Выход к морю

2023-06-30 07:20:33 ​​Клебанов и Анисимов ликвидируют бизнес в Британии после сделки с «Росатомом»

Казахстанский бизнесмен, сын мультимиллионера Александра Клебанова Яков и его партнер, российский олигарх Василий Анисимов ликвидируют британские компании, через которые они контролировали свои урановые активы в Казахстане. Речь идет о Degevol UK LTD, которой Анисимов и Клебанов владели через кипрскую фирму Ganberg Engineering Limited и Bronera Limited зарегистрированную в ОАЭ. Под ликвидацию попали и две «дочки» Degevol — Ganberg UK LTD и Gexior UK LTD. Соответствующие заявления владельцами этих юрлиц были поданы в коммерческий реестр Великобритании 12 и 27 июня этого года соответственно.

Компания Degevol UK LTD Клебанова-младшего и Анисимова владела Степногорским горно-химическим комбинатом (СГХК). В его активе молибденовые, медные и урановые рудники в Акмолинской и Алматинской областях. В последней совместно с НАК «Казатомпром» Анисимов и Клебанов разрабатывали одно из крупнейших в стране урановых месторождений «Буденовское». В то время как СГХК в основном генерировал убытки (- 376,8 млн тенге или $800 тыс. по итогам 2021 года), его материнская компания в Великобритании получала прибыль — $870 тыс. по итогам того же 2021 года. Кроме того, за последние несколько лет только Degevol UK LTD, как следует из последнего аудиторского отчета британской компании, получила от Степногорского комбината кредиты почти на $100 млн под 8,5% годовых. На дату публикации отчета в январе этого года займы не были погашены.

В мае этого года стало известно, что Клебанов и Анисимов продают Степногорский горно-химический комбинат структурам «Росатома». В Казахстане эта новость вызвала скандал, главным образом из-за того, что о сделке узнали случайно из аудиторского отчета НАК «Казатомпром». В документе не была отражена и возможная сумма сделки, впрочем, это объясняется тем, что национальная компания не является ее стороной. Позже стало известно, что «Росатом» заплатит бывшим владельцам за СГХК $1,6 млрд. Это чуть меньше, чем совокупное состояние Василия Анисимова ($1,6 млрд) и Якова Клебанова ($112 млн). Как следует из сообщений СМИ, большую часть сделки профинансирует российский «Газпромбанк» (находится под санкциями США, Великобритании, Украины и ряда других стран).

После ее закрытия «Росатом» станет крупнейшим иностранным оператором урановых месторождений в Казахстане. К нему в том числе перейдет бывшая доля 49% (остальное у нацкомпании) СГХК в СП «Буденовское». По планам «Казатомпрома» в 2024 году добыча на участках совместного предприятия достигнет 2,5 тыс. тонн с наращиванием объемов до 4,5 тыс. тонн в 2025 году и выходом на 6 тыс. тонн в 2026 году.

В прошлом году мы писали, что Василий Анисимов получил гражданство Хорватии и переехал из России в Швейцарию. После выхода из уранового проекта Анисимов все еще сохраняет интерес в казахстанской добывающей отрасли. Через свою британскую North Caspian Oil Development Limited, он ведет разведку и добычу нефти и газа в Атырауской области. Некоторое время директором этой фирмы был Алексей Беседа, сын главы Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы. В 2014 году Беседа-старший попал в санкционные списки США и Евросоюза как возможный куратор непризнанных республик Донбасса со стороны российских спецслужб.

Казахстанские компании — не единственное, что объединяет Василия Анисимова и семью Клебановых. Как и Анисимов, Клебановы вкладываются в зарубежную недвижимость. Например, на покупку дома на Лазурном берегу Франции эта семья потратила €3,1 млн. Кроме того, как мы выяснили, у Александра Клебанова есть паспорт Израиля. Напоминаем, что второе гражданство в Казахстане запрещено, однако Клебанов до сих пор указывается в списках аффилированных лиц связанных с ним компаний как гражданин Казахстана.@off_shores Открыть/Комментировать

2023-06-23 07:01:37 ​​Бывший полицейский и брат Мухтара Джакишева все еще владеет недвижимостью в Чехии

19 июня бывший глава «Казатомпрома» Мухтар Джакишев дал интервью Радио Азаттык. Журналисты спросили у него в том числе об одной из публикаций «Выхода к морю» (хотя и не сослались напрямую, использовали формулировку «в СМИ выходила статья»).

