Полковник Захарченко. Главное.

2021-05-31 13:52:05 Продолжаем рассказывать, как изымались деньги, квартиры и другое имущество у родных, знакомых и не очень знакомых Дмитрия Викторовича. Вот типичная история.
Итак… Встречаются в автозаке двое арестованных. Слово за слово. «Ты здесь за что?» - спрашивает один. «Следователь говорит, что я – подельник такого-то (называет фамилию)», - отвечает другой. «Так это же я! – изумленно воскликнул первый. – Только какой ты «подельник», если я тебя ни разу не видел?» «И я вас вижу впервые».
И это не анекдот. Именно так познакомились Дмитрий Захарченко и Виктор Клуженков.
А теперь следите за логикой Генпрокуратуры и не запутайтесь! Виктор – водитель семьи полковника ФСБ Сенина. Возил его жену, детей в школу, в кино, по магазинам. Угадайте с трех раз, где здесь собака «порылась»? Как связаны Клуженков и Захарченко? Ни за что не угадаете. Жена Сенина – однокурсница бывшей гражданской жены Дмитрия Викторовича. Вот собственно и вся «криминальная» цепочка. Но этого хватило, чтобы Клуженков оказался на нарах. «Разве может, - решили сыщики, - водитель знакомой подруги Дмитрия Викторовича не знать о взятках, которых (как потом оказалось) не было?! Конечно, не может».
Опера ему пообещали: «Не дашь показания на Захарченко, сгниёшь в тюрьме!» Год Виктора прессовали в СИЗО. Выяснив, что он не причем, Захарченко действительно никогда в глаза не видел, Клуженкова все-таки освободили. Правда, оказалось, что возвращаться ему некуда. Суд по иску Генпрокуратуры конфисковал его единственное жилье в доход государства.
Самое «анекдотичное» в этой истории, что эта квартира была куплена в ипотеку. Деньги под ипотеку Клуженков взял в банке ВТБ. Есть все документы, договора… Тем не менее, квартира ушла в доход государства, а задолженность перед банком ближайшие годы будет гасить Виктор Клуженков. Открыть/Комментировать

2021-05-26 19:16:25 «Руководители ГУВРа знают реальные ФИО клиента?» - поинтересовался один из защитников.
«Да, как правило, все знают», - уверенно ответил свидетель, добавив, что установить, на какие счета конкретных банковских клиентов в ГУВР приходили те или иные деньги, грамотному специалисту не составит труда.
Комментируя показания и громкие заявления свидетеля Антонова, адвокат Захарченко Евгений Рубинштейн обратил внимание на несколько важных нюансов.
«Во-первых, утверждение свидетеля, что Дмитрий Захарченко кого-то «крышует» - не более чем слух, якобы услышанный им от третьих лиц. Здесь никакой конкретики не прозвучало, а с точки зрения доказательственного значения такие показания не могут образовать совокупности без допроса первоисточника - лица, от которого он получил эти сведения. Во-вторых, обращает на себя внимание то, что в 2008 году Захарченко не был полковником, а, насколько я помню, был капитаном, и совершенно очевидно, что капитан МВД не мог «крышевать» такой огромный бизнес. Это просто нереально! В-третьих, очень интересные сведения свидетель сообщил о структуре обнальной Площадки (или ГУВРа). Как следует из фабулы обвинения, денежные средства поступали на некие виртуальные счета. А свидетель четко сказал, что денежные суммы поступали на расчетные счета реальных юридических лиц и этих лиц можно установить, если есть знания и специалисты. Так что в этой части сама фабула обвинения рассыпается, поскольку никаких денежных средств на виртуальных счетах быть не может, и в этом смысле свидетель выступил в пользу защиты. Поэтому если обвинение считает, что Захарченко получал денежные средства, оно должно четко указать, на какие расчетные счета каких юридических лиц они были получены». Открыть/Комментировать

