Shumanov

2021-03-10 09:55:50 Tax Justice Network опубликовали ежегодный рейтинг юрисдикций, которые используются для уклонения от уплаты налогов. Первые три места занимают заморские (офшорные) территории Великобритании. На четвёртом месте в рейтинге налоговых убежищ — Нидерланды. Нидерланды - это третий по объёму внешнеторгового оборота торговый партнёр России в 2020 году. Открыть/Комментировать

2021-03-08 16:35:25 Накануне 8 марта Виктор Батурин поздравил свою сестру Елену, ходатайствуя в Тверском районном суде Москвы о проведении экспертизы подписей на двух версиях "Приложения 1" мирового соглашения между братом и сестрой от 2008 года. В этом документе то ли была предусмотрена выплата 250 млн долларов за 25% долю Виктора в "Интеко" (Виктор утверждает, что была, и в его "Приложении 1" есть), то ли не была (согласно Елене, 25% доли у Виктора не было, и компенсации не предусматривалось).

В феврале в суде Инсбрука (суд одновременно идет по второму месту регистрации (Тироль) Елены Батуриной) опубличили графологическое заключение, согласно которому "с высокой вероятностью" Елена Батурина собственноручно расписалась за брата в своем "Приложении 1", и в приложении брата также "с высокой вероятностью" стоит ее подпись.

Если события будут развиваться по текущей траектории, то следующим может стать дело о подлоге документов. В любом случае тот, кто хочет помочь Батуриной финансово (хотя в стиле Юрия Лужкова, навряд ли, получится), может, например, приобрести у нее дублинский отель с дисконтом в 15%. Открыть/Комментировать

2021-03-07 15:06:37 С 16 марта Кипр разошлёт запросы по зарегистрированным на острове компаниям с целью собрать данные по конЕчным бенефициарам для соответствующего реестра (ultimate beneficial owner register). 4 января островное государство решилось на создание реестра в целях выполнения 4-ой AML директивы ЕС 2015/849.

Компаниям предоставят шесть месяцев для подготовки данных и заполнения реестра. Данные пока собираются для «внутреннего потребления» правительственными учреждениями, и связь с другими базами данных, например, собственников недвижимости, не предполагается. Со слов министра энергетики, коммерции и промышленности Антониа Фаита-Ставриде, финальный продукт с разными уровнями доступа будет готов к концу года.

Вероятно, «глубоководные коррупционные рыбы», в том числе российского происхождения, за шесть месяцев покинут Кипр, но мест для дислокации остаётся все меньше. Открыть/Комментировать

2021-03-05 14:24:39 Забота олигархов о собственных чадах не знает границ. Дмитрий Мазепин, совладелец "Уралкалия", проспонсировал на 20+ млн долларов американскую команду Haas Формулы 1, чтобы посадить 22-летнего сына Никиту вторым пилотом к Мику Шумахеру.

Никита уже прославился тем, что не умеет себя вести ни на треке (по отношению к другим соревнующимся), ни вне трека (по отношению к девушкам). Но деньги "закрыли" глаза американцам не только на поведение Никиты (несмотря на 40+ тыс подписей под петицией против включения Никиты в команду). На новом болиде Мика Шумахера и Никиты Мазепина от Феррари красуется российский триколор.

Официально российским спортсменам до декабря 2022 года запрещено выступать под российским флагом из-за допингового скандала, но американской команде покрасить машину в соответствии с желаниями основного спонсора Международная автомобильная федерация разрешила. Открыть/Комментировать

2021-03-03 15:01:52 «Роснефть» подала иск к редактору «Важных историй» (и члену Совета «Трансперенси») Роману Шлейнову

Пока точно не известно, что стало предметом иска, но «Открытые медиа» сообщают, что претензии нефтяной компании связаны с расследованием Шлейнова «Танцовщица для „Роснефти“». Этот материал посвящен судьбе акций компании Pirelli — крупнейшего производителя автомобильных шин. В 2014 году «Роснефть» купила 13% итальянского шинного гиганта. Тогда сделка преподносилась как важный политический успех: договор подписали в присутствии лично президента Путина.

В своем расследовании Роман Шлейнов рассказал о дальнейшей судьбе акций Pirelli. Они оказались под контролем людей, близких к руководству госкомпании, а в схему по их продаже оказались вовлечены люди, довольно далекие от бизнеса. Например, учительница танцев из Москвы и бывший сотрудник предприятия управделами президента России.

Расследование Шлейнова — это часть международного проекта #OpenLux, в рамках которого журналисты со всего мира изучали реестр бенефициарных собственников компаний Люксембурга. Этот реестр был опубликован в 2019 году по требованию властей Евросоюза.

Международное движение «Трансперенси» выступает за то, чтобы подобные реестры были опубликованы везде. Недавно наше движение направило соответствующее обращение в Генеральную Ассамблею ООН.