Наши тексты тут первая часть были посвящена фирме KazNarDžak company s.r.o., купившей три гектара земли в Чехии под Карловыми Варами. Этот участок был разбит на 28 наделов под семейные дома: каждый от 800 до 1200 м². В мини-деревне, предназначенной для казахстанских покупателей, даже планировали возвести мечеть, но авторы проекта натолкнулись на протесты местных ультраправых — и вместо мечети был возведен молельный дом.

Владеет половиной KazNarDžak company s.r.o. Ермек Джакишев, брат Мухтара Джакишева и бывший сотрудник Финпола Казахстана.

Проект стартовал в 2007 году, и к моменту публикации нашего материала большинство участков были проданы, а некоторые даже перепроданы, то есть сменили своих казахских владельцев на чехов. Мы подробно разбирали, кто были покупателями этих участков и какие дома там были построены: среди них бывший начальник Ермека Джакишева Саттибек Онгарбаев, политик Гани Касымов, чиновник Интерпола Наиль Галимжанов и так далее.

Мухтар Джакишев на вопрос об этой публикации ответил так: «Когда брат эту статью посмотрел, написал мне: "Надо же! Оказывается, у меня земля в Чехии». Чушь это, фейк. Нет у него земли"».

Журналисты, к сожалению, его ответ не проверили. К сожалению, потому что он солгал, а проверка его слов отняла бы десять минут времени.

Даем подсказку, как это сделать. Сначала идем в коммерческий реестр Чехии. Чешского мы не понимаем, но выручает гугл-транслейт: вот владельцы KazNarDžak company s.r.o., и 50% компании принадлежит некому Ермеку Джакишеву, родившемуся 3 мая 1960 года и живущему в Алматы в мкр. Самал-2. Может, это тезка брата Мухтара Джакишева, родившийся в тот же день? Нет, вот на последней странице учредительных документов компании доверенность от Джакишева Ермека Еркеновича с его собственноручной подписью.

Так может, у этой компании нет никакой земли? Сейчас ее действительно осталось не так много, как на старте проекта — все же его целью было продать как можно больше участков.

Идем в чешский кадастр и запрашиваем сведения, какая недвижимость принадлежит KazNarDžak company s.r.o. Это стоит €8,5.

И вот перед нами официальная выписка, читаем с конца: два небольших здания (одно из них как раз молельный дом, построенный вместо мечети), два участка 1106 м² и 565 м². Но главное наше доказательство, два участка площадью 3098 м² и 360 м² — это ни что иное, как частная улица между наделами, которые продала компания Ермека Джакишева.

Так что вопрос журналистов Азаттыка, о том откуда у бывшего полицейского финполиции капитал на покупку 3 га земли в Чехии под застройку поселка все еще остаётся открытым. Как и то, почему офицер полиции стесняется этого бизнеса. @off_shores Открыть/Комментировать

2023-06-15 08:07:00 ​​Такой только у меня, Бердымухамедова и Путина. На чем ездит по Москве Тимур Кулибаев

В предыдущем тексте мы рассказывали о том, как Тимур Кулибаев, средний зять Нурсултана Назарбаева и один из богатейших людей Казахстана, обустраивает свой быт в Москве. В его распоряжении — огромная резиденция на три гектара в закрытом и особоохраняемом поселке для топов «Газпрома», офисные здания в самом центре российской столицы, а также целый портфель жилой недвижимости. Только эти объекты, оформленные на его российскую компанию «Ростройинвест», оцениваются более чем в 63 млрд тенге. Для примера, столько же РФ платит за аренду комплекса «Байконур» и военных полигонов в республике.

Мы подумали, что до своей резиденции в поселке Богородское Кулибаеву из Москвы нужно на чем-то добираться. Вертолет, пожалуй, самый быстрый и оптимальный вариант для состоятельного человека. Обнаружить поблизости от резиденции вертолетные площадки мы не смогли. Ближайшая находится в 20 км и это аэропорт «Остафьево» — базовый для авиации «Газпрома». Не вариант. На таком же расстоянии находятся станции метро «Бунинская аллея» и «Коммунарка», но это тоже несерьезно. Остается автомобиль.

И на балансе «Ростройинвеста» их несколько, судя по утечкам российских баз данных, которые мы изучили. Есть две пятилетние Camry, двухлетний Volkswagen Caravelle, два представительских Mercedes (S400 и лимузин Maybach S650). Ну прямо скажем скучно, почти такой же автопарк у его друга и партнера Кайрата Боранбаева. Только два Mercedes Кулибаева 2016 и 2018 годов выпуска, судя по объявлениям о продаже аналогичных авто на вторичном рынке РФ, стоят примерно 60 млн рублей.

