Выход к морю

2021-02-04 10:15:31 Сегодня наш лонгрид о том, как выгодный брак с дочерью ближайшего в прошлом соратника Нурсултана Назарбаева может принести миллионы евро.

Из текста вы узнаете: где наследники Владимира Ни производят вино, где отдыхают после трудовых будней сами, а где зарабатывают на отдыхе других.

Как всегда текст доступен по ссылке или в инстантвью.

@off_shores Открыть/Комментировать

2021-01-15 13:41:10 Президент Токаев сегодня в мажилисе объявил о ключевых приоритетах государства. Среди них — укрепление доверия граждан к органам власти.

Одним из инструментов такой политики должны стать подписанные им в декабре и вступившие в силу с 1 января поправки в антикоррупционный закон, запрещающие госслужащим иметь счета за рубежом.

Эти поправки, помимо всего прочего, предусматривают ужесточение ответственности за коррупцию сотрудников правоохранительных органов и судей. Последний пункт особенно важен, так как назначение судей входит в прямые обязанности президента. А помогает ему в этом Высший судебный совет. До того как стать автономным государственным учреждением в 2008 году, Совет ограничивался полномочиями совещательного органа при президенте. С повышением статуса эта организация получила и дополнительные функции. 

Прежде чем списки кандидатов на должности судей поступят к президенту, они проходят инфильтрацию Высшего судебного совета: кандидаты сдают экзамены на квалификацию, проверяются на различные нарушения и т.д.  

Все это мы рассказываем не просто так. Дело в том, что под действие закона о зарубежных счетах попадает заместитель руководителя аппарата Высшего судебного совета Наиль Алмабаев, который на паях со старшим братом Искандером купил в Болгарии квартиру в 2012 году. Сделать это без открытия счета в местном банке невозможно.

Квартира Наиля Алмабаева расположена в закрытом жилом комплексе Kroun Fort Club, на побережье Черного моря, в городке Свети-Влас. Этот ЖК — часть большого курортного массива Fort Noks, принадлежащего одноименной компании. Ее совладелец — крупный болгарский бизнесмен украинского происхождения Станислав Пархоменко.

Kroun Fort Club, в котором «поселились» братья Алмабаевы, считается комплексом средней ценовой категории, а стоимость апартаментов здесь не превышает €100 тыс. С учетом новых поправок Наилю Алмабаеву предстоит сделать нелегкий выбор — выписаться из болгарской квартиры или покинуть Высший судебный совет. @off_shores Открыть/Комментировать

2021-01-06 08:24:22 Правительство Мальты опубликовало очередной список новых граждан этой страны. Из 3 тысяч человек получивших мальтийский паспорт в 2019 году (итоги натурализации открыто публикуются только через год), каждый десятый выходец из постсоветского пространства. Подавляющее число из них – россияне.

Из казахстанских граждан «золотой паспорт» Мальты достался сыну заместителя гендиректора государственного «Национального центра по комплексной переработке минерального сырья РК» Мынжасара Айсаутова Амир. Айсаутов младший сейчас живет в Украине, где успел поработать на руководящих должностях в холдинге самого богатого украинца Рината Ахметова.

Среди других обладателей «золотых паспортов» бывший вице-президент «Новатэка» Алексей Богданчиков (сын экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова), Раиса Демина, основательница одной из крупнейших российских мясоперерабатывающих компаний, основатель «Вертикали» Георгий Чумбуридзе, замглавврача по медчасти поликлиники при Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ и еще десятки фамилий.

Выбрали из них самые интересные

@offshoress Открыть/Комментировать

2020-12-31 06:58:17 Не будем подводить итоги уходящего года, просто поделимся с вами уже вышедшими текстами. Вдруг вы что-то пропустили.

Пять самых читаемых расследований в нашем канале:

23,1К просмотров. Текст о казахстанцах с двойным гражданством Мальты. Почитайте, это интересно.

21,5К просмотров. Про бизнес семьи бывшего руководителя администрации президента Аслана Мусина на сотни миллионов евро в Болгарии и Латвии.

Бонус: как Аслан Мусин и его сыновья пытались купить гражданство Гватемалы.

20,5К просмотров. Про недвижимость в США родных премьер-министра Аскара Мамина.

20,3К просмотров. Про чешские квартиры Кайрата Боранбаева.

