Выход к морю

2022-08-11 07:17:11 Нефтяник Данияр Абулгазин и его дом для мальтийских дипломатов в Париже

В одном из своих текстов мы рассказывали, кто из известных казахстанцев купил себе мальтийское гражданство. Среди них совладелец Kaspi Вячеслав Ким, еще один банкир Талгат Куанышев, бывший предправления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов, бизнесмен и общественный деятель Федор Осинин. Напомним, что в Казахстане такая практика под запретом и влечет за собой автоматическую утрату гражданства республики. Но ни одни из наших геров через эту процедуру не прошел и продолжает жить с двойным гражданством игнорируя законодательство страны. 

Но что такое обычный мальтийский паспорт по сравнению с целым мальтийским посольством? Ну хорошо, не самим посольством, а зданием в центре Парижа, которое арендует МИД островного государства для своих дипломатов во Франции.

Четырехэтажный дом под №23 на улице Артуа расположен в самом центре французской столицы. Почти все основные достопримечательности мегаполиса расположены в пешей доступности: Елисейские поля и Триумфальная арка, Эйфелева башня и сады Трокадеро, музей искусств и Дом инвалидов. Общая площадь здания составляет 814 м², большая часть которой отдана под мальтийское посольство. Еще есть небольшая парковка на две машины и подвальное помещение. По очень приблизительным подсчетам, на основании средней цены за 1 м² в этом районе, стоимость всего здания можно оценить в €9,5 млн или 4,7 млрд тенге. На самом деле цена этого актива скорее всего значительно выше, потому что за аналогичную стоимость в округе  предлагаются в основном многокомнатные квартиры площадью 300-400 м², то есть в два раза меньше чем наш объект.

Владеет, управляет и распоряжается всем имуществом по улице Артуа дом 23 зарегистрированная в Анси (небольшой городок на границе со Швейцарией) SCI Paris Apartment Alpha. Ее конечный бенефициарный владелец Айдан Сулейменова — супруга Данияра Абулгазина, ближайшего делового партнера Тимура Кулибаева. По состоянию на май текущего года Forbes оценивал его состояние в $255 млн. Судя по имеющимся в нашем распоряжении документам, этот актив в Париже был куплен четой Абулгазиных 12 лет назад с использованием нескольких фирм прокладок из Люксембурга (обе уже ликвидированы). Как раз в то время Данияр Аблулгазин работал на менеджерской должности в ФНБ «Самрук-Казына» в подчинении у своего старшего партнера Тимура Кулибаева. Вообще большую часть своей карьеры Абулгазин проработал в основном в государственном и квазигосударственном секторе, что, впрочем, не помешало ему войти в число самых богатых в влиятельных казахстанцев.

Тем не менее после январских событий, часть своего влияния Данияр Абулгазин очевидно растерял. Уже в феврале этого года против контролируемой им совместно с супругой и Кулибаевым компании Petrosun (монополиста на рынке автогаза в южном регионе Казахстана) было возбуждено уголовное дело о завышении цен на топливо. По данным прокуратуры, за год оптовая цена на автогаз отпускаемый компанией Абулгазина-Кулибаева выросла более чем на 300%. А как мы все помним, именно резкий рост цен на топливо в стране стал триггером для январских выступлений по всей республике.

Уже в июле этого года бизнес Данияра Абулгазина и Тимура Кулибаева снова оказался под ударом, на этот раз со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции. Там с удивлением обнаружили, что основной объем отгружаемых государственной компанией «КазМунайГаз» нефтепродуктов достается компаниям Кулибаева (сеть АЗС Qazaq Oil) и Абулгазину все с тем же Кулибаевым (сеть АЗС Sinooil).

Справедливости ради стоит отметить, что бывший государственный служащий Данияр Абулгазин стал одним из доноров «Қазақстан халқына» перечислив в фонд 500 млн тенге. Это в 10 раз меньше стоимости его с супругой дома для посольства Мальты во Франции и в два раза меньше, чем отдали фонду его парижские соседи Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова. @off_shores Открыть/Комментировать

2022-08-04 07:04:45 Великобритания ввела новые правила: теперь владельцам недвижимости будет сложнее прятаться за офшорными компаниями

С понедельника, 1 августа, в Великобритании вступили в силу новые правила для владельцев недвижимости, записанной на иностранные компании. Теперь закон обязывает указывать реальных бенефициаров в публичном реестре. Это требование делает бессмысленным привычную для коррупционеров схему, когда настоящий владелец был скрыт за офшорной компанией или цепочкой таких компаний.

