Обнальщик

2022-06-24 10:10:00 ​Илита 2022

В обществе условно есть три касты людей. Это бюджетники – работники системы, комерсы и теневики. Разные фрилансеры – к комерсам. Теперь по пунктам.

По статистике, число бюджетников ежегодно растет, сегодня их больше 45%. Это люди, которые обслуживают систему, ходят на работу и получают зарплату. Наемных работников в коммерческих фирмах можно тоже отнести к этой категории. По сути, это те, кто хочет стабильности и готов не выделяться. Их будущее зависит от начальников и правил системы. В принципе, это самый простой вариант кое-как построить свою жизнь. Ответственности и мотивации здесь не нужно. Нужно работать и слушать старших. Ну можно ещё воровать. И те, кто достиг в системе неких вершин этим и занимаются.

Вторые – это те, кто кормит систему и бюджетников – предприниматели. Эти люди решили взять ответственность за свою жизнь на себя и пытаются чего-то достичь и построить. Я их уважаю, так как, по сути, на них вся экономика и держится. Они и создают все продукты и услуги. И главная задача системы – постричь бизнес и заплатить зарплаты бюджетникам. Наемникам бизнес платит самостоятельно. До кучи еще и со взносами.

Третьи – это разные теневики. И если бизнесмены пытаются так или иначе крутиться в рамках правил системы, эти парни ее ломают, находят пути обхода и сами создают правила игры. Тут есть разные люди. Не буду говорить про криминал, скажу за обнальщиков и оптимизаторов.

Эти люди не ждут зарплаты и не смотрят на законы. Кстати, они знают их лучше всех остальных, поэтому из любого ограничения вытащат выгоду. Именно они помогают бизнесу выживать и платить зарплаты и налоги.

Без университетов и учебников, они сами идут против течения и теми маршрутами, где никто не ходит. Ремесло опасное, сложное и поэтому прибыльное. И вся система с ними мало что может сделать. Да, кого-то принимают, но тем сильнее становятся остальные. А если их команда – проблем никаких вообще не существует. Там, где не выживет обнальщик, не выживет никто! Опять же, если внезапно исчезнут все кэшевики и зашивалы, 80% бизнеса может загнуться.

Как уже писал, когда создавал канал, вкладывал последние деньги и тратил на это всё своё время, отдавал все силы. Вокруг меня начали появляться люди, которые помогали советом, деньгами, связями.

Помню, нарисовался человек, который купил у меня консультацию, мы с ним от души пообщались, и он начал мне помогать деньгами на рекламу. Это был @Advokat177. Чуть позже мы договорились, что создадим закрытый клуб, куда соберём профессиональных обнальщиков, способных создавать новые схемы и работать сообща. Так появилась Илита.

Мы создали чат и начали принимать людей. Со всеми общался лично, иногда очень долго. Люди были рады образованию клуба. Наконец у кэшевиков появилась возможность общаться и обмениваться опытом в режиме реального времени, формировалось общее информационное поле. Чат заработал.

Сейчас они там уже всё сами решают без меня. Я иногда лишь беру информацию для постов и ответы на вопросы подписчиков. Сейчас это мощный клуб, где открыто общаются профессионалы, а именно 32 практикующих обнальщика со всей РФ, они вместе проводят тесты, нарабатывают схемы, делятся связями и возможностями.

Сейчас тот редкий момент, когда клуб снова готов открыть двери для новых членов. Есть плата за вступление и есть абонентка, но просто за бабки туда попасть не получится. Берут только профессионалов, кто может не только брать, но и давать.

Поэтому будет собеседование с несколькими практикующими обнальщиками, и, если они решат, что вы полезны, вас возьмут. Ответы в стиле «я расскажу вам свою схему, а вы её украдёте» не принимаются. Вход только для обнальщиков со своими наработками. Начинающие – мимо. Если вы считаете, что обнал – это отправил на ИП и снял, тоже мимо. Если оборот меньше 50 млн/мес – снова мимо. Сразу пишите регион, оборот и схемы, благодаря которым генерируете кэш, и дальше будем общаться.

