Выход к морю

2022-03-09 06:23:59 Чиновники и олигархи Путина остаются без домов и яхт. Аресты имущества в Европе

После начала войны в Украине на Россию и приближенных Владимира Путина обрушился вал санкций. Власти стран ЕС и США пообещали, что имущество ближнего круга Путина будет арестовано. Процесс уже стартовал, известно о как минимум четырех яхтах и нескольких домах людей, попавших под санкции.

Игорь Сечин

Давний соратник Путина, президент «Роснефти» Игорь Сечин лишился яхты Amore Vero («Настоящая любовь»). Она стояла в гавани Ла-Сьоты на Лазурном берегу и была арестована французскими властями.

Когда ввели санкции, судно стояло на ремонте, сообщает Wall Street Journal. Команде отдали приказ немедленно отплыть в Турцию. Это привлекло внимание властей, а те быстро выяснили, что бенефициар компании, которой принадлежит яхта —Игорь Сечин. Судно привязали к пирсу и установили за ним круглосуточное наблюдение.

«Очевидно, что любое судно, пытающееся срочно уйти, привлекает все наше внимание», — сказал Эрик Саллес, сотрудник таможни Франции.

Роскошная яхта длиной 86 метров была построена в 2013 году, ее стоимость составляла €120 млн.

Алишер Усманов

Яхта олигарха Алишера Усманова Dilbar — одна из самых известных в мире и на момент постройки считалась самой вместительной. Судно необычного желтого цвета сразу привлекает к себе внимание. Ее стоимость по оценке Forbes составила $600 млн. На момент, когда санкции вступили в силу, она также стояла на ремонте в верфи Гамбурга.

Об аресте яхты Forbes сообщил источник, явно связанный с самим Усмановым. Позже власти Гамбурга опровергли информацию о конфискации судна —но порт оно все равно не сможет покинуть из-за санкций.

Владимир Соловьев

Из-за санкций один из самых известных своей лояльностью Путину телеведущих Владимир Соловьев лишился не только каналов на Youtube, но и двух вилл на озере Комо. Третью виллу там же, недавно найденную журналистами-расследователями, пока не тронули. Стоимость этого имущества — €8 млн.

Олег Савченко

Бывший депутат Госдумы и предприниматель Олег Савченко лишился владений в Тоскане. Villa Lazzareschi построена в 17 веке и имеет историческое значение. Ее стоимость неизвестна.

Алексей Мордашов

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов оставил свою яхту Lady M на зиму в итальянском порте Империя. Там ее и арестовали. Судно длиной 65 метров было построено в 2013 году, его стоимость власти Италии оценивают в €65 млн.

Геннадий Тимченко

Яхта владельца Volga Group оказалась в Сан-Ремо, неподалеку от Lady M Мордашова, и была арестована в тот же день. Построенное в 2010 году 38-метровое судно может вместить до 10 человек в пяти каютах.  Итальянское правительство оценило ее в €55 млн.

Яхта Путина

Единственный человек, который знал, как будут развиваться события, вовремя эвакуировал свою яхту из враждебных вод. Владимир Путин приказал перегнать 82-метровое судно Graceful из Гамбурга в Калининград. А вот яхта Дмитрия Медведева «Фотиния» так и осталась в Финляндии. @off_shores Открыть/Комментировать

2022-03-02 07:11:53 ​​В понедельник Евросоюз ввел новый пакет санкций против российских бизнесменов, чиновников и сотрудников государственных телеканалов. В списке 26 человек. Бизнес многих из них связан с Казахстаном.

Игорь Сечин, глава государственной «Роснефти». Один из наиболее влиятельных представителей политической элиты России. В начале февраля «Роснефть» и китайская CNPC обновили свой контракт о ежегодных поставках в СУАР более 10 млн тонн нефти. Поставки будут вестись через Казахстан. «Роснефть» совместно с «КазМунайГазом» разрабатывает морское месторождение «Курмангазы» в Северном Каспии.

Николай Токарев, сослуживец Путина по КГБ и спонсор строительства его дворца под Геленджиком. Председатель правления, президент ПАО «Транснефть». Компания перекачивает казахстанскую нефть через территорию России, а также поставляет российскую нефть в Китай через Казахстан. «Транснефть» представляет интересы России в проекте «Каспийский трубопроводный консорциум», который связывает каспийские месторождения в Казахстане с черноморским побережьем РФ. Партнер — АО «КазТрансОйл», «дочка» КМГ.

