Выход к морю

2021-11-12 12:37:15 Как развалился бизнес Гани Абайдильдинова в Чехии

Одна из первых публикаций «Выхода к морю», вышедшая в апреле 2020 года, была посвящена Гани Абайдильдинову — предпринимателю, в начале 2000-х работавшему с Мухтаром Аблязовым, а позже перебравшемуся в Лондон, чтобы представлять в Великобритании интересы казахстанских нефтедобытчиков.

Тогда мы обнаружили, что Гани Абайдильдинову принадлежит частная школа-интернат с углубленным изучением английского языка Carlsbad International School. И только сейчас стало понятно, что наша находка была запоздалой: к тому времени школа доживала свои последние месяцы.

Здание школы и несколько земельных участков вокруг нее принадлежат чешской компании Starodаvnе Tradice s.r.o. Гани Абайдильдинов стал ее владельцем в 2019 году. Фирму он купил с долгом: предыдущие владельцы заняли 100 млн чешских крон (€3,9 млн). После покупки казахстанский предприниматель подтвердил, что его новое предприятие все еще должно 80 млн крон (€3,1 млн), а также то, что долг может быть взыскан принудительно.

Процедура судебного производства против Starodаvnе Tradice s.r.o. началась в 2020 году. В публичном доступе нет документов, объясняющих, почему судебные исполнители занялись компанией. В апреле 2021 года дело дошло до суда, но ни Абайдильдинов, ни его представители на повестки не откликнулись и на заседание не явились.

Общая сумма претензий к компании Абайдильдинова составила более 133 млн крон (€5,3 млн), кроме того, фирма не выплатила налоги на сумму более 150 тысяч крон (€6000).

Компанию признали банкротом и назначили конкурсных управляющих — при том, что по бухгалтерскому балансу имущество компании оценивалось более чем 300 млн крон (€12 млн).

Своим последним распоряжением представитель Абайдильдинова внес изменение в устав таким образом, чтобы директоров компании было двое — один человек из старого руководства, второй из нового.

Но это еще не все беды, постигшие бизнес казахстанца. В январе 2021 года один из сотрудников Carlsbad International School подал в суд с требованием признать банкротом своего бывшего работодателя: ему не заплатили за октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года, а потом уволили. К иску присоединились еще около 20 истцов: как физических, так и юридических лиц на общую сумму около 2 млн крон (€77 тысяч). Суд признал банкротом и саму школу.

Сайт школы отключен за неуплату.

Вслед за этим судебные приставы пришли в компанию TC GEJZÍRPARK, s.r.o., которой принадлежит теннисный корт неподалеку от здания школы. Компания формально не связана с Абайдильдиновым, но у здания школы и корта после покупки казахстанским бизнесменом был один управляющий — гражданин Кыргызстана Алишер Касымов.

Вероятно, компания с теннисным кортом тоже скоро будет объявлена банкротом: согласно требованию судебных приставов, TC GEJZÍRPARK просрочило выплаты процентов по четырем кредитам, а долги не выплачиваются с 2018 года.@off_shores Открыть/Комментировать

2021-10-25 16:39:29 «Русская служба ВВС» связала беглого казахстанского предпринимателя, сооснователя букмекерской конторы «Олимп» Дмитрия Давыдова с политической рекламной кампанией в России на полмиллиарда рублей.

Незадолго до выборов в России была запущена масштабная рекламная кампания «20 идей для развития России». Ее организаторы размещали рекламные посты у топовых блогеров, эстрадных звезд, в авторитетных деловых и  контролируемых Кремлем СМИ. Наблюдатели предполагали, что кампания связана с российскими властями, поскольку настолько большой проект реализовать без одобрения администрации президента невозможно.

По подсчетам экспертов, на рекламную кампанию «20 идей» было потрачено не менее 500 млн рублей (около $7,2 млн), а ее организаторы намерены продолжать размещение статей и постов.

Блогерам предписывалось начинать свои посты со слов «Я лично познакомился/лась с предпринимателем Дмитрием Давыдовым» — именно этому человеку приписывалось авторство «20 идей», в том числе достаточно экзотических, например о «чипировании» всех осужденных. Но на самом деле никто Дмитрия Давыдова не видел, а наблюдатели предположили, что это коллективный псевдоним или же вовсе мистификация.