Если бы мы знали о бенефициарах компаний по всему миру столько же, сколько знаем о люксембургских, расследовний, подобных «Танцовщице для „Роснефти“», наверняка было бы намного больше. Открыть/Комментировать

2021-03-02 21:45:20 Бизнес джет Gulfstream 550 с бортовым номером OE-IPE пока еще самого богатого гражданина России Владимира Потанина прилетел в Норильск разбираться со своим хозяйством. Потанина преследуют неудачи — вторая авария за год: обвал с гибелью людей после крупнейшей экологической катастрофы в Арктике. Открыть/Комментировать

2021-03-01 18:43:54 Бывший президент Франции Николя Саркози осуждён сегодня за торговлю влиянием на 3 года, из них на год в тюремном заключении. Текущий вердикт вынесен по делу о попытке повлиять на расследование в отношении финансирования собственной избирательной кампании от 2007 года, в том числе получения средств от режима Каддафи, и базируется на разговорах г-на Саркози от 2014 года.

Тогда бывший президент обсуждал со своим адвокатом Тьерри Эрзогом, что готов «замолвить словечко» за тогдашнего прокурора Кассационного суда Жильбера Азибера, чтобы тот получил повышение в Монако, в обмен на помощь в получении конфиденциальной информации о ходе дела, недопущения изъятия расписания встреч/дел г-на Саркози во времена президентства для проведения расследования. Вопреки стараниям г-на Саркози, г-на Эрзога, г-на Азибера, в 2014 году Кассационный суд постановил изъять для изучения президентское расписание. Г-н Азибер повышения в Монако не получил. При этом Генеральной прокуратуре удалось убедить суд в том, что доказанное намерение помочь г-ну Азиберу в обмен на услугу является торговлей влиянием (про особенности торговли влиянием можно прочесть здесь).

Завершённое дело о торговле влиянием не единственное у г-на Саркози. 15 января 2021 года Генпрокуратура Франции подтвердила, что начала предварительное расследование по делу о торговле влиянием и «потенциально незаконном лоббировании» в связи с получением бывшим президентом платежей от российской компании Ресо-Гарантия. Г-н Саркози получил 500 тыс евро в 2020 году от российских олигархов армянского происхождения Сергея и Николая Саркисовых по контракту на 3 млн евро от 2019 года за консультационные услуги. Открыть/Комментировать

2021-03-01 10:11:49 Сразу две семьи бывших чиновников стройкомплекса Москвы получили гигантские контракты по программе реновации. 166 тыс. кв. м для переселенцев из хрущевок в Солнцево за 12 млрд руб по программе реновации. построит «Регионжилстрой», учрежденный, детьми экс-главы департамента строительства Москвы Александра Косована. Ещё одной компанией, получившей госконтракты на 57 млрд руб в рамках реновации (780 тыс. кв. м) стала ГК ФСК Владимира Воронина, сына экс-заместителя главы стройкомплекса Москвы Александра Воронина. Открыть/Комментировать

2021-02-27 18:45:10 В отношении американской компании Baker Hughes началось расследование, связанное с возможными нарушениями ее менеджментом санкционных запретов. Расследование проводит комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эта информация стала известна из ежеквартальной отчетности компании. Предположительно такое решение связано с участием компании в проектах по освоению Арктики вместе с Роснефтью. Директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли старый знакомый Игоря Сечина. В 2017 году в самый разгар санкционный войны, Сечин на очередном заседании правления Роснефти заявил, что Симонелли войдёт в технологический совет госкомпании. Членом техсовета Симонелли, по всей видимости, не стал, но на сессиях ПМЭФ вместе с Игорем Сечиным выступает. Американская компания Baker Hughes для российских властей точно не чужая. Ее дочка АО "Бейкер Хьюз" в 2020г. вошла в перечень системообразующих компаний, которые имеют право на государственную поддержку от российских властей. начиная с 2014 г. Baker Hughes получила от Роснефти 8 млрд руб. Открыть/Комментировать

2021-02-27 15:19:18 Про ФБР и Пригожина

Награда за информацию о Пригожине в $250.000, объявленная ФБР - это разумеется символический жест. Символичность его заключается в том, что любой желающий по всему миру в один клик может удостовериться в том, что Пригожин входит в число преступников разыскиваемых властями США. По понятным причинам ожидать того, что разыскиваемого смогут привлечь к отвественности пока он находится в России, невозможно. А вот нахождение Пригожина в любой другой стране, у которой ровные дипломатические отношения с США, может повлечь его арест на основании ордера, выданного в США. При этом, риски ареста в третьей стране и с последующей депортацией в США для Пригожина действительно существуют. Посол РФ в США Анатолий Антонов недавно раскрыл информацию о том, что начиная с 2008 года в третьих странах было задержано 58 россиян, которых затем депортировали в США для привлечения к уголовной отвественности. Зеленым отмечены те страны, в которые прилетать Евгению Пригожину строго не рекомендуется. Открыть/Комментировать