доходах руководства и на сайте министерства обороны России.

МИД, объясняя удаление деклараций, сослался на декабрьский указ Путина, который ограничивает публикацию сведений о доходах во время войны. Но в документе ничего не сказано о возможности удаления старых сведений, заявил «Можем объяснить» директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов. Открыть/Комментировать

2023-04-13 14:13:26 ​​Основатель американской компании обвиняет топ-менеджеров инвестфонда российских олигархов из Альфа-групп в мошенничестве. Американская компания Logicworks - поставщик облачных решений пострадала от токсичного капитала российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Основателю американской компании Картеру Бёдэну III - потомку известного рода Вандербильдов, не удалось проверить происхождение капитала инвесторов, зашедших в его компанию в 2016 году. Частный инвестфонд Pamplona Capital Management LLP, мажоритарными владельцами которого являлся LetterOne Holding S.A. Фридмана и Авена. купил долю в американского разработчике облачных технлогий, предоставив недостоверную информацию о бенефициарах (инвесторах) фонда. Сумма сделки по покупке Logicworks составила $135 млн.

Основатель Logicworks оставался в неведении относительно происхождения денег, которые получила его компания, вплоть до 2020 года, когда банкиры из JPMorganChase, где Бёдэн был старым клиентом, отказался выдать ему займ на компанию, мотивировав тем, что инвесторами фонда-владельца его компании являются Фридман, Хан, Кузьмичев и Авен.

Компания Logicworks к этому моменту уже попала в черный список банков. И при попытках продать компанию во время проверки собственников компании Logicworks потенциальные покупатели отзывали свои предложения.

После начала войны, в октябре 2022 Logicworks проинформировали, что кредитная линия в 2023 году не будет продлена при текущих собственниках ни при каких обстоятельствах. Банкиры из Silicon Valley Bank сообщили, что испытывают дискомфорт, имея Logicworks в числе своих клиентов. В итоге Logicworks была продана в феврале 2023 года Cox Communications (сумма в публичных источниках не раскрывается).

Американский акционер компании Logicworks обратился в суд, обвиняя в мошенничестве топ-менеджеров компаний, принадлежавших российским олигархам. Соответсвующий иск находится на рассмотрении в суде Манхеттена. Открыть/Комментировать

2023-04-08 11:55:20 Дерипаска купил самый успешный крипто-проект России. Этот проект поможет Путину избраться в 2024 году.

При слове «блокчейн» 99% людей делают такое лицо, будто съели лимон. Но с продуктом блокчейн-проекта Waves вы все скоро столкнетесь. Именно Waves сделали федеральную систему электронного голосования, которую на выборах 2021-2022 тестово обкатывали в семи регионах. А в 2024 году на президентских выборах ее планируют бросить в бой в масштабах всей страны.

Крипто-стартап Waves был основан уроженцем украинского Запорожья Сашей Ивановым. Компания стала главным поставщиком блокчейн-технологий для российских государственных органов и госкомпаний. В какой-то момент государственных проектов у Waves стало так много, что в криптотусовке к стартапу стали относиться с опаской — как к «карманной конторе российских погон».

Главное детище Waves — федеральная система электронного голосования, которую они разработали по заказу Ростелекома. Это не та знаменитая система, что работает в Москве — там свой разработчик. Платформу от Waves тестировали в 2021 на думских выборах в нескольких регионах (параллельно с московской), а в 2022 году с помощью нее голосовали в семи регионах.

Waves был не только главным поставщиком блокчейна для российских госорганов и банков. Команда проекта выпустила свою криптовалюту Waves, которую сейчас можно купить почти на всех главных криптобиржах, включая Kraken и Binance. Ее рыночная капитализация сейчас — четверть миллиарда долларов.

После начала войны основатель Waves Саша Иванов написал в «Твиттере» по-английски, что он from Zaporozhye, Ukraine, и выложил гифку Peace, please. Спустя месяц, после упреков подписчиков из Украины, он добавил реплай с украинским наименованием родного города — Zaporizhya. Примерно в те же дни он продал российские юрлица Waves некоему Игорю Кайгородову.

В российской криптосреде Кайгородова никто знать не знает, что, впрочем, не удивительно. Кайгородов в прошлом служил в ФСБ, а потом работал в Роснефти, структуре группы «Альфа», а с 2020 года трудится в управляющей компании «Русала» Олега Дерипаски. Войдя в капитал главного крипто-проекта России, Кайгородов продолжил работать в Русале. То есть я уверен, что на самом деле российскую часть экосистемы Waves (она называется Web3Tech) купил на удмуртский чекист, а Дерипаска.

Зачем ему это — не совсем понятно: возможно, он хочет использовать команду Waves для своих криптовалютных проектов: он давно призывает ЦБ легализовать биткоин, видя в нем путь к «финансовому суверенитету Руси», а на его пустующих производственных площадках, по словам Ильи Шуманова из Transparency International, во всю идет майнинг крипты.