На выполнение этого требования владельцам недвижимости дается полгода. В случае, если данные не будут раскрыты, нарушителей ждет штраф до £2500 в день, или до пяти лет тюрьмы. Кроме того, операции с такой недвижимостью будут серьезно затруднены.

Опрошенные газетой Guardian политики и эксперты считают, что закон полон лазеек и не устранит окончательно проблему «грязных денег» на британском рынке недвижимости. Приводятся наиболее очевидные примеры таких лазеек: например, можно записать компанию на себя и родственников таким образом, чтобы ни у кого не было больше 25% акций, и таким образом скрыть бенефициара, или же воспользоваться трастом. Так поступил попавший под санкции российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов, отмечает собеседник издания.

Стив Гудрич, руководитель отдела расследований Transparency International UK, сказал, что закон «не идеален», но «это хорошее начало». «При правильном применении этот реестр покажет, кто контролирует офшорные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании. Преступники всегда стараются быть на шаг впереди закона, и мы указали правительству на потенциальные лазейки, которыми они могут захотеть воспользоваться. Вскоре клептократам и олигархам придется нарушать закон, чтобы сохранить свою собственность анонимно», — говорит он.

Сейчас в публичном реестре собственников британской недвижимости числятся десятки тысяч объектов, номинально записанных на офшорные компании. Как правило, установить реального владельца невозможно — до тех пор, пока он сам не раскроет себя, происхождением капиталов не заинтересуются правоохранительные органы, или же данные о собственности на компанию не появятся в утечках, подобных Panama Papers.

Отказаться от анонимности пришлось Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву — чтобы сохранить контроль над особняками в Лондоне, им пришлось в суде объявить, что это именно они владеют элитной недвижимостью.

Иногда собственников той или иной квартиры можно с высокой вероятностью установить по косвенным признакам: так «Выход к морю» доказал связь между семьей Казтаевых и квартирой в лондонском Кенсингтоне. Ещё один пример, британская недвижимость Кенеса Ракишева, которую тот записал на доверенных лиц.

Но во многих случаях олигархи и не утруждают себя строительством цепочек из офшорных компаний, а покупают недвижимость на свое имя. «Выход к морю» описывал десятки подобных случаев, например, царь-квартиру Кайрата Боранбаева или владения Камиллы Ким, дочери близкого к Нурсултану Назарбаеву бизнесмена Владимира Кима.

Эта форма собственности, как ни парадоксально, иногда обеспечивает бóльшую приватность: в отличие от собственности компаний, реестр частных владельцев не публикуется в общем доступе списком, а доступен по платному запросу. Критики нового закона настаивают, что следует закрыть и эту лазейку, полностью раскрыв данные о собственности на всю британскую недвижимость.@off_shores Открыть/Комментировать

2022-07-29 07:29:21 Подсанкционный российский «Трансмашхолдинг» (ТМХ) получит контроль над крупнейшими в Казахстане вагоноремонтными предприятиями ТОО «Қамқор Локомотив» и ТОО «Қамқор Вагон». Россияне выкупили активы, на балансе которых находятся десятки предприятий, в том числе градообразующие, у структур Тимура Кулибаева.

Семь лет назад «Қамқор Локомотив», «Қамқор Вагон» и еще около десятка профильных предприятий КТЖ одним пакетом были проданы младшему партнеру Кулибаева Якову Цхаю всего за 19 млрд тенге. Для сравнения, выручка только одного «Қамқор Локомотив» в 2016 году оценивалась в 27 млрд тенге, а в прошлом году эта сумма выросла до 35 млрд тенге. Спустя несколько лет Цхай передал активы среднему зятю Назарбаева.

«Трансмашхолдинг», а также связанные с его акционерами структуры, являются в России монополистами по обслуживанию, ремонту и производству локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов. Теперь они станут таковыми и в Казахстане.