2021-05-26 19:16:25 Очередной день слушания дела в отношении Дмитрия Захарченко, Валерия Маркелова, Виктора Белевцова и Василия Критинина принес немало интересного. И если пресный допрос первого свидетеля – бывшего главы IT-подразделения банка Юрия Белоусова - вновь вызвал острое недоумение (подсудимых он не знает, о Площадке не слышал), то выступление недавно вышедшего на свободу банкира Владимира Антонова получилось необычайно эмоциональным и ярким.
В 2018 году бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов обвинялся в мошенничестве с 150 млн рублей питерского банка «Советский», свою вину признал, заключил сделку со следствием, дал показания против экс-руководителя «Советского» Станислава Митрушина, а теперь, отбыв 2,5 года колонии общего режима, выступал как свидетель обвинения по этому делу.
Свидетель начал с того, что он занимается банковским бизнесом более 30 лет, начиная с нижних должностей в Сбербанке России. Благодаря успешным операциям с ценными бумагами и валютой в конце 90-х ему, его отцу и другим членам семьи удалось купить небольшой Академхимбанк, раскрутить его, что к 2003 году позволило сформировать банковскую группу, в которую вошли Конверсбанк и литовский банк Snoras.
«До 2006 года 100% российских банков обслуживали теневые финансовые потоки, то есть обеспечивали движение денежных средств по подложным договорам и документам. А как известно, такие операции нужны, чтобы уходить от налогов или уводить «отмытые» деньги. Тогда этим занимались все, в том числе я и мои партнеры. Но после изменения в начале 2006 года банковского законодательства и ужесточения политики Центробанка мы решили полностью отказаться от обслуживания незаконных финансовых операций и за один день все свернули».
По словам банкира, в июне 2006-го в Конверсбанк неожиданно с обысками нагрянули сотрудники МВД. Перевернув все вверх дном, они никаких нарушений не нашли, но было ясно, что этот визит был кем-то инспирирован. Кем именно, Антонов догадался сразу, потому что в тот же день он получил предложение продать Конверсбанк бизнесмену Герману Горбунцову.
«Мы сочли это коммерчески выгодным, - продолжал свой рассказ Антонов, - и заключили сделку. А в 2008 году у Горбунцова начались неприятности: он лишился активов своего Инкредбанка, был отстранен от руководства и впоследствии вынужден был уехать из России сначала в Молдавию, затем в Великобританию. Но перед отъездом Горбунцов предъявил нашей финансовой группе счет на 106 млн долларов США - якобы мой долг ему. Естественно мы платить отказались, поскольку это было, выражаясь по-русски, - обычным вымогательством».
В 2008 году они встретились в ресторане «Веранда у дачи» в Жуковке, чтобы обсудить ситуацию с «долгом». В качестве альтернативы Антонову предложили передать 50% своих активов и предоставить свою банковскую инфраструктуру для обслуживания ГУВРа (так называемого Главного Управления Виртуальных Расчетов), а проще говоря, - обнальной Площадки. Тогда, поясняет свидетель, он впервые услышал фамилию полковника Захарченко. Его визави якобы сообщили ему, что тот прикрывает «бизнес» по линии МВД.
«А через какое-то время я достаточно случайно дважды встретил господина Захарченко в клубе Golden Mile в компании г-на Станкевича, который вместе со своим деловым партнером Моториным ранее работал в Инкредбанке у Горбунцова менеджером. На мой вопрос, что Станкевича связывает с Захарченко, мне ответили, что полковник - известный человек, помогающий вот таким «черным банкирам» и обнальщикам разруливать разнообразные сложные ситуации».
Отвечая на вопрос адвоката, что такое ГУВР и как он устроен, свидетель пояснил, что, по сути, это невидимый «черный» банк внутри «белого» банка. Но при этом он работает по тем же принципам, правилам и процедурам, что и «белый».
«Это довольно сложный механизм, требующий отдельного программного обеспечения, определенных специалистов и сотрудников, которые понимают, как учитываются клиенты, разносятся деньги и т.д. То есть фактически у вас одновременно функционируют два банка – верхний и нижний, с двумя разными балансами, а клиенты скрыты под никнеймами». Открыть/Комментировать

