Shumanov

2021-05-02 19:33:47 Привет всем российским инвесторам в Чехии. Скандал с Петровым и Бошировым пошёл дальше. Как сообщают коллеги из @zhabaigaduka, Чехия закрывает реестр недвижимости от иностранцев, но и с 1 мая в Чехии вступил в силу Закон об проверке иностранных инвестиций. Главным образом закон направлен на ограничение в Чехию инвестиций, которые могут способствовать достижению стратегических целей иностранных государств, входящих конфликт с интересами безопасности Чешской Республики. Открыть/Комментировать

2021-04-30 19:58:30 Православная Пасха - один из тех праздников, на которые священнослужителей и сотрудников Московского Патриархата принято щедро одаривать. Ценность даров не ограничивается законодательно, а сами дары не опубличиваются. И, к сожалению, непрозрачность процессов, потенциальная коррупциогенность существующих практик руководство РПЦ не смущает.

И это сильно контрастирует с действиями Папы Римского. В прошлом году понтифик принял решение, обеспечивающее прозрачность закупочных процедур Ватикана. А в этом пошёл дальше в своей борьбе с коррупцией - обязал каждого, трудоустроенного на управляющих должностях - от кардиналов - руководителей дикастрий - до заместителей директоров департаментов, подписывать декларацию, подтверждая то, что у них нет судимости, против них не ведётся уголовных, антикоррупционных и прочих расследований.

Помимо этого, служащие должны подтвердить, что они не являются держателями - даже через третьих лиц (!) - наличных или инвестиций, или долей компаний в странах, которые отнесены к группе высокорисковых с точки зрения отмывания денег (исключение распространяется на тех, чьи родственники живут в таких государствах). Они также обязаны обеспечить, чтобы все активы, которыми они владеют, вознаграждения, которые получают, были «чистыми». Кроме того, служащим запрещается быть совладельцами компаний, чья деятельность расходится с социальной доктриной католической церкви.

Декларации требуется подписывать при трудоустройстве и каждые два года. Секретариат по экономике наделяется полномочиями проверять достоверность задекларированных сведений. В случае выявления обмана сотрудник будет отстранен от должности и обязан возместить денежный ущерб.

Как представишь, что просыпается накануне Пасхи Московский Патриарх и всех, кто служит в структурах РПЦ на управляющих должностях, своим распоряжением призывает «чистыми» быть и от даров, на "грязные" деньги приобретенных, отказываться, сотни миллиардов рублей, вероятно, на благо общества вместо карманов отдельных госслужащих пошли бы, и сотни тысяч душ от греха - воровство у ближнего - спасенными бы оказались. Открыть/Комментировать

2021-04-30 19:31:07 Кто помогает Игорю Чайке зарабатывать на мусоре?

Помните, кто такие ЛСДУЗ и ЙФЯУ9?

Именно под этими «именами», взятыми из выписок Росреестра, прославились дети экс-генпрокурора Юрия Чайки — успешные бизнесмены Артем и Игорь.

В 2014 году Игорь Чайка стал советником губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вероятно, именно во время работы в Московской области Чайка познакомился с Дмитрием Степаненко, занимавшим до 2016 года пост министра сельского хозяйства Подмосковья, а затем назначенным председателем правительства Ярославской области.

Вскоре на Ярославскую область обратил внимание и Чайка. Там сын тогдашнего генпрокурора организовывал городские праздники, строил скейтпарки и поликлиники. Вскоре он начал не только тратить деньги в области, но и зарабатывать: его компания «Хартия» стала единым региональным оператором по обращению с отходами.

Это не единственное, что связывает Игоря Чайку с ярославской элитой. Предполагаемая жена Чайки Ольга в 2020 году открыла в Москве винный бар вместе с бывшей супругой нынешнего прокурора Ярославской области.

