Великобритания ввела новые правила: теперь владельцам недвижим | Выход к морю

Великобритания ввела новые правила: теперь владельцам недвижимости будет сложнее прятаться за офшорными компаниями

С понедельника, 1 августа, в Великобритании вступили в силу новые правила для владельцев недвижимости, записанной на иностранные компании. Теперь закон обязывает указывать реальных бенефициаров в публичном реестре. Это требование делает бессмысленным привычную для коррупционеров схему, когда настоящий владелец был скрыт за офшорной компанией или цепочкой таких компаний.

На выполнение этого требования владельцам недвижимости дается полгода. В случае, если данные не будут раскрыты, нарушителей ждет штраф до £2500 в день, или до пяти лет тюрьмы. Кроме того, операции с такой недвижимостью будут серьезно затруднены.

Опрошенные газетой Guardian политики и эксперты считают, что закон полон лазеек и не устранит окончательно проблему «грязных денег» на британском рынке недвижимости. Приводятся наиболее очевидные примеры таких лазеек: например, можно записать компанию на себя и родственников таким образом, чтобы ни у кого не было больше 25% акций, и таким образом скрыть бенефициара, или же воспользоваться трастом. Так поступил попавший под санкции российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов, отмечает собеседник издания.

Стив Гудрич, руководитель отдела расследований Transparency International UK, сказал, что закон «не идеален», но «это хорошее начало». «При правильном применении этот реестр покажет, кто контролирует офшорные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании. Преступники всегда стараются быть на шаг впереди закона, и мы указали правительству на потенциальные лазейки, которыми они могут захотеть воспользоваться. Вскоре клептократам и олигархам придется нарушать закон, чтобы сохранить свою собственность анонимно», — говорит он.

Сейчас в публичном реестре собственников британской недвижимости числятся десятки тысяч объектов, номинально записанных на офшорные компании. Как правило, установить реального владельца невозможно — до тех пор, пока он сам не раскроет себя, происхождением капиталов не заинтересуются правоохранительные органы, или же данные о собственности на компанию не появятся в утечках, подобных Panama Papers.

Отказаться от анонимности пришлось Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву — чтобы сохранить контроль над особняками в Лондоне, им пришлось в суде объявить, что это именно они владеют элитной недвижимостью.

Иногда собственников той или иной квартиры можно с высокой вероятностью установить по косвенным признакам: так «Выход к морю» доказал связь между семьей Казтаевых и квартирой в лондонском Кенсингтоне. Ещё один пример, британская недвижимость Кенеса Ракишева, которую тот записал на доверенных лиц.

Но во многих случаях олигархи и не утруждают себя строительством цепочек из офшорных компаний, а покупают недвижимость на свое имя. «Выход к морю» описывал десятки подобных случаев, например, царь-квартиру Кайрата Боранбаева или владения Камиллы Ким, дочери близкого к Нурсултану Назарбаеву бизнесмена Владимира Кима.

Эта форма собственности, как ни парадоксально, иногда обеспечивает бóльшую приватность: в отличие от собственности компаний, реестр частных владельцев не публикуется в общем доступе списком, а доступен по платному запросу. Критики нового закона настаивают, что следует закрыть и эту лазейку, полностью раскрыв данные о собственности на всю британскую недвижимость.@off_shores