Выход к морю

2021-08-20 10:47:22 Фактчек: мы вынуждены извиниться перед Елдосом Жунусовым и его семьей. 16 июня мы написали, что депутат карагандинского городского маслихата и член общественного совета по противодействию коррупции карагандинского филиала «Nur Otan» и пятеро членов его семьи владеют квартирой в чешских Карловых Варах. Это так — квартира принадлежит им. Мы также оценили ее площадь в 50 м², что оказалось ошибкой.

Выяснилось, что в этом доме (у него есть собственное имя — «У трех ягнят») много странных квартир, в которых почти невозможно жить — например, площадью 13 м² с туалетом в соседнем помещении. Квартира Жунусовых тоже очень скромная: 25 м².

Ошибку мы допустили потому, так как не могли поверить, что столь уважаемый член карагандинского маслихата поместит себя и свою семью в подобную тесноту. Ведь 25 м² на шестерых — это всего по четыре квадратных метра на человека! Даже для работников вахтовым методом, согласно Трудовому кодекса Казахстана, положено по 6 м².

Но ознакомившись с документами мэрии Карловых Вар, чиновники как раз пытались продать упомянутые микро-квартиры по 13 и 16 м², мы убедились, что это правда — 25 «квадратов» на шестерых.

Разумеется, на самом деле такая квартира приобреталась не для проживания. Наиболее вероятно, местные юристы рассказали Жунусовым, что с собственным жильем им проще будет получить вид на жительство, а впоследствии — и гражданство Чехии.

P.S. Также просим наших коллег, без ссылки скопировавших у нас информацию о квартире Жунусовых, поправить свою статью. Спасибо!@off_shores Открыть/Комментировать

2021-08-13 13:47:59 ​​Казахстан — наряду с Азербайджаном и Пакистаном — вошел в тройку стран, чьи «политически значимые лица», то есть высокопоставленные политики и чиновники или люди с ними связанные, могли быть замешаны в отмывании как минимум $280 млн. Эти деньги были «инвестированы» в жилую и коммерческую недвижимость Великобритании. Такие данные приводит в своем докладе Global Financial Integrity (GFI), американский аналитический центр, специализирующийся на исследовании незаконных финансовых потоков, коррупции, незаконной торговле и отмывании денег.

В исследовании анализируются подозрительные сделки за 2015 – 2020 годы в трех странах: США, Канаде и Соединенном Королевстве. Ключевые выводы отчета:

• Как минимум за последние пять лет более $2,3 млрд было отмыто через недвижимость в США, и еще миллионы через другие альтернативные активы: предметы искусства, ювелирные изделия и яхты;

• Более 50% зарегистрированных случаев только в США связаны с политически значимыми лицами;

• Юристы, агенты по недвижимости и консультанты по инвестициям стали неотъемлемой частью схем отмывания денег в сфере недвижимости, но США остаются единственной страной G7, которая не предъявляет требований закона о противодействии отмыванию денег к профессионалам в сфере недвижимости;

• Хотя коммерческая недвижимость использовалась более чем в 30% случаев и, как правило, имела значительно более высокую стоимость, чем жилая недвижимость, США еще не создали каких-либо обязательств по отчетности о рисках в этом секторе;

• Использование анонимных подставных компаний и сложных корпоративных структур продолжает оставаться методом номер один для отмывания денег. 82% дел в США связаны с использованием юридического лица для маскировки прав собственности, что подчеркивает важность внедрения надежного реестра бенефициарных прав собственности в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности.

В США казахстанцы заняли 12-ю строчку среди выходцев из стран, чьи высокопоставленные резиденты подозреваются в отмывании денег. В докладе приводятся сделки, связанные со скандалом в котором оказался замешан бывший деловой партнёр и советник Дональда Трампа Феликс Саттер и $35 млн, которые, вероятно, были похищены из БТА Банка Мухтаром Аблязовым. Два года назад нынешнее руководство БТА, который контролируется Кенесом Ракишевым, подало в суд Нью-Йорка на Саттера и бывшего руководителя Trump Organization Дэниэля Ридлоффа, обвинив их в помощи Аблязову и Храпунову в отмывании $440 млн. В общей сложности Саттер подозревался в получении за похожие услуги от клиентов из разных стран около $100 млн.

