Выход к морю

2022-11-18 08:07:55 ​​Владения зятя Назарбаева в Испании на 27 млрд тенге

Зять бывшего президента Казахстана Тимур Кулибаев вложил в недвижимость в Испании больше €58 млн евро — около 27 млрд тенге по текущему курсу. Ранее было известно о его роскошной вилле Can Juncadella, но «Выход к морю» получил доступ к полному списку объектов, которыми владеет компания Кулибаева. Речь идет о десятках объектов строительства.

Впервые о роскошной вилле на побережье Балеарского моря в Жироне заговорили в 2012 году. На живописном холме развернулось масштабное строительство, что вызвало недовольство местных экологов. Они попытались подать в суд, чтобы хотя бы выяснить, кому принадлежит этот объект, так как данные о собственниках были скрыты за сетью компаний. Тогда судья в своем решении указал, что настоящий владелец недвижимости — сам Нурсултан Назарбаев.

Конфликт вокруг виллы и ее строительства развивался многие годы. В частности, некие люди, работающие в имении, пытались заблокировать дорогу общего пользования, объявив ее частным владением. Там устанавливались предупреждающие знаки, прохожих не пускали, а чтобы напугать местных жителей, громкоговорители транслировали звуки выстрелов.

По оценкам экспертов, общая площадь виллы Can Juncadella — 3200 м², само поместье занимает 20 гектаров. В основном доме 13 спален, не менее 19 ванных комнат, как минимум один бассейн, три сауны и большой гараж. На территории поместья  расположен лес, футбольное поле, баскетбольная площадка, здания для прислуги и прочие постройки.

Формально владеет этой собственностью компания Flinder Data SL. В разное время менеджерами этой организации были президент компании «Петроказахстан Ойл Продактс» Асылбек Карибаев и Даниал Ахметов, экс-премьер-министр Казахстана и нынешний аким ВКО.

Кроме виллы Can Juncadella, этой же компании принадлежат еще десятки объектов недвижимости. Их общая стоимость, согласно аудиторскому отчету компании за 2021 год — больше €58 млн. Это и дома, и квартиры, и земельные участки, в основном расположенные в Каталонии.

Тимур Кулибаев никогда не владел Flinder Data SL напрямую. До начала 2022 года компания принадлежала нидерландской Faltain BV, одной из структур зятя Назарбаева Steppe Capital. Весной этого года Faltain BV была ликвидирована.

Интересно, что в конце прошлого года в испанской компании тоже начались изменения: ее покинули граждане Казахстана Асылбек Карибаев и доверенное лицо Кулибаева Ольга Аристова. Таким образом, текущий статус испанских активов семьи Назарбаева неизвестен. Не исключено, что Кулибаев мог выйти в кэш или же передать активы, как это уже сделала часть родственников Назарбаева, в пользу государства.@off_shores Открыть/Комментировать

2022-11-04 06:08:45 ​​Сенатор Талгат Мусабаев, обычный москвич

«Выход к морю» уже рассказывал об удивительном сенаторе, народном герое Казахстана Талгате Мусабаеве. Заняв ответственный пост в Верхней палате парламента, он сохранил российский паспорт и совсем недавно им пользовался, чтобы сменить водительское удостоверения и отчитаться о доходах в России.

Но с Россией Талгата Мусабаева связывает не только гражданство. Как и у любого уважающего себя москвича, у него есть квартира в хорошем районе и дача у живописного озера.

Дачу Талгат Мусабаев присмотрел, вероятно, еще когда служил в Центре подготовки космонавтов и жил в Звездном городке (входит в подмосковный город Щелково). Участок бывшего космонавта расположен в СНТ «Медвежьи озера» неподалеку от Звездного городка и военного аэродрома «Чкаловский». Это очень хорошее место по московским меркам — всего 13 километров от МКАД, вокруг — леса и два озера, в честь которых и названо садовое  товарищество — Медвежьи. Главное неудобство — гул от аэродрома. Но, во-первых, в мирное время там не очень большой авиатрафик по сравнению с «Шереметьево», во-вторых, дачи защищает широкая лесополоса, ну и в-третьих, космонавту такое соседство в чем-то даже и приятно, есть что вспомнить.

Участок площадью 1235 м² находится в собственности Талгата Мусабаева с 1999 года. Судя по выпискам из Росреестра, на нем числится одноэтажный «садовый домик» площадью 279 м², но судя по картам «Яндекса», это уже давно не основное строение: там вырос трехэтажный особняк.