Алишер Усманов, совладелец предприятий в горнорудной и металлургической отраслях, медиа- и интернет-компаний. В 2019 году Назарбаев наградил Усманова орденом «Достық» І степени «вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией».

Петр Авен, председатель совета директоров «Альфа-банка» (уволился вчера), Михаил Фридман, совладелец инвесткомпании LetterOne и «Альфа-Групп». Группа имеет одноименный дочерний банк в Казахстане. Его материнская структура оказалась среди российских банков, против которых США ввели санкции. «Альфа-Банк Казахстан» находится на 11 месте в республике по объему активов (905 млрд тенге). Под контролем группы компания Veon, работающая в Казахстане под брендом Beeline.

Петр Фрадков, председатель Промсвязьбанка. Промсвязьбанк и Совкомбанк (оба банка попали под самые жесткие санкции США, с полной заморозкой американских активов) в прошлом году участвовали в торгах по продаже санированного российского банка АТБ. Победителем торгов стала третья компания — Pioneer Capital Invest, подконтрольная фонду Назарбаева, управляющего активами на миллиарды долларов, в том числе группой Jusan. Все указывает на то, что российские банки в торгах выполняли роль номинальных участников.

Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Севергрупп». Входящая в группу Nordgold разрабатывает месторождение «Суздаль» недалеко от Семея.

Сергей Ролдугин, его называют «номиналом» Путина и держателем части его состояния. Астана Опера и Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством Ролдугина являются партнерами. Председатель попечительского совета «Астана Опера» — Дарига Назарбаева.

В новом санкционном списке также оказались владелец инвестгруппы «Волга» Геннадий Тимченко, председатель СД аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко (уволился вчера), пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, первый замглавкома ЧМФ Сергей Пинчук, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, главы Минстроя и Минтранса Ирек Файзуллин и Виталий Савельев, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак. Сотрудники медиа, связанных с Кремлем: Тигран Кеосаян, Антон Красовский, Ольга Скабеева, Аркадий Мамонтов, Роман Бабаян, Захар Прилепин. Сооснователь и главный редактор портала Regnum Модест Колеров. Одним из постоянных авторов портала является казахстанский политолог Марат Шибутов. В январе этого года он вошел политсовет правящей партии Nur Otan, сменившую вчера название на «Аманат». @off_shores Открыть/Комментировать

2022-02-23 06:34:01 ​​Какой шанс, что бывший зять племянника Нурсултана Назарбаева, дети высокопоставленных узбекских чиновников и топовые футболисты станут соседями в доме, построенном на деньги младшей дочери Елбасы? На первый взгляд очень мало. Но такой дом существует — и конечно, он в Лондоне.

В ЖК Oracle Apartments в Камдене, одном из самых фешенебельных районов столицы Великобритании, всего семь квартир. Строила этот дом компания Harrison Varma Limited. Это название может показаться знакомым постоянным читателям «Выхода к морю» — именно в нее по настойчивому совету финансовых консультантов инвестировала Алия Назарбаева. Тогда речь шла о ЖК на Бишопс Авеню.

В финансовых документах застройщика Oracle Apartments есть запись о том, что кредит на достройку здания в 2010 году получен от компании Ashton Rose — ее создали консультанты Алии Назарбаевой. Ashton Rose фигурирует и в документах о строительстве на Бишопс Авеню. Но если в там Назарбаева была единственным инвестором, то здесь она вложилась в долгострой — и, вероятно, позволила завершить затянувшийся проект.

Да и название найденного нами ЖК созвучно фирме Oracle — той самой, что помогла пристроить выведенные из Казахстана богатства не только младшей дочери Назарбаева, но и, например, зятю Имангали Тасмагамбетова Кенесу Ракишеву.

Из семи квартир в Oracle Apartments лишь две принадлежат британцам. Владельцы остальных гораздо интереснее.