Имя Мухтара Аблязова фигурирует и в британский части исследования Global Financial Integrity, наряду с бывшим зятем Нурсултана Назарбаева Рахатом Алиевым и старшей дочерью Елбасы Даригой Назарбаевой, вместе с их внушительным портфелем недвижимости в Лондоне и его предместьях.@off_shores Открыть/Комментировать

2021-08-09 12:20:58 Клан братьев Ирменовых из Западно-Казахстанской области известен почти каждому жителю Уральска. Пока двое из них строили карьеру на государственной службе – Камидолла по линии Минздрава, а Бейбит в силовых структурах – Роберт решил стать бизнесменом. Его строительная компания считается одной из крупнейших в городе. Она активно участвует в государственных жилищных программах, на которые в регионе выделяются миллиарды тенге. Причем официально компания является всего лишь подрядной структурой, которая исполняет контракты на строительство оформленные на ИП супруги Роберта Жанар. Вроде ничего криминального. Но вот что интересно, как только братья-госслужащие попали в опалу (Камидолла и Бейбит почти одновременно лишились своих должностей из-за крупных скандалов, один вылетел из департамента здравоохранения ЗКО, второй из регионального Антикора), Роберт решил подстраховаться и закупился надвижимостью в Чехии, и сразу на миллионы долларов. Обычная практика в стране, где сегодняшний бизнесмен завтра может легко оказаться уголовным преступником. Поэтому вывод денег за границу — единственный вариант для них хоть как-то защитить свои активы.

По ссылке рассказываем про то, как Роберт Ирменов, брат скандального депутата областного маслихата от партии Nur Otan Камидоллы Ирменова, стал владельцем многоквартирного дома в чешской столице @off_shoress Открыть/Комментировать

2021-07-26 11:57:38 Булат Утемуратов, Кенес Ракишев, Мухтар Аблязов, окружение Тимура Кулибаева, в том числе его племянник Алибек Кулибаев — в числе тех, за кем могли следить с помощью израильской компании NSO Group.

Расследователи из OCCRP дополнили первоначальный список жертв массовой слежки за элитой Казахстана. Мы уже писали,что прослушке телефонов подверглись президент Касым-Жомарт Токаев, премьер Аскар Мамин и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

И сейчас это далеко не полный список: расследователям пока удалось узнать имена владельцев только 92 номеров из 2000.
Очевидным было обнаружение в этом списке Мухтара Аблязова. Банкира, обвиняемого в хищении $10 млрд из БТА-банка, прослушивали во Франции, где он живет последние годы: в списке NSA Group значатся два его телефона.

В том же списке оказался его преемник в БТА-банке, миллиардер Кенес Ракишев.
Очень пристально спецслужбы следили и за Булатом Утемуратовым. Два его телефона ставили на прослушку в период между 2017 и 2019 годами. Заказ также касался практически всего окружения бывшего главы АП: двоих сыновей, жены, близких родственников, личных помощников и других сотрудников.
Телефонов зятя Назарбаева Тимура Кулибаева в списке для слежки найти не удалось, зато там есть его племянник Алибек Кулибаев и двое помощников бизнесмена.

Среди других потенциальных жертв OCCRP называет Абая Саркулова, его прослушивали с весны 2018 года. В то время Саркулов был председателем правления «Фонда Даму», откуда перешел на пост главы «Банка развития Казахстана».

С осени 2018 спецслужбы заказали слежку за Ахметжаном Есимовым — тогда он возглавлял фонд Самрук Казына, и в марте этого года ушел в отставку после того, как разместил деньги фонда в банке своего бывшего зятя Галимжана Есенова.