Если ты профи – приходи собеседование и вступай. Скажу сразу: будет не просто, но оно того стоит. Контакт: @AdvokaT177

@Ob_nal Открыть/Комментировать

2022-06-23 10:10:00 На днях одна известная юридическая организация получила на почту письмо об услугах бумажного НДС и решила сделать из этого контент. В своем канале ими был даже проведен опрос, где спросили, стоит ли информировать об этом факте компетентные органы. Решили проинформировать. Информацию направили в ФНС, СКР и МВД.

Налоговая ответила, что на нее возложена обязанность собирать налоги и контролировать соблюдение НК РФ налогоплательщиками. Данная же информация не позволяет идентифицировать налогоплательщиков, которых следует отработать. Простыми словами, это не к нам, а к ментам.

В СК тоже не сильно заморочились. Ответили, что переправили информацию в МВД, ибо к подследственности Следственного комитета тут ничего не относится.

МВД пришлось отдуваться. Сказали, что сообщение рассмотрено, а комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление таких преступлений, регулярно проводится. Ещё похвастались статистикой.

В итоге юристы сделали выводы, что глубокой заинтересованности у органов в связи с этим фактом нет. А после указали, что надеются на скорое принятие законопроекта № 89802-84. Это про уголовную ответственность за такие деяния и новую статью УК РФ 173.3. Ибо действующие нормы не позволяют, как следует наказывать злодеев и их пособников.

В ответах органов я ничего удивительного не увидел. Бумажный НДС появился не вчера и все возможные органы про него давно в курсе. Реагировать на каждую рекламу они не могут, иначе только этим бы и занимались. Бороться с этим явлением сегодня реально трудно. Я бы даже сказал – невозможно. Хотя бы просто потому, что явление массовое. И оптимизаторы тут вообще не самый главный фактор! Они появились в ответ на четко-выраженный запрос со стороны бизнеса. Люди банально не могут платить 20% НДС. А могут платить 2-3%, что и происходит. И, как много раз писал, тут не надо ни с кем бороться, а нужно создать условия для бизнеса, где ему будет комфортно соблюдать налоговое законодательство или хотя бы приемлемо.

Представьте, что завтра запретят салоны красоты. Да они мгновенно перейдут в серую зону, так как спрос никуда не денется. Власти начнут бороться с «черными косметологами», придумают для них отдельную статью, а юристы начнут хаять рекламу незаконных подпольных салонов и стучать в органы. Будет куча лишних движений, только явление никуда не денется. Будет спрос, будет и предложение. Борись-уборись.
Хотя, понимаю, юристы блатные, топят за порядок и законы, проблемы малого бизнеса им побоку.

Как обычно, напоминаю: с оптимизацией НДС качественно помогут наши проверенные сервисы @ObNds и @ProfNds

Сделают уточненку и поддержат в любой ситуации.

Подробности и условия по ссылкам:

@ObNds https://telegra.ph/NDSnem-01-27

@ProfNds https://telegra.ph/Prof-NDS-01-27 Открыть/Комментировать

2022-06-22 10:10:00 ​Приколы в банках и как на них реагировать

Снова банковский квест от подписчика.

«Была как-то у меня ИП, техническая и счет в банке Тинькофф. Я через неё мелочь провозил и бокс держал – бизнес в бизнесе. Тут меня дергают знакомые, мол, сезон овощей, есть клиенты на покупку. Давай в Краснодаре купим яблоки за 900к а в СПб скинем за 1,2м. Ну давай.

Заключил договоры, обложился документами, все по-взрослому. Закупил и рассчитался. Перевезли, доставку выделили отдельно. Продал. Закрывающие доки тоже все по красоте.

Прилетает 115-ФЗ. Мол, подозрительная деятельность, все дела. Давайте документы. Естественно, у Олега офисов нет, все чрез телефон/приложение. Собрал все документы более или менее прямыми поставками, ну и на овощи. Рассматривали две недели. Результат – отказ.