18,8К просмотров. Про дворец Тимура Кулибаева в Чехии.

Выбор редакции:

Про недвижимость казахстанских нуворишей на самом дорогом полуострове Франции

История о том, как дочь Мухтара Джакишева Айгерим нарвалась в Лондоне на мошенника и что из этого вышло.

А его брат Ермек Джакишев, в прошлом офицер финпола, отстроил в Чехии целый казахский поселок, в котором поселились бывшие чиновники и силовики.

Тут начало истории и ее продолжение.

Нашли активы в США бывшего владельца букмекерской конторы «Олимп» Анарбека Жауирова. Их суммарная стоимость оценивается в десятки миллионов долларов.

Еще один любитель жаркого солнца Флориды - брат первого президента Болат Назарбаев.

Как российские спецслужбы, несмотря на провал в Украине, продолжают использовать для прикрытия одни и те же поддельные кыргызские паспорта.

Про то, как Ержан Тунгушбаев, тайно сменил имя, фамилию и гражданство и помогает вести дела в Лондоне другим казахстанцам. Например, зампреду (возможно уже бывшему) столичного филиала партии Nur Otan Бахыту Сапарову

@off_shores Открыть/Комментировать

2020-12-24 06:29:20 «Радио Свобода» опубликовало обширное исследование, посвященное недвижимости семьи Нурсултана Назарбаева на Западе. Текст написали американские авторы с явным прицелом на англоязычную аудиторию, перевод на русский опубликовало казахстанское подразделение RFE/RL — радио «Азаттык».

По подсчетам журналистов «Свободы», члены семьи Назарбаевых потратили на квартиры, особняки и виллы не менее $785 млн в шести странах. Но для постоянных читателей «Выхода к морю» в этом расследовании нет почти ничего нового — более того, некоторые истории «Свобода» явно писала, перепроверяя данные «Выхода к морю».

Вот некоторые из них:

— Особняк в Чехии неподалеку от Карловых Вар впервые был упомянут именно в расследовании «Выхода к морю». Это поместье долго было домом отдыха чешской полиции. Редакция «Свободы» находится в Чехии, поэтому журналисты смогли сами съездить на место: там они увидели, что поместье выглядит заброшенным.

— Теннисный корт в той же Чехии тоже впервые был назван как собственность семьи первого президента «Выходом к морю». При этом в исследовании «Свободы» по какой-то причине решили не упоминать аналогичные владения в латвийской Юрмале.

— Описывая отели «Ахлан» и «Мигнон» в Карловых Варах, журналисты по какой-то причине не включили в список роскошную квартиру в Праге, записанную на ту же цепочку компаний.

— Рассказывая про особняк Кайрата Боранбаева к юго-западу от Лондона, журналисты «Свободы» даже перечисляют тех же соседей-знаменитостей, что и «Выход к морю» — бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета, певца Элтона Джона, российских олигархов Бориса Березовского и Петра Авена.

— Также «Выход к морю» писал о квартире в Нью-Йорке и кондоминиуме в Майами, принадлежащих брату первого президент Болату Назарбаеву (но упустили вторую квартиру в том же доме на Манхеттене и апартаменты в Plaza Hotel).

При этом список «Свободы» далеко не полный: журналисты не включили квартиру того же Кайрата Боранбаева в Москве в башне «Федерация» (о нем писало российское издание The Bell), дом в Канаде(эксклюзив «Выхода к морю»).

«Выход к морю» тоже пока не претендует на то, что обладает полной картиной: например, в том же тексте «Свободы» названо гораздо больше объектов недвижимости в Великобритании, чем удалось найти нам. Также мы пока не писали о недвижимости во Франции, Испании и Швейцарии.

Коллеги-расследователи! Спасибо, что читаете, и отдельное спасибо, что перепроверяте нас! Но раз уж пользуетесь нашими публикациями, ставьте, пожалуйста, ссылки.@off_shores Открыть/Комментировать

2020-12-22 08:24:59 Дети Кайрата Мами, действующего главы конституционного совета, а в прошлом генпрокурора и сенатора, уже давно живут в Великобритании и даже получили вид на жительство в этой стране. Его сын Мирас делает вполне неплохую карьеру в крупной инвесткомпании.