«Эти десятки телефонных номеров говорят о том, что весь режим Назарбаева, сверху донизу, пронизан слежкой — скорее всего, со стороны его собственных служб безопасности», — говорится в тексте OCCRP.

Расследователи отмечают, что в списке слежки относительно мало журналистов и правозащитников — по сравнению с другими странами.

Наблюдение велось за людьми, лояльными власти: за бывшими и действующими высокопоставленными чиновниками, бизнесменами, и в том числе за сотрудниками спецслужб. Их лояльность обеспечивалась в том числе и такой слежкой, заключают расследователи.@off_shores Открыть/Комментировать

2021-07-21 09:15:57 ​​Президент Касым-Жомарт Токаев, премьер Аскар Мамин и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев стали жертвами взломов израильской компании NSO Group. Поскольку эта компания подчеркивает, что работает только по заказу официальных органов, очевидно, что слежку за первыми лицами страны организовали спецслужбы.

Другие жертвы NSO Group из Казахстана менее влиятельны: правозащитница Бахытжан Торегожина, журналисты Серикжан Маулетбай и Бигельды Габдуллин. Два номера в «казахстанском» списке принадлежат французам, предположительно связанным с Мухтаром Аблязовым.

Консорциум журналистов (в него входят крупнейшие мировые издания) опубликовал расследование, посвященное деятельности NSO Group. Та продавала правительствам разных стран услугу взлома смартфонов.

Номинально услугу предоставляли для «борьбы с терроризмом», но, как выяснили журналисты, часть жертв не имеет никакого отношения ни к террористам, ни даже к организованной преступности. Заказчиками часто выступали авторитарные правительства.

В списке тех, чьи смартфоны взломали, есть политики, журналисты и правозащитники. При этом Касым-Жомарт Токаев не единственный лидер, попавший в число объектов слежки — взламывали и телефон президента Франции Эммануэля Макрона, предположительно, по заказу спецслужб Марокко.

Консорциум журналистов пока не раскрывает полный список жертв, но известно, что Астана была для NSO Group крупным заказчиком — в списке из 50 тысяч номеров более двух тысяч принадлежат гражданам Казахстана.

Авторы подчеркивают, что хаккеры следили не только за гражданскими активистами: в основном речь идет о бизнесменах и политиках. В масштабах страны это значит, что вероятность попадания в этот список очень высока.

Взломав смартфон, они получают полный контроль над устройством: это не только все хранящиеся там данные, но и включение камеры и микрофона.

Как защититься? Увы, никак. NSO Group в дополнение к традиционным способам взлома (такому, как фишинг, то есть отправка вредоносной ссылки) использовала так называемые «уязвимости нулевого дня» — то есть дыры в системах, о которых не знал и сам разработчик.

Самая серьезная уязвимость, о которой стало известно — это взлом айфонов через iMessage. Она работает так, что пользователь полностью беззащитен: приходит невидимое сообщение, и все, айфон скомпрометирован.

Вероятно, исследователи раскрыли далеко не все способы взлома: например, не очень понятно, как взламывались устройства на базе Android.

К сожалению, даже если вы совсем избавитесь от смартфона, это не поможет — NSO Group устанавливала слежку за близкими родственниками и коллегами объекта, интересующего заказчика.

Как снизить риски? По-старинке. Не доверять критическую информацию устройству, подключенному к интернету. Не хранить то, что может вас скомпрометировать. Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала программу, которая ищет следы взлома, характерные для хакеров из NSO Group. Правда, воспользоваться ею сходу сможет далеко не каждый, для этого требуются навыки системного администратора (или придется немного почитать и погуглить).
Можно ли в ситуации, когда спецслужбы следят за президентом своей страны, доверять приложению правозащитной организации (и советом анонимного телеграм-канала)? Тут уже решать вам. @off_shores Открыть/Комментировать

2021-07-14 10:46:40 ​​Сын бывшего министра энергетики Казахстана и главы БТА Банка Мухтара Аблязова Мадияр снова оказался в списке лиц, законность получения которыми инвестиционных виз Великобритании ставится под сомнение. В своем докладе «Красная ковровая дорожка для грязных денег» британская НПО Spotlight on Corruption, которая специализируется на исследованиях в области коррупционных преступлений, приводит Мадияра Аблязова в качестве примера, чья инвестиционная виза может вызывать вопросы у властей.