Из-за санкций против компании (ввела Украина) и одного из ее бенефициарных владельцев (Андрей Бокарев попал в санкционный список Великобритании, как особо приближенный к Путину), а также проблем с западными партнерами и рынками, российские железнодорожные олигархи заходят в Казахстан не напрямую, а через своего доверенного человека — «российского бизнесмена Алексея Лебедева».

В нашем новом расследовании мы рассказываем о том, как «Трансмашхолдинг» пытался спрятаться за только что уволенным собственным менеджером, в каком положении сейчас находится холдинг, а также о том, как он лишился прямого доступа к западным технологиям и проиграл битву за казахстанский завод «Тулпар-Тальго».

Весь текст с пруфами, схемами и подробностями по ссылке выше (нужен VPN) или в инстантвью (просто жми кнопку «посмотреть» ниже).@off_shores Открыть/Комментировать

2022-07-22 11:03:10 ​​Соседи королевской семьи: квартира за 2 млрд тенге топ-менеджера ERG

В прошлом нашем тексте мы рассказали вам о суперяхте председателя наблюдательного совета и первого зама СЕО полугосударственной Eurasian Resources Group Альдияра Казтаева. Судно стоимостью почти 4 млрд тенге через мальтийскую фирму записано на его родителей Аслана Казтаева и Галию Саргаскаеву. Из документов мальтийской фирмы Казтаевых нам удалось выяснить, что помимо яхты в их собственности находится еще и квартира стоимость £4,1 млн (2,3 млрд тенге) в престижном районе Лондона.

Квартира расположена в доме №1 по Wycombe Square в Кенсингтоне. Этот элитный жилой комплекс был сдан в эксплуатацию в 2005 году. Он включает в себя 19 таунхаусов с пятью-семью спальнями и 49 квартир и пентхаусов в трех зданиях. Все объекты недвижимости имеют круглосуточную охрану, подземную парковку и ландшафтные сады. Всего в 10 минутах ходьбы от апартаментов Казтаевых расположен Кенсингтонский дворец — резиденция членов королевского дома герцога и герцогини Глостерских. Пройдя через Гайд-парк, мы попадаем уже в резиденцию самой королевы — Букингемский дворец.

Почти все квартиры в здании принадлежат компании, сдающей жилье в аренду «корпоративным и высокобюджетным местным арендаторам, готовым платить премиальную цену за такой изысканный адрес», говорится на сайте риэлторского агентства. Ставка аренды начинается от £3000 в месяц.

Квартира Казтаевых тоже не принадлежит им напрямую, а оформлена через офшор Garant Limited, зарегистрированный на острове Джерси. Квартира под номером 25 с момента постройки дома успела несколько раз сменить владельцев. Последний раз это случилось в 2013 году (спустя три недели после того, как на Джерси была оформлена упомянутая выше фирма) за £3,2 млн. К сожалению, у нас нет подробного плана данной квартиры, но очевидно речь идет об апартаментах (если сравнивать с аналогичными ценовыми предложениями в этом ЖК) с тремя спальнями, двумя санузлами, кухней, гостиной и общей площадью 155 м². Если верить британскому агрегатору жилой недвижимости с 2004 года, когда эта квартира была продана первый раз, ее стоимость выросла почти в 2,5 раза до £4,1 млн. В настоящее время квартира не сдается и не продается. @off_shores Открыть/Комментировать

2022-07-15 07:06:39 ​​«Малышка» за 4 млрд тенге для топ-менеджера полугосударственной ERG

С начала этого года Агентство по финмониторингу расследует уголовные дела против 56 человек, которых подозревают в выводе из страны 440 млрд тенге. Кроме того, транзакции примерно еще 300 млрд тенге проходят сейчас стадию проверки. Мы не знаем, есть ли в этом списке председатель наблюдательного совета и первый зам СЕО Eurasian Resources Group, 40% которой принадлежит государству, Альдияр Казтаев, но на наш взгляд, проверить его бы стоило. 

В июне 2017 года итальянская верфь Sanlorenzo Yachts передала в руки заказчика суперяхту SL96 Piccolino — в переводе это значит «малыш» или «малышка». Несмотря на название, яхта достаточно внушительных размеров — ее длина более 29 метров, ширина — около семи. Она оборудована четырьмя каютами для гостей и двумя каютами экипажа, и может принять на борт восемь пассажиров. Главная особенность этой модели яхты — скорость. Благодаря двум двигателям мощностью 2200 л.с. она разгоняется до 29 узлов (почти 54 км/ч), а ее круизная скорость, наиболее комфортабельная для путешествия, немногим меньше — 26 узлов. Подержанные яхты той же модели верфь продает сейчас за $5,2 — $5,5 млн. Разумеется, новое судно обойдется несколько дороже.

