Обнальщик

2022-06-18 10:10:00 Открыть/Комментировать

2022-06-17 10:10:00 ​Уклонение от налогов в Китае

С уголовной ответственностью за налоговое мошенничество в России вопрос пока не решен. Законопроект №89802-8 «О внесении изменений в УК и УПК» висит.

Но, в целом, куда двигается законодательство, понятно. Легче точно не будет. Многие говорят, что у нас законы жестче некуда и я сам часто пишу, что гайки только закручивают. А вот есть куда. Сегодня расскажу про Китай. Кстати, некоторые функционеры от политики очень любят приводить в пример Китай. Решил разобраться, а что же там. Спойлер: не надо думать, что у нас все плохо.

Там строже.

Уклонение от уплаты обязательных платежей в Китае называют «преступления, посягающие на социалистическую рыночную экономику». За это отвечает ст. 201 УК КНР. Да, ответственность уголовная.

«Фальсификация, подделка, сокрытие, уничтожение бухгалтерских книг, расчетных документов; включение дополнительных статей расходов или невключение и уменьшение количества статей доходов; отказ от декларирования или подача фальсифицированной налоговой декларации; неуплата подлежащих уплате налогов или уплата в меньшем размере, – наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или краткосрочным арестом, а также штрафом в сумме от 2-кратного до 6-кратного размера неуплаченных налогов».

Особо крупный размер и группы – лишение свободы от 3 до 7 лет и штраф в сумме от 2-кратного до 6-кратного размера неуплаченных налогов. Должностные лица то же самое.

У нас это ст. 172.1 УК РФ – от 500к до 1 млн и принудительные работы и ст. 199 УК РФ – 100-300к, принудительные работы или арест до 6 месяцев. За первый раз вообще можно отскочить, если погасить ущерб.

Кроме ст. 201 УК КНР, есть ещё ряд с 201 по 210. Не буду их все расписывать, выделю ключевое.

Сокрытие имущества наказывается лишением свободы до 3 лет или краткосрочным арестом, а также штрафом в сумме от 2-кратного до 6-кратного размера недоимки.

Незаконный возврат экспортной пошлины – лишением свободы до 5 лет или арестом, а также штрафом в сумме от 2-кратного до 6-кратного размера.

Фальсификация счетов-фактур по НДС, как и подделка других документов зашита сразу в несколько статей 205-210. В нынешнем УК КНР выделено: фиктивное оформление инвойсов, они же счета-фактуры по НДС, подделка или сбыт поддельных инвойсов по НДС, незаконная покупка инвойсов по НДС, подделка, самовольное изготовление или сбыт поддельных инвойсов, которые могут быть использованы для получения обманным путем возвращаемого налога за экспорт и НДС, кража перечисленных инвойсов.

Из восьми статей про НДС, три содержат санкции с пожизненным лишением свободы и даже смертной казнью. Это ст. 205 УК КНР (Фиктивная выписка квитанции об уплате НДС); ст. 206 (Подделка или продажа поддельных квитанций об уплате НДС); ст. 210 (Хищение квитанций об уплате НДС или других, могущих быть использованными для возврата НДС). Но это при особо отягчающих обстоятельствах и когда есть особо крупный ущерб государственным интересам. Так – 3-5-10 лет, конфискация имущества и крупные штрафы.

У нас это пока все в рамках ст. 159 УК РФ (Мошенничество) – до 120к и принудительные работы. В крупном размере – до 300к, срок – до 2 лет.

Проектируемая статья 173.3 УК РФ предполагает наказание в виде до 4-х лет и штрафы. Но ясности тут пока нет.

Такие дела. Надеюсь, мы к китайскому варианту все же не придем. А так, не самая плохая у нас страна.

@Ob_nal Открыть/Комментировать

2022-06-16 10:10:00 Оптимизация НДС, как любой бизнес, меняется и растет

Кто не хочет расти, уходит с рынка.