Наряду с младшим Аблязовым также упоминается Иззат Джавадова, двоюродная сестра азербайджанского президента Ильхама Алиева. В начале июля Иззат вместе с мужем Сулейманом Джавадовым, сыном бывшего заместителя министра энергетики Азербайджана, согласились передать властям £4 млн в обмен на урегулирование расследования о происхождении их богатства. По заявлению Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), это первый случай взыскания подобного «штрафа» в связи с делом об отмывании денег азербайджанской элитой.

В том же докладе говорится и о соотечественнице Джавадовой, жене бывшего главы Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой. В 2018 году она первой в Великобритании получила так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения —ее попросили объяснить, на какие деньги она купила два объекта недвижимости.

Власти заинтересовались доходами Хаджиевой в рамках борьбы с «грязными деньгами», которую часто называют «законами МакМафии». Хаджиева привлекла внимание британских властей своими дорогими покупками. Она потратила $20,9 млн в разных странах Европы, в том числе в престижном лондонском универмаге Harrods, не имея при этом соответствующих таким тратам источников дохода. Ее супруг Джахангир Хаджиев отбывает в Азербайджане 16-летний срок за злоупотребление полномочиями. Его официальный заработок в Международном банке Азербайджана не превышал $70 000 в год. В списке фигурирует и бывший полковник армии Бангладеша Мохаммед Шахид Уддин Хан, получивший «золотую» визу Великобритании в 2009 году, а позже обвиненный в финансировании терроризма, торговле оружием и отмывании денег.

Мадьяр Аблязов получил инвестиционную визу в 2008 году, когда еще был студентом. Для этого Мухтар Аблязов перевел на счет сына в швейцарском банке £1 млн. В 2013 году Мадияр получил вид на жительство в Великобритании. В докладе отмечается, что его отец обвинен на родине в хищении $7 млрд из БТА банка и заочно приговорен судом к тюремному заключению.

В общей сложности, по данным Spotlight on Corruption, с 2008 года 278 казахстанцев получили «золотые визы» Великобритании. Это ставит Казахстан на шестую строчку в списке стран, чьи выходцы смогли получить подобные документы. Стоимость одной такой визы начинается от £2 млн. Часть этих денег нужно вложить в британскую экономику, но, как оказалось, с этим тоже могут возникнуть проблемы. Автор доклада указывают на то, что зачастую британские фирмы, в которые вкладывают деньги такие инвесторы, принадлежат им самим или близким к ним людям.

Период с 2008 по 2015 году уже получил в британской прессе наименование «времени слепой веры», то есть времени, когда визы раздавали, не очень интересуясь источниками происхождения капитала инвесторов. Теперь британское правительство намерено провести проверку обстоятельств выдачи всех таких виз.@off_shores Открыть/Комментировать

2021-07-07 09:16:21 ​​Бывший глава администрации президента Казахстана Аслан Мусин все же обзавелся вторым паспортом. Мы уже писали про его курьезную попытку получить паспорт Гватемалы в обход закона, которая чуть не закончилась уголовным делом. Но от желания обрести свой собственный выход к морю бывший чиновник не отказался.

Власти Черногории опубликовали данные об иностранцах, получивших черногорские паспорта в 2020-2021 годах, в том числе по программе инвестиционного гражданства. Среди них уроженцы России, Беларуси, Украины, Туркмении, Китая, Казахстана, Азербайджана, Пакистана, Ливана, Анголы, Сирии и других стран.