Но на балансе ООО «Ростройинвест» Тимура Кулибаева есть действительно интересный экземпляр — Aurus Senat Limousine 2021 года выпуска. Автомобили этой марки начали разрабатывать в России по личному указанию Путина как альтернативу западным брендам для высшего руководства РФ. Впервые Aurus Senat был представлен в 2018 году на инаугурации Путина. Через год на открытии Каспийского экономического форума работавший тогда в должности российского премьера Дмитрий Медведев представил бронированный лимузин теперь уже бывшему, а в то время еще действующему президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Аркадаку автомобиль понравился настолько, что он решил заказать себе, как писали тогда СМИ, всю будущую линейку Aurus — седан, лимузин и внедорожник.

Судя по описанию на официальном сайте — Aurus Senat Limousine действительно разрабатывали именно под Владимира Путина, учитывая его уже ставшую легендарной страсть к личной безопасности. Пуленепробиваемое остекление, способное выдержать прямое попадание снайперской винтовки, бронированная капсула с дополнительным усиленным бронированием днища и крыши, системы пожаротушения, газозащиты, спецсвязи и экстренной эвакуации (неужели катапульта?).

Сколько таких автомобилей успела произвести российская промышленность неизвестно, но, очевидно, очень небольшое количество. За весь прошлый год в России был продан 31 экземпляр Aurus, включая более «простые» седаны, в 2021 году на учет встали всего 20 автомобилей этой марки. То есть таких автомобилей, как у Тимура Кулибаева, действительно наберется в лучшем случае всего штук десять, включая Путина, Бердымухамедова и, вероятно, Дмитрия Медведева. Прямо сейчас такой лимузин продается в России в единственном экземпляре у одного из трех официальных дилеров бренда за 117 млн рублей или 624 млн тенге.  Обычные гражданские версии седанов стоят в три раза дешевле 38-42 млн рублей (примерно 200 млн тенге). Правда нам неизвестно, покупала ли компания Кулибаева этот «броневик» или ему его подарили бывшие коллеги по «Газпрому». Но учитывая, что владельцев таких автомобилей действительно очень мало, безопасным такой способ передвижения назвать очень трудно. @off_shores Открыть/Комментировать

2023-06-08 09:48:43 Тимур Кулибаев и его московская недвижимость на десятки миллиардов тенге

Через полтора года после неудачной попытки государственного переворота новые власти Казахстана решили закрыть канцелярию бывшего президента Нурсултана Назарбаева. На ее содержание из государственного бюджета тратились миллиарды тенге. В начале этого года Конституционный суд отменил закон о «Первом президенте», который гарантировал Нурсултану Назарбаеву иммунитет от преследования и неприкосновенность имущества его самого и его семьи. Впрочем, действие этого закона и так не смогло обеспечить защитой его родню. С января прошлого года члены назарбаевского клана теряли работу в государственных компаниях, места в публичной политике, бизнес и свободу. 

На этом фоне муж средней дочери бывшего «лидера нации» Тимур Кулибаев стоит особняком. В прошлом году вместе с супругой они увеличили свое состояние на $800 млн. Несмотря на то, что ему пришлось отказаться от части своих казахстанских активов, Кулибаев по-прежнему контролирует огромную бизнес-империю и сохраняет значительное влияние в стране. Возможно, что он смог достичь с Акордой каких-то компромиссных решений по схеме «лояльность в обмен на сохранение большей части бизнеса». Не стоит сбрасывать со счетов и то, что в отличие от совсем уж одиозных родственников Назарбаева, бизнес Кулибаева встроен в действительно чувствительные к катаклизмам отрасли экономики. Согласитесь, системообразующий Halyk Bank это не одно и то же, что рынок «Алтын Орда» или неконтролирующая доля в «Казахтелекоме».

В нашем новом тексте мы рассказываем еще об одном важном факторе, который мог повлиять на сохранение Кулибаевым своего положения: о его тесных связях с российским истеблишментом. А к сигналам из Москвы в Астане пока еще прислушиваются. Кулибаев не просто работал в совете директоров «Газпрома», в одной из крупнейших газовых компаний мира, которую смогла подмять под себя «семья» Путина. Кулибаев довольно прочно укоренился в Москве. Он построил для себя огромный дворец в закрытом поселке для высшего руководства газового гиганта. Земля под этим поместьем ранее предлежала бывшей любовнице Путина, а теперь его фактической жене Алине Кабаевой. Соседи Кулибаева топ-менеджеры «Газпрома», в том числе родной брат бывшего зятя российского президента.