В том же СНТ «Медвежьи озера» прямо сейчас продается коттедж на участке чуть меньшего размера — 11 соток вместо 12-ти. За землю и дом 2009 года постройки просят 22 млн рублей (164 млн тенге).

Но круглый год на даче жить не очень комфортно. Поэтому у казахстанского сенатора есть и квартира в Москве. Точнее, по документам он делит ее с родственниками: женой Викторией Вольдемаровной, дочерью Камилей Талгатовной и двумя внуками.

Квартира площадью 123 м² расположена на восьмом этаже нового жилого дома в Хорошевском районе Москвы между станциями метро «Аэропорт» и ЦСКА. Рядом есть домашний стадион той же ЦСКА, в пешей доступности крупный торговый центр. Окрестности этого дома по иронии тоже связаны с авиацией — раньше здесь располагался аэродром имени Фрунзе, первый аэропорт Москвы. Квартира чуть меньшей площади в том же доме, где живет Талгат Мусабаев, сейчас продается за 47 млн рублей (350 млн теге).@off_shores Открыть/Комментировать

2022-10-27 06:30:42 ​​Может ли россиянин стать сенатором в Казахстане? Да, если он Талгат Мусабаев

С начала российского вторжения в Украину, а затем и объявленной в соседней стране мобилизации, Казахстан стал одним из главных убежищ для россиян, не поддерживающих политику Кремля. Для одних республика это перевалочный пункт, для других — место, где есть шанс начать новую жизнь. Вместе с тем с конца прошлого года российская пропаганда агрессивно продвигает нарратив о росте ксенофобских, антирусских настроений в Казахстане. Мы нашли для этих людей зубодробительный аргумент, который обнулит любые обвинения казахстанцев в русофобии. Серьезно: в какой другой стране, кроме России, гражданин России может стать сенатором? Конечно же в Казахстане!

Встречайте Талгата Амангельдиевича Мусабаева, героя Российской Федерации и народного героя Казахстана, генерала ВВС РФ и РК, члена Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената, а также гражданина России и Казахстана. В биографии Талгата Мусабаева в Википедии отмечено (в официальных биографиях этого нет), что он получил казахстанское гражданство в 2007 году. Мы нашли доказательство, что свой российский паспорт он так и не сдал. Помогла нам в этом утечка из российских баз данных. Согласно ей, россиянином Талгат Мусабаев стал не позже 1997 года. В июне того же года в войсковой части № 26266 (Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, ликвидирована в 2009 году) он получил документ российского гражданина 00ГВ099527. Судя по номеру, это еще советский паспорт. В октябре того же года в России стартовала кампания по замене паспортов СССР на новые российские. Такой паспорт (серия 4600 номер 831126) главному космонавту Казахстана вручили в августе 2000 года.

Согласно уже официальной биографической карточке на сайте Сената 10 февраля 2007 года Талгат Мусабаев стал председателем Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки РК. Государственная должность. Не место для иностранцев. Да и в Википедии же написано, что гражданство Казахстана он получил в 2007 году. Значит от российского уже отказался. Нельзя же по закону два гражданства иметь. Все сходится. Придраться не к чему. Но нет.

Буквально через несколько дней, 16 февраля 2007 года, Талгат Мусабаев оформляет в России новый паспорт серии 4606 и с номером 926549. Но ведь опять же 2007 год. Получил — вернул. Простая бюрократическая процедура. И опять мимо. Этот паспорт в уже в 2016 году Талгат Мусабаев использовал, чтобы сделать новые водительские права в РФ. А из утечки российской налоговой мы знаем, что по состоянию на 2019 год у Талгата Мусабаева этот паспорт еще действовал и на его счет в Сбере даже падали какие-то копейки (чуть большее 2500 рублей). Сервис Главного управления миграции при МВД РФ по проверке паспортов показывает, что паспорт Талгата Мусабаева не числится в списке недействительных.

Для сравнения можно проверить российский паспорт (серия 4601 номер 209253) его сына Данияра Мусабаева, который получил гражданство РФ в октябре 2000 года. Этот документ недействителен. Впрочем, Данияр связь с РФ не потерял и оформил себе вид на жительство, прописавшись в частном секторе в Воронеже (ул. Правды, д.4, очевидно фиктивная прописка). Действуют российские паспорта у супруги Талгата Мусабаева Виктории (номер 4601 серия 809552) и их дочери Камили (серия 4602 номер 919028). Причем в прошлом году они ими пользовались: Виктория Вальдемаровна при посещении московской клиники, а Камиля Талгатовна оформляя автостраховку.