Если не считать нескольких россиян, указавших местом своего рождения КазССР, то Аслан Мусин единственный казахстанец с синим паспортом, получивший гражданство Черногории в эти годы. Отказался ли он при этом от казахстанского, не сообщается.

Двойное гражданство в Черногории, как и в Казахстане, запрещено, но с оговорками. Иностранцам, участвующим в инвестиционной программе, разрешается оставить свой родной паспорт, но такой заявитель обязан оплатить разовый невозвратный взнос €100 тыс. и инвестировать в недвижимость от €250 тыс. до €15 млн в зависимости от характера объектов и районов их расположения.

Согласно условиям программы гражданства за инвестиции, заявители не должны иметь судимостей и нарушений уголовного и международного права, обладать хорошей репутацией, крепким здоровьем и предоставить средства из легального источника. 

Вероятно, таким источником мог стать проект жилой застройки в столице Болгарии Софии, о котором мы подробно писали ранее. Там же мы рассказывали и о том, как семья Мусина получила болгарские паспорта. 

На всякий случай напоминаем, что согласно законодательству Казахстана, гражданам запрещено иметь двойное гражданство. Это положение закреплено в п. 3 ст. 10 Конституции республики и Законом «О гражданстве Республики Казахстан». В последнем прописано, что гражданство Казахстана автоматически аннулируется при принятии гражданства другой страны.@off_shores Открыть/Комментировать

2021-07-03 13:34:50 Подготовили текст для чтения на длинных выходных про самого секретного номинала из списка казахстанского Forbes — «гражданку Нидерландов Анну Березину». Именно так она фигурирует в большинстве публикаций наших СМИ, когда речь идет о тех или иных зарубежных активах, связанных с отечественными олигархами.

Что нам удалось выяснить:
• Кто такая Анна Березина и кто привел ее в этот бизнес
• Разобрали ее карьерный рост от простого менеджера фирмы прокладки до ключевого акционера одной из крупнейших золотодобывающих компаний Казахстана
• Рассказываем о ее родителях и об их связях с Владимиром Кимом и Эдурадом Огаем
• Наконец, впервые показываем ее настоящие фотографии
• Делимся предположениями зачем она это делает и в чьих интересах

Весь текст можно прочитать по ссылке или в инстантвью.

@off_shores Открыть/Комментировать

2021-06-16 13:12:58 ​​Депутат карагандинского городского маслихата и член общественного совета по противодействию коррупции карагандинского филиала «Nur Otan» Елдос Жунусов оказался в числе собственников квартиры в элитном районе чешских Карловых Вар. Вместе с ним совладельцами (см. прикреплённый скрин) записаны еще несколько его родственников: отец, ректор «Центрально-Казахстанской Академии» Бахтыбай Жунусов, брат Жандос Жолжаксынов, два года назад защитивший диссертацию в Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК, в состав диссертационного совета которой входит его отец, Жунусовы Тогжан и Тлеужан, и Бейсембаева Алтынай, которая, судя по документам из чешского реестра, прописана в карагандинском особняке семьи Жунусовых.

Апартаменты Жунусовых находятся в доме по адресу Tržiště 29 – это центральный променад Карловых Вар. Квартиры тут небольшие. Какая именно принадлежит депутатской семье понять невозможно из-за специфики реестра недвижимости Чехии. Известно, лишь что ее площадь не превышает 50-60 м². Прямо сейчас на сервисе Booking можно забронировать апартаменты чуть меньшей площади за $140 в сутки. Вероятно, квартиру Жунусовы приобретали не столько в качестве инвестиционного проекта, сколько для получения чешского резидентства, то есть вида на жительство. Очень полезная опция для карагандинского борца с коррупцией Елдоса Жунусова.