Две соседние квартиры с разницей в несколько дней купили офшорные компании. Первую приобрела сейшельская Century Phoenix Limited за £5 млн. Ее конечный бенефициар неизвестен. Недвижимость сразу после покупки заложили в банке Barclays. И меньше, чем через неделю смежную квартиру за те же £5 млн приобрел офшор с Британских Виргинских островов — Rankon Properties Limited.

Владелец этой структуры известен благодаря утечке Pandora Papers — это Галимжан Есенов, бывший зять Ахметжана Есимова, племянника и внештатного помощника Елбасы.

Сделки с этими квартирами была заключена в тот момент, как стало известно о намерении итальянской группы UniCredit избавиться от свой казахстанской «дочки» АТФ. Спустя несколько месяцев убыточный АТФ за $500 млн отошел структурам Есенова. Пятью годами ранее итальянцы купили этот банк у Булата Утемуратова за $2 млрд. Именно эта сделка превратила бывшего чиновника Утемуратова официально в одного из богатейших людей в Казахстане.

Удерживать АТФ на плаву Есенову помогла не только финансовая поддержка Нацбанка, но и депозиты на $300 млн от «Самрук-Казына». Руководил в то время фондом национального благосостояния тесть Галимжана Ахметжан Есимов. Но вывести банк из кризиса ему не удалось. В прошлом году АТФ поглотил Jysan Bank, в котором Есенов получил долю 20%. Jysan Bank — часть финансово-промышленной группы, контролируемой фондом Нурсултана Назарабева, а оперативное управление ей осуществлял теперь уже бывший глава КНБ Карим Масимов. Последний вместе с Есеновым и Есимовым попал в «шорт-лист» казахстанских политиков и бизнесменов, против которых британский власти могут ввести персональные санкции, что ставит под удар и саму группу Jysan.

Самая дешевая квартира в комплексе — «всего» за £3,5 млн — принадлежит «золотой молодежи» из Узбекистана, Азизе Акмаловой и Артуру Шадибаеву. Азиза — дочь Алишера Акмалова, бывшего зампреда ЦБ Узбекистана и куратора банковской системы страны от службы госбезопаности. Артур Шадибаев — сын нынешнего заместителя советника президента Мирзиёева Галины Саидовой.

Другие соседи Есенова — знаменитости: уроженец Марселя Самир Насри был полузащитником в футбольной сборной Франции, играл за «Арсенал» и «Вест Хэм». Футболист из Кот-д’Ивуара Яя Туре выступал за «Манчестер Сити». @off_shores Открыть/Комментировать

2022-02-21 08:33:20 Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) начал публикацию материалов из нового расследования основанного на утечке данных о банковских счетах одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Утечки содержат информацию более чем о 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.

В первой части расследования фигурируют члены семьи первого и второго президентов Казахстана, а также родственники бывшего главы Узбекистана Ислама Каримова и сестра Алишера Усманова Саодат Нурзиева. Через счета этой женщины, которая всю жизнь проработала в Ташкенте акушером-гинекологом, прошли более $2 млрд в период с 2004 по 2013 год. Это самая крупная сумма из опубликованных на сегодняшний день данных об уроженцах Центральной Азии и Казахстана в утечке Credit Suisse.

Следом за ней идет Тимур Кулибаев, средний зять Нурсултана Назарбаева. Максимальный баланс на его счетах в период с 2006 по 2012 годы превысил $900 млн. Как раз в то время он занимал руководящие посты в нацфонде «Самрук-Казына» и в национальных компаниях KEGOC и «КазМунайГаз», то есть фактически являлся государственным служащим.

Старшая дочь Назарбаева Дарига провела через счета в Credit Suisse с 2008 по 2012 годы более $20 млн. В 2007 году она заняла должность директора фонда первого президента Казахстана. Деятельность одного из фондов Назарбаева уже становилась предметом журналистского расследования, входе которого выяснилось, что фонд оперирует активами почти на $8 млрд.

Тетка Тимура Тилляева, мужа Лолы Каримовой, младшей дочери Ислама Каримова, накопила на своих счетах почти $2,5 млн. Гулрух Тилляева делит свой счет в Credit Suisse с мужем Никитой Калиниченко, который руководил одним из крупнейших торговых центров Центральной Азии «Абу Сахий» в интересах Тилляева.