Вторым гражданством в Казахстане сейчас мало кого удивишь. Но хорошо бы Талгату Мусабаеву до конца боевых действий не ездить в Москву. Все же генерал. Герой России. И хотя официально высших офицеров по мобилизации берут только до 65 лет, мы видим, как на самом деле военкоматы стараются выполнить план — метут всех без разбора, караулят в подъездах и у метро. Лучше пусть остается в Сенате, чем в украинском плену. @off_shores Открыть/Комментировать

2022-10-20 07:59:27 ​​Еще один дворец Болата Назарбаева в центре Алматы

Семья Нурсултана Назарбаева переживает нелегкие времена. И хотя близкие бывшего лидера нации все еще сохраняют значительное влияние в стране, неприкосновенности семейство явно лишилось. Кажется, что навсегда. Посты в квазигосударственных и силовых структурах оставили многие родственники Назарбаева. Племянник Кайрат Сатыбалды и бывший тесть его внука Кайрат Боранбаев находятся за решеткой. Вместе со свободой они лишились и части своего бизнеса. Под ударом экономическая база не только дальних родственников Нурсултана Назарбаева, но и ближайших: младшей дочери Алие пришлось отказаться от монополии по утилизационному сбору, а «базарная империя» его родного брата Болата потеряла свой главный актив — крупнейший в Казахстане рынок «Алтын Орду», который был национализирован буквально несколько недель назад.

Под общественный и государственный «аудит», пожалуй, одного из самых одиозных членов клана Назарбаевых Болата, попали не только его коммерческие структуры, но и недвижимость. В собственности младшего брата Нурсултана Назарбаева находится почти шесть десятков участков в Каскелене, Талгаре, Нур-Султане и Туркестанской области общей площадью 244 гектара. Среди них земли, ранее находившееся в государственной собственности управделами президента под Астаной. В Алматинской области, помимо владений в Шамалгане, родовом гнезде семьи, Болату Назарбаеву, его сестре Анипе и племяннику Кайрату Сатыбалды принадлежат более 9 тыс. гектаров на джайляу Ушконыр. Про два поместья Болата в Алматы подробно писали журналисты издания Orda. Это внушительные комплексы с территориями на несколько гектаров, фактически дворцы — с открытыми бассейнами, спортивными площадками и т.д. Мы нашли еще один дом Болата Назарбаева, неподалеку от уже известных его владений.

Наводку на адрес нам дали документы из нью-йоркского реестра жилой недвижимости. Два года назад, когда мы вместе с Болатом Назарбаевым учились прятать его зарубежное жилье, обнаружился любопытный документ. Согласно ему, одну из своих квартир в Нью-Йорке Болат переписал на своего доверенного человека Батыржана Ахметова. В документах о переуступке прав Болат Назарбаев указал свой алматинский адрес — ул. Экспериментальная база, 1Б. Этот адрес заверен нотариусом и апостилирован, то есть права собственности Болата на объект в Алматы были подтверждены документально, как того требует законодательство США.

По данным Государственного земельного кадастра на этой локации, между Южным парком и Ботаническим садом, расположен земельный участок площадью 72 сотки (0,72 гектара) «для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома». Дом там уже построен и эксплуатируется. И не просто дом, а самый большой частный особняк в округе, если верить спутниковым снимкам Google. Помимо самого дома, на территории расположена спортивная площадка, фонтан, гараж и еще несколько дворовых построек.

Площадь особняка Болата оценить довольно не сложно. Если сравнить с соседним (выделен жёлтым на прикрепленной картинке) зданием в 600 м², которое сейчас продается за 1 млрд тенге, жилплощадь младшего брата Нурсултана Назарбаева на обнаруженном нами объекте составляет не менее 1,5 тыс. м², а его рыночная стоимость с учетом земельного участка может составлять 3-4 млрд тенге.

Но вот сможет ли он его продать в ближайшее время, неясно — в июне против Болата Назарбаева и его бывшей жены Майры Курмангалиевой (с которой еще несколько лет назад он сам воевал за активы в США) было возбуждено уголовное дело о рейдерстве. В рамках этого расследования Агентство по борьбе с коррупцией наложило обременение на имущество, принадлежащее Болату Назарбаеву. Вероятно, в перечень недвижимости со «стопами» на сделки попал и этот особняк Болата.@nb_kz Открыть/Комментировать

2022-10-07 08:07:56 ​​Наследники Алиджана Ибрагимова решили избавиться от поместья в Ницце

Семья скончавшегося в прошлом году совладельца Eurasian Resources Group Алиджана Ибрагимова продает поместье на Лазурном берегу. Как следует из документов французского коммерческого реестра, принадлежавшая ранее Алиджану Ибрагимову компания SCI Villa Saint Christophe с мая этого года проходит процедуру ликвидации. Решение об этом еще в январе приняли наследники покойного бизнесмена — его сыновья Шухрат, Даврон, Фурхат, Достан, а также его супруга Мукадасхан Юсупова (Ибрагимова), которая, кстати говоря, указана в документах как единственная законная наследница доли Алиджана Ибрагимова.