Тогда же, в июне 2017 года, два гражданина Казахстана, регистрируют компании — одну в Великобритании, другую на Мальте. Британская получает имя Piccolino Tender Ltd, мальтийская — просто Piccolino Ltd. Британская компания выдает мальтийской кредит, около €8 млн., это примерно 4 млрд тенге, на покупку той самой яхты. В отчетности мальтийской компании говорится, что она создана именно для обслуживания судна. Кстати, содержать яхту — недешево. Ее годовое содержание обходится, согласно отчетности фирмы, в €400-900 тыс. Капитан Piccolino, служивший на яхте в 2018 году, писал, что несмотря на размер, судно было непростым в обслуживании и потребовало от него напряженной работы.

Согласно британскому и мальтийскому реестрам компаний, фирмы, на которые записана яхта, оформлены на Аслана Казтаева и Галию Саргаскаеву — отца и мать Альдияра Казтаева. Работу в ERG Альдияр совмещает с должностью президент Казахстанской федерации триатлона, почетным президентом которой является арестованный бывший глава КНБ Карим Масимов. Казахстанские СМИ писали и про другую связь Казтаева и Масимова — якобы Альдияр помолвлен с младшей дочерью опального силовика Сарой Карим. Впрочем, судя по спискам аффилированных лиц казахстанских структур Eurasian Resources Group за апрель 2022 года, Альдияр женат, а его супругу зовут Мадина.

Интересно, что яхта, записанная на родителей Альдияра, почти в пять раз дороже скандальной яхты проданной в прошлом году государственным КазМунайГазом. Тем не менее, по стоимости она не дотягивает до суперяхты Александра Машкевича, одного из акционеров ERG. Судно Lady Lara обошлось шефу Казстаева в $150 млн или более 70 млрд тенге. Вот тут можно почитать, как треки яхты и личного самолета Машкевича помогли нам доказать причастность Евразийской группы к даче взятки президенту Гватемалы, которая, как утверждали следователи этой страны, была завернута в ковер.@off_shores Открыть/Комментировать

2022-07-08 07:01:54 ​​Виллы и винодельни владельца Нурбанка на берегу Средиземного моря

В Казахстане разгорается очередной скандал, фигурантами которого стали влиятельные бизнесмены. Как пишет газета «Время», олигарх Динмухамет Идрисов (№18 в Forbes Kazakhstan) обвинил Рашита Сарсенова (№10 в Forbes Kazakhstan) в рейдерском захвате золотодобывающего предприятия AltynEx. Пока сложно сказать, чем закончится разбирательство между бизнесменами, но мы знаем, куда в случае чего может отступить Сарсенов. У владельца «Французского дома» выбор страны для создания «запасного аэродрома» вполне очевиден.

Все началось в 2006 году, когда две люксембургские компании — Ansdell SA и Sherwood Invest SA — вошли в капитал сразу трех французских компаний, зарегистрированных в муниципалитете Сен-Тропе: Bertaud Belieu, SCI Du Domaine De Bertaud и SCI Belieu.

Общий капитал всех трех компанией составляет сейчас примерно €400 тыс. Как следует из документов французского коммерческого реестра, эти фирмы владеют и управляют огромным поместьем с собственными виноградниками и винодельней, расположенном на площади 65 гектаров неподалеку от Сен-Тропе. Поместье называется Domaine Bertaud Belieu (можете сами оценить его масштабы на Google Maрs). У поместья есть собственный сайт, где любому желающему предлагается экскурсия с дегустацией вин. Точную цену, которую заплатили люксембургские компании за это поместье, нам установить не удалось, но мы с высокой точностью можем ее вычислить.

Из документов следует, что сделка проходила в несколько этапов, на одном из которых компания Ansdell SA заплатила за 25 гектаров €12 млн. Таким образом все поместье обошлось его покупателям не менее чем в €30 млн. Это, напомним, 2006 год. С учетом роста цен на недвижимость сейчас его можно оценить в €35 млн или 17,5 млрд тенге. Это почти в шесть раз больше того, что заработал Нурбанк за прошлый год. Вы спросите «причем тут вообще Нурбанк»? А вот.