Спрашиваю: что такое? Говорят, мол, налогов мало. Закинул авансом НДС. Снова отказ. Мол, а сотрудники есть? Отвечаю: есть один разнорабочий. Новый вопрос: а где его отчисления? Состряпал договор, заплатил за него страховые. Опять отказ. Снова спрашиваю. Говорят, вы документы не прислали. Ещё раз все фотографирую. Неделю думают, после чего выдают сакраментальное: «отказ без объяснения причин». Вывод за минус 10%. Я в панику, говорю, акуели там что ли? Все доки ровные, все пп чистые. Ответ банка: «ничего не знаем, с вас 10% и точка».

Пишу 3 письма.

1. На имя Банка России
2. На имя ЦБ
3. Приемная президента.
Ну и естественно копии Олегу.

Мол, так и так, дорогой ВВ, вы малый бизнес продвигаете, а тут холопы налоги платить мешают.

Через 3 дня звонит менеджер и милым голосом, мол, это старший начальник отдела там какого то, просим нас простить за самоуправство какого-то там сотрудника, никаких 10% нам не нужно. Вы можете прислать реквизиты для свободного перевода на свой счёт. Но работать с вами не сможем из-за технических моментов. К слову сумма была заморожена 1,5 млн на 3 месяца.

Вывод: так можно. Но это можно делать, когда у тебя нормальная лавка, хотя бы серая… А когда техничка, которая просто транзитит по 5-10 ед в день, морозить бабки на 3 месяца и доказывать, что ты честный комерс – сомнительно. Только через исполнительный лист. Но это тоже надо готовить заранее. Да и за 3 месяца таких препирательств у тебя от бизнеса ничего не останется.

В другом случае уже с ООО был Авангард банк, но там жестко поломали назначение с обуви на Цветы. Банк не оценил данной истории. Но так как там были клиентские бабки, проще было достать за минусом -10% и отдать клиенту за минусом -15%. Ибо даже безопасник банка мне улыбнулся в лицо и сказал «ай-яй-яй». Брыкаться было бесполезно».

Банки – это надежно. Банки – это удобно!

@Ob_nal Открыть/Комментировать

2022-06-21 10:10:00 ​Работают ли схемы с исполнительными документами?

Мне присылают много вопросов, на самые частые и интересные я всегда отвечаю в личке или постах. Поэтому пишите. Чем смогу – помогу. А также делитесь своими кейсами и историями.

Много раз спрашивали: работают ли схемы с исполнительными документами? Сразу скажу – да, но есть нюансы. Запретить исполнительные документы невозможно, как и их не исполнять. Это будет то же самое, что запретить давать и взыскивать долги. Выработать критерии, по которым понятно – реальный долг или вывод, невозможно. Хотя пытаются. Кстати, одно время, когда в них увидели инструмент для обнала и стали активно бороться, пострадало много реального бизнеса.

Для тех, кто в танке, проведу ликбез. Исполнительные документы – это результат решения суда в пользу одной из сторон, которая доказала, что ей должны и не отдают. Сюда же входят документы КТС, исполнительная надпись нотариуса, судебный приказ и медиативное соглашение. Данные доки предъявляются в банк или судебным приставам, после чего со счета должника списывают средства.

Когда несколько лет назад обнальщики поняли, что так можно без особых проблем выводить любые суммы, они эту тему оседлали. По факту, нужна только лавка, физик и исполнительный документ. Создавался фиктивный долг, ответчик приходил в суд, признавал его и суды выдавали документы на любые компании. После чего бабки снимались наличкой без проблем. Самое приятное, что блоки по 115-ФЗ значения не имели.

Но потом тему стали зажимать. Получить лист в суде на десятки млн просто так уже не получится. Разве за взятку и по знакомству. Ставки 1-5%.