Помимо дворца Кулибаев владеет в Москве и Подмосковье жилой и коммерческой недвижимостью на десятки миллиардов тенге. Якорными арендаторами его московских бизнес-центров выступают казахстанские и российские госкорпорации, а также структуры семьи одного из ближайших друзей Путина Аркадия Ротенберга.

Весь текст доступен по ссылке или его можно прочитать прямо тут в телеграме нажав ниже кнопку «посмотреть».

@off_shores Открыть/Комментировать

2023-06-01 07:58:44 ​​Братья Кайрата Боранбаева могут скрываться в закрытом поселке «Газпрома» в Москве

Брат осужденного к 8 годам лишения свободы бизнесмена Кайрата Боранбаева Мурат может прятаться от следствия в закрытом поселке для топ-менеджеров «Газпрома» в Новой Москве. Мурата Боранбаева объявили в международный розыск летом прошлого года. Именного его следствие считает ключевым фигурантом по делу о платных парковках в Алматы. В марте к реальным срокам заключения за хищение более 400 млн тенге были приговорены менеджеры оператора платных парковок «A-Parking» Мухтар Базарбаев и Марат Принбеков.

К слову, второй брат Кайрата Боранбаева Талгат тоже оказался втянут в уголовное расследование — о даче взятки в $30 млн бывшему руководителю национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблаю Мырзахметову. Сейчас Мырзахметов находится в следственном изоляторе, а деньги ему, по данным журналиста Михаила Казачкова, передал Талгат Боранбаев.

Именно благодаря Талгату, а также утекшей в сеть базы российской лаборатории «Гемотест» (там делали тесты на COVID прибывающие в РФ иностранцы), мы смогли обнаружить еще одно семейное поместье бывшего свата Дариги Назарбаевой в России. Находится оно в закрытом поселке «Газпрома» в деревне Городище. Коттеджный посёлок «Богородское», как и соседний аналогичный посёлок «Милорадово», начали застраивать еще в 90-х для топ-менеджеров «Газпрома». Это закрытые элитные поселки всего в 10 км от МКАД. Рядом газпромовский комплекс «Дом приемов» и одна из резиденций российского премьера «Архангельское». Эти поселки — одни из самых охраняемых в России. Кроме собственной службы безопасности, периметры контролируют и сотрудники Федеральной службы охраны, отвечающей за безопасность первых лиц государства.

В марте прошлого года во время своего очередного визита в Москву Талгат Боранбаев указал адрес регистрации — дом как раз в том самом коттеджном поселке «Богородское». Но он мог указать его и просто так, или остановиться у кого-то из друзей, благо в «Газпроме» у Боранбаевых, как и у их старшего партнера Тимура Кулибаева, хорошие связи, выработанные за долгие годы партнерства. Интересно, что тест на COVID Талгат сдал 14 марта прошлого года (обычно это делают в день прилета или на следующий день), а уже 15 марта в Алматы при попытке покинуть Казахстан был задержан Кайрат Боранбаев.

Дом, в котором остановился младший Боранбаев, по данным Росреестра, имеет площадь 1,8 тыс. м². Судя по спутниковым снимкам, там три этажа. Мы не смогли найти данные об этом объекте на сайтах о продаже недвижимости, так что оценить внутреннее убранство особняка мы не можем. Площадь земельного участка под поместьем почти 86 соток. Там есть небольшой участок леса и фонтан. Помимо основного коттеджа, на территории расположен гостевой дом площадью 425 м² и еще одно строение 411 м². Кадастровая стоимость этих объектов — 148 млн рублей. Рыночная стоимость, судя по аналогичным поместьям поблизости, составляет от 800 млн до 1 млрд рублей, или примерно 5 млрд тенге. Владеет этим всем российское ООО «Консалтинггаз», учредителем которой является Кайрат Боранбаев. Земельные участки перешли в собственность компании Боранбаева в 2014 году, после чего там началось строительство усадьбы. До этого ими владело ООО «Ростройинвест», компания бывшего топ-менеджера «Газпрома» Тимура Кулибаева, которой он владеет через ТОО «Кипрос».