2021-05-18 21:54:59 Зато второй допрашиваемый – Василий Никитин – нашел чем ошарашить и удивить зал заседаний. Он начал с того, что познакомился с будущим владельцем Инкредитбанка Германом Горбунцовым в бандитские 90-е. Со временем тот пригласил его на работу начальником управления автоматизации своего банка, дал целый отдел со 120 подчиненными, в задачи которого входила покупка техники, установка программного обеспечения и обслуживание компьютеров. По словам Никитина, именно при нем была установлена пресловутая компьютерная программа «Специальный учет» (она же eb2). Правда, что это за хитрая программа, каковы ее функции и какую конкретно информацию она хранила, свидетель объяснить не смог, так как «сам он не занимался финансовым учетом».
«Видимо, там была информация о денежных средствах и финансовых операциях», - предположил Никитин, уточнив, что eb2 была установлена у многих сотрудников банка, в том числе, скорее всего, у Горбунцова. Попала в Инкредитбанк eb2, по его словам, случайно и неофициально – «кто-то из новых банковских сотрудников ее прихватил с прежнего места работы». Причем, как он пояснил, по распоряжению начальства устанавливать ее приходили неизвестные ему программисты. Загадочного (а может быть, сверхсекретного!) происхождения eb2, словом.
В конце допроса выяснилось: оказывается, в ходе предварительного следствия свидетель Никитин утверждал, что «согласно полученной им информации» Маркелов, Ушерович и Крапивин были крупными клиентами банков Горбунцова и имели отношение к РЖД. Якобы, когда Горбунцов уехал из России в 2009 году, он, Никитин, узнал, что Крапивин, Ушерович и Маркелов проводят аудит деятельности Инкредитбанка и что это связано с разногласиями между Горбунцовым и иными лицами, контролирующими банк. Об этом он сообщил следователю СК.
«А вы знакомы с Маркеловым, Ушеровичем и Крапивиным?» - спросил судья.
«Нет, ваша честь, - ответил свидетель. - Фамилии эти слышал, но лично не был знаком».
«Вы сказали, что вам поступала информация. Откуда поступала?»
«Как правило, из курилки», - под громкий смех зала сообщил Никитин, не сразу сообразив, что в его словах смешного.
На этой позитивной ноте председательствующий назначил следующее заседание на 13.30 19 мая.
А для присутствующих так и осталось загадкой, какое отношение эти два свидетеля имеют к сидящим на скамье подсудимых Дмитрию Захарченко, Валерию Маркелову, Виктору Белевцову и Василию Критинину? В течение допроса их фамилии не прозвучали ни разу, оба свидетеля никого из них никогда не видели и об их существовании даже не подозревали. Зачем их более двух часов мучали вопросами, ответов на большинство которых они не знают, так толком никто и не понял. Тем более, что выяснить как из-за какой-то компьютерной программы как «титаники» идут ко дну целые банки, а вместе с ними и люди, суду, похоже, тоже не удалось. Открыть/Комментировать

2021-05-18 21:54:59 «Ebермудские треугольники» или откуда СК черпает «конфиденциальную» информацию
Очередное слушание по новому уголовному делу в отношении Дмитрия Захарченко, Валерия Маркелова, Виктора Белевцова и Василия Критинина стало как бы продолжением предыдущего – вновь допрашивались бывшие сотрудники Инкредбанка, ООО «Галеон» и «Милана», в которых, судя по обвинительному заключению, происходили по-настоящему драматические и детективно-загадочные события.
Правда, журналист или слушатель, опоздавший на это заседание, мог сперва подумать, что он ошибся дверью и попал на процесс, карающий, скорее, злостного алиментщика, поскольку первая дюжина вопросов гособвинителя касалась… малолетнего ребенка свидетельницы. Проявляя трогательную заботу, прокурор интересовался, сколько этой крохе лет и почему свидетель занимался его воспитанием вместо того, чтобы выйти на работу. Однако вскоре все встало на свои места и вопросы полетели в самое «яблочко».
Допрашиваемая призналась, что пошла в менеджеры Инкредбанка, а затем других «дочерних» коммерческих организаций этого финансового спрута от безысходности – другой работы найти не смогла. Профильного специального образования у нее не было, то есть в экономике, бухгалтерии и финансах она ничего не смыслила, но прямо на рабочем месте ей показали, на какие компьютерные клавиши нажимать, научили пользоваться программой с не самым благозвучным названием eb2, и дело быстро пошло в гору. Оказалось – там нет ничего сложного! «Программа eb2, - пояснила свидетель, - была многофункциональная и работала по определенным шаблонам». По ее словам она работала с платёжными поручениями.
«Вы понимали, что работали на обнальной Площадке?» - с места в карьер сурово спросила прокурор. Не до конца осознавая о чем вобще идёт речь, но подозревая, что сознаться в этом немногим лучше, чем объявить о своей причастности к Холокосту, свидетель уклончиво ответила - «Только перед уходом в 2017 году я стала понимать, что что-то не то происходит». «Что именно «не то»?», - вцепилась мертвой хваткой гособвинитель. «Что конкретно вы имеете ввиду?» – сразу оживился судья. Журналисты и слушатели замерли в предвкушении хотя бы чего-то «вкусненького».
«Просто на работе была психологически некомфортная атмосфера, и все», - растерянно произнесла допрашиваемая. На вопрос, занимались ли она выводом незадекларированных средств за рубеж по поддельным документам, женщина категорически все отрицала. «Занимались ли этим другие менеджеры? Возможно. Кто – я не знаю». «А вам вообще о какой-либо незаконной деятельности вашей организации известно?» - не выдержал председательствующий. «Нет!» - твердо отрезала свидетель.
Выяснилось, что она не только не осведомлена о преступной деятельности так называемой Площадки, она вообще не знает о ней практически ничего – начиная от того, существовала ли таковая вообще, заканчивая фамилиями её руководителя, была ли в банке денежная касса, каким образом клиентам выдавались наличные деньги, как проходила конвертация валюты, какой процент за обнал шел банку и на какой счет. Никаких клиентов менеджер ни разу живьем не видела и назвать фио не смогла. Пояснила дословно, что «в воздухе витало наименование «шпалы», но что это такое свидетельница не знает.
Женщина пожаловалась суду, что ее по разным уголовным делам Площадки (в том числе по этому) допрашивают уже два года. «Я уже не знаю, что говорить. У меня в голове сейчас - каша», - честно призналась свидетельница, добавив, что однажды следователь ее допрашивал ночью, несмотря на то, что она плохо себя чувствовала. Было видно, что она готова дать показания хоть на фигурантов Нюрбергского процесса, хоть на проморгавшего айсберг Эдварда Джона Смита, капитана «Титаника», кабы что-либо важное знала. Поэтому суд ее отпустил (видимо, понял степень осведомленности ценного свидетеля). Открыть/Комментировать