Банки тоже научились с этим работать. На заре люди закидывали сумму и приносили исполнительный лист. Потом стали сначала делать лист, а затем закидывать траншами, чтобы списывалось частями и было меньше подозрений. Сегодня банки такие операции ставят на контроль. И когда приносят исполнительный документ, часто сразу закрывают дебетование счета. То есть на счет ничего закинуть будет нельзя, а при попытках средства возвратятся обратно отправителю. А после могут и договор расторгнуть.

Суммы в документе при этом имеют мало значения. Некоторые банки рубят счета, если видят любой лист. Где-то есть пороги и критерии.

Дополнительно зажали физиков. Даже если документ исполнят, снять крупную сумму могут не дать. Его просто заблокируют и будут просить справки 2-НДФЛ и разные прочие надуманные документы. А у дропов официальных доходов нет.

Поэтому сегодня нужно иметь старую компанию с историей в банке, нормального физика и реальный документ не на очень крупную сумму. И сначала залить объём, а потом занести лист. Фирма должна работать минимум полгода, показывать деятельность, обороты и платить налоги.

В каждом банке свои приколы. Если их знать, работать можно. Использовать схему для вывода, если вы – реальный белый бизнес, тоже можно. На небольших оборотах работает. Находите физика, заключаете договор на работы/услуги или просто, что он дал вам заём и через какое-то время он топает с этим в суд. Вы признаете долги и ему выдают исполнительный лист. Можно делать через нотариуса.

Главное – не борзеть, заводите частями. Чтобы еще больше снизить риски, можно создать свою карманную техничку, помариновать ее несколько месяцев, погонять небольшие обороты и работать через нее. Так и в базе на вашу основную компанию не будет отметок об арбитражных делах.

Вот такая информация. У кого есть занятные кейсы, делитесь.

@Ob_nal Открыть/Комментировать

2022-06-20 10:10:01 ​Как может «проколоться» оперативник и почему нужен грамотный адвокат

Знакомый из конторы поделился кейсом, как там наступили на грабли. Наслаждаемся.

«Часто обращал внимание, что многие уважаемые предприниматели ведут записи и планируют свои ежедневные дела в простом ежедневнике, несмотря на обилие электронных альтернатив, специализированных приложений, программ и прочего.

Однажды как раз такой злополучный ежедневник стал провальным для конторы фактором в работе по материалам, уже включенным в квартальный отчет. Отчет же относился к работе регионального Управления, где имело место громкое заявление «выявлена и пресечена деятельность по незаконному обороту драгоценных металлов, материалы переданы в суд для принятия в отношении фигурантов дальнейшего процессуального решения».

В качестве исходных данных по тем материалам были следующее: крутой фигурант – один из топ-менеджеров, который недавно купил контрольный пакет акций одной известной группы компаний, и ущерб, нанесенный интересам РФ порядка 200 ярдов рублей. Материалы уже доложены до первого зама директора конторы.

Материалы были действительно выигрышные. Доказательной базы собрано достаточно, а опер, ведущий дело, давно не зеленый. Ключевой момент, сыгравший против – как раз опыт, придавший слишком много смелости. Смелость – это хорошо, но мало помогает в работе по топам. Наш же товарищ как раз пригласил для защиты одного из ведущих адвокатов родины. «Мелочь», на которой адвокат смог развалить дело, – запись в ежедневнике клиента «позвонить держателю груза в порту 16.04.2022».

Для понимания всей комичности, раскрою некоторые детали работы по сбору доказательств. При заведении материала, фейс пробивает первоначальные сведения об объекте, включая все известные телефоны, электронные адреса и любые способы коммуникаций. Согласно нашим законам, прослушивать телефон даже преступника, можно лишь с разрешения суда. Чтобы его получить, для судьи готовят мотивированное постановление, где излагают суть подозрений относительно объекта, прописывают, какую опасность тот представляет для государства и как прослушка поможет ее нейтрализовать.