Несмотря на хорошую охрану, после недавней массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье назвать эти газпромовские поселки абсолютно безопасными сложно. А если учесть, что совсем неподалёку находится крупный радиоцентр Минобороны РФ, который легко рискует стать одной из целей будущих налетов, то жизнь там и вовсе может превратиться в опасную лотерею. @off_shores Открыть/Комментировать

2023-05-19 07:22:40 ​​Бывший замакима Павлодарской области стал испанским девелопером

Сакен Шаяхметов в августе прошлого года стал единственным владельцем испанской компании Corcollada SL. Это произошло через несколько месяцев после его увольнения с поста заместителя акима Павлодарской области. Компания Шаяхметова названа в честь знаменитого пляжа в уже известной нашим читателям провинции Жирона. Основной деятельностью фирмы заявлены инвестиции в недвижимость и покупка недвижимости за собственные средства. Компания пока не предоставляла годовой отчет, так что узнать сколько бывший чиновник уже успел инвестировать пока не представляется возможным. Капитал его фирмы составляет стандартный минимум для открытия юрлица — €3 тыс.

В акимат Павлодарской области Сакен Шаяхметов пришел в феврале 2020 года, его начальником был Абылкаир Скаков, уволенный в 2022 году из-за аварии на Экибастузской ТЭЦ. Как пишет tengrinews, «молодежи региона 31-летний экс-замакима особо запомнился своей версией рэп-трека "Город на Иртыше"». До этого назначения он успел поработать советником премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, а под руководством премьера Аскара Мамина получил повышение до замруководителя его канцелярии.

Шаяхметов – старший сын председателя правления крупнейшего и системообразующего «Народного банка» Казахстана. Этот банк — один из главных активов Тимура Кулибаева, среднего зятя Нурсултана Назарбаева, которым он владеет вместе с супругой Динарой через группу «Алмэкс». В 2020 году банк Кулибаева засветился в утечке файлов агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN). Эта организация обязана противодействовать отмыванию денег и любой другой преступной деятельности через американские банки-корреспонденты. Согласно эти файлам, через казахстанские банки прошли более 200 подозрительных транзакций на $130 млн. Часть этих средств «прогнали» в том числе и через Народный банк.

Выбор Сакеном Шаяхметовым окрестностей Жироны для покупки недвижимости в Испании неслучаен. Именно здесь расположена роскошная вилла Кулибаева Can Juncadella. Ее площадь 3200 м², а само поместье зятя Назарбаева занимает 20 гектаров. Кроме этого актива, Кулибаеву принадлежат еще десятки объектов недвижимости в ближайших окресностях. Их общая стоимость, согласно аудиторскому отчету его компании Flinder Data за 2021 год — больше €58 млн. Это и дома, и квартиры, и земельные участки, в основном расположенные в Каталонии.

Неподалеку от Can Juncadella расположена дача отца Тимура, Аскара Кулибаева. Стоимость дома и участка свата Назарбаева €1,285 млн или 637 млн тенге. В окрестностях Жироны и соседней Барселоны обосновался и один из младших партнеров Кулибаева — Джамбулат Сарсенов. Он сумел вывести в Испанию миллиарды тенге. На эти деньги Сарсенов купил себе роскошную виллу в гольф-клубе Camiral Golf & Wellness и строит элитную клинику в столице Каталонии.

По адресу, где зарегистрирована компания Сакена Шаяхметова, мы обнаружили компанию еще одного младшего партнера Кулибаева, главы Национальной федерации фехтования Казахстана Мирбулата Абуова. Его фирма Intocredo SL прописана в том же крохотном бизнес-центре в городке Кастель-де-Аро и также специализируется на инвестициях в недвижимость. В мае прошлого года Абуов вывел на ее счета €2,9 млн (почти 1,5 млрд тенге). Старшие дочери бывшего гражданина России Абуова живут в США, где их матери, экс-супруге партнера Кулибаева принадлежит элитная недвижимость в Нью-Йорке. Сам Абуов является владельцем нью-йоркских апартаментов на $2,5 млн. Еще две дочери Абуова живут между Лазурным берегом, Гонконгом и Лондоном, где владеют совместно с личным финансистом опального главы КНБ Карима Масимова Агуль Нуриевой недвижимостью на десятки миллионов долларов.@off_shores Открыть/Комментировать

2023-05-10 10:28:33 ​​Болгария лишила гражданства четырех казахстанцев. Среди них может быть бывший замком ВДВ Каир Рахимов

Болгария лишила гражданства 17 человек, которые ранее получили их по программе «золотых паспортов». Такое решение, по сообщениям болгарских СМИ, было принято после длительной проверки вице-президентом страны Илияной Йотовой. По данным исполняющего обязанности министра юстиции Крума Зарькова, после усиления контроля над соискателями болгарского паспорта на дополнительную проверку отправлено более тысячи дел.