Совладельцы Ansdell SA и Sherwood Invest SA — граждане Казахстана: партнеры Рашита Сарсенова Валихан Кошумбаев (он также фигурирует в заявлении Идрисова о рейдерстве) и Гульмира Койбагарова (бывший акционер AltynEx и Нурбанка), а также председатель совета директоров Нурбанка Раушан Ержанова. В апреле прошлого года Ержанова стала единоличной собственницей французского поместья. Кроме того, на Раушан Ержанову оформлены еще две французские фирмы SCI La Bistagne и La Tortue Marine.
Обе компании владеют одноимёнными виллами там же, в Сен-Тропе. Обе виллы сейчас сдаются. Так, неделя на Villa Bestagne с июля по сентябрь обойдется в €18,5 тыс, а на Villa La Tortue примерно в €3 тыс. Сопоставимые по параметрам виллы в этом районе с облагороженной территорией, собственным бассейном и видом на залив Сен-Тропе стоят в среднем около €5 млн каждая. Получается, что в прошлом году наемный менеджер Раушан Ержанова стала владелицей активов во Франции на €45 млн. Слишком много хоть и для топового, но все же наемного работника не самого большого банка Казахстана.

Очевидно, что конечный владелец этой недвижимости — Рашит Сарсенов. Кстати, еще недавно он был партнером Алии Назарбаевой по ТОО «Кастинг», через которое она владела долей в Нурбанке. Сарсенов вообще давний партнер семьи первого президента. Вместе со старшей дочерью Елбасы Даригой Назарбаевой и ее сыном Нурали Алиевым он владел несколькими медиаактивами в Казахстане. Сарсенов стал тем человеком, которому Дарига и Нурали продали Нурбанк после скандала с похищением и убийством его топ-менеджеров. Засекреченный характер той сделки у многих наблюдателей вызвал вопросы касательно того, что семья могла на самом деле сохранить контроль над банком, а сам Сарсенов лишь исполнил роль номинального владельца актива. Возможно поэтому местные активисты включили Сарсенова в «список для раскулачивания» наряду с ближайшим окружением Нурсултана Назарбаева. @off_shores Открыть/Комментировать

2022-06-23 09:56:10 Пока в Казахстане учителя пытаются выбить положенные им отпускные и долги по зарплатам, мы раскопали очень классную историю о том, что не всем в отечественном образовании живется одинаково тяжело. Вот простой пример: кто-то трудится преподавателем в университете, берет дополнительные часы в других вузах, чтобы платить ипотеку, кормить семью и летом отдохнуть пару недель на Алаколе. А кто-то работает в Фонде образования Нурсултана Назарбаева, которому принадлежит тот-же университет, и за наличные покупает себе элитные квартиры в Алматы и на одном из самых дорогих альпийских курортах, потратив на это 1 млрд тенге. 

Этот «кто-то» — Светлана Мурзабекова, первый заместитель директора Фонда образования Назарбаева. Руководит им Динара Кулибаева, средняя дочь Елбасы. Этому фонду принадлежат сразу несколько престижных вузов страны, которые он получил от приватизации государственных активов: КБТУ, Университет международного бизнеса, Astana IT University и МУИТ.

Благодаря стараниям @kozachkow мы узнали, что Мурзабекова несколько раз допрашивалась в рамках уголовного дела о хищении 1,7 млрд тенге в подшефном ей МУИТ. Два года назад по этому делу на 8 лет с конфискацией имущества осудили ректора вуза Дамира Шыныбекова и бывшего главбуха Жанайым Спабекову. Но оказалось, что конфискованное у них имущество тянет лишь на несколько сотен миллионов тенге, остальные деньги просто растворились. Зато Светлана Мурзабекова обзавелась квартирами в элитных ЖК Алматы, коммерческой недвижимостью и земельными участками в Алматинской области.

И вот наша новая находка – самая дорогая квартира Мурзабековой с видом на Монблан за 800 млн тенге. Дороговато, но зато до швейцарской резиденции ее начальницы, замка Бельрив Динары и Тимура Кулибаевых, какой-то час на автомобиле.