Но авторы русской службы «Би-би-си» нашли несколько совпадений, косвенно указывающих, что Дмитрием Давыдовым может быть казахстанский предприниматель, совладелец букмекерского бизнеса Olimpbet. В 2020 году власти Казахстана выдвинули против Давыдова и его партнера, Анарбека Жауирова, налоговые претензии на 145 млрд тенге и объявили в розыск.

Автор «20 идей» постоянно ссылается на опыт Сингапура и Дубая, что было бы тривиальным, но не менее часто он приводит в пример Казахстан. Например, он вспоминает про акцию «Требуй чек — выиграй приз», подобные мероприятия по борьбе с теневой экономикой проходили в десятках стран, но в этом контексте ему вспомнился именно Казахстан, а не, допустим, Словакия.

Загадочный автор «20 идей» неплохо разбирается в букмекерском бизнесе и пишет о себе, что имеет юридическое образование — как и казахстанский Давыдов. В частности, он предлагает сделать Сочи мировым центром туризма и игровой индустрии, потеснив Лас-Вегас.

Совладевший «Олимпом» Давыдов часто путешествовал в Москву, США, Дубай и Сингапур — на последние две страны он ссылается в «20 идеях».

«Выход к морю» подробно писал о партнере Дмитрия Давыдова — Анарбеке Жауирове. Ему принадлежит несколько квартир в Нью-Йорке и во Флориде на десятки миллионов долларов. Несмотря на проблемы в Казахстане, он по-прежнему ведет букмекерский бизнес — в России и Южной Африке. Но из-за серьёзных регуляторных ограничений в этих странах, без прежнего успеха.

«Би-би-си» оговаривается, что найденные совпадения лишь косвенные, и Давыдов может и вовсе не иметь никакого отношения к «20 идеям». Его партнер Анарбек Жауиров отказался от комментариев.@off_shores Открыть/Комментировать

2021-10-21 09:43:12 Наш новый лонгрид о том, как семья Анатолия Балушкина, владельца холдинга «Азия-Авто Бипэк-Авто» и бывшего генерального партнёра «АвтоВАЗа» в Казахстане, обустраивает свою жизнь в России.

На родине против Балушкина возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас бизнесмен в бегах. Его автосборочный завод в Усть-Каменогорске закрыт, рабочие уволены. Государство требует от бизнесмена вернуть в казну 174 млрд тенге, которые Балушкин получил в виде различных льгот и преференций для своего бизнеса.

Из текста вы узнаете

•Как Анатолий Балушкин вывел из холдинга в свои российские «дочки» миллиарды рублей.

• Как он переписывает российские активы на подставных людей под видом продажи бизнеса.

•Где осела семья бизнесмена.

•Как его жена стала соседкой Кайрата Боранбаева в самой дорогой высотке России.

•Сколько потратили близкие Балушкина на покупку элитного жилья в соседней стране.

@off_shores Открыть/Комментировать

2021-10-13 11:55:29 ​​Никому не известный россиянин стал крупным акционером Kcell. Кто он такой?

Не прошлой неделе Kcell опубликовала обновленный список акционеров. Ранее материнская компания сотового оператора — «Казахтелеком» — продала 24% акций. При этом полугосударственный монополист все равно сохранил свой контроль над Kcell (51%). Второй по значимости пакет купила люксембургская фирма Pioneer Technologies S.A R.L.. Эта компания, зарегистрированная 22 февраля этого года в историческом офисном здании по 5 Rue Goethe в Люксембурге, получила под свой контроль 14,87% акций. Еще 9,08% ушло First Heartland Jusan Bank, который принадлежит Фонду первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 

Таким образом из 24-процентного пакета, проданного «Казахтелекомом», 23,95% досталось двум юридическим лицам. Стоимость этого пакета на день торгов составила примерно 63 млрд тенге или $147 млн. Из них около $90 млн пришлось на долю Pioneer Technologies с уставным капиталом €12 тыс. И если с First Heartland Jusan Bank все понятно, то вот с новенькой люксембургской фирмой — нет. Но кое - что нам удалось выяснить.