Впрочем, судя по скандалу, в центре которого оказался его отец Бахтыбай, такие траты (ориентировочно недвижимость можно оценить в $200-$300 тыс.) семья вполне может себе позволить. В 2017 году несколько республиканских СМИ опубликовали материалы об уголовном деле, связанным с ограблением особняка Бахтыбая Жунусова. Воришки тогда вынесли из коттеджа заслуженного преподавателя около $1,2 млн наличностью и различными драгоценностями. В ответ на эти публикации Жунусов подал в суд на журналиста Tengrinews Николая Кравеца. По мнению истца, корреспондент не должен был публиковать данные о сумме похищенного у Жунусова, а также запрашивать у прокуратуры данные о зарубежных активах, счетах и интересоваться возможной проверкой потерпевшего антикоррупционным ведомством. В конечном счете Кравец, уже уволенный из редакции Tengrinews, признал свою вину и процесс закончился примирением сторон. @off_shores Открыть/Комментировать

2021-06-04 08:53:40 ​​Вдове бывшего председателя правления БТА-банка Ержана Татишева Анар Айтжановой принадлежит квартира за $39 млн в элитном комплексе в Лондоне и несколько компаний в Европе.

Анар Айтжанова стала одной из первых владелиц апартаментов в самом дорогом многоквартирном доме в мире — One Hyde Park в Лондоне. Две квартиры в том же комплексе принадлежат Кайрату Боранбаеву, еще одна — дочери Владимира Кима Камилле.

Квартиру за £25 млн (около $39 млн) на втором этаже в башне «А» Айтжанова приобрела в августе 2012 года. В то время в четырех зданиях считанные квартиры имели живых владельцев — как правило, их приобретали анонимные покупатели через офшорные фирмы. Например, полугодом ранее в той же башне две квартиры (каждая занимает целый этаж) купили структуры украинского олигарха и миллиардера Рината Ахметова.

Кайрата Боранбаева и Камиллу Ким можно назвать соседями Анар Айтжановой только с некоторой натяжкой — квартиры Боранбаева находятся в башне «С», а дочь Владимира Кима владеет недвижимостью в башне «B».

В 2016 году Анар Айтжанова заложила свою квартиру в британском филиале банка EFG — это международная группа банков с центральным офисом в швейцарском Цюрихе и специализирующаяся на работе с так называемыми high-net-worth individual (HNWI) — то есть клиентами, чьи свободные средства превышают $1 млн. Такие банки предоставляют услуги управления капиталом, активами и инвестициями и часто критикуются за помощь в уходе от налогов.

Супруг Айтжановой, бывший председателя правления банка Туран Алем Ержан Татишев погиб на охоте, и вдова унаследовала около 20% акций будущего БТА-Банка. Как показало расследование Offshore Leaks, акции банка были записаны на компанию в Австрии, которая официально занималась прокатом автомобилей.

В 2007 собственник этой структуры сменился — через цепочку офшорных компаний и номинальных менеджеров фактическим владельцем стал Сырым Шалабаев, шурин Мухтара Аблязова, которого казахстанское следствие и считает заказчиком убийства Татишева. То есть Анар Айтжанова передала акции БТА-Банка родственнику Аблязова, возможного заказчика убийства своего мужа.

Позже, уже после национализации БТА и попыток Казахстана добиться экстрадиции его фактических владельцев, Сырым Шалабаев получил политическое убежище в Литве.

На Анар Айтжанову до сих пор зарегистрировано несколько компаний в Австрии. В частности, ей принадлежит доля в небольшом банке European American Investment Bank Aktiengesellschaft (EURAM Bank)— он ведет деятельность в Австрии, Великобритании и США.

Еще одна компания Айтжановой в сфере недвижимости зарегистрирована на острове Майорка (Испания).

Но чаще Анар Айтжанова становится героиней светской хроники — например, она принимала участие в Le Cercle SGC Dinner частного клуба ценителей самых дорогих вин. Издание StyleCaster в 2013 году сообщало, что вдова банкира почти никогда не пропускает шоу Christian Dior и является частой покупательницей предметов высокой моды. Настолько частой, что она регулярно появляется на недели высокой моды в Париже, куда приглашают только избранных клиентов. @off_shores Открыть/Комментировать