Подробнее — на сайте 7х7: https://7x7-journal.ru/articles/2021/04/30/vino-i-musor

Это расследование — совместный проект «Трансперенси», Школы районной антикоррупции, издания 7х7 и «Новой газеты». Открыть/Комментировать

2021-04-30 15:40:15 С прокуратурой оказался связан и тесть Игоря Чайки, Игорь Пшеницкий. В 2019 году Игорь Пшеницкий появился в российском реестре юридических лиц в качестве директора компании «Авилон Плаза», управляющей одноименным бизнес-центром в Москве. Эта компания входит в группу «Авилон» — крупную сеть автосалонов в России, принадлежащую экс-депутату Варшавскому и его бизнес-партнеру Карапетяну.

О связях «Авилона» с Генеральной прокуратурой писали OCCRP. В публикации сообщалось, что совладелец компании «Авилон АГ» Камо Авагумян имеет общий бизнес с Игорем Чайкой, сыном экс-генпрокурора, а ныне полпреда президента Юрия Чайки. За последние 10 лет «Авилон» получил от российских госструктур контрактов на поставку и обслуживание автомобилей более чем на 28 млрд руб. Основные заказчики компании — силовые структуры, и в том числе и Генеральная прокуратура России. Полный текст расследования на сайте: 7x7
Другие подробности на @CorruptionTV Открыть/Комментировать

2021-04-30 14:56:42 Мы узнали, что у сына экс-генпрокурора Игоря Чайки, также известного под именем ЙФЯУ9, есть супруга. Ею оказалась гражданка (внезапно) Украины Ольга Чайка (Пшеницкая). Ольга — победительница конкурса красоты: вторая вице-мисс Москвы и вице-мисс Киева. Нигде не работающая обладательница Майбаха Ольга, нашла в себе талант ресторатор(ки). Вместе с женой прокурора Ярославской области Дмитрия Попова, супруга Чайки-младшего открыла винный бар Degustore. Женщины прокуроров готовы предоставить любителям вина возможность попробовать 120 винных сортов. Заведение Чайки позиционирует себя, как ориентированное на российские позиции вин, но весь инстаграм бара наполнен французскими и испанскими винами. После того, как сходите в прокурорский бар напишите нам в комментариях, как вам сервис и вино. Полный текст расследования здесь. Про инстаграм Ольги мы напишем отдельно. @CorruptionTv Открыть/Комментировать

2021-04-28 10:32:21 2 года назад я писал о том как органы власти используются пиратскую версию MS Office [1]. Это анализ который я проделывал прошерстив сайты несколько десятков крупных ФОИВов и проверив файлы в форматах .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx на предмет их метаданных. По умолчанию пиратское ПО оставляет метки в метаданных файлов о том какая пиратская группа разместила сборку MS Office. Неопытные пользователи на этом попадаются.

Спасибо читателю моего канала в телеграм, обнаружившему что в материалах по "регулированию просвещения" [2] все те же метки пиратского ПО.

Я бы сказал что смешно, не будь это так грустно. Когда-то я не стал продолжать копать в этой теме исходя из того что все давно или избавились от пиратского ПО, или перешли на облачную версию MS Office или на "импортозамещённые продукты".

Цифровая трансформация говорите ... ? Ну, вы меня понимаете.
Надо повторять этот анализ.

Ссылки:
[1] https://begtin.tech/government-piracy/
[2] https://regulation.gov.ru/projects#npa=115396

#piracy #government Открыть/Комментировать

2021-04-27 20:45:55 Как следует из обнародованных сегодня данных, кипрские "золотые визы" выдавались с нарушениями закона. Программа действовала с 2007 по 17 августа 2020 года, и по ней гражданство получили 6779 иностранцев, включая жен (33.90%), детей (17.91%) и менеджеров/инвесторов (48.19%).

При этом по кипрскому закону, как выяснилось, члены семей и менеджеры компаний без акций не имели права на гражданство. Помимо этого, как было установлено, решения о выдаче гражданства принимались членами кипрского правительства, в том числе президентом, по заявлениям, которые были подготовлены юридическими компаниями, аффилированными с чиновниками.