Через личный счет бывшей жены Касыма-Жомарта Токаева Надежды с 1998 по 2011 год прошли $1,7 млн.  В 2011 году Токаевы закрыли счет и спустя год семья создала две оффшорные компании, одну на супругу действующего главы Казахстана, вторую на его сына Тимура, который являлся соучредителем нефтяной AB Petroleum Capital.

Эти юридические лица также имели счета в швейцарских банках, а их единственной активностью было управление компанией Edelweiss Resources LLP, зарегистрированной в Великобритании. Согласно финансовым отчетам за март 2014 года, активы организации составляли $5 млн. По состоянию на 2015 год оба оффшора и Edelweiss Resources LLP Токаевых были закрыты.

В центре расследования оказались госслужащие из Азербайджана, сотрудники различных разведывательных ведомств, счета сербского наркобарона Родолюба Радуловича по прозвищу «Миша Банан», 20 венесуэльцев, участвовавших в коррупционных схемах в государственной нефтяной компании PDVSA и хранивших в Credit Suisse $273 млн, счета зимбабвийского бизнесмена Билли Раутенбаха, который в 2008 году попал под санкции США за поддержку крупных горнодобывающих проектов, приносивших пользу лишь коррумпированным чиновникам. @off_shores Открыть/Комментировать

2022-02-17 08:16:29 Великобритания закрывает скандальный проект «золотых виз». Ею пользовались почти 300 казахстанцев, включая младшую дочь и внука Назарбаева

Великобритания на следующей неделе закроет программу «золотых виз», существовавшую с 2008 года, сообщает The Times. За время ее действия вид на жительство получили 278 граждан Казахстана, свидетельствуют данные организации Spotlight on Corruption на 2020 год. Известными получателями «золотых виз» были Алия Назарбаева и сын Дариги Назарбаевой Нурали Алиев.

Первое место среди получателей «золотых виз» занимают граждане Китая (4106), второе прочно удерживает Россия (2526). Казахстан в этом своеобразном рейтинге занимает шестое место, расположившись между такими бывшими колониями Великобритании, как Пакистан (283) и Индия (254).

Если составлять рейтинг только из стран, входивших в СССР, то Казахстан на втором месте после России, далеко опережая известную своими олигархами Украину (175). Из центральноазиатских государств заметны покупатели-узбекистанцы (12) и кыргызстанцы (7).

Как уже писал «Выход к морю», скандальную известность «золотые визы» приобрели благодаря в том числе и казахстанцам — например, в прошлом году после предъявления претензий от регулятора обанкротилась фирма, помогавшая получить такой вид на жительство. А виной тому стало расследование вокруг Нурали Алиева, внука Нурсултана Назарбаева.

Клиенткой, получавшей «золотую визу», была и Алия Назарбаева, младшая из дочерей первого президента Казахстана. Она вывела с родины $320 млн и вложила значительную часть этих средств в экономику Великобритании.

По программе «золотых виз» ее получатель должен был вложить от £2 до £10 млн в гособлигации или бизнес в Великобритании, за это он получал ВНЖ сроком от двух до пяти лет. Далее обладатели такой визы могли подаваться на гражданство, что многие и делали, получая в итоге британский паспорт.

За время существования программы было изобретено несколько мошеннических схем, позволяющих существенно сократить сумму вложений. Такой схемой пользовалась и компания, с которой работал Нурали Алиев.

Формальным поводом для закрытия программы стала ситуация вокруг Украины — власти Великобритании считают, что «золотые визы» позволяют окружению Владимира Путина отмывать деньги. «Закрытие схемы закроет злонамеренным инвесторам, бизнесменам и женщинам из враждебных стран дорогу в Великобританию», — пишет The Times.

Кроме того, МВД Великобритании обещает опубликовать расследование о 700 миллионерах российского происхождения, получивших «золотые визы».@off_shores Открыть/Комментировать

2022-02-11 08:43:07 ​​Дворцы Тимура Кулибаева вокруг Баден-Бадена на €100 млн

Немецкое издание DW опубликовало расследование, посвященное вложениям Тимура Кулибаева в Германии. По сведениям журналистов, подтвержденным документами и разговорами со свидетелями, муж Динары Назарбаевой, средней дочери первого президента, вместе с супругой вложил в недвижимость неподалеку от Баден-Бадена не менее €100 млн.