Эта бюрократия призвана легализовать информацию, полученную во время негласной работы. В действительности телефон ставится на прослушку день-в день, а постановление подписывается потом, когда у опера будет время заехать в суд. Плюс нужно будет официально послушать еще кого-то, и все эти номера тоже окажутся в том же постановлении.

Здесь есть важный момент в формулировке запроса: «...прошу разрешить проведение специальных мер контроля и записи абонентского номера +7…, зарегистрированного на объект, а также других ранее не идентифицированных к нему номеров». Такая формулировка позволяет в дальнейшем ставить «на уши» любой номер, выявленный в рамках биллинга основного. Что и было сделано.

Прослушка частично представляет из себя бюрократию и опять же целиком лежит на плечах опера. В ежедневном формате он слушает все разговоры объекта и в трекере ставит пометки, которые необходимо записать на жесткий носитель для дальнейшего представления в суде. Опять же в суде он представляет не аудиозапись, а ее стенограмму, где дословно пишет, какой разговор в какую дату и время состоялся. И вот только это, за подписью руководителя после рассекречивания может быть представлено в суде в качестве доказательства.

И вот на чем и прокололся опер. Он не сравнил дату подписания судьей ходатайства на прослушку и даты разговоров. В стенограмме фигурировал разговор от 16.04.2022, в то время как санкция суда на прослушку была подписана 22.04.2022. И все, кто участвовал в согласовании тоже это пропустили. Этот и некоторые другие факторы сильно помогли ответчику. Грамотному адвокату хватило недели, чтобы, ссылаясь на ст. 60 ГПК РФ, убедить суд в том, что доказательства, полученные с нарушением закона, являются недопустимыми, а значит не могут использоваться в суде».

@Ob_nal Открыть/Комментировать

2022-06-18 10:10:00 Открыть/Комментировать

2022-06-17 10:10:00 ​Уклонение от налогов в Китае

С уголовной ответственностью за налоговое мошенничество в России вопрос пока не решен. Законопроект №89802-8 «О внесении изменений в УК и УПК» висит.

Но, в целом, куда двигается законодательство, понятно. Легче точно не будет. Многие говорят, что у нас законы жестче некуда и я сам часто пишу, что гайки только закручивают. А вот есть куда. Сегодня расскажу про Китай. Кстати, некоторые функционеры от политики очень любят приводить в пример Китай. Решил разобраться, а что же там. Спойлер: не надо думать, что у нас все плохо.

Там строже.

Уклонение от уплаты обязательных платежей в Китае называют «преступления, посягающие на социалистическую рыночную экономику». За это отвечает ст. 201 УК КНР. Да, ответственность уголовная.

«Фальсификация, подделка, сокрытие, уничтожение бухгалтерских книг, расчетных документов; включение дополнительных статей расходов или невключение и уменьшение количества статей доходов; отказ от декларирования или подача фальсифицированной налоговой декларации; неуплата подлежащих уплате налогов или уплата в меньшем размере, – наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или краткосрочным арестом, а также штрафом в сумме от 2-кратного до 6-кратного размера неуплаченных налогов».

Особо крупный размер и группы – лишение свободы от 3 до 7 лет и штраф в сумме от 2-кратного до 6-кратного размера неуплаченных налогов. Должностные лица то же самое.

У нас это ст. 172.1 УК РФ – от 500к до 1 млн и принудительные работы и ст. 199 УК РФ – 100-300к, принудительные работы или арест до 6 месяцев. За первый раз вообще можно отскочить, если погасить ущерб.

Кроме ст. 201 УК КНР, есть ещё ряд с 201 по 210. Не буду их все расписывать, выделю ключевое.

Сокрытие имущества наказывается лишением свободы до 3 лет или краткосрочным арестом, а также штрафом в сумме от 2-кратного до 6-кратного размера недоимки.

Незаконный возврат экспортной пошлины – лишением свободы до 5 лет или арестом, а также штрафом в сумме от 2-кратного до 6-кратного размера.