Из 195 файлов, по которым было выдано 417 гражданств высоко-рисковым инвесторам и членам их семей - рекомендуется пересмотреть 44 файла на предмет отзыва. В докладе подробно описывается кейс, связанный, с высокой вероятностью, с огражданствованием украинского олигарха, бывшего чиновника, Николая Злочевского, контролирующего компанию Бурисма, в совет директоров которой в 2014 году попал Хантер Байден. Злочевский подозревается в подкупе украинских должностных лиц, причастных к расследованию по делу об отмывании им средств и уклонении от выплаты налогов. Открыть/Комментировать

2021-04-26 15:55:30 Создан механизм санкций Великобритании против иностранных коррупционеров

Опубликован и вступил в силу новый Регламент Великобритании о персональных санкциях против зарубежных коррупционеров. Новый режим позволит Правительству бороться санкциями с этим злом за пределами Соединенного Королевства.

Новый регламент № 488 под "коррупцией" понимает предоставление или получение взятки или незаконное присвоение иностранным государственным служащим вверенной ему собственности или активов. Против лиц, вовлеченных в серьёзные коррупционные правонарушения, могут быть применены меры, связанные с блокировкой операций с активами и запретом на въезд на территорию Великобритании.

Это пока первый инструмент, нацеленный иключительно на коррупционеров. Американский режим санкций по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года, указ 13818 о его применении и декабрьский механизм ЕС касаются нарушителей прав человека, где борьба с коррупцией посредством санкций далеко не поставлена на первое место.

#санкции Открыть/Комментировать

2021-04-24 18:58:41 Пока Алексей Навальный борется за собственное выживание, а ФБК за собственное существование, бывший вице-президент Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, обвиняемый в краже десятков миллионов рублей и скрывающийся в Польше от российского правосудия, прикрываясь своей принадлежностью к свидетелям Иеговы, нанял лоббистов в Швейцарии хлопотать о разблокировке своих счетов, выставляя себя активным сторонником Навального.

Активность Алексеева по поддержке Навального, ограничивается тем, что в 2012 году Банк 24, председателем совета директоров которого был Алексеев, хотел выпустить карту Навального, с транзакций по которой шли бы платежи в ФБК. Карту не выпустили, Алексеев перешел в Пробизнесбанк, где, по версии российской стороны, участвовал в организации вывода средств. Банкиры закладывали ценные бумаги в пользу технических компаний, эти компании брали кредиты в российских банках и отправляли средства на Кипр, кредиты не возвращались, ценные бумаги переходили кредиторам.

В январе 2020 года, по запросу России, в Швейцарии на счетах Алексеева в Geneve Private Bank было заморожено более 1 млн франков. В настоящий момент генеральная прокуратура Цюриха должна определиться с судьбой средств (часть из них пришла с офшоров, часть была внесена наличными). Для лоббирования Алексеев нанял консалтинговую компанию Томаса Борера (бывшего посла Швейцарии в Берлине). Борер активно предлагает всем историю об Алексееве - активном стороннике Навального, которого преследует Москва за политическую активность.

В результате активности лоббиста парламентарии Цюриха запросили правительство кантона, является ли деятельность генеральной прокуратуры независимой от вмешательства авторитарных государств, сославшись на кейс Алексеева. В начале марта запрос по поводу политического преследования сторонников Навального с упоминанием Алексеева получил швейцарский посол в США (коллеги Алексеева по Пробизнесбанку скрываются в США). В середине марта депутат от Берна, с которым контактировало агентство Борера, направил запросы в Швейцарский Федеральный совет относительно кооперации в случаях политического преследования, упомянув Алексеева.

Сложность у Алексеева на текущий момент в том, что никто не может найти доказательств его активной поддержки Навального. А проблема, как уточнили подписчики канала (спасибо!), в том, что настоящие Свидетели Иеговы, следуя вере своей, не участвуют в политической жизни, даже не голосуют. Соответственно, будучи Свидетелем Иеговы Алексеев не может поддерживать Навального. Открыть/Комментировать

2021-04-24 12:52:40 ​​Американская правительственная Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (US HELSINKI COMMISSION) предложила рассмотреть санкционные списки Навального «о наказании самых близких к Владимиру Путину, в том числе, известных российских олигархов: Роман Абрамович (Евраз), Алишер Усманов (Металлоинвест), Игорь Шувалов (ВЭБ) и Николай Токарев (Транснефть)». Открыть/Комментировать