Дворец Зеелах

Дворец Зеелах был построен в XIX веке. Новые хозяева реконструировали основное здание и разбили на территории ландшафтный парк с фонтанами, а под ним — роскошную спа-зону площадью около 1000 квадратных метров. Стеклянный купол над бассейном видно из космоса.

О каждом шаге строители отчитывались, посылая в Казахстан фотографии, рассказывает собеседник. «Однажды заказчикам не понравились фрески и они распорядились сделать заново работу, за которую художнику уже были уплачены порядка 150 тысяч евро», — недоумевает источник DW.

Дворец Зеелах записан на фирму Schloss Seelach Invest. Согласно выписке из реестра, ее конечный бенефициар — Тимур Кулибаев. В покупку и восстановление этого дворца было вложено €60 млн.

Отель-замок Бюлерхёе

Замок Бюлерхёе является памятником национального значения. Его любил использовать как место отдыха первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. В 2010 году отель купил управляющий делами бывшего президента Леонида Кучмы. Еще три года спустя замок перешел в собственность казахстанского бизнесмена Якова Цхая, партнера Динары и Тимура Кулибаевых.

Вилла архитектора Штро

Вилла находится рядом со дворцом Зеелах, их реконструкция шла одновременно. Это здание оформлено на фирму Якова Цхая, но управляется тем же самым исполнительным директором, что и немецкие фирмы Кулибаевых.

Издание не называет четвертый объект недвижимости, но судя по жалобе мэра города Бюль, это, как и замок Бюлерхёе, тоже гостиница (глава города говорит, что две гостиницы казахстанцы «скупили просто как заначку на черный день» и не проводят там реконструкцию, а отели простаивают без перспективы).

Тем не менее, затраты на три объекта недвижимости составили еще €40 млн, доведя общую сумму вложений до €100 млн. Собеседники DW в Баден-Бадене говорят, что никто из членов семьи Назарбаевых до сих пор так и не побывал в городе-курорте.

Ранее «Выход к морю» рассказывал о роскошном отеле, который Тимур Кулибаев купил в другом городе-курорте — Карловых Варах. Гостиница, когда-то принадлежавшая чехословацкой полиции, уже многие годы пустует и ветшает: сразу после покупки здание было заброшено.

Также Тимуру Кулибаеву принадлежит имущество в Великобритании не менее чем на £60 млн, говорила в своем докладе влиятельная лейбористка Маргарет Ходж. Среди активов: особняк, купленный за £15 млн (на £3 млн больше рыночной цены) у бывшего принца Эндрю, а ныне — обвиняемого в педофилии.@off_shores Открыть/Комментировать

2022-02-10 11:31:15 Мы подготовили мастер-класс для правительственных чиновников, которым Токаев поручил разработать план по возвращению на родину украденных активов.

Спойлер: на самом деле для их поиска ехать в дорогостоящие для бюджета заграничные командировки не надо. Достаточно обратиться в алматинский офис «дочки» российского государственного ВТБ, который, как нам удалось выяснить, запартнёрился с Oracle Capital Advisors. Эта фирма входит в группу Oracle Capital, ту самую, которая помогла вывести Алие Назарбаевой из Казахстана $320 млн и с которой впоследствии она судилась.

В нашем новом тексте мы рассказываем о том, как бывшие менеджеры и помощники Кенеса Ракишева, зятя Имангали Тасмагамбетова, попытались спрятать два его лондонских особняка. Их суммарная стоимость превышает ₸10 млрд. Причем спрятали они их по соседству от Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева.

Обнаруженный нами один из двух особняков находится буквально через несколько домов от лондонского убежища старшей дочери и внука Нурсултана Назарбаева. Записан он на офшорную фирму Ducado Investments, конечными бенефициарами которой являются Сауле Скендирова и ее брат Ардак. Сауле – супруга бывшего члена совета директоров «Казкоммерцбанка» Нурлана Абдуова и СЕО Qazaq Financial Group. Через последнюю компанию и напрямую Ракишеву принадлежала 70%-ая доля в Казкоме. Об особых доверительных отношениях между Ракишевым и Абдуовым говорит тот факт, что именно Нурлану олигарх доверил управление своими парижскими апартаментами.