На балансе фирмы Villa Saint Christophe с 2007 года числится всего лишь один актив — поместье площадь 4 тыс. м² с трехэтажной виллой в 2 тыс. м², бассейном и тропическим садом. Расположен объект в Ницце по адресу 67 avenue Cap de Croix. Это не на самом берегу Средиземного моря, где стараются покупать недвижимость выходцы из бывшего СССР, но зато оттуда открывается потрясающий вид на сам город и побережье. Оценочная стоимость поместья семьи Ибрагимовых с учетом площади участка и дома — не менее €40 млн или 18,5 млрд тенге.  Это чуть больше половины из 30 млрд тенге, которые ERG «скинула» в фонд «Қазақстан халқына».

Почему этот актив выставлен на продажу, неизвестно. Возможно, это связано с проблемами, которые испытывает Евразийская группа последние месяцы. В сентябре стало известно о вероятном дефолте «дочернего» Казахстанского электролизного завода из-за санкций в отношении Москвы. Месяцем ранее группа прекратила отгрузку сырья российской Магнитке — существенный удар по поставкам ERG. Также не исключено, что это прямые отголоски начатой в стране кампании по возврату на родину денег, выведенных структурами, близкими к семье Нурсултана Назарбаева. На такую связь «евразийской тройки» (Ибрагимов, Шодиев, Машкевич) неоднократно указывали многочисленные наблюдатели как в Казахстане, так и за рубежом.

В январе этого года влиятельная лейбористка Маргарет Ходж выступила в парламенте Великобритании с докладом о «коррупционных и грязных» деньгах казахстанской элиты из самого близкого круга Нурсултана Назарбаева. В число влиятельных казахстанских клептократов попала и «евразийская тройка».

Eurasian Resources Group, на 40% контролируемая государством, с завидной регулярностью оказывается в центре коррупционных скандалов за рубежом. Ровно год назад мы рассказывали о попытке подкупа «евразийцами» президента Гватемалы, деньги для которого были завернуты в ковер. В 2013 году Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (SFO) заподозрило ENRC (прежнее название ERG) в мошенничестве, коррупции и даче взяток президентам африканских стран, незаконном присвоении $35 млн и уничтожении документов с целью помешать проведению расследования. В мае 2015 года французские силовики провели обыск на Villa Le Petit Rocher Патоха Шодиева расположенной на полуострове миллиардеров. Шодиев подозревался в даче взятки приближенным Николя Саркози за улаживание его вопросов в Бельгии — там против него и его партнеров Машкевича и Ибрагимова расследовалось дело об отмывании денег.

Впрочем, с продажей поместья во Франции близкие покойного миллиардера Ибрагимова без жилья, конечно, не останутся. Из тех же документов нам известно, что у гражданки Бельгии Мукадасхан Юсуповой есть недвижимость в Швейцарии. Это вилла, построенная в современном лофт-стиле в городке Бех кантона Швиц по адресу Bächerstrasse 35b. Здание стоит практически на самом берегу Цюрихского озера, в 30 км от Цюриха. @off_shores Открыть/Комментировать

2022-09-30 08:06:23 ​​Десятки миллиардов тенге владельцев «прачечной» Meridian Capital ушли в Лондон

Сегодня мы завершаем нашу экскурсию по лондонскому «общежитию» владельцев самой большой из известных на сегодняшний день казахстанских «прачечных» — Meridian Capital Аскара Алшинбаева и Евгения Фельда. В предыдущих публикациях мы рассказывали про квартиру Евгения Фельда и его жены Гульнары Жокебаевой стоимостью 12 млрд тенге, а также про квартиру сына Аскара и Саиды Алшинбаевых Адиля, за которую он заплатил £5,5 млн (2,8 млрд тенге). Эта надвижимость фактически находится в одном комплексе исторических зданий на улице Cambridge Gate с видом на Риджентс-парк — один из главных королевских парков столицы Великобритании.

Среди его основных достопримечательностей — Лондонский зоопарк, частная резиденция посла США, Центральная мечеть Лондона и различные здания Лондонского университета, среди которых здание Королевской академии музыки. В романах английского писателя Яна Флеминга об Агенте 007 в Риджентс-парке находится штаб-квартира британской секретной службы.