Подробнее об этой истории: https://telegra.ph/Deripaska-kupil-samyj-uspeshnyj-kripto-proekt-Rossii-EHtot-proekt-pomozhet-Putinu-izbratsya-v-2024-godu-04-08

ЗАХАРОВ | ПОДДЕРЖАТЬ Открыть/Комментировать

2023-04-07 21:03:07 Мишустин закрыл свободный выезд из страны высокопоставленным чиновникам правительства. В Кремле таких ограничений нет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Премьер Михаил Мишустин фактически закрыл границы для своих подчиненных, узнал The Bell. Выезжать за рубеж высокопоставленным сотрудникам правительства теперь можно только по официальным делам и с разрешения премьера. При этом в администрации президента таких жестких правил нет. Открыть/Комментировать

2023-04-06 21:27:33 Microsoft оштрафован почти на $3 млн за нарушение американских санкций в отношении России и ряда других стран.

Минфин США выявил нарушения со стороны компании Microsoft и ее дочерних подразделений, которые допустили нарушения экспортного контроля и санкционного режима США. Большинство очевидных нарушений были связаны с подсанкционными российскими юридическими или физическими лицами, расположенными в Крыму.

В период с июля 2012 г. по апрель 2019 г. подразделения Microsoft совершили 1339 доказанных нарушений нескольких санкционных программ OFAC, когда они продавали лицензии на программное обеспечение, активировали лицензии на программное обеспечение и предоставляли соответствующие услуги с серверов и систем, расположенных в США и Ирландии, подсанкционным лицам и другим конечным пользователям, находящимся на Кубе, в Иране, Сирии, России и в Крыму. Общая стоимость этих продаж и сопутствующих услуг составила 12 105 189,79 долларов США. Microsoft в рамках расследования признала нарушения и согласилась выплатить $2,980,265.86 американским властям. Открыть/Комментировать

2023-04-05 17:11:03 Европа больше не продаётся. Путинские олигархи сменили маршрут бегства с запада на юг и восток. Эксперты рассказали «МО» о препятствиях для россиян в покупке европейских паспортов и новых «путях отхода».

Литва запретила россиянам, не имеющим ВНЖ, покупать недвижимость. Это решение, о котором объявлено 4 апреля, объясняется рисками для нацбезопасности. После начала войны в Украине, поток россиян в Литву сильно увеличился. За 2022 год россияне купили 699 объектов недвижимости. Покупка недвижимости в Литве не позволяла получить ВНЖ, но покупатель мог оформить годовую мультивизу.

Еврокомиссия еще в марте 2022-го призвала страны ЕС отменить все программы выдачи «золотых» паспортов, а также лишить действующих паспортов россиян, находящихся под санкциями. Год спустя эта установка стала общепринятой.

Путь на Запад закрывается
Европейские программы предусматривали получение гражданства или ВНЖ за покупку недвижимости, рассказал «МО» Илья Шуманов, директор «Трансперенси Интернешнл — Россия». При этом, по его словам, в Европе было не так много стран, которые продавали именно паспорта: «Это Кипр, Болгария и Мальта».

Все эти страны, кроме Мальты, свои программы отменили. «Еврокомиссия продолжает давление на Мальту, идет судебное разбирательство, — сказал в беседе с «МО» миграционный юрист на условиях анонимности. — Золотые визы россиянам и беларусам до сих пор выдает только Испания, но граждане других стран по-прежнему могут получить такую визу в некоторых странах ЕС».

Шесть олигархов стали лишенцами
Паспортов Кипра, по подсчетам «МО», лишились 6 участников списка Forbes — Олег Дерипаска, Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев и Григорий Березкин, а также члены их семей и еще три менее состоятельных российских бизнесмена.

В свою очередь болгарского гражданства в марте этого года лишились Лука и Филипп Адоньевы, сыновья сооснователя Yota Сергея Адоньева (близкого к Сергею Чемезову спонсора Ксении Собчак и «Новой газеты»).

Ситуация с Мальтой сложнее. «Ни я, ни мои эксперты не слышали о том, чтобы Мальта отзывала раннее выданные паспорта», — говорит Шуманов.

Бегство в Турцию и Южную Америку
После закрытия Запада люди из бизнес- и политэлиты двинулись в восточные и южные страны. «Одним из самых популярных и пока доступных для богатых россиян паспортов, который можно купить за инвестиции, оказался турецкий, — говорит Шуманов — Получателем паспорта Турции стал, например, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов».

Окружение Путина также готовится к переезду в Венесуэлу, а чиновники рангом пониже — в Парагвай, Эквадор и Аргентину, сообщали источники «Можем объяснить». Открыть/Комментировать

2023-04-05 15:05:18 А в 13.30 покажем вам свежий выпуск «Богатые тоже прячут» с несравненным Ильей Шумановым. Расскажет про наших старых знакомых, а еще вы узнаете про классную инициативу, которую хорошо бы поддержать. Включайте, смотрите, ставьте лайки, делитесь. Открыть/Комментировать