Очередной день слушания дела в отношении Дмитрия Захарченко, В | Полковник Захарченко. Главное.

Очередной день слушания дела в отношении Дмитрия Захарченко, Валерия Маркелова, Виктора Белевцова и Василия Критинина принес немало интересного. И если пресный допрос первого свидетеля – бывшего главы IT-подразделения банка Юрия Белоусова - вновь вызвал острое недоумение (подсудимых он не знает, о Площадке не слышал), то выступление недавно вышедшего на свободу банкира Владимира Антонова получилось необычайно эмоциональным и ярким.
В 2018 году бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов обвинялся в мошенничестве с 150 млн рублей питерского банка «Советский», свою вину признал, заключил сделку со следствием, дал показания против экс-руководителя «Советского» Станислава Митрушина, а теперь, отбыв 2,5 года колонии общего режима, выступал как свидетель обвинения по этому делу.
Свидетель начал с того, что он занимается банковским бизнесом более 30 лет, начиная с нижних должностей в Сбербанке России. Благодаря успешным операциям с ценными бумагами и валютой в конце 90-х ему, его отцу и другим членам семьи удалось купить небольшой Академхимбанк, раскрутить его, что к 2003 году позволило сформировать банковскую группу, в которую вошли Конверсбанк и литовский банк Snoras.
«До 2006 года 100% российских банков обслуживали теневые финансовые потоки, то есть обеспечивали движение денежных средств по подложным договорам и документам. А как известно, такие операции нужны, чтобы уходить от налогов или уводить «отмытые» деньги. Тогда этим занимались все, в том числе я и мои партнеры. Но после изменения в начале 2006 года банковского законодательства и ужесточения политики Центробанка мы решили полностью отказаться от обслуживания незаконных финансовых операций и за один день все свернули».
По словам банкира, в июне 2006-го в Конверсбанк неожиданно с обысками нагрянули сотрудники МВД. Перевернув все вверх дном, они никаких нарушений не нашли, но было ясно, что этот визит был кем-то инспирирован. Кем именно, Антонов догадался сразу, потому что в тот же день он получил предложение продать Конверсбанк бизнесмену Герману Горбунцову.
«Мы сочли это коммерчески выгодным, - продолжал свой рассказ Антонов, - и заключили сделку. А в 2008 году у Горбунцова начались неприятности: он лишился активов своего Инкредбанка, был отстранен от руководства и впоследствии вынужден был уехать из России сначала в Молдавию, затем в Великобританию. Но перед отъездом Горбунцов предъявил нашей финансовой группе счет на 106 млн долларов США - якобы мой долг ему. Естественно мы платить отказались, поскольку это было, выражаясь по-русски, - обычным вымогательством».
В 2008 году они встретились в ресторане «Веранда у дачи» в Жуковке, чтобы обсудить ситуацию с «долгом». В качестве альтернативы Антонову предложили передать 50% своих активов и предоставить свою банковскую инфраструктуру для обслуживания ГУВРа (так называемого Главного Управления Виртуальных Расчетов), а проще говоря, - обнальной Площадки. Тогда, поясняет свидетель, он впервые услышал фамилию полковника Захарченко. Его визави якобы сообщили ему, что тот прикрывает «бизнес» по линии МВД.
«А через какое-то время я достаточно случайно дважды встретил господина Захарченко в клубе Golden Mile в компании г-на Станкевича, который вместе со своим деловым партнером Моториным ранее работал в Инкредбанке у Горбунцова менеджером. На мой вопрос, что Станкевича связывает с Захарченко, мне ответили, что полковник - известный человек, помогающий вот таким «черным банкирам» и обнальщикам разруливать разнообразные сложные ситуации».
Отвечая на вопрос адвоката, что такое ГУВР и как он устроен, свидетель пояснил, что, по сути, это невидимый «черный» банк внутри «белого» банка. Но при этом он работает по тем же принципам, правилам и процедурам, что и «белый».
«Это довольно сложный механизм, требующий отдельного программного обеспечения, определенных специалистов и сотрудников, которые понимают, как учитываются клиенты, разносятся деньги и т.д. То есть фактически у вас одновременно функционируют два банка – верхний и нижний, с двумя разными балансами, а клиенты скрыты под никнеймами».