Конечный бенефициар Pioneer Technologies S.A R.L, как следует из реестра юридических лиц Люксембурга, россиянин Сергей Ёлкин. Он родился в 1968 году в подмосковной Апрелевке. Как следует из утечек российских баз данных, прописан Ёлкин в московском районе «Аэропорт» в типовой советской семиэтажке. Ездит на довольно стареньком Range Rover. Такой московский средний класс.

На самом деле наш Сергей Ёлкин — профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Он юрист. Начинал карьеру в московском офисе американской юридической фирмы Baker Botts. Это одна из старейших юрконтор США с полуторавековой историей. Там работали бывший глава SEC Ричард Бриден и Джордж Буш-младший. Юристы фирмы представляли интересы «Роснефти» Игоря Сечина в голландском суде в споре с «Юкосом» Михаила Ходорковского, когда у последнего отбирали активы в РФ. Американским юристам тогда удалось победить.

Затем Ёлкин работал в российском представительстве компании британского юриста Питера Левина (Peter Levine Law Group). Помимо того, что они помогают российской и казахстанской нефтянке в международных судах, британские юристы также занимаются лоббизмом и работают с офшорами. Сам Питер Левин был женат на родной сестре жены нанешнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Через фирмы Левина Рогозин, когда он еще занимал кресло российского вице-премьера, оформил в Москве элитную квартиру на 0,5 млрд рублей.

В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина.

В послужном писке Сергея Ёлкина работа еще на несколько российских компаний с регистрацией на Кипре и на Британских Виргинский островах. В чьих интересах Ёлкин действует сейчас, мы пока сказать не можем. Но мы знаем точно, что в списке аффилированных лиц «Казахтелекома» появится еще одна люксембургская компания.  Первая, Skyline Investment Company S.A племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, владеет 22% акций самого «Казахтелекома».@off_shores Открыть/Комментировать

2021-10-04 03:59:52 Международный консорциум журналистов ICIJ начал публикацию крупнейшей в истории утечки документов из офшорных юрисдикций Pandora Papers. По всем параметрам, это будет куда более масштабный проект, чем всем известные «Райские» и «Панамские» досье. Исполнительный секретарь международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Дэвид Льюис, занимавший этот пост последние шесть лет, уже написал заявление об отставке.

В сеть Пандоры попались более 330 политиков и государственных чиновников из более чем 90 стран и территорий. Почти 12 млн конфиденциальных файлов показывают, как президенты, премьер-министры, члены королевских семей, выборные должностные лица, а также члены их семей и ближайшие соратники прячут свои активы с помощью офшорных фирм, зарегистрированных в Панаме, на Британских Виргинских островах, Сейшелах, в Гонконге, Белизе и еще многих юрисдикциях, включая некоторые штаты США.

Пока на сайте ICIJ опубликованы данные о 56 политиках, включая президента Украины Владимира Зеленского, семью президента Азербайджана Ильхама Алиева, бывшего британского премьера Тони Блэра, премьера Чехии Андрея Бабиша и окружение Владимира Путина.

В масштабной утечке офшорных документов засветились восемь казахстанских политиков и более 300 юридических лиц, связанных с казахстанскими бенефициарами. Данных по ним в открытом доступе пока нет. Однако первый материал казахстанской части расследования уже опубликовал журнал «Власть», партнер глобального проекта журналистов-расследователей.

Речь в тексте идет об Асель Курманбаевой, которая считается неофициальной третьей женой Нурсултана Назарбаева. По данным документов, которые оказались в распоряжении «Власти», Курманбаева получила $30 млн «практически ни за что».

«В случае с Курманбаевой документы свидетельствуют о вовлеченности двух человек, которые давно известны как доверенные лица Назарбаева. Это олигархи Владимир Ни и Владимир Ким, которые сколотили состояния в печально известном своей коррумпированностью секторе природных ресурсов Казахстана. 30-миллионный платеж Курманбаевой был структурирован как продажа ею загадочной компании с Британских Виргинских Островов, которая, похоже, не вела никакой бизнес-деятельности. Курманбаева получила деньги спустя два месяца после смерти Ни в 2010 году от компании, которая перешла под контроль его дочери, а Ким был свидетелем платежа», — пишет издание.