Второй особняк на Sheldon Avenue Сауле Скендирова указала в качестве своего адреса в документах Ducado Investments. Дом записан на зарегистрированную на Британских Виргинских островах Unicapital Promotion Corp. Такой компании пока нет в утечках, поэтому узнать ее бенефициаров мы не можем. Но можно с высокой вероятностью предположить, что и эта структура оформлена на Сауле и Ардака Скендировых.

В конце января Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова заявили, что намерены перечислить ₸1 млрд в фонд «Қазақстан халқына». С одной стороны внушительная сумма, но как мы видим, это всего лишь десятая часть от стоимости двух особняков, которые записаны на их доверенных лиц.

Полный текст доступен в инстантвью.

@off_shores Открыть/Комментировать

2022-02-04 13:55:56 Влиятельная лейбористка Маргарет Ходж выступила в парламенте Великобритании с докладом о «коррупционных и грязных» деньгах казахстанской элиты. По ее словам, три десятка лет официальный Лондон закрывал глаза на то, как в их стране отмывают и тратят деньги люди из самого близкого круга Нурсултана Назарбаева.

Главное отличие от предыдущих подобных выступлений зарубежных  политиков в том, что вместо обычной статистики были названы конкретные персоны, на которые стоит обратить внимание британским властям, и чьи доходы и происхождение активов в Великобритании взывает очень много вопросов. Маргарет Ходж по согласованию с межпарламентским альянсом по борьбе с клептократией призвала правительства Великобритании, США и ЕС ввести против них персональные санкции — аналогичные тем, что действуют против российских чиновников и олигархов по «акту Магнитского».

Казахстанские клептократы по версии Маргарет Ходж

— Тимур Кулибаев, его жена Динара Назарбаева и их соратник Арвинд Тику (один из богатйших людей Сингапура). Кулибаев владеет недвижимостью в Британии на сумму не менее £60 млн

— Дарига Назарбаева и ее гражданский муж Кайрат Шарипбаев. Ее империя, оценивается Forbes в $595 млн и скрыта в сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов

— Нурали Алиев, сын Дариги Назарбаевой

— Алия Назарбаева, младшая дочь Нурсултана Назарбаева

— Болат Назарбаев, брат Нурсултана Назарбаева

— Карим Масимов и Айгуль Нуриева. Бывший глава КНБ (тогда премьер) был замешан в обвинениях во взяточничестве со стороны Airbus при покупке 45 вертолетов. Нуриева является казахстанским банкиром и предполагаемым доверенным лицом Масимова. Она же фигурировала в скандале связанными со взятками Масимову на $64 млн от шведской телекоммуникационной компанией Teliа

— Владимир Ким, официально — самый богатый человек Казахстана. В отчете Global Witness утверждалось, что Ким действовал как доверенное лицо Елбасы и что Назарбаев фактически контролировал Kazakhmys plc. Его дочь Камилла владеет квартирами на $60 млн

— Кенес Ракишев, «таинственный казахстанский бизнесмен» с состоянием до $1,6 млрд, имеющий тесные связи с политической элитой Казахстана и близкий соратник Рамзана Кадырова, находящегося под санкциями США

— Сауат Мынбаев, бывший министр энергетики

— Александр Машкевич и Патох Шодиев Им припомнили уголовные дела по подкупе властей некоторых африканских стран

— Булат Утемуратов, который считается «личным финансовым менеджером» Назарбаева

— Ахметжан Есимов. Якобы злоупотребил своим положением, предоставив своему зятю Галимжану Есенову кредиты через офшоры Британских Виргинских островов для покупки «Казфосфата»

— Кайрат Боранбаев, сват Дариги Назарбаевой. В Британии он владеет особняком за £25,4 млн, квартирой за £60 млн и тремя роскошными апартаментами стоимостью более £15 млн

— Александр Клебанов и его сын Яков. Эти двое выступают в качестве финансовых доверенных лиц семьи бывшего президента и, как считается, помогли Дариге Назарбаевой избежать крпуного расследования о происхождении ее богатства

— Нурлан Нигматулин, Бауржан Байбек и Марат Бекетаев, высокопоставленные фигуры в правящей партии «Нур Отан», близкие соратники Назарбаева

— Кайрат Сатыбалды, совладелец «Казахтелекома» и Самат Абиш, бывший замглавы КНБ — племянники Нурсултана Назарбаева.