Как оказалось, мы нашли не все квартиры Фельдов - Алшинбаевых в этом районе, есть и другие. Квартира №4 в здании по Cambridge Gate, 3 принадлежит Гульнаре Жокебаевой с 2006 года. В ней шесть ванных комнат, пять спален, три гостиных, столовая и кухня. Шестнадцать лет назад этот актив обошелся супруге Евгения Фельда в £4,4 млн. Сейчас, по данным агрегаторов лондонской недвижимости, такая квартира стоит не менее £12,5 млн или 6,4 млрд тенге. С учетом стоимости этих апартаментов Фельды только в этом комплексе владеют недвижимостью на 18,5 млрд тенге.

До £12,3 млн (6,3 млрд тенге) выросла стоимость еще одной квартиры Алшинбаевых по адресу Cambridge Gate, 9, квартира номер 2. В 2016 году Аскар и Саида Алшинбаевы заплатили за нее £7 млн. Там же мы обнаружили еще один их актив, записанный на сына. В соседнем Cambridge Gate, 10 Адиль Алшинбаев владеет апартаментами, купленными в 2006 году за £1,4 млн. Сейчас эту квартиру риелторы оценивают в £3,2 млн или 1,6 млрд тенге. В сумме семья Алшинбавых владеет в комплексе рядом с Риджентс-парком тремя квартирами почти на 9 млрд тенге.

Имена Фельда и Алшинбаева стали известны широкой общественности после публикации расследования о деятельности офшорного конгломерата Meridian Capital. Бизнес-империя Фельда и его соратников (бывшего вице-премьера Сауата Мынбаева, Аскара Алшинбаева и Нуржана Субханбердина) разрослась на дешевых кредитах от «Казкоммерцбанка» и тесных связях с высшим руководством Казахстана. При этом их неудачные проекты просто списывались на баланс «Казкома» — только после утечки с Бермуд стало понятно, что многие фирмы, которым банк «прощал» кредиты, оказались связанными с Meridian Capital. В итоге банку понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В 2010 году объем вливаний госсредств достиг $1,4 млрд, а год спустя «Казком» получил еще $7,5 млрд. Кроме того, нам удалось выяснить, что Фельд и Алшинбаев связаны и с людьми из близкого окружения Путина. Алшинбаев купил под Ниццей виллу у Дмитрия Скигина — человека, который был мозговым центром и финансистом Тамбовской ОПГ, чья экономическая деятельность в Санкт-Петербурге курировалась чиновником местной мэрии Владимиром Путиным. Евгений Фельд продал свою элитную московскую квартиру, предварительно прогнав сделку через один из офшоров «Газпрома», бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину. Сейчас Дюмина рассматривается как один из вероятных преемников нынешнего хозяина Кремля. @off_shores Открыть/Комментировать

2022-09-13 07:36:40 ​​Лондонские апартаменты Аскара Алшинбаева и его связь с бандитами Путина

Когда мы говорим, что участники самого крупного из известных на сегодняшний день казахстанских офшорных конгломератов Meridian Capital не просто партнеры, а буквально сожители  — мы это не с потолка берем. Они живут вместе на Лазурном берегу, в Гонконге и Лондоне. В прошлой своей публикации мы рассказывали о лондонской царь-квартире Евгения Фельда в районе Ридженс-парк за 12 млрд тенге. В этом же доме купили квартиру и супруги Алшинбаевы — Аскар и Саида. Правда, несмотря на схожие параметры, обошлась он им почти в четыре раза дешевле.

В лондонской квартире Алшинбаевых по адресу Cambridge Gate, 3 (несмотря на разницу нумерации с адресом Фельда, фактически это один дом) три уровня. На первом, он так же называется цокольным этажом, находятся гараж, небольшой сад, четыре спальни и шесть санузлов. На втором этаже расположены кухня, еще три спальни и четыре санузла, приемная, столовая и гостиная. На третьем этаже, во флигеле, кабинет с балконом и туалетом. Поэтажный план квартиры Алшинбаева можно посмотреть тут. Ее общая площадь 572 м². Квартира официально записана на их сына Адиля, но во многих документах именно этот адрес указывают супруги Алшинбаевы.

Изучая документы французского реестра, «Выход к морю» обнаружил связь Аскара Алшинбаева c российскими криминальными авторитетами из близкого окружения Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга. Так, одну из своих вилл на «полуострове миллиардеров» Алшинбаев (речь идет о Villa la Corniche) купил в 2003 году у компании SCI Sygma. Ее бенефициарными владельцами были Дмитрий Скигин и его сын Михаил.