2021-05-13 23:59:43 Открыть/Комментировать

2021-05-13 20:05:28 Незадолго до майских праздников Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Лейтмотивом обращения стали темы пандемии и здравоохранения в целом, демографии и поддержки семей с детьми. Глава государства подчеркнул, что в России сложилась чрезвычайная ситуация в сфере демографии. В этой связи государство должно к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми…
В это самое время пожилая женщина в белом платке молится у иконы. Это Валентина Николаевна – мать Дмитрия Захарченко. Она пережила послевоенное время, лихие девяностые, новость об аресте сына, победила короновирус. Сердце матери надеется – дожить бы, когда сын выйдет на волю, а пока надо держаться, чтобы выполнить данное ему обещание - позаботиться о маленьких внуках.
Родители Дмитрия Викторовича всю свою жизнь трудились в школе. Валентина Николаевна – преподавала математику. Виктор Дмитриевич – русский язык и литературу. Их общий стаж – более 70 лет. За эти годы они дали путевку в жизнь сотням мальчишек и девчонок. Сейчас – пенсионеры.
Когда выяснилось, что на Дмитрия Викторовича ничего нет, правоХоронители долго думали, что делать. И придумали! «Состряпав» по надуманному предлогу дело, арестовали (фактически взяли в заложники!) его отца - надеялись, что сын будет посговорчивей и начнет признаваться в том, чего не совершал. Но замысел провалился. Тогда Захарченко отомстили еще раз – Виктора Дмитриевича, директора школы с 27-летним стажем, «Отличника просвещения», не взирая на возраст и хронические болезни, на 3 года и 9 месяцев отправили в колонию. В своём заключительном слове перед приговором Виктор Дмитриевич сказал только одну фразу: «Моя единственная вина в том, что я воспитал достойного сына. За это меня и судят». Но и это не всё. Пока пенсионер отбывал свой срок за несгибаемый характер сына, государство забрало их с Валентиной Николаевной единственное жилье, которое они купили в 2004 году, когда Дмитрий Викторович еще никакими полномочиями не обладал. Но главная сердечная боль стариков, конечно, не за себя, а за то самое обещание беречь внуков, которые начинают свой жизненный путь с большой несправедливости.
Возвращаясь к началу этого поста, сообщаем, что «в рамках выстраивания целостной системы поддержки семей с детьми» 30 апреля 2021 г. апелляционная инстанция Московского городского суда посчитала законным решение суда о выселении из единственного жилья малолетней Захарченко Ульяны и её матери, проигнорировав позицию представителя органов опеки и попечительства, вставших на защиту ребёнка и его права иметь крышу над головой.
Следующие на очереди к выселению, очевидно, «в рамках поддержки пожилых людей в период пандемии» - Валентина Николаевна и Виктор Дмитриевич и проживающая с ними молодая семья сына их дочери с двухлетней дочкой, которые также лишаются единственного жилья только из-за родства с Дмитрием Викторовичем. Заседание состоится уже завтра - 14 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут в 428 аудитории апелляционного корпуса Московского городского суда.
Судите сами. Валентина Николаевна и Виктор Дмитриевич всю свою жизнь посвятили государству - внесли неоценимый вклад в образование нескольких поколений. Государство в ответ отбирает у стариков и детей единственное жилье. Открыть/Комментировать

2021-05-09 20:14:53 Открыть/Комментировать

2021-05-09 20:14:53 Никто не забыт. Ничто не забыто. День Победы. Открыть/Комментировать

2021-05-02 15:09:15 Со светлым праздником Пасхи! Открыть/Комментировать