Раньше цепи делали просто. Брали 5-10 лавок и сливали НДС с одной на другую, пока не дойдёт до той, где будет разрыв и которая будет брошена. При этом вся сумма перекидывалась в полном объёме. Выгодоприобретатель стоит первым, а за ним ровный хвост из техничек, по которым уходит налог. Для инспектора всё предельно понятно. Но с середины 2018 года так работать уже нельзя. Максимум, сколько прослужит такая цепь – квартал. Если налоговики такое увидят, вы увидите требования, что вам за это нужно заплатить. Они вычисляют пару контрагентов, доказывают нереальность сделок, и летит весь объём.

Потом некоторые оптимизаторы стали делать по-другому. На каждое звено ставить не одного, а несколько контрагентов. На каждого из которых приходится небольшая сумма. В итоге получается не цепь, а ветвистое дерево. Что очень сильно напоминает работу реального бизнеса. Тут два варианта. Либо инспектор подумает, что всё хорошо и не станет ничего проверять. Либо же ему придётся сидеть разбираться в ветках. А там может быть больше сотни контрагентов. Поэтому если и увидит зашив, то с большим удовольствием займётся теми, кто работает по старым схемам. К тому же за сверхурочную работу премии никто не даст. Между прочим, количество звеньев сейчас имеет гораздо меньшее значение, чем количество контрагентов в каждом звене.

Ранее хорошо показала себя «закольцовка» счетов-фактур с одного звена на любое предыдущее, или несколько. Это когда компании цепи дополнительно обмениваются документами между собой. Чем больше документов, тем лучше. И чем меньше суммы, тем больше сделок. Для этого тоже было разработано своё специальное ПО.

Схем много, и они регулярно обновляются. Да и ПО обновляется не только в налоговой. Ребята с другой стороны также постоянно над этим работают, модернизируют программы для противодействия тому же АСК НДС. И, как показывает жизнь, настоящие профи всегда на шаг впереди инспекторов.

По некоторому мнению, идеально, когда суммы до 300 000. Тогда подозрений будет меньше. Конечно, руками это не делается. Для этого нужно специальное ПО, обработки для 1С. У всех грамотных зашивал такие программы давно есть.

По поводу того, сколько безопасно вешать на цепь, однозначного ответа не дать. В каждой налоговой свои инструкции и показатели по региону. И чем ближе к столице, тем выше суммы. Если где-то в Барнауле будут искать 50 000, то в Москве сейчас показатель в районе 50 млн. Разумеется, ваша цепочка должна быть «красивой». Но эта цифра постоянно падает, так как ПО обновляется и становится мощнее.

Сегодня в идеале на первом звене должна стоять мощная добротная прокладка, работающая какое-то время и показывающая обороты. Но это в идеале. На практике же нужно просто исключить все риски, когда компанию сразу связывают с технической. Это немассовый юрадрес и директор, который старше 25 лет. Фирма не должна быть брошенной или находиться в чёрных списках.

Но самое главное – насколько качественно будет закрыт НДС. Если да – не будет претензий и ко вчерашним фирмам. Если нет – подтянут любую.

Качественно закроют НДС наши сервисы @ObNds и @ProfNds.

Сделают уточненку и поддержат в любой ситуации.

Подробности и условия по ссылкам:

@ObNds https://telegra.ph/NDSnem-01-27

@ProfNds https://telegra.ph/Prof-NDS-01-27 Открыть/Комментировать

2022-06-15 10:10:00 ​Как наказать пристава за косяки?

Я писал, что приставу легко съехать, что он не отработал дело. На практике, это действительно так. Работы там много. Слышал цифры, что на одного пристава приходится 400-500 дел в месяц. Поэтому куда-то гонять, вычислять тачки и имущество им вообще не с руки. Счета пробьют, постановления в банки отправят и на этом часто все кончается. Кстати, ФССП видит все счета и отправить постановления может везде. Ключевое слово – может. Но не обязан. Поэтому уходит чаще всего лишь в 10-20 банков из ТОПа. Если кредитор настырный, отправит и в другие. А может дать постановление кредитору, чтобы тот лично отнес в банк, если такого банка нет в системе. Поэтому, если вы – должник, открывайте счета в банках второй-третьей сотни, до них руки могут не дойти, или же вообще их реально нет в системе автообмена информацией с приставами.