Дмитрий Скигин — бывший мозговой центр и финансист Тамбовской ОПГ. При помощи этой преступной группировки, а также при посредничестве Владимира Путина, курировшего в 90-х в мэрии Санкт-Петербурга работу с инвесторами, он вместе с партнерами Ильей Трабером по прозвищу «Антиквар» и другим криминальным авторитетом Сергеем Васильевым получили контроль над «Петербургским нефтяным терминалом» — крупнейшим на тот момент перевалочным пунктом нефтепродуктов на северо-западе России. Дмитрий Скигин через подконтрольную ему сеть офшоров занимался выводом и легализацией капиталов партнеров, Трабер и Васильев обеспечивали силовое прикрытие и держали связь с руководством города. В конце 90-х Скигин и Трабер стали фигурантами уголовного дела об отмывании денег в Монако и были депортированы из этой страны.

Получивший к тому времени греческий паспорт Скигин перебрался на свою виллу на «полуостров» миллиардеров, которую после его смерти от рака в 2003 году наследники продали Аскару Алшинбаеву. Трабер ненадолго осел в своем поместье в Швейцарии, где против него вскоре было начато аналогичное расследование. Испания объявила его в международный розыск по делу об отмывании денег другой российской ОПГ — Малышевской, после чего Илья Трабер вернулся в Россию.

В 2011 году в «Новой газете» вышел подробный материал о связи Трабера и Скигина с Владимиром Путиным и его друзьями по так называемому «кооперативу Озеро». Среди них банкир и сват Путина Николай Шамалов, Юрий Ковальчук, который считается личным «кошельком» президента РФ, и бывший сослуживец Путина по КГБ Виктор Корытов.

Все это отчасти объясняет, каким образом группа Meridian смогла получить земельный участок в центре Питера, борьба за который велась почти 10 лет, без конкурса и по заниженной цене. Там, впоследствии был построен торговый центр «Галерея» (из $500 млн инвестиции, почти $400 млн Meridian взял в российском Сбербанке). В 2012 году Фельд, Мынбаев, Алшинбаев и другие их казахстанские партнеры продали питерский ТЦ за $1,1 млрд. Там же они получали участки и под строительство жилых домов, которые потом «поднимала» BI Group Айдына Рахимбаева.@off_shores Открыть/Комментировать

2022-09-09 07:36:53 ​​Лондонские апартаменты Евгения Фельда за 12 миллиардов тенге

Мы продолжаем исследовать зарубежную недвижимость основателей самой крупной офшорной сети в Казахстане Meridian Capital. Через подконтрольные ей структуры из страны выводились колоссальные капиталы, а государство тратило миллиарды долларов из бюджета чтобы предотвратить крах их бизнеса. На фоне этого партнеры группы скупали по всему миру элитную недвижимость и вообще продолжали жить ни в чем себе не отказывая. 

Мы уже рассказывали про поместье во Франции размером с Ватикан Нуржана Субханбердина, недвижимость Аскара Алшинбаева во Франции и Гонконге, про кипрский паспорт и виллу под Ниццей Евгения Фельда. Французская недвижимость и кипрское гражданство обошлись бывшему директору овощебазы из Караганды Фельду и его супруге Гульнаре Жокебаевой в 5 млрд тенге. 

Но вилла на берегу Средиземного моря не единственное их жилье. В самом центре Лондона Фельдам принадлежит квартира стоимостью 12 млрд тенге. Согласно данным британского реестра недвижимости, квартиру под номером 4 по адресу Cambridge Gate 7 они купили в марте 2016 году за £21 млн. Это роскошные и одни из самых дорогих апартаментов в районе Ридженс-парк. В квартире площадью около 500 м² два этажа, пять спален, кухня, столовая, гостиная, кабинет, различные подсобные помещения и четыре ванных комнаты. Сейчас стоимость этих апартаментов выросла до £23 млн.

Стоит отметить, что в том же году Фельды продали элитную квартиру в Москве, прогнав сделку через один из офшоров Газпрома, бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину. Эксперты называли Дюмина одним из главных претендентов на место преемника действующего президента РФ, а также руководителем операции по эвакуации из Украины свергнутого Виктора Януковича. Дюмин, занимавший на тот момент пост командующего силами специальных операций России, считается одним из ключевых участников аннексии Крыма. Сейчас он в качестве губернатора руководит Тульской областью.