Как всегда все пруфы и документы по первой ссылке в начале текста (нужен VPN) или в инстантвью. @off_shores Открыть/Комментировать

2022-06-15 11:20:38 Скандинавская финансовая сеть по отмыванию денег объединила Мухтара Аблязова и человека, отправившего в тюрьму российского политика Никиту Белых

Скандинавские банки DNB и Nordea годами игнорировали подозрительные переводы своих клиентов на миллиарды евро, говорится в очередном расследовании OCCRP. По данным журналистов, изучивших неопубликованные аудиторские отчеты, выявили сомнительные транзакции как минимум на €3,9 млрд. Отмывание денег проводилось через филиалы этих банков в балтийских странах.

Среди клиентов банка обнаружился российско-немецкий бизнесмен Юрий Зудхаймер. В июне 2016 года он стал знаменитостью, вручив в московском ресторане взятку €150 тыс. Никите Белых — на тот момент губернатору, а ранее оппозиционному политику. Деньги, по утверждению бизнесмена, были не его. «Это были деньги ФСБ», — цитирует Зудхаймера литовское издание Siena, получившее в свое распоряжение запись допроса предпринимателя в Швейцарии. Бизнесмен говорит, что эти слова «вырваны из контекста».

Юрию Зудхаймеру принадлежит SCT Lubricants — компания по производству моторных масел. В общей сложности аудиторы обнаружили, что в период с 2008 по 2018 год через счета этой фирмы в банке DNB прошло €2,7 млрд, многие сделки совершались с компаниями из офшорных юрисдикций.

Некоторые фирмы, с которыми взаимодействовал SCT Lubricants Зудхаймера, были связаны с двумя профессиональными номиналами из Латвии, Эриком Ванагельсом и Интой Билдер — они создали сотни подставных компаний. Как минимум одна из них, Loginex Projects, использовалась беглым казахстанским банкиром Мухтаром Аблязовым для незаконного перевода чуть более $1 млрд на счет в латвийском Trasta.

В другом расследовании, основанном на утечке данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, утверждается, что Мухтара Аблязов с 2008 по 2016 год перевел через 27 различных банков $666 млн. В отношении этих переводов было заполнено 14 форм «о подозрительных банковских операциях» (SAR).

В документах FinCEN Files содержится и информацию об Ильясе Храпунове, сыне бывшего акима Алматы Виктора Храпунова. С 2003 по 2017 год Храпуновы перевели $88,9 млн через 37 банков. В отношении них было заполнено 29 «уведомлений о подозрительных банковских операциях». @off_shores Открыть/Комментировать

2022-06-09 07:15:07 ​​Как избавиться от «токсичного» россиянина в люксембургском офшоре. Схема от Назарбаева

Люксембургские банки и другие финучреждения заморозили активы подсанкционных граждан РФ и компаний почти на €4,3 млрд после вторжения России в Украину. Как следует из отчета правительства герцогства, в «заморозке» оказались банковские депозиты и ценные бумаги почти 100 физических и 1100 юридических лиц.

Ограничения в Европе касаются не только попавших в санкционные списки россиян, но и вообще всех обладателей красных паспортов с двуглавым орлом. Например, банкам ЕС запрещено принимать у граждан России депозиты более €100 тыс. Комплаенс-отделы европейских банков начали разрабатывать специальные инструкции по работе с россиянами, которые сейчас попадают, пожалуй, под самый жесткий мониторинг банковских служб безопасности. Одним словом, если вы из Казахстана, но ваша люксембургская фирма записана на гражданина России — у нас для вас плохие новости.

В одном из своих текстов мы рассказывали о россиянине Сергее Ёлкине, бенефициарном владельце люксембургской компании Pioneer Technologies, которой в прошлом году достался внушительный (14,87%) пакет сотового операторов Kcell. Выставленная тогда на торги государственным «Казахтелекомом» 24-процентная доля Kcell ушла двум юридическим лицам: Pioneer Technologies и First Heartland Jusan Bank. Обычные казахстанцы смогли тогда купить на рынке только 0,5% акции крупнейшего сотового оператора страны. 

