Shumanov

2023-05-15 19:40:51 ​​В прошлый четверг десяток сотрудников ФБР и полицийских штурмовали кондоминиум в Trump Tower III в Майами, чтобы осмотреть апартаменты принадлежащие подставной компании MIC-USA LLC, управляемой двумя российскими бизнесменами Олегом Пацулей и Агундой Макеевой. Подозревают их в обходе санкций и поставке запчастей, включая тормозную систему для Boeing 737 для российских авиакомпаний.

Пацуля и Макеева выглядят как номиналы, которые не имеют собственных денег, но участвуют в чьих-то схемах. Пацулю объявили в России банкротом, Макеева закрыла свою компанию в России в 2014 году. Про Пацулю известно, что его имя связывают с топ-менеджером РЖД Олегом Тони и одним из подрядчиков РЖД Артемом Юрьевым. Важно, что бывшим собственником компании MIC-USA LLC, которой принадлежат обыскиваемые апартаменты, был тот самый Артем Юрьев. Артем Геннадьевич Юрьев — это бизнес-партнер Пацули, он же владелец компании "Формуластройпроект", которая получила более 2.7 млрд рублей через госконтракты от РЖД строй. Олег Тони в структуре РЖД долгое время возглавлял РЖД строй.

Интересно, что Артем Юрьев сейчас находится в общероссийском розыске, но не объявлен в международный розыск. [Карточка розыска Юрьева в системе МВД]. Открыть/Комментировать

2023-05-15 18:08:08 ​​ЕС меняет подходы к борьбе с коррупцией внутри ЕС и за рубежом. В ближайшее время ЕС сможет вводить санкции в отношении коррупционеров из других стран.

Озвученные Европейской комиссией меры, изложенные в виде проекта директивы ЕС, включают появление новых видов и усиление действующей отвественности за коррупционные правонарушения, гармонизацию наказаний за коррупцию во всех странах ЕС, а также внедрение специального режима санкций для борьбы с серьезными актами коррупции во всем мире.

Речь идет об аналогии с санкционном режимом в США, который позволяет вводить санкции за значимые акты коррупции, совершаемые за пределами страны. Предлагаемый режим санкций ЕС будет продолжением широко распространенного подхода, широко известного как закон Магнитского, принятого в отдельных странах ЕС, США, Канаде и Великобритании.

Главный вывод, который можно сделать сейчас, в случае одобрения директивы Европейским советом, в руках ЕС окажется мощней санкционный инструмент для привлечения к ответственности российских должностных лиц, совершивших коррупционные акты. Важно, что решения о введении санкций будут приниматься без проведения уголовного расследования действий коррупционеров, то есть, на уровне политического руководства ЕС.

Одной из предпосылок внедрения расширенного антикоррупционного инструментария в ЕС, стало не вторжение России в Украину, а коррупция в схемах получения инвестиционного гражданства в странах ЕС. Открыть/Комментировать

2023-05-15 13:41:56 ​​Украинский проект State Watch подсчитал имущество и активы российских олигархов в Украине и составил их реестр.

Первое место в реестре занимает Олег Владимирович Дерипаска, который оставил в Украине активов на 3.6 млрд гривен ($100 млн). Среди них две компании по производству и торговле алюминием в Запорожье, три карьера в Сумской, Виницкой и Закарпатской областях страны, глиноземный завод в Николаевской области.

Среди лидеров реестра российских олигархов: Рустам Тарико, Андрей Молчанов, Михаил Шелков, Евгений Гинер, Аркадий Волож. Михаил Фридман занимает 11 место в реестре со скромными активами в 16 млн гривен ($430 тыс).

Настоящая сумма активов, которые российские олигархи забыли в Украине, может составлять гораздо большую сумму, поскольку методология оценки определяет стоимость коммерческих компаний по стоимости их уставного (акционерного) капитала, принадлежащего собственнику. Открыть/Комментировать

2023-05-15 12:02:37 Независимые антикоррупционные эксперты создали сервис для поиска сговоров на госзакупках

Команда независимых специалистов и исследователей в сфере публичных закупок объединилась, чтобы создавать новые инструменты в борьбе с коррупцией и неэффективным использованием денежных средств. Их новый проект — «Тендерскоп» — «прибор» для наблюдения за госзакупками, с помощью которого можно искать признаки сговора между самими участниками и между участниками и заказчиками.

Все данные выгружаются с официального сайта ЕИС, а «Тендерскоп» извлекает информацию из документов и информацию о документах, содержащуюся в них самих (метаданные).

На прeзeнтации создатeли сeрвиса покажут, как метаданные и совпадающие контакты подрядчиков помогают находить сговоры. Будeт полeзно журналистам-расслeдоватeлям, активистам, юристам и всeм, кто интeрeсуeтся антикоррупциeй.

Онлайн-презентация, 18 мая, 18:00 (мск)

Регистрация здесь Открыть/Комментировать

2023-05-14 13:54:55 Генеральный директор цeнтра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов регулярно рассказывает о коррупционных приключениях российских миллиардеров и чиновников в своем телеграм-каналe @CorruptionTV, а журнал «Деньги» следит за его публикациями как за увлекательным сериалом.