Вообще, способов, как должнику уйти от ответственности хватает. Буду писать отдельно.

Теперь по поводу заголовка. В теории взыскать компенсацию с приставов за ненадлежащее исполнение своих обязанностей можно. На практике – почти нет.

Судебная практика по взысканию убытков с ФССП сильно разнообразная, оснований для отказа полно. И при этом она ещё и меняется. В любом случае придется серьезно готовиться, собирать пачки доказательств и поднимать кучу нормативных актов и материалов подобных дел.

Наткнулся недавно на такое.

Взыскатель больше года ждал, когда приставы перечислят 3,5 млн от должника. В итоге пошел в суд взыскивать убытки по ключевой ставке и дошел до Верховного суда.

Деньги поступили на депозитный счет УФССП по Москве 15 января 2018 года и там зависли на год и 9 месяцев.

Правда, в деле много нюансов. Во-первых, взыскатель сам торчал Сбербанку 2,3 млн руб. Поэтому приставы взыскали долг перед Сбербанком и отправили остаток, но почему-то через год и 9 месяцев.

Во-вторых, в исполнительном производстве были доверенности и пристав типа не имел четких банковских реквизитов взыскателя. А в инструкции говорится, что деньги должны быть перечислены именно на счет взыскателя, а не представителя.

Короче, арбитражный суд Москвы занял сторону приставов, ибо нельзя перечислить средства непонятному лицу. На новом круге суды приняли решение в пользу взыскателя, заявив, что можно перечислять на счет представителя, если в доверенности конкретные реквизиты. Первый этап закончился.

Но фирма решила наказать ФССП за медлительность и пошла взыскивать убытки (дело № А12-28997/2020). Мол, приставы должны были все перечислить в течение пяти операционных дней со дня поступления (ст. 110 закона «Об исполнительном производстве»), и требовала возместить ущерб на основании статей ГК об убытках (ст. 15).

Две инстанции согласились частично, взыскав 235 695 рублей за просрочку выплат. А кассация нашла косяк, так как отношения между взыскателем и ФССП не гражданско-правовые. Судьи же Верховного суда отправили дело на новое рассмотрение. Чем кончится, самому интересно.

Короче, тут все сложно. Лучше действовать по старинке.

@Ob_nal Открыть/Комментировать

2022-06-14 10:10:00 ​Как заставить работать судебного пристава?

Приставы – крайне занятный вид должностных лиц. Как везде в системе, особой мотивации работать у них нет. Поэтому, кем бы вы ни были, взыскателем или должником, если хотите сдвинуть или наоборот затушить дело, ищите контакт внутри ФССП. На практике, работник системы начинает что-то делать лишь в двух случаях: когда нагрет карман и понятна мотивация, либо, когда сверху спущена четкая команда.

А поле для коррупции непаханое. Я часто слышал, как люди радостно прибегают в отдел с судебным документом как будто уже за деньгами, а потом проходят месяцы тишины. У работников ФССП есть возможности и рычаги. При желании найдут все, счета во всех банках, все тачки, даже домик в тайге на двоюродную бабушку. Но так как дел очень много, на каждое конкретное им насрать.

И либо пристав начинает работать, либо нет. А он легко может и вообще ничего не делать, уйти на обед, в отпуск, просто забить и т.п. Бывает, приставы тупо не пускают людей на прием. И такое может тянуться очень долго. Пока не пнешь, сами почти ничего не делают.

Поэтому действовать нужно самому. Если вы кредитор, заносите или ищите имущество должника самостоятельно. Иногда это помогает. Но я знаю случаи, когда люди приходили и говорили, что у должника есть машина и стоит она там-то, а пристав просто зевал в ответ и бежать ее изымать не торопился. Более того, знаю и когда подмазывали и просили просто приехать на адрес изъять тачку, а товарищ пристав проебы&ался.

Короче, взыскание долга – дело рук самих взыскателей. Для скорости надо занести информацию, а еще лучше – информацию и денег.

