Shumanov

2021-06-02 19:15:14 ​​Совсем скоро начнется очередная «Коррупционная среда»!

Сегодня в Clubhouse мы обсудим коррупцию в российских силовых структурах с журналистами, специалистами по российским спецслужбам Ириной Бороган и Андреем Солдатовым!

Сегодня в 19:00. Будет
Присоединяйтесь: https://www.clubhouse.com/event/xLW58gJV Открыть/Комментировать

2021-05-30 15:53:46 Близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей выдал свою дочь Екатерину замуж в 2017 году. Екатерина Смушкович (Katsiaryna Smuschkovich) вышла замуж за банкира Евгения Смушковича (Ewgeni Smuschkovich), работающего в швейцарском банке Julius Baer. В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.

Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть зять олигарха — швейцарский банкир Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Очевидно и то, что расширение санкций на членов семьи Воробья (что вполне возможно) со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России. Открыть/Комментировать

2021-05-28 17:30:34 Клюев и Ко теряют собственность и резиденство, приобретенные на похищенные и отмытые средства по делу Магнитского. Собственность в старой Риге стоимостью 230 тыс евро конфискована, так как покупатель не смог подтвердить легальное происхождение средств, вид на жительство будет аннулирован. С учетом объема похищенной суммы впереди еще много конфискаций. Открыть/Комментировать

2021-05-28 12:30:10 Загадочная природа российского государства: сколковские стартапы, сколько их не удобряй, не растут, а даркнет-маркетплейсы процветают. Hydra - маркетплейс с большой долей операций по покупке/продаже наркотиков, обслуживающий рынок стран СНГ через конвертацию криптовалют в российский рубль, растет и крепнет.

Объемы транзакций на платформе выросли с $9,40 млн в 2016 году до $1,37 млрд в 2020 году. С 2018 года продавцы на платформе обязаны сначала конвертировать заработанную крипту в рубли через одобренных площадкой провайдеров, таких как Qiwi и Яндекс Деньги, например. Этот обязательный обмен на рубль - гениальная находка, которая "заметает" следы граждан, занимающихся нелегальной деятельностью, поскольку история транзаций на блокчейне обрывается.

В 2020 году произошел взрывной рост популярности "кладов" при обмене крипты на наличные. Наличные упаковываются в вакуумный пакет и прячутся "кладменами" в подходящих места, где их находят те, кому они предназначены. Вот такая незатейливая стартап-экосистема. Открыть/Комментировать

2021-05-27 18:01:31 Прозрачность госконтрактов в России - то, что можно и нужно улучшать для обеспечения контроля граждан над расходованием бюджетных средств. В случае с компанией, именующей себя Fazze, размещенной на домене fazze.com и занимавшейся подкупом французских и немецких инфлуенсеров для дискредитации вакцин Pfizer/BioNTech, источники средств пока неизвестны. Но судя по тому, что ключевая система организации - CRM (customer relationship management ) - была размещена на серверах ЗАО "АМТЕЛ-СВЯЗЬ", заказчик операции с высокой вероятностью находится в России. Откуда у заказчика средства, можно поспекулировать. Открыть/Комментировать

2021-05-27 11:53:19 В апреле Россия подписала с Сейшельскими островами совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Казалось бы, где ракеты, а где Сейшелы, с её пальмами, белоснежными пляжами и нежно-лазурной океанской водой. Однако космические связи России и Сейшел на самом деле намного крепче, чем это может показаться на первый взгляд.

«База» совместно с «Transparency International Россия» выяснила, что вице-президент Сейшел «от большой любви к России» записал свою пятиэтажную виллу не на себя, а на инженера из «Роскосмоса».

Как наша соотечественница прикрыла сейшельского политика и что из этого вышло. Открыть/Комментировать

2021-05-24 12:16:19 Упомянутые вчера собственники Eurasian Resources Group сегодня в Высоком суде Лондона обвиняют британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office) в незаконных действиях во время затянувшегося антикоррупционного расследования в отношении компании и требуют компенсацию в размере £70 млн за причиненный ущерб. Олигархи предъявляют британцам то, что они незаконно затребовали документы по деятельности компании у поверенного фирмы Нейла Жеррарда, а также "слили" информацию о группе в СМИ. При этом г-н Жеррард обвиняет олигархов в том, что они вели незаконное наблюдение за ним. Судебное разбирательство продлится до сентября. Открыть/Комментировать

2021-05-23 17:12:18 Новое из цикла "собака на сене" или "как обелить небелое". Заброшенную в течение 13 лет швейцарскую усадьбу казахского олигарха Алиджана Ибрагимова , скончавшегося, с высокой вероятностью, от ковида в феврале этого года, на радость швейцарцам, но без объяснения причин, продали за предположительно 14-15 млн франков в октябре 2020 года.

Алиджан Ибрагимов приобрел старинную виллу в Кильхберг (кантон Цюрих) площадью 4000 кв м в 2007 году, но достоверных сведений о посещении усадьбы казахом не имеется. Предполагается, что введенное в кантоне в 2009 году повышенное налогообложение - специально для олигархов-иностранцев - отпугнуло г-на Ибрагимова от использования собственности в качестве частной резиденции. При этом, когда в 2011 году бесхозную виллу облюбовала молодежь, г-н Ибрагимов приказал уничтожить часть внутренних построек - кухню и туалеты - и замуровать окна и двери первого этажа.

Алиджан Ибрагимов вместе с партнерами - Александром Машкевичем и Патохом Шодиевым, а также правительством Казахстана - являлся собственником Eurasian Resources Group (ранее Eurasian Natural Resources Corporation), которая в 2007 году получила листинг на Лондонской бирже (провела делистинг в 2013 году), и в отношении которой с 2013 года в Великобритании ведется масштабное антикоррупционное расследование в связи со сделками компании в Африке. По данным FT, в 2020 году к расследованию подключилась ФБР для прояснения загадочных обстоятельств смерти от малярии бывших топ-менеджеров компании, участвовавших в управлении проектами на африканском континенте. Открыть/Комментировать

2021-05-20 11:43:51 Татьяна Ахмедова - "жертва" бракоразводного процесса с Фархадом Ахмедовым отправила "команду, специализирующуюся на возврате активов" - бывших британских военнослужащих - в Дубай со спецмиссией - захватить базирующуюся там яхту бывшего мужа стоимостью £225 млн. Судебные власти ОАЭ неоднократно отказывали г-же Ахмедовой в выдаче яхты, не признавая решение суда Маршалловых островов, по которому яхта передана ей. По данным адвокатов г-жи Ахмедовой, яхтой управляет канадец. По мнению представителей г-на Ахмедова, на яхте команда российских граждан с российским капитаном. Открыть/Комментировать

2021-05-19 18:22:02 Сегодня в 19.00 в Clubhouse говорим о том, как коррупция ведет к экологическим катастрофам. Гости встречи: Николай Рыбаков (председатель партии "Яблоко" и Юлия Алыкова журналистка "Важные Истории". Ссылка на встречу здесь. Открыть/Комментировать