Квартиру Мирас выбрал в фешенебельном районе Лондона. Ее адрес он указывает в официальных документах, но по факту апартаменты стоимостью более £3 млн оформлены на другого человека – алматинку Айгуль Саймасаеву, проживающую в скромном частном доме в микрорайоне Мамыр-4.

На самом деле Саймасаева деловой партнер целого пула известных в Казахстане людей – семьи Владимира Школьника, Сауата Мынбаева и отставного полицейского генерала Василия Симачева.

Их объединяет не только высокопоставленный статус, но и общий бизнес на недвижимости в Казахстане и за рубежом.

@offshoress Открыть/Комментировать

2020-12-11 13:09:05 ​​Сакен Естай в центральном аппарате партии Nur Otan занимает, на первый взгляд, довольно незначительные должности инспектора службы партийного контроля и проектного менеджера. Но зато очень важные — он борется с коррупцией. Ездит по регионам, проводит встречи с гражданами, участвует в заседаниях по разбору личных дел партийцев. Не исключено, что он участвовал и в принятии решения об удалении из партии скандального мажилисмена Нуржана Альтаева и депутата актюбинского маслихата Аркадия Ни, обвинённого в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

Сакена Естая сложно назвать публичным человеком. Даже на российском сайте знакомств он указал родным городом Екатеринбург, видимо в целях конспирации. До прихода на партийную работу некоторое время Сакен Естаевич Естай работал в юриспруденции. Одно время исполнял обязанности начальника отдела правового обеспечения и закупок филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы». Судя по сайту столичной палаты юридических консультантов, консультации в сфере государственных закупок основной юридический профиль Сакена Естая. Сейчас в графе его юрстатуса имеется пометка «приостановленный». Временный запрет на работу наложен до мая следующего года. В качестве причины для такого решения указано заявление члена палаты юрконсультов. Возможно его самого, а возможно одного из его коллег.

Сакен Естай мог бы быть близким родственником экс-генеральному директору ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» Серику Естаю и его родному брату, акиму Туркестанской области Умирзаку Шукееву. Но подтверждение таких родственных связей мы не нашли.

Пожалуй, одна из самых ярких должностей Сакена Естая — заместителя, а после ареста шефа, исполняющего обязанности президента МЦПС «Хоргос». Его патрона Василия Ни силовики задержали в сентябре 2016 года при прилучены взятки в $1 млн. В СИЗО Ни провел чуть больше полугода, после чего уголовное дело  было закрыто. Прокурор учел раскаяние обвиняемого и его положительные характеристики. В должности главы самого коррупционного таможенного перехода Казахстана Сакен Естай проработал недолго, через месяц его сменил Кахарман Джазин.

А еще у Сакена Естая есть персональный выход к морю – квартира в жилом комплексе Sunny Day 6 в селе Тынково, расположенного неподалеку от болгарского курорта Солнечный берег. Купил он ее в ноябре 2015 года, как раз когда работал в МЦПС «Хоргос». Этот комплекс не относится к категории элитных. Но все необходимые атрибуты для хорошего отдыха там есть – закрытая и охраняемая территории, пять открытых бассейнов, спортивные площадки. Стоимость студии 25 кв.м начинается от €8 тыс. Есть апартаменты и за €50-60 тыс. По сравнению с другими героями наших публикаций — это сущие копейки, но даже их лучше указывать в декларациях госслужащим, чтобы после публикации в будущем таких отчетов (ждем со следующего года) не было каких-либо кривотолков.@off_shores Открыть/Комментировать

2020-12-04 13:00:54 «Жизнь бизнесмена, младшего брата экс-президента Казахстана Болата Назарбаева всегда вызывала большой интерес у общественности». С этих слов начинается статья, опубликованная в Информбюр на правах рекламы в конце октября этого года. В ней кратко приводится его биография и некоторые благотворительные проекты. Текст получился неплохим, поэтому со своей стороны мы добавим к нему лишь несколько штрихов. Возможно они пригодятся казахстанским чиновникам, на которых в следующем году начнут тестировать новый закон о всеобщем декларировании имущества.

На примере Болата Назарбаева, учимся прятать свою зарубежную недвижимость и «мутим схемы»

@off_shores Открыть/Комментировать

2020-12-01 09:14:55 Кайрат Боранбаев, бывший тесть покойного Айсултана Назарбаева, оказался в числе владельцев недвижимости в самой дорогой высотке России— башне «Федерации», расположенной в деловом районе Москва-Сити. Это стало известно благодаря расследованию издания The Bell.