Если вы – должник, точно также советую договориться, дабы дело засунули под сукно. Повторю. Работы у приставов – куча и ответственности, что он не въелся в конкретное дело, нет. Разве что начальник его заметит и задаст вопрос. Поэтому оно вполне может мариноваться месяцами, а потом просто быть закрыто из-за невозможности взыскания и отсутствия активов у должника. Искали, искали, но не нашли, сорян. Если кредитор попадется не буйный и не будет писать жалобы, в большинстве случаев все легко закрывается.

Сразу скажу, деньги напрямую принимать не будут. Кто-то должен договориться, обычно через знакомых. У них там тоже бывают рейды и контрольные закупки силовиков. Там свои планы. Какая-то борьба с коррупцией имеет место быть, показатели надо показывать.

Занести можно как на поля приставу, так и начальнику или даже в Управление. В последнем случае работает вообще хорошо, правда, дороже и самому приставу тогда ничего не отвалится. Но есть риск, что увидят бабки и могут начать доить.

По поводу закрытия выезда. За налоговые долги выезд обычно не закрывают, во всех остальных случаях могут. Но и тут поле для маневра у пристава гигантское. За магарыч могут как закрыть, так и открыть. Если должник будет интересоваться, закроют скорее.

Хотя бывают и забавные случаи. Видел новость, что гражданин избегал уплаты алиментов на несовершеннолетних детей почти на 150 тысяч рублей. Уверял судебных приставов, что испытывает материальные трудности и не имеет официального заработка. Приставы выяснили, что герой занимается установкой пластиковых окон и под видом клиента вызвали его на замер.

«В результате подготовленной операции, с должника взято объяснение о причинах неуплаты и, соответственно, уклонения от исполнения решения суда, а также составлены административные протоколы», — сообщили в пресс-службе ФССП. Суд назначил товарищу административное наказание в виде обязательных работ в 100 часов.

Наверное, родственница чья-то была)

@Ob_nal Открыть/Комментировать

2022-06-13 10:10:01 ​Приколы в банках или как принять как сделать так, чтобы приняли платежное поручение

Ещё прикольный отзыв о банке в продолжение этих постов.

«Здравствуйте, на вашу последнюю тему тоже захотел рассказать историю. Можете опубликовать, если посчитаете интересным.

Банк ББР присылает запрос и блокирует счёт, настойчиво просит счёт закрыть, а остаток отправить на свой счёт, но мы же все понимаем, что назначение «закрытие счёта» – это приговор счёту, на который деньги придут. Поэтому, я как юрист, с директором еду в банк и хотим подать платежное поручение о переводе собственных средств на свой счёт без закрытия. Естественно, сотрудники банка начинаю говорить, что не могут принять и т.д. и счёт рекомендуют именно закрыть.

После некоторого спора они соглашаются взять платежку, и я прошу поставить на ней отметку о принятии. Они отказывают, ссылаясь на то что такую отметку они не ставят. Спор становится более жарким, даже приходит начальник охраны, но т.к. он был без маски (ещё был карантин), я его сразу послал сходить за маской, а потом может приходить на разговор, но он не вернулся.

В итоге они соглашаются в верхней графе поставить дату, я отвечаю, что дату и сам могу поставить, а мне нужен входящий штамп с указанием времени, даты и сотрудника, который принял, т.к. на исполнение платежного поручения у них по закону сутки. Такой штамп ставить не хотят, т.к. отказ от перевода на свой счёт может для них обернуться проблемами с ЦБ, а без такого штампа на моем экземпляре платежки они её могут просто в мусорку выкинуть и сказать, что операцию не провели. В итоге я ставлю телефон на громкую связь и звоню в полицию, представляюсь дежурному и прошу прислать наряд в этот банк для фиксации нарушения закона со стороны банка. Ждём... сотрудники уже начинают упрашивать что бы я отменил полицию, но ставить штамп не хотят. Приезжает наряд, я им на пальцах объясняю ситуацию и говорю: «когда я заявление подаю, вы же входящий поставите?» Он отвечает – «да». «А они не ставят, фиксируй». И только тут они согласились поставить.