Известно, что паспорта аннулированы у четырех граждан Казахстана, такого же количества россиян, а также граждан Пакистана, Египта, Китая и Иордании. Про одного из этих казахстанцев мы уже писали — это Каир Рахимов, бывший заместитель командующего аэромобильными войсками республики. Его дело рассматривалось с 2019 года и наконец-то завершилось. Болгарские СМИ выяснили, что Рахимов получил паспорт за заслуги перед новой родиной, которых у него на самом деле не было. Речь идет об инвестициях в местную экономику и создание новых рабочих мест. К моменту подачи им документов на гражданство Рахимов был бенефициаром лишь одной компании «Контракшън Инвест» с капиталом 25 тыс левов (примерно $12 тыс).

Более того, на тот момент Рахимов находился в межгосударственном розыске по запросу Казахстана. Это тоже должно было стать препятствием для продолжения процесса его натурализации в стране, как и поддельные печати болгарских чиновников на рекомендательных письмах. В Казахстане Рахимов, который после увольнения со службы подался в частный бизнес, проходил по уголовному делу, связанному с закупками для вооруженных сил. По версии следствия, он в сговоре с высокопоставленными офицерами продал военным коллиматорные прицелы для автоматов Калашникова. Вскоре выяснилось, что эти прицелы были предназначены для спортивного и охотничьего оружия, к тому же их стоимость была завышена в несколько раз. По другому контракту Рахимов поставил для переоборудования бронетранспортеров запчасти от обычных тракторов и старые парашюты вместо новых для своих бывших сослуживцев.

Мы выяснили, что дети бывшего десантника — Анастасия Рахимова (Кечеджи) и Руслан Рахимов контролируют основанные их отцом компании «Елена Първа» и «Маунтин Лодж» с общим капиталом 7,2 млн левов ($4 млн). Эти организации владеют и управляют отелем Mountain Lodge на горнолыжном курорте Пампорово в южной Болгарии. Также, как следует из болгарского реестра недвижимости, они владеют двумя квартирами в черноморском городке Свети Влас в ЖК Paradise Dreams Apartcomplex. В отличие от отца, Анастасия и Руслан сохранили казахстанское гражданство, но при этом, в обход законодательства Казахстана, получили еще по одному паспорту: Анастасия болгарский, а Руслан — украинский. Об этом говорят данные коммерческого реестра Болгарии. При этом лишение болгарского гражданства старшего Рахимова ставит его в неудобное положение — в отличие от своих детей, он отказался от казахстанского гражданства, что автоматически превращает его в лицо без гражданства.

В марте 2022 года парламент Болгарии отменил схему «золотых паспортов», которая позволяла богатым иностранцам покупать гражданство в этой стране ЕС, если они инвестировали один миллион левов ($560 тыс). Не исключено, что болгарского гражданства лишились и близкие родственники бывшего главы администрации Назарбаева Аслана Мусина. Несмотря на его многомилионные вложения в недвижимость этой страны, его родня получила гражданство тоже по фиктивным схемам. @off_shores Открыть/Комментировать

2023-05-03 09:49:55 ​​Менеджерам Кенеса Ракишева «принадлежат» два особняка в Лондоне почти за 11 млрд тенге

Доверенные лица Кенеса Ракишева формально владеют двумя особняками в элитном районе Лондона стоимостью £10,5 и £9,5 млн (11,2 млрд тенге). Обе виллы при покупке были оформлены на офшорные компании, но благодаря новым законам Великобритании, направленным на борьбу с отмыванием преступных доходов, их владельцы вынуждены были раскрыть себя.

С лета 2021 года в Великобритании действует закон, по которому все владельцы недвижимости, зарегистрированной на иностранные компании, должны раскрыть конечных бенефициаров под угрозой серьезных штрафов или даже тюремного срока. Кроме того, «бесхозную» недвижимость нельзя продать или распорядиться ею каким-то другим способом. Таким образом в официальном реестре появились владельцы компаний, ранее скрытые в офшорных юрисдикциях.