Ёлкин — профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Работал в фирме, которая представляла интересы «Роснефти» Игоря Сечина в голландском суде в споре с «Юкосом» Михаила Ходорковского, когда у последнего отбирали активы в РФ.  Затем работал на британского юриста Питера Левина, родственника Дмитрия Рогозина. В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина.

Pioneer Technologies, второй по значимости, акционер Kcell после «Казахтелекома», ранее контролировалась Pioneer Horizon East. Ее бенефициарные владельцы, как следует из торгового реестра Люксембурга: Куляш Шамшидинова, председатель правления «Назарбаев Интеллектуальные школы», Шигео Катсу, ректор Назарбаев Университета и Аслан Саринжипов, президент «Назарбаев Фонда». То, что Horizon East — часть секретной бизнес-империи Нурсултана Назарбаева, стало понятно, после публикации большого расследования OCCRP в январе этого года.

Формально большинство активов этой империи предлежат «Назарбаев Фонду», но по какой-то причине именно часть акций Ксеll были выведены на фирму с подставным гражданином РФ. Причем настолько ценным гражданином, что нашелся способ его оставить в деле несмотря на токсичность. И способ этот до гениального прост — Ёлкин всего лишь предоставил в торговый реестр Люксембурга свои новые данные. Теперь он не россиянин Сергей Ёлкин, а гражданин Израиля Серж Джонатан Кейн-Ёлкин. Данные обновились всего через месяц (см. прикреплённый скрин), после вторжения России в Украину.

Очевидно, что Кейн-Ёлкин пользуется настолько большим доверием, что найти ему равнозначную замену либо не смогли либо не захотели. А с учетом работы Ёлкина с ближайшим кругом Путина, можно почти наверняка говорить, что он фронтит непосредственно Нурсултана Назарбаева, минуя всякие побочные структуры в виде фирм-прокладок и его многочисленных фондов.@off_shores Открыть/Комментировать

2022-06-02 08:00:24 Казахстанцы владеют недвижимостью в Дубае более чем на миллиард долларов

Общая стоимость недвижимости в Дубае, принадлежащая гражданам Казахстана, составляет более $1 млрд, подсчитал Центр перспективных оборонных исследований (C4ADS) — американская некоммерческая организация, которая изучает международную преступность и конфликты.

По данным Центра, казахстанцам принадлежит 2,7 тысяч объектов собственности, при этом владельцев существенно меньше — около 1,5 тысяч. Средняя стоимость объекта недвижимости в Дубае в собственности граждан Казахстана — около $378 тысяч. Из статистики становится понятно, что большая часть собственности относительно дешевая, потому что медианная стоимость ниже средней — около $231 тысячи.

Дубаи — крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов и столица одноименного эмирата. Местные власти сделали ставку на привлечение инвестиций через продажу элитной недвижимости.

«Выход к морю» уже писал о владениях в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника Нурсултана Назарбаева. Перед арестом он пытался убежать именно в ОАЭ. В этой стране ему принадлежат как минимум два объекта недвижимости. Это апартаменты №6t4-904 по адресу 392 Al Marsa street Dubai Marina и №201 в ЖК Jumeirah Beach Residence. Это очень дорогая недвижимость, расположенная в самом элитном районе Дубая на берегу Персидского залива. Средняя стоимости квартир в Jumeirah Beach Residence оценивается в $2 млн. Примерно столько же стоят апартаменты в башне по первому адресу, где в том числе располагается элитный отель Radisson Blu.

Кроме того, поселиться в Дубае пытался Ерлан Сейсембаев, бежавший из Казахстана вместе с братьями после того, как силовики обвинили их в хищениях из семейного Альянс-банка. «Выход к морю» обнаружил особняк брата Маргулана Сейсембаева, который тот продавал за $5 млн. Мы писали эту заметку в июне 2020 года, и дом до сих пор выставлен на продажу.

Ранее СМИ писали, что недвижимостью в Дубае владеют и самые близкие люди Нурсултана Назарбаева — его внук Нурали Алиев, зять Тимур Кулибаев и бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов.

В Дубае немало покупателей из России, им принадлежит собственность на $3,3 млрд. В частности, крупными инвесторами в недвижимость эмирата стали люди, близкие к главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщает издание «Важные истории». Не исключено, что рядом с владениями Кадырова рано или поздно обнаружатся особняки его друга Кенеса Ракишева.@off_shores Открыть/Комментировать