Апартаменты площадью 482 кв. м Боранбаев приобрел через свою фирму «А-Актив» в феврале 2019 года на одном из последних этажей здания, которое считается самым высоким в Европе после петербургского «Лахта-центра». Учитывая среднюю стоимость одного квадратного метра в 400 тыс. рублей и наценки «за вид», квартира обошлась бизнесмену не менее чем в 2 млрд рублей ($30,3 млн на момент сделки).

«Федерация» славится не только дороговизной своих апартаментов, но беспрецедентной системой безопасности. Попасть внутрь жилого блока получится после серьезной проверки секьюрити. На лифте можно подняться только на определенный этаж, на который оформлен специальный электронный пропуск. Если гость попытается выйти на другом этаже, его тут же задержит охрана — системами видеонаблюдения оборудованы все общественные пространства комплекса, которые фиксируют несанкционированное проникновение. Благодаря такой сверх-приватности, как отмечает The Bell, в некоторых апартаментах «Федерации» удалось организовать элитный публичный дом и нелегальное казино.

Среди московских соседей Кайрата Боранбаева, числятся родная тётя главы администрации Путина Антона Вайно, экс-замглавы Федеральной службы железнодорожных войск Хамит Камалов, сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова Станислав, бывшая министр сельского хозяйства Елена Скрынник, соучредитель Фонда соцподдержки сотрудников правоохранительных структур и службы безопасности президента Сергей Шепотиненко, замминистра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Ардебиль оглы Гулиев, зять российского премьер-министра Мишустина Александр Удодов.

Еще один любопытный сосед Боранбаева — Виталий Лешков, купивший в июне прошлого года несколько помещений в «Федерации» общей площадью 1,5 тыс.кв.м (почти 6 млрд рублей или $100 млн). В 2018 году он фигурировал в уголовном деле в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег на проекте строительства газопровода из Казахстана в Китай.

Ранее мы уже рассказывали о зарубежной недвижимости Кайрата Боранбаева, которую нам удалось обнаружить:

про уютный дом в Канаде

про имение неподалеку от Лондона

про теннисный корт и гольф-клуб в Чехии и Латвии

про дворец Кулибаева, которым управляет Кайрат

@off_shores Открыть/Комментировать

2020-11-20 06:30:33 «Сейчас не так уж и здорово быть принцем Эндрю, восьмым в очереди на британский трон», — с таких слов начинается расследование агентства Bloomberg про члена королевской семьи, который много лет был решалой и был связан с самыми непрозрачными и коррупционными режимами в мире.

Елизавета II, его мать, запретила принцу покидать поместье Виндзоров из-за скандала с погибшим в тюрьме педофилом Джеффри Эпштейном. Но тень на королевскую семью бросает не только эта связь.

Принц Эндрю до 2011 года занимал должность спецпредставителя Великобритании по международной торговле и инвестициям. И одновременно работал на теневого банкира Дэвида Роуланда и его люксембургский банк Banque Havilland SA.

Сейчас деятельность этого банка расследуется, банкира подозревают в том, что он помогал очень богатым клиентам отмывать грязные деньги, а принц Эндрю помогал ему налаживать связи с первыми лицами государств — в том числе, например, с Алиевыми, правящей семьй Азербайджана.

Элиты Казахстана в расследовании Bloomberg не упоминаются, но ранее уже было известно, что принц Эндрю работал с Кенесом Ракишевым. Кроме того, он заключил крайне странную сделку с Тимуром Кулибаевым — тот купил фамильный особняк за £15 млн, на £3 млн дороже его рыночной стоимости. После покупки Кулибаев на долгое время потерял интерес к поместью, а потом полностью снес дом — постройка нового все еще не закончена.

Депутаты британского парламента призывали расследовать связи принца и казахстанской элиты, но этого так и не произошло. Но на самом деле расследование все это время шло — но не в Великобритании, а в Люксембурге, где правоохранительные органы изучают финансовую документацию Banque Havilland SA. Пока следствие не закончено, но, вероятно, скоро мы станем свидетелями очень крупного скандала.@off_shores Открыть/Комментировать