@off_shores Открыть/Комментировать

2022-02-04 09:41:54 Сегодня мы продолжаем разбор лондонских активов семьи Нурсултана Назарбаева. В начале года в британской прессе появились публикации о судебном процессе младшей дочери первого президента Алии с ее финансовыми консультантами, которые сначала помогли ей пристроить $300 млн выведенных из Казахстана, а затем обманули бывшую владелецу ТОО «Оператор РОП», присвоив часть ее денег.

Судебный процесс закончился в итоге мировым соглашением, условия которого неизвестны. Зато мы смогли, на основе фигурировавших в судебных документах названий фирм, идентифицировать активы Алии Назарбаевой — особняк в Лондоне, жилой комплекс, в который дочь Елбасы инвестировала десятки миллионов долларов и тот самый подержанный бизнес-джет, проданный ей под видом нового. Он, к слову, и сейчас курсирует по воздушным маршрутам между Казахстаном, Россией, странами Европы и Ближнего Востока, но принадлежит уже другому члену семьи – Тимуру Кулибаеву.

Все пруфы, фото и сама история Алии Назарбаевой и ее друзей-мошенников, как всегда в инстантвью

P.S. Власти Казахстана, видимо, заблокировали teletype, в котором мы публикуем наши расследования. То есть по ссылке и для чтения в браузере материал тоже доступен, но придется использовать VPN.
@off_shores Открыть/Комментировать

2022-02-02 07:10:33 ​​Нурали Алиев привел к краху. Из-за внука Назарбаева прекратила деятельность британская фирма по обслуживанию супербогатых клиентов

Внук первого президента Казахстана Нурали Алиев стал причиной коллапса компании Dolfin Financial, которая специализировалась на «золотых визах» для супербогатых клиентов со всего мира, говорится в публикации Source Material, совместного проекта The Daily Telegraph и openDemocracy.

Компания обещала своим клиентам не только «золотые визы», то есть вид на жительство в Великобритании в обмен на инвестиции, но и управление их активами на территории королевства. Британское управление по финансам решило, что Dolfin «нечестно и безрассудно предоставляла вводящую в заблуждение информацию». Главная ложь заключалась в том, что условием «золотой визы» были инвестиции в размере £2 млн, а компания обещала сократить эту сумму до £400 тыс.
Официально имя Нурали Алиева в предписаниях чиновников не упоминается, но журналисты Source Material узнали, что речь идет именно о внуке Назарбаева.

Дело в том, что ранее Нурали Алиев и его мать Дарига Назабаева стали токсичными клиентами из-за «закона Макмафии»: согласно ему, сверхбогатые люди вынуждены объяснять, откуда взялись деньги, которые они тратят в Великобритании, скупая дорогую недвижимость. Впрочем, дочери и внуку Назарбаева в суде удалось отстоять право на свои особняки в Лондоне, а принадлежащий им целый квартал на Бейкер-стрит пока не стал предметом рассмотрения.
Поначалу в Dolfin вообще отрицали, что работали с Нурали Алиевым в последний год. В компании даже наняли «консультанта по кризисному управлению», чтобы скрыть связь с Алиевым, а одному из сотрудников было приказано уничтожить любые упоминания, связывающие фирму с внуком Назарбаева, из открытых источников.

Это не спасло компанию: чиновники выяснили, что в Dolfin скрывали «значительный объем текущей деятельности», связанной с Нурали Алиевым, его женой и их бизнес-интересами.

В марте власти приостановили деятельность Dolfin, в августе почти £1 млрд активов под ее управлением были выкуплены другой компанией с большой скидкой.

Основал Dolfin предприниматель Роман Жуковски. Их с Нурали Алиевым связывает давнее партнерство, как минимум с 2014 года: именно Жуковски помогал Алиеву купить особняк на «улочке миллиардеров» Бишопс авеню за £39 млн.

А вот младшая дочь Назарбаева Алия осталась недовольна сотрудничеством с Жуковски: в 2016 году она подала в суд на двоих помощников предпринимателя по поводу $300 млн, которые они помогали ей вывести из Казахстана и вложить в недвижимость в Великобритании.@off_shores Открыть/Комментировать