Фальсификация счетов-фактур по НДС, как и подделка других документов зашита сразу в несколько статей 205-210. В нынешнем УК КНР выделено: фиктивное оформление инвойсов, они же счета-фактуры по НДС, подделка или сбыт поддельных инвойсов по НДС, незаконная покупка инвойсов по НДС, подделка, самовольное изготовление или сбыт поддельных инвойсов, которые могут быть использованы для получения обманным путем возвращаемого налога за экспорт и НДС, кража перечисленных инвойсов.

Из восьми статей про НДС, три содержат санкции с пожизненным лишением свободы и даже смертной казнью. Это ст. 205 УК КНР (Фиктивная выписка квитанции об уплате НДС); ст. 206 (Подделка или продажа поддельных квитанций об уплате НДС); ст. 210 (Хищение квитанций об уплате НДС или других, могущих быть использованными для возврата НДС). Но это при особо отягчающих обстоятельствах и когда есть особо крупный ущерб государственным интересам. Так – 3-5-10 лет, конфискация имущества и крупные штрафы.

У нас это пока все в рамках ст. 159 УК РФ (Мошенничество) – до 120к и принудительные работы. В крупном размере – до 300к, срок – до 2 лет.

Проектируемая статья 173.3 УК РФ предполагает наказание в виде до 4-х лет и штрафы. Но ясности тут пока нет.

Такие дела. Надеюсь, мы к китайскому варианту все же не придем. А так, не самая плохая у нас страна.

@Ob_nal Открыть/Комментировать

2022-06-16 10:10:00 Оптимизация НДС, как любой бизнес, меняется и растет

Кто не хочет расти, уходит с рынка.

Раньше цепи делали просто. Брали 5-10 лавок и сливали НДС с одной на другую, пока не дойдёт до той, где будет разрыв и которая будет брошена. При этом вся сумма перекидывалась в полном объёме. Выгодоприобретатель стоит первым, а за ним ровный хвост из техничек, по которым уходит налог. Для инспектора всё предельно понятно. Но с середины 2018 года так работать уже нельзя. Максимум, сколько прослужит такая цепь – квартал. Если налоговики такое увидят, вы увидите требования, что вам за это нужно заплатить. Они вычисляют пару контрагентов, доказывают нереальность сделок, и летит весь объём.

Потом некоторые оптимизаторы стали делать по-другому. На каждое звено ставить не одного, а несколько контрагентов. На каждого из которых приходится небольшая сумма. В итоге получается не цепь, а ветвистое дерево. Что очень сильно напоминает работу реального бизнеса. Тут два варианта. Либо инспектор подумает, что всё хорошо и не станет ничего проверять. Либо же ему придётся сидеть разбираться в ветках. А там может быть больше сотни контрагентов. Поэтому если и увидит зашив, то с большим удовольствием займётся теми, кто работает по старым схемам. К тому же за сверхурочную работу премии никто не даст. Между прочим, количество звеньев сейчас имеет гораздо меньшее значение, чем количество контрагентов в каждом звене.

Ранее хорошо показала себя «закольцовка» счетов-фактур с одного звена на любое предыдущее, или несколько. Это когда компании цепи дополнительно обмениваются документами между собой. Чем больше документов, тем лучше. И чем меньше суммы, тем больше сделок. Для этого тоже было разработано своё специальное ПО.

Схем много, и они регулярно обновляются. Да и ПО обновляется не только в налоговой. Ребята с другой стороны также постоянно над этим работают, модернизируют программы для противодействия тому же АСК НДС. И, как показывает жизнь, настоящие профи всегда на шаг впереди инспекторов.

По некоторому мнению, идеально, когда суммы до 300 000. Тогда подозрений будет меньше. Конечно, руками это не делается. Для этого нужно специальное ПО, обработки для 1С. У всех грамотных зашивал такие программы давно есть.

По поводу того, сколько безопасно вешать на цепь, однозначного ответа не дать. В каждой налоговой свои инструкции и показатели по региону. И чем ближе к столице, тем выше суммы