«Выход к морю» уже писал об одном из особняков. Владение по адресу Бишоп Авеню, 45a было куплено за £9,25 млн (сейчас цена выросла на £1,3 млн) в августе 2018 года. Недвижимость оформили на компанию Ducado Investments, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Из утечки «райского» досье мы узнали, что номинальные владельцы этой компании – брат и сестра Сауле и Ардак Скендировы. Сауле Скендирова — бывшая жена Нурлана Абдуова, менеджера Кенеса Ракишева. Нурлан Абдуов также управляет французскими владениями Ракишева. Теперь в официальном реестре компаний указано, что бенефициаром Ducado Investments остался только Ардак Скендиров.

Бишоп Авеню – это «улочка миллиардеров», один из самых дорогих районов Лондона. На той же улице находится особняк Дариги Назарбаевой, старшей дочери Нурсултана Назарбаева. Правда, он стоит значительно дороже — при покупке он обошелся ей в £39 млн (22 млрд тенге по текущему курсу).

Второй особняк, записанный на менеджеров Кенеса Ракишева, тоже находится неподалеку, по другую сторону от гольф-клуба Highgate Golf Club, по адресу Шелдон авеню, 66. По совпадению, в том же районе находится второй особняк Дариги Назарбаевой (она уже год пытается его продать, но пока безуспешно.

Эта вилла была куплена в 2010 году за £9,5 млн и записана на компанию Unicapital Promotion Corp, также с Британских Виргинских островов. Этой фирмы не было в «райских» утечках, и установить ее номинального владельца было невозможно. Теперь, благодаря новому закону о борьбе с отмыванием преступных доходов, эта информация появилась в реестре. Формальным владельцем там указан все тот же Нурлан Абдуов.

Маловероятно, что это сами Ардак Скендиров или Нурлан Абдуов потратили почти по £10 млн на покупку жилья в самом дорогом районе Лондона, да еще и скрыли покупку за офшорными компаниями. Скорее всего, они действовали и действуют в интересах своего работодателя, Кенеса Ракишева. Таким образом они выполнили требования британского закона о раскрытии настоящего владельца лишь формально, и фактически обманывают власти Великобритании. @off_shores Открыть/Комментировать

2023-04-25 11:12:46 ​​Дарига Назарбаева второй год пытается продать особняк в Лондоне

Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига не только продала свои владения на Бейкер-стрит, о чем «Выход к морю» писал на прошлой неделе. Она также пытается избавиться от одного из своих лондонских особняков — дома с четырьмя гостиными, семью спальнями и шестью ванными комнатами.

Эта вилла расположена в Хайгейте, одном из самых роскошных районов британской столицы. Особняк стоит на тихой улочке, которая заканчивается тупиком, точнее ведет к воротам  одного из самых фешенебельных в Великобритании гольф-клубов, Highgate Golf Club.

Объявление о продаже в марте 2022 года обнаружило Радио Азаттык. Тогда за виллу просили £9 млн — что на £300 тысяч меньше, чем Дарига Назарбаева заплатила за его покупку в 2008 году.

За год с лишним дом так никто и не купил — объявление по-прежнему активно. В реестре собственников эта недвижимость так и записана на панамскую компанию Villa Magna Foundation. Но теперь по закону такие компании обязаны указывать конечных бенефициаров, и там значится, что владеет фирмой Дарига Назарбаева.

А вот что изменилось, так это цена. Если весной 2022 года вилла продавалась за £9 млн, то теперь за нее просят всего £8 млн — скидка в миллион! При том, что фунт стерлингов на фоне брекзита подешевел и к доллару, и к евро.

Но это не вся недвижимость Дариги Назарбаевой в Лондоне. Ей принадлежит еще один особняк, на «улице миллиардеров» Бишоп-авеню. При покупке он стоил гораздо дороже — £39 млн. Объявлений о продаже этой виллы нет. Согласно реестру недвижимости она по-прежнему формально принадлежит компании Manrick Private Foundation из Кюрасао, но список ее бенефициаров еще не опубликован.

Дарига Назарбаева владеет гигантской квартирой (точнее, двумя объединенными квартирами, которые достались ей за £31 млн) в доме 21 на Манреса Роуд в лондонском районе Челси. Они записаны на ранее известного владельца — панамскую компанию Tropicana Assets Foundation. В реестре тоже появился конечный бенефициар — им предсказуемо осталась Дарига Назарбаева. В интернете есть несколько объявлений о продаже квартир в этом доме: вот, скажем, пентхаус продается за £38 млн. Сказать с уверенностью, что одно из этих объявлений касается недвижимости Назарбаевой, пока невозможно.