Район Ридженс-парк в котором поселились Фельды – настоящее «место силы» казахстанских нуворишей. Квартира в этом районе имеется и у одной из самых загадочных женщин Казахстана — Айгуль Нуриевой, деловой партнерши и «кошелька» опального главы КНБ Карима Масимова. На стыке с районом где живут Фельды и Нуриева расположены владения Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева — целый квартал на Бейкер-стрит, куда Артур Конан Дойль поселил своих героев — Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Общая стоимость этих домов превышает £136,4 млн (74,5 млрд тенге). Неподалеку живет и один из многочисленных младших партнеров Назарбаевых Рустам Баялиев.

За активностью казахстанцев на рынке элитной британской недвижимости наблюдает не только наш канал. В прошлом году Казахстан — наряду с Азербайджаном и Пакистаном — вошел в тройку стран, чьи «политически значимые лица», то есть высокопоставленные политики и чиновники или люди с ними связанные, подозреваются в отмывании как минимум $280 млн (132,7 млрд тенге). Эти деньги были «инвестированы» в жилую и коммерческую недвижимость Великобритании. Такие данные приводит в своем докладе Global Financial Integrity (GFI), американский аналитический центр, специализирующийся на исследовании незаконных финансовых потоков, коррупции, незаконной торговле и отмывании денег. @off_shores Открыть/Комментировать

2022-09-01 08:11:49 ​​Сегодня на нашем очередном уроке коррупционной географии мы немного отвлечемся от уже неплохо исследованных вместе с вами Европы и Северной Америки, и перенесёмся ненадолго в Южно-Китайское море. И не куда-нибудь, а в один из ключевых финансовых центров мира — в Гонконг. Экскурсию по этой китайской автономии, городу высоких небоскрёбов, крошечных налогов и свободного рынка нам поможет провести один из основателей офшорной сети Meridian Capital Аскар Алшинбаев.

Алшинбаев и его партнерамы Сауат Мынбаев, Евгений Фельд и Нуржан Субханбердин — абсолютные чемпионы среди казахстанцев, попавших в офшорные утечки по числу зарегистрированных на них офшорных фирм. Только в «Досье Пандоры» из 400 офшорных компаний больше половины приходятся на эту четверку. Именно они выстроили на сегодняшний день крупнейшую в Казахстане серую структуру Meridian Capital. Понять, как устроен и за счет чего рос этот бизнес, почти невозможно. Но благодаря тем же утечкам мы знаем, что в значительной мере проекты группы финансировались из кредитов, полученных в их же собственном «Казкоммерцбанке», которые они потом просто списывали с баланса — проще говоря, прощали долги сами себе. Последствия такого бизнеса пришлось разгребать государству — чтобы спасти банк от краха, из бюджета страны достали $9 млрд. То есть успех группы и ее владельцев казахстанцы оплатили в том числе из собственного кармана.

Зарабатывает Meridian Capital не только в Казахстане (нефть, недвижимость, финансы). В 2012 году группа продала за $1,1 млрд торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге одному из фондов Morgan Stanley. Сделка стала крупнейшей на тот момент на российском девелоперском рынке. Причем проект был реализован по большей части (70%) на заемные средства российского «Сбера» под личные гарантии тогдашнего мера Петербурга Валентины Матвиенко. В Нью-Йорке группа Meridian финансировала строительство небоскрёбов в самых престижных районах города. Только в одном здании 50 W по 66-й улице в Верхнем Вест-Сайде 127 квартир с минимальной ценой за одну $11 млн.  Владельцы Meridian работают не только с инвестиционной недвижимостью, но и не забывает про жилье для себя.

Изучая документы о французских виллах Алшинбаева, мы обнаружили еще одну виллу в гонконгском районе Deep Water Bay на самом берегу одноименного залива. В элитном коттеджном городке по адресу 50 Island Road всего десять особняков. Один из них, под номером 9, принадлежит Аскару Алшинбаеву и его супруге Саиде. Дом площадью почти 450 м² в прошлом году оценивался в 350 миллионов гонконгских долларов. Это $44,6 млн или 20,5 млрд тенге.