Курманбаева была учредительницей компании, которая основала театр «Астана-Балет» в 2012 году. Согласно веб-сайту труппы, «Астана-Балет» был основан «по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева». Фонд Назарбаева получил контроль над учрежденной Курманбаевой компанией примерно через год после начала работы работы проекта, а после контроль и вовсе перешел правительству. Курманбаева остается вовлеченной в деятельность театра как арт-менеджер.@off_shores Открыть/Комментировать

2021-10-01 13:24:46 Когда мы писали, что бывшему главе минобра Нуралы Бектурганову будет с кем попить чай вдали от исторической родины, мы имели ввиду не только сестру Мухтара Аблязова. Тут у нас очень хорошая компания подбирается. Мы сейчас о семье бывшего судьи Верховного суда РК Сайлаубека Джакишева. В 2012 году он был осужден на 12 лет за взятку $70 тысяч. Деньги судья передал своей коллеге, чтобы та повлияла на исход дела о споре налоговиков с АО «ФИК Алел», которое вело разработку золотого рудника «Суздаль» в ВКО. Сын Сайлаубека, Адильжан Джакишев, кстати тоже бывший судья, занимал руководящий пост в компании, зарегистрированной в Делавэре (внутреннем офшоре США), которой и принадлежали права на месторождение.

Из положенных 12 лет Джакишев отсидел лишь 4. Остальной срок ему заменили на штраф 500 (пятьсот) тыс. тенге. Далее след бывшего судьи теряется. Но мы его нашли. Как раз в том самом округе McLean – элитном пригороде Вашингтона, где живет Бектурганов. И не только бывшего судью, но и многочисленных членов его клана, чьи вложения в американскую недвижимость оцениваются более чем в $20 млн.

В округе McLean у Джакишевых два объекта. В особняке за $2,4 млн по адресу 1203 Allendale Rd «прописаны» сам Сайлаубек Джакишев и его супруга Бахытжамал Кабыкенова, бывшая глава кафедры Академии госуправления при президенте РК. В октябре прошлого года Бахытжамал продала калифорнийский особняк по 11 Pacific Winds в Newport Coast, в котором они с Сайлаубеком начинали новую американскую жизнь, за $2,6 млн. В том же округе McLean по адресу 6814 Dillon Ave проживает Адильжан Джакишев. Этот трехуровневый особняк 2018 года постройки оценивается в $2 млн и сейчас не продается.

Это не единственная недвижимость Адильжана, который помимо работы в судейском корпусе, успел потрудиться в юрдепартаменте «Народного банка». В 2015 году он оформил на свой траст Adilzhan Dzhakishey As Trustee два объекта: квартиру с тремя спальнями в Верхнем Вест-Сайде по адресу 160 West 62nd Street 45С и помещение в Нижнем Манхеттене по 9N Moore St. За оба объекта Адильжан заплатил чуть больше $5 млн.

Распоряжается этим имуществом не он, а родная сестра его матери Раушан Кабыкенова, она же Раушан Сапар. В квартире она живет вместе с двумя дочерями-близняшками Айшажан и Еркежан, а в Нижний Манхеттен ходит на работу — в купленным Адильжаном помещении находится арт-галерея Sapar Contemporary. Вот тут Сапар на одной из презентаций стоит вместе с Айнур Бектургановой, дочерью Нуралы Бектурганова. То есть про чай это не шутка. В том же 2015 году Раушан Сапар купила на Манхеттене трехуровневую квартиру (Unit M9G) по Charles Street 150 за $9,6 млн. Через два года она продала ее с дисконтом $200 тыс. некоей SC 150 Charles M9G LLC. Не исключено, что эти апартаменты сохранили своего владельца в лице Сапар, но были переоформлены на юридическое лицо чтобы не платить повышенный налог.

Раушан в 2001 году специальным указом президента РФ получила российское гражданство. Этим же указом Путина красный паспорт получил и нынешний глава Национальной федерация фехтования Казахстана Мирбулат Абуов, на тот момент муж Раушан и отец Айшажан и Еркежан, которые в США зарегистрированы под его фамилией. На vc.ru пользователь с ником «Мирбулат Абуов» писал, что он отказался от российского паспорта еще в 2012 году. В отличие от виртуально, у реального Мирбулата Абуова, как и родни судьи Джакишева, тоже есть квартира в Нью-Йорке с видом на Гудзон по адресу 2 River Ter стоимостью $2,5 млн.