Содержать дешевеющую недвижимость в Лондоне — очень дорого. В том же доме по Манреса Роуд владельцы тратят по £150 тысяч в год (это без налогов). Тем более, что в 2020 году Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев потратили очень много денег на дорогих адвокатов: тогда все три объекта были арестованы по закону о «богатстве неустановленного происхождения». Суд дочь Назарбаева выиграла, доказав, что она — успешная бизнес-леди.@off_shores Открыть/Комментировать

2023-04-18 08:25:01 ​​Дарига Назарбаева продала свои владения на Бейкер-стрит американским пенсионерам

Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига скорее всего избавилась от своего самого знаменитого приобретения за границей: нескольких зданий на Бейкер-стрит в Лондоне, в том числе здание Бейкер-стрит 221б, где «жили» Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Несмотря на то, что персонажи Конана Дойля вымышленные, по этому адресу находится музей Шерлока Холмса.

О том, что здания с номерами 215 по 237 по нечетной стороне Бейкер-стрит принадлежат компаниям, которые контролирует Дарига Назарбаева, впервые написал расследовательский проект Global Whitness в 2015 году. Тогда комплекс оценивался в £185 млн или 84 млрд тенге по курсу на конец года. Позднее эти данные подтвердила газета The Times. По сведениям издания в 2005 году муж Назарбаевой Рахат Алиев заплатил за актив £140 млн. Затем все это перешло под контроль Дариги и ее сына Нурали Алиева.

Формально недвижимость принадлежала британской компании Farmont Baker Street Ltd, эта структура, в свою очередь, была записана на зарегистрированную в ОАЭ Landmark Network Real Estate LLC. И так это было по меньшей мере до начала 2022 года, о чем свидетельствует отчетность британской компании.

Но в 2022 году все изменилось. У компании Farmont Baker Street сменился юридический адрес, старые директора были уволены и наняты новые. Кроме того, в бизнес-реестре появились другие собственники — американцы Джош Баумгартен и Адам Шварц. Те же метаморфозы произошли с двумя компаниями, связанными с бизнесом Назарбаевой на Бейкер-стрит — Parkview Estates Management Ltd и Dynamic Estates Ltd.

Джош Баумгартен и Адам Шварц — директоры лондонского филиала компании Angelo Gordon. Эта инвестиционная компания заявляет на своем сайте, что управляет портфелем инвестиций примерно на $53 млрд. Инвестиции делаются «от имени пенсионных фондов, корпораций, некоммерческих организаций, суверенных фондов благосостояния и частных лиц» — то есть буквально от всех, у кого есть деньги. Судя по описанию деятельности, приоритет компании — консервативные инвестиции, в том числе в недвижимость.

Но есть в этой покупке одна странность: здания на Бейкер-стрит принадлежат не компании Angelo Gordon или одной из ее структур, а непосредственно менеджерам Джошу Баумгартену и Адаму Шварцу. Более того — после покупки вся недвижимость была переписана на их новую компанию Baker Melcombe Property Ltd, открытую в Джерси.

«Выходу к морю» удалось обнаружить еще несколько десятков объектов недвижимости, через другие компании записанные на тех же менеджеров Angelo Gordon. Вполне вероятно, это просто бизнес-практика корпорации и в этом нет ничего подозрительного. Но также возможно, что Баумгартен и Шварц просто ведут чуть более рискованный бизнес параллельно со своей основной работой, и купили этот квартал для себя. Еще одна версия, которую не стоит отбрасывать: они просто новые номиналы Дариги Назарбаевой, и по-прежнему управляют недвижимостью в ее интересах.

В любом случае, для компании, занимающейся консервативными инвестициями пенсионных накоплений, эта сделка как минимум спорная: такие фирмы не любят вкладывать деньги в объекты «с историей», особенно такой неоднозначной. А эта история уже не про Шерлока Холмса, а про дочь автократа, происхождение капиталов которой вызывает вопросы.

«Angelo Gordon была основана на идее построить фирму на непоколебимых принципах обслуживать своих клиентов и вести свою деятельность на высочайших профессиональных и этических стандартах», говорится на сайте компании. Покупка такой недвижимости выглядит не совсем совместимой с высочайшими этическими стандартами.

Возможно, отступление от стандартов связано с ценой продажи: согласно доступным данным, весь комплекс обошелся новому покупателю в £110 млн, что на $30 млн дешевле, чем он достался родным Назарбаева.@off_shores Открыть/Комментировать