Но это не единственное китайское жилье Аскара Алшинбаева. Еще одна его вилла расположена в горах с шикарным видом на море по адресу 56 Mount Kellett Road. В комплексе всего три виллы (№ 54, 56 и 58), и не исключено, что две другие принадлежат кому-то из партнеров Алшинбаева — по предыдущим расследованиям мы поняли, что они предпочитают селиться по соседству. В какую стоимость обошлась эта покупку Алшинбаеву, нам не известно, но оценочно не менее чем в $5 млн или 2,3 млрд тенге. Кроме того, сын Аскара Алшинбаева Адиль владеет апартаментами в элитном жилом комплексе de Ricou на первой линии уже упомянутого выше залива Deep Water (10 минут ходьбы от первой виллы родителей). Стоимость квартир в этом комплексе начинается от 40 миллионов гонконгских долларов или 2,3 млрд тенге ($5 млн). Потраченных государством на спасение «Казкома» $9 млрд хватило бы, чтобы купить 1800 таких квартир. @off_shores Открыть/Комментировать

2022-08-26 05:55:28 ​​Разбогатевший на кредитах прогоревшего Казкома Евгений Фельд купил паспорт Кипра и виллу у моря за 5 миллиардов тенге

Власти Кипра опубликовали объемный доклад, из которого следует, что значительная часть из почти 4 тысяч родственников иностранных миллионеров получили кипрские паспорта, не имея на это право. Их имена пока не называются, но уже очевидно, что такие люди скорее всего в ближайшее время лишатся гражданства Кипра. Среди них могут оказаться и близкие Евгения Фельда, одного из основателей скандальной офшорной сети Meridian Capital.

Согласно данным утечек, которые собрали журналисты OCCRP, бизнес-империя Фельда и его соратников (бывшего вице-премьера Сауата Мынбаева, Аскара Алшинбаева и Нуржана Субханбердина) разрослась на дешевых кредитах от «Казкоммерцбанка» и тесных связях с высшим руководством Казахстана. При этом их неудачные проекты просто списывались на баланс Казкома — только после утечки с Бермуд стало понятно, что многие фирмы, которым банк «прощал» кредиты, оказались связанными с Meridian Capital. В итоге банку понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В 2010 году объем вливаний госсредств достиг $1,4 млрд, а год спустя «Казком» получил еще $7,5 млрд. Это чуть меньше половины совокупного состояния 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes в 2012 году ($23,9 млрд).

О том, что у Евгения Фельда и его супруги Гульнары Жокебаевой есть гражданство Кипра, «Выход к морю» узнал из документов французского коммерческого реестра.

Сделка по покупке иностранных паспортов произошла не ранее 2013 года: до этой даты они указывали в отчетности принадлежащей им компании Villa Gulnara гражданство Казахстана. Новые паспорта обошлись Фельдам не менее чем в €2,2 млн — это более 1 млрд тенге. Для сравнения, в разгар пандемии в рамках «благотворительной акции» Фельд вскладчину с Алшинбаевым, Есенгали Байменовым, Нуржаном Бекшеновым и Раимбеком Баталовым (все долларовые мультимиллионеры) выделили вдвое меньшую сумму на закупку защитных средств для медиков.

Кипрской гражданство — не единственная крупная покупка Фельда. На «полуострове миллиардеров» под Ниццей его фирме Villa Gulnara принадлежит одноименный особняк по адресу авеню Корниш 9. В своем расследовании об активах казахстанцев на этом полуострове мы ошибочно связали виллу с дочерью бывшего президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, не проверив информацию, указанную в зарубежных СМИ. Сейчас в нашем распоряжении есть документы, подтверждающие, что этот объект принадлежит именно Фельду и его жене. Виллу, которая была построена 1955 году, супруги приобрели 15 лет назад. В 2012 году четырехэтажный особняк и участок (24 сотки) прошли реновацию. В частности там появился бассейн с видом на залив Сен-Оспис и что-то похожее на топчан. Стоимость виллы Евгения Фельда и Гульнары Жокебаевой (без учета земельного участка) на основе средней цены за квадратный метр жилья, которую рассчитывают агрегаторы жилой недвижимости, может составлять €7-8 млн или почти 4,5 млрд тенге.

Впрочем, это в два раза меньше, чем у его французского соседа Аскара Алшинбаева. У него там сразу две виллы (авеню Корниш 11 и 13) стоимостью €20 млн. Еще один партнер Фельда по Meridian Capital, которого мы обнаружили поблизости, Нуржан Субханбердин, живет на противоположном берегу залива Сен-Оспис. Поместье Субханбердина размером с Ватикан оценивается примерно в €40 — € 50 млн. Итого у троих совладельцев группы Meridian, раскрутившейся на очень мутных офшорных схемах и лоббизме чиновников, того же Мынбаева, только под Ниццей мы обнаружили недвижимость на €75 – 80 млн или 35 млрд тенге. Это примерно половина годового бюджета родной для Евгения Фельда Караганды. @off_shores Открыть/Комментировать