Проходит час и банк дергает к себе нашего контрагента, у которого счёт был в этом же банке и говорит ему неформально: либо они платежку отзывают, либо мы и тебе счёт блокируем. Мы совещаемся с контрагентом и т.к. у них тоже счёт был уже не жилец, решаем ситуацию дожать и отказываем банку.

Итог: платежку нам провели, контрагенту счёт не блокировали, видать решили с такими лучше не связываться. Единственно, нас попросили уже пустой счёт всё-таки закрыть. Вывод простой: обязательно требуйте отметку о принятии платежки иначе считайте, что вы её и не подавали».

Добавить, кроме того, что я уже писал, мне тут нечего. Знайте свои права и качайте их.

@Ob_nal Открыть/Комментировать

2022-06-11 10:10:00 Европа кричит про санкции. Смотрим до конца Открыть/Комментировать

2022-06-10 10:10:01 ​Че по по крипте и картам?

Мне продолжают лететь вопросы по крипте и оплатам за бугор. Как решать, что будет дальше и т.п. Будет ли регулирование крипты, покупать или нет, как использовать. Поделюсь мнением.

Крипта – это факт. Она никуда не денется и будет всегда. Верить в нее, или нет – выбор каждого, но то, что это годный инструмент – однозначно. Вы же не думаете, насколько надежен и обеспечен велосипед, если вам надо куда-то доехать. Сели и поехали. Рынок только растет. Вот недавно в телеге ещё и TON появился, теперь можно кидать монетки от аккаунта к аккаунту. Проверил, работает.

Повторю: как инструмент, крипта незаменима. Ты можешь пульнуть сумму в любую страну в любом объеме с комиссиями в размере муки. Дойдет за секунды и ни один контролер из финмониторинга ничего не сделает, ибо не узнает.

С регулированием сложно, но что-то делать властям, понятно, надо.

В феврале Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Будут пытаться идентифицировать юзеров, взимать налоги, вводить ответственность за незаконный оборот и пробовать изымать.

В разработке дорожной карты участвуют все: Минфин, Минэкономразвития, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банк России. Поэтому быстро и без косяков точно не получится, дискуссий предстоит ещё много. Но процесс идет.

Вопрос в том, куда будет направлен общий флюгер. Либо в сторону жести, когда будут пытаться все запрещать, как в Китае, либо в сторону какой-нибудь Швейцарии, где, наоборот, все лояльно и царит принятие и интеграция.

По мне, пока всем было бы проще просто оставить крипту в покое и не пытаться «регулировать ветер». Не запрещать хождение и обмен, а решать проблемы по мере их возникновения в том числе в судах. Судебная практика всегда рождается в полевых условиях и прецеденты уже есть. Как ни крути, до принятия крипты большинством нам ещё далеко. Кстати, это сильно бы повысило привлекательность России и не надо было бы столько плюшек для айтишников придумывать.

Главный вопрос, который пока не решен и с чем будут работать в первую очередь, – налоги и введение реальной ответственности за нарушения.

Закон о ЦФА действует уже больше года, но толку от него нет. По нему, каждый, кто получил доход в крипте, обязан уплатить НДФЛ. Но тут момент: доход нужно доказать, а это возможно лишь при условии информирования ФНС о фактах обладания криптой и совершения сделок. Ясно, что этим никто не занимается. Если брать юриков, большинство вообще боится крипты, как огня, поэтому тут и говорить не о чем.

Думаю, что будет что-то типа обязательного информирования властей и ФНС о наличии у вас крипты, как в случае с оружием. Вероятно, от какой-то суммы, поговаривают о 600к. Опять же, как это будет проверяться – большой вопрос, но часть тех, кто держит крипту, как инвестиционный инструмент, и готов платить налоги, пойдут декларировать. Точно введут и ответственность за недекларирование, что ещё подтолкнет определенную часть населения к соблюдению закона. Ещё мы точно увидим несколько показательных дел.

Покупать или продавать крипту и какую, советов давать не буду. Курс прогнозировать тоже. Но куда расти крипте есть. Капитализация рынка недвиги – 300 трлн уе, мирового фондового рынка – 100 трлн, крипто-рынка на сегодня – всего 1,3 трлн. Делайте выводы.