На этот раз мы поговорили о том, кто из друзей Путина переводит активы в Китай, как владельцы «Альфа-групп» пытаются пересидеть войну на двух стульях, а также о загадочном гражданине РФ, который отмыл десятки миллионов долларов в Америке с помощью полутора тонн золота. Открыть/Комментировать

2023-05-11 13:16:57 «Безопасность в Арктике может быть поводом для переговоров». Исследователь Илья Шуманов — о том, как Россия сделала свое господствующее положение в арктическом регионе политическим оружием

Россия может использовать свое господствующее положение в Арктике, чтобы добиться снятия санкций под предлогом глобального потепления. Подобное предположение в интервью «Кедр.медиа» сделал руководитель некоммерческой организации «Арктида» Илья Шуманов (Минюст считает его иноагентом). Организация провела исследование, в котором проанализировала влияние российской элиты на политику страны в Арктике. Регион играет ключевую роль в замедлении глобального потепления во всем мире — при этом Россия контролирует 53% арктической береговой линии.

Наша страна вовсю осваивает арктические ресурсы, воспринимая таяние льдов как возможность расширения экономического влияния. Например, есть вероятность, что из-за потепления Северный морской путь будет открыт для круглогодичного судоходства, что сделает дешевле доставку товаров из Китая в Европу.

И пока Россия выкачивает арктические ресурсы, ускоряя глобальное потепление, большинство стран думают, как его остановить. Тут для РФ и возникает возможность диктовать свои условия.

О том, как Россия сделала Арктику своим политическим оружием, читайте в интервью Ильи Шуманова главреду «Кедра» Ивану Жилину

А полный доклад «Арктиды» можно прочесть здесь.

Подписывайтесь на @kedr_media и поддержите нашу работу Открыть/Комментировать

2023-05-11 12:29:02 ​​В канале будут появляться новости еще одного моего проекта Арктида. Проект заточен на исследования и расследования, связанные с российской Арктикой.

Наше первое исследование касается лиц, определяющих арктическую политику России. Мы собрали наиболее значимых лиц (828 человек), которые в органах власти, бизнесе и экспертном секторе оказывает влияние на принимаемые решения по Арктике.

Из интересного, в топе влияния арктических лидеров не оказалось ни одного эколога, сильное влияние оказывают губернаторы северо-западных регионов России, несмотря на артикулируемый поворот России на восток. При этом три губернатора из топа влияния в Арктике — это выходцы из силовых структур (Бездудный — ФСБ, Парфенчиков — прокуратуры/ФСПП, Цыбульский — Минобороны). Крупный бизнес также оказывает прямое влияние на выработку арктических решений, — в совещательных органах исполнительной, законодательной власти ярко представлены: Новатэк, Норникель и Росатом.

В целом исследование рекомендую прочитать каждому, кому интересно, что происходит в арктическом регионе. Бонусом мы сделали интерактивную карту арктических стейкхолдеров.

Подписывайтесь на телеграм (RU) и твиттер (ENG) Арктиды. Открыть/Комментировать

2023-05-08 23:11:48 После выпуска доклада о неконтролируемом транзите кэша из Москвы в Лондон через криптообменники в Moscow City, ФБР закрыла сайты и изъяла сервера 9 криптообменников, среди которых несколько упоминались в нашем докладе. #impact Открыть/Комментировать

2023-05-05 17:35:27 ​​Яхту “Луну”, которую олигарх и экс-сенатор Фархад Ахмедов сумел “спасти” в ходе бракоразводного процесса, обыскала в среду немецкая полиция в связи с обвинениями Ахмедову о нарушении немецкого Закона о внешней торговле.

В среду более 30 следователей Франкфуртской прокуратуры, Федерального управления уголовной полиции и Управления уголовной полиции Гамбурга обыскали яхту “Луна”, которая была арестована в мае прошлого года на верфи гамбургской судостроительной компании Blohm+Voss.

Ахмедов, не так давно по-приятельски обсуждавший с Йосифом Пригожиным ситуацию в российских элита и влиянии санкций на российскую экономику, подозревается в нарушении обязательства уведомлять Немецкий федеральный банк, Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии о своих активах после включения в санкционный список ЕС.

В последнее время Франкфуртская прокуратура проявляет исключительную инициативу в части инициации обысков активов российских олигархов. Открыть/Комментировать

2023-05-04 15:47:36 ​​Новый выпуск "Богатые тоже прячут". Сегодня обсуждаем:

россиянина Феликса Медведева, который обвиняется в отмывании в США $150 млн, на которые он скупил 1.5 тонны золотых слитков.
Историю про жадных офицеров ФСБ и находящуюся по их вине в розыске ФБР преподавательницу МГУ, которая сливала российским спецслужбам паспорта иностранцев.
Сюжет про Алишера Усманова и арендованную им ложу на стадионе Allianz-Arena, из-за которой немецкие прокуроры начали расследование против Усманова по подозрению в отмывании денег.
моего любимого ректора Всероссийской академии внешней торговли Синельникова-Мурылева, у которого в прошлом году студенты ЛУПы нашли незадекларированную недвижимость на лазурном берегу Франции, а в этом году его уже обвиняют в мошенничестве, и даже посадили под домашний арест.

Ссылка на видео здесь Открыть/Комментировать