Если исключить Мирбулата, давнего партнера Тимура Кулибаева (Абуову когда-то принадлежала треть холдинга «Алмэкс»), то семья судьи-коррупционера Джакишева «прогнала» через недвижимость в США около $22 млн всего за каких-то 5 лет. И это только то, что нам удалось пока найти. Неплохой итог работы на госслужбе.@off_shores Открыть/Комментировать

2021-09-24 15:05:00 ​​В преддверии «Дня пожилого человека» мы решили сделать доброе дело. Давайте вместе поможем Нуралы Бектурганову, бывшему крупному чиновнику и экс-главе государственного Национального научно-технологического центра «Парасат» заработать $4,5 млн. Порадуем, так сказать, старика. Учитывая, что все последние 30 лет независимости наука у нас в стране финансировалась исключительно по остаточному принципу, рискнем предположить, что Нуралы Бектурганову не удалось скопить на своем пенсионном счете достаточной суммы, чтобы встретить достойную старость.

С другой стороны, мы предполагаем, что во время работы в «Парасате» (подразделение государственного Satbayev University), Бектурганов смог совершить какое-то серьезное научное открытие. Ну там не знаем, например, раскрыть секрет «философского камня», превращающего любой метал в золото (кстати, после увольнения в 2013 году он остался там курировать в качестве советника направление «рационального использования природных ресурсов, переработки сырья и продукции»). Иначе как объяснить, что у человека, сидящего на государственной зарплате, и у его близких, не замеченных в ведении серьезного бизнеса, вдруг появились миллионы долларов на покупку недвижимости в США. Скорее всего, злые люди отобрали у Бектурганова «философский камень», но купленную им недвижимость трогать не стали. Итак, наша задача помочь ему ее продать.

В 2013 году, еще занимая должность в «Парасате», Нуралы Бектурганов зарегистрировал в Вирджинии Access Eurasia Group LLC. Эту компанию использовали для оформления на нее особняка по адресу 1227 Somerset Dr Mclean Virginia 22101.

За поместье в пригороде Вашингтона отдали чуть больше $2 млн. Сейчас этот особняк после основательной реконструкции (его старый облик доступен в Google Street View) продается за $2,9 млн.

Что его новый владелец получит за эти деньги? Дом площадью 640 м², 6 спален и 7 ванных комнат, большую гостиную, газовое отопление, центральное кондиционирование, три парковочных места и 0,5 акра земли. Что еще? Например, сестру Мухтара Аблязова Гаухар Кусаинову по соседству. Будет с кем попить чай, погрустить о Родине. До самого сердца американской столицы, Белого дома, всего 15 минут на авто.

Два года назад Нуралы Бектурганов зарегистрировал еще одну фирму со смешным названием BAIBEK LLC. Фирма просуществовала всего несколько месяцев, но через нее успели прогнать еще два объекта. Таунхаус в пригороде Вашингтона по адресу 7226 Magpie Ln, Falls Church площадью 250 м2 за $950 тыс. и ранчо неподалеку от городка Сперривиль, которое сейчас продаётся за $790 тыс. Ранчо, конечно, далековато от столицы, но зато свежий воздух, лошади, а благодаря архитектуре дома его новые владельцы смогут почувствовать себя героями «Унесенных ветром» (не зря Вирджиния считалась ключевым форпостом Конфедератов).

Предложения очень хорошие и вместе стоят всего каких-то $4,5 млн. Уверены, что если брать все объекты одним лотом, то можно рассчитывать на неплохую скидку. Хотя, на наш взгляд, просить скидку у человека в столь почтенном возрасте и с учетом его заслуг перед казахстанской наукой просто неприлично. Быть может, если бы казахстанским чиновникам, курирующим научные разработки, не пришлось продавать свое жилье, пусть даже и в США, пусть даже и за миллионы долларов, которые они никак не могли заработать, то к разработке новой версии eGOV, привлекали бы не какой-то российские СБЕР, а отечественных специалистов.@off_shores Открыть/Комментировать

2021-09-10 07:36:47 Eurasian Resources Group, которая контролируется правительством Казахстана, бизнесменами Александром Машкевичем, Патохом Шодиевым и наследниками Алиджана Ибрагимова, может стать фигурантом очередного расследования о даче взятки правительственным чиновникам за рубежом. На этот раз в Гватемале.  Информация о подкупе президента этой страны Алехандро Джамматтеи появилась еще в конце августа. В начале сентября гватемальская прокуратура начала расследование данного инцидента.

По сообщениям местных СМИ, группа российских бизнесменов передала главе государства наличность, завернутую в ковер, чтобы тот ускорил процесс получения концессии на строительство нового терминала в крупнейшем морском порту страны.

Мы подготовили лонгрид c разбором этой истории и пришли к выводу, что конечным бенефициаром этого процесса является полугосударственная «Евразийская группа».

На чем основаны наши выводы.

• Конечным бенефициаром компании, в интересах которой велись переговоры, является ERG

• Как минимум трое из засветившихся в коррупционном скандале персонажей непосредственно связаны со структурами «Евразийской группы»

• Один из них гражданин Казахстана, простой фельдшер скорой помощи, который летает по миру на личном бизнес-джете Александра Машкевича.

Расследование гватемальской прокуратуры находится пока на начальной стадии, но обещает много новых интересных подробностей.

Спасибо за наводку на тему Илье Шуманову и его @CorruptionTV

@off_shores Открыть/Комментировать

2021-09-05 10:43:15 Журналисты «Радио Свобода» обнаружили среди жителей элитного поселка, который является частью турецкого курортного комплекса Six Senses Kaplankaya, семью скандального российского депутата Леонида Слуцкого. В настоящее время Слуцкий возглавляет в Госдуме комитет по международным делам, ранее он курировал вопросы евразийской интеграции. Вилла Слуцкого на берегу Эгейского моря, на наш взгляд, вполне может служить примером такой интеграции, ведь поселок и гостиничный комплекс Six Senses – это совместный проект казахстанского олигарха Сержана Жумашова и сына бывшего политика и турецкого дипломата Онура Оймена Бурака. 

Выйти на виллу Слуцкого в Турции помогла случайность, а именно TikTok его несовершеннолетней дочери Лиды (сейчас девочке 11 лет). Журналисты изучили более 2 тыс. записей ее аккаунта и смогли установить точные координаты особняка. Вилла №1101 – это двухэтажное здание площадью 743 кв.м. Площадь участка, включающего бассейн – от 1,5 до 2,5 тыс. кв.м. В доме 7 спален, патио, прачечная и кабинет. В подвале – кладовая, комната для персонала и гараж на два автомобиля. Стоимость такой виллы (в зависимости от размера участка) составляла при продаже от €2,88 до €3,32 млн. Фокус в том, что таких денег (во всяком случае официально) у Слуцкого нет. В прошлом году он заработал всего лишь €65 тыс., а его супруга чуть меньше €3 (трех) тыс.

Это не первый случай, когда депутата от ЛДПР и соратника Владимира Жириновского ловят на активах, стоимость которых в десятки раз превышает официальные годовые доходы его семьи. В 2018 году ФБК Алексея Навального нашел у его жены трехэтажный пентхаус площадью больше 560 кв.м за $5,5 млн. На тот момент это было в 80 раз больше, чем зарплата Слуцкого за 2017 год, и в 2000 раз больше, чем годовой доход супруги депутата. Впрочем, эту недвижимость Леонид Слуцкий мог получить в качестве взятки от опального российского девелопера Сергея Полонского, который обвинил парламентария в вымогательстве. Тогда Слуцкий назвал заявление бизнесмена «бредом», а через год у него все же обнаружился пентхаус в том самом ЖК, о котором говорил Полонский.

Не исключено, что виллу в приморском комплексе Сержана Жумашова Леонид Слуцкий тоже мог получить в качестве «благодарности» за различные услуги казахстанскому бизнесмену, который ведет свои дела в Москве. И ведёт довольно успешно. Например, в 2013 году Жумашов прославился тем, что сумел продать структурам инвестфонда Morgan Stanley за $1,2 млрд ТРЦ «Метрополис» (часть проекта «Метрополис» на Лениградском шоссе). На тот момент эта была крупнейшая сделка в РФ в сфере коммерческой недвижимости. Кстати, часть денег ($366 млн в шведских кронах) на строительство этого объекта Жумашов получил в шведском подразделении банка Nordea, используя для этого почтовые отделения своих офшорных фирм. Это позволило казахстанскому олигарху уйти от шведских налогов, но одновременно вызвало крупный скандал в самой Швеции.

Сейчас за Жумашовым сохраняется контроль за второй очередью проекта «Метропоплис» (через ООО «Тенгри девелопмент»). В прошлом году он и еще ряд бизнесменов обратился за помощью к Путину с просьбой о льготах для ТЦ. Месяц спустя после этого обращения часть предложений бизнесменов изложенных в письме была принята Государственной думой. Так что вероятность того, что Леонид Слуцкий является личным лоббистом Жумашова достаточно велика. Тем более в анамнезе у депутата, как мы писали выше, такие эпизоды имеются. @off_shores Открыть/Комментировать

2021-08-27 14:52:54 ​​Коллекционер паспортов и хозяин прачечной. Кто такой  казахстанец Игорь Бидило

Власти Черногории начали проверку объектов недвижимости, на основании инвестиций в которые их владельцы получили так называемые «золотые паспорта». Один из таких объектов — отель Breza в небольшом городке Колашин на севере Черногории.

Собственник этого объекта — казахстанец Игорь Бидило, несколько лет назад получивший почетное гражданство Черногории. Паспорта Казахстана и Черногории не единственные в «портфеле» Бидило. По документам он еще и россиянин, а также имеет вид на жительство в Эстонии. В России Братья Игорь и Евгений получили свой основной капитал, работая с семьей первого президента Башкирии Муртазы Рахимова и подконтрольной ей нефтяной промышленностью республики.

Сначала это был бизнес, основанный на переработке сырья на мощностях тогда еще государственной «Башнефти» по «давальческим» схемам: они позволяли платить минимальные налоги. Затем компании Бидило занялись нефтетрейдингом. Их никому неизвестный офшор с Британских Виргинских островов Somitekno Ltd (засветился в «Панамгейте») получил контракты на $6 млрд от «Башнефти» на поставку сырья и дизтоплива за рубеж, обойдя тот же Glencore – одного из крупнейших мировых нефтетрейдеров. Перевалка нефтепродуктов осуществлялась через компании Бидило в Эстонии. В прошлом году Somitekno Ltd оказалась в центре расследования об отмывании денег через эстонские, германские и финские структуры. По данным Deutsche Bank, только за один год через эту фирму, которую проверяющие органы обозначают как «пустышку», было прокачано свыше €1 млрд, происхождение которых в компании не смогли объяснить.

Источник происхождения капиталов Бидило вызвал подозрение не только в странах северной Европы. В 2019 году власти Италии по той же причине наложили арест на принадлежащие фирмам Игоря Бидило объекты недвижимости на центральной площади Сиены, пентхаус в Риме и бывший монастырь во Флоренции. Стоимость арестованного имущества оценивается в €14 млн. Сам Бидило и еще около двух десятков человек, включая его партнеров, судью счетной палаты Тосканы и полицейского, находятся под следствием по подозрению в отмывании денег, коррупции, налоговых и корпоративных преступлениях. Среди них оказался и депутат итальянского парламента от скандального право-популистского «Движения пяти звезд» Сальваторе Кайата, финансирование предвыборной кампании которого приписывается «казаху» Бидило.

Именно на свой казахстанский паспорт, которого по закону у него быть не должно, Игорь Бидило оформлял свои компании в Италии, Эстонии, Кипре и на Британских Виргинских Островах. Делалось это, вероятно, с той целью, чтобы запутать европейские надзорные органы, которые очень скрупулезно последние годы отслеживают денежные потоки, поступающие на территорию Европы из России и от российских граждан. «Токсичные активы» — распространенный маркер для российского капитала.

Справедливости ради стоит отметить, что Казахстан интересен Игорю Бидило не только как страна, торгующая своими паспортами. По данным из открытых источников, в республике ему подконтрольно ТОО «Балкер Тау». Компания ведет разведку и добычу на двух железорудных месторождениях Балбраун и Керегетас в Карагандинской области. @off_shores Открыть/Комментировать