Скажу одно – держите, пригодится. Будем смотреть по ситуации, но использовать ее можно и нужно уже сейчас.

По картам вопрос уже решен. Многие хотели, чтобы было просто, и мы это сделали.

У нас есть возможность делать зарубежные карты удаленно. С вас только доверка и мы вам ее пришлем. Можете никуда не ездить и ничего не искать. Все, что нужно, сделаем за вас и пришлем вам карту в любой город. Далее вы сможете спокойно ей пользоваться, самостоятельно пополнять и привязывать к Apple/GooglePay, оплачивать сервисы Netflix, Google disk, Instagram (рекламу), Facebook и пр. и отправлять забугорным контрагентам. А также пользоваться ей за границей и даже снимать деньги с банкоматов.

За подробностями: @ObHelp

@Ob_nal Открыть/Комментировать

2022-06-09 10:10:00 Из разговора с крупным кэшевиком по НДС

Что с налоговой сегодня, лютуют?

Да, налоговая стала много прессовать, денег в бюджете нет, поэтому понизили критерии отбора. Прессуют всех подряд. Тот же УСН раньше был никому не интересен, сейчас иначе, дёргают всех, проверяют по всем периодам, за ККТ взялись, за самозанятых. Регистрационные действия тоже стали сложнее. Открыть, сменить и т.п. В регионах бывает вообще не открыть компанию, сразу вызывают на допросы, при этом привлекают МВД, пугают дропов. Год назад ещё все гораздо проще было. Сейчас делают приостановку, а когда к ним приходишь, начинают кошмарить, задавать вопросы. Из 10 человек 7 не выдерживают. Мысли появляются такие: если начинают прессовать уже на этапе открытия, то лучше точно в это не лезть. Трое из десяти выдержат, но это уже на 70% меньше лавок.

Как думаешь, тему с НДС прикроют?

Нет, просто будет сложнее, как и с кэшом. Хотят и маркировку всех товаров сделать, но кто отслеживать будет? На 100% НДС не искоренить. Даже если завтра всех обнулить, то будет куча дел, и нужно будет проводить новые камералки. Для этого нужно ещё столько же налоговых наоткрывать. Банально рук не хватит. Конечно, программы могут вам всё показывать, разрывы и прочее, но дальше уже задача человека заняться вопросом. Надо всё изучить, найти и собрать доказательную базу. По сути, они это и сейчас почти всё видят, но просто не хватает людей. В теории, как бы ты ни закрывал НДС, раскатать можно при любом уровне зашива. Особенно если будет поставлена задача сверху. Кстати, большой бизнес со связями кошмарят не меньше. Вопрос здесь другой: какой объём может сделать один инспектор. Даже если программа будет работать идеально, сканировать до 50 колена, находить выгодоприобретателей и обнулять по кнопке, за рабочий день один инспектор не сможет просмотреть всех. У него есть рабочее время и предел личных возможностей. Из сотни 50 отработает, а 50 оставит в покое. Может быть, себестоимость НДС и увеличится, процент закрываемости изменится, услуги подорожают, но тема не уйдет. НДС покупают не потому, что хотят наколоть государство, а потому что 20% заплатить тупо не могут. А могут 1-2%.

Есть советы бизнесу?

Не разбрасывайтесь деньгами, начинайте экономить. Ситуация всё хуже и хуже, цены растут, связи поставок рвутся, что будет, никто не знает. Если работать, то только с проверенными поставщиками. Также ищите замены своим поставщикам на всякий случай, чтобы было в запасе 2-3 варианта. Обязательно анализируйте, с кем заключаете договоры, проверяйте контрагентов, как белых, так и серых. Вам могут не заплатить просто потому, что человек сам обанкротится. Одному не заплатили, и дальше пошло по цепочке. Даже госконтракты иногда задерживают, и они идут по одному месту. Реальный бизнес сейчас действительно плохо живёт. Поэтому надо смотреть, что за человек ваш партнёр, как живет, что у него есть, как можно воздействовать и т.п. Заранее продумывать, что делать, если будет форс-мажорная ситуация. В общем, занимайтесь своей безопасностью.

Предложения наших сервисов актуальны, пишите, помогут. Сделают уточненку и поддержат в любой ситуации @ObNds и @ProfNds.

Подробности и условия по ссылкам:

@ObNds https://telegra.ph/NDSnem-01-27

@ProfNds https://telegra.ph/Prof-NDS-01-27 Открыть/Комментировать

2022-06-08 10:10:01 ​Интересный случай или как может подставиться контора

Очередная история с полей, датированная маем текущего года от сотрудника.

«Доказывание взятки – одна из самых сложных процедур. Встречаются лишь единицы уникумов, кто по телефону может наговорить на полный состав преступления, на моей памяти таких не было. Собрать достаточно информации до возбуждения уголовного дела в рамках оперативно-розыскных мероприятий требует не просто колоссального опыта, а еще умения, смекалки, творчества и даже везения.

Вот, еще в декабре выпускник полуопер получил информацию от агента, что к участию в тендере на строительство спортивного объекта за счет средств федбюджета предприимчивый руководитель департамента мэрии лоббирует фирму своего родственника.

Первоочередные мероприятия по проверке информации были проведены в полном объеме – телефоны всех фигурантов поставлены на уши, собран полный пакет справок с движениями средств, тратами, отпусками, характеристики со всех мест обитания и т.д. Но это дает только подтверждение догадок, в суд представить нечего.

Самой рабочей схемой доказательства факта взятки остается «оперативный эксперимент», проведение полностью контролируемого процесса получения взятки. Молодой опер допустил главную ошибку – оставив эксперимент на конец. Так как первичные материалы должны быть проверены в течение 6 месяцев, и дальше либо переданы в следствие для возбуждения дела, либо прекращены.

Форсируя события в последний месяц, фейс бежит к руководителю фирмы с «деловым» предложением. Схема стандартная – объекту предлагается согласиться на условия потенциального преступника, отметив, что вся сумма сейчас не на руках и готов дать «уже завтра», пока есть часть. Важно сослаться на что угодно, вплоть до условной фазы луны.

Дальше начинается геморрой – чекист должен собрать наличку, переписать каждую купюру в протокол с номерами и отличительными признаками, включая надрывы, оторванные уголки, следы чернил и пр., перед самим экспериментом обработать купюры флуоресцентным порошком, собрать команду наблюдателей, снабдить торпеду техникой и отправить давать взятку. Это упрощенно, в действительности на подготовку уходит несколько недель.

В день Х в обеденный перерыв торпеда идет с меченными деньгами в барсетке и видеозаписью каждого шага в кабинет к условному преступнику. В ходе дружеской беседы барсетка передается преступнику, который «с недоумением» возмущается такой наглости и преисполняясь чувствами патриотизма выкидывает ее в окно со словами что никогда не брал и брать взяток не планирует. Естественно, под окнами кабинета уже никакой барсетки не было, а на записи для суда есть факт покушения на дачу взятки, но факта взятия нет.

И беда даже не в косяке чекиста, который должен был знать об этом и выбирать места, где такое невозможно или есть москитная сетка, а также поставить коллегу под окна. Ключевая проблема для него теперь – вернуть наличку, которая была для эксперимента взята из личных средств коллег и руководителя, потому что ждать официального выделения долго и требует тысячи рапортов.

А ведь могут и переквалифицировать материалы в дачу взятки и «завестись» на торпеду. А это просто под ноль подрывает доверие к оперу, которому придется теперь объясняться, что виноват начальник и за то, что вы попытались нам помочь, теперь надо идти в суд, а мы приложим все усилия, чтобы была условка. Хотя торпеда тоже мог подстраховаться, записав общение с фейсом.

Из таких провалов формируется отношение ко всему ведомству. Ключевое для бизнеса – доверять конторе нельзя. А лучше вообще доверять только проверенным множество раз людям, с которыми советую всегда держать связь».

@Ob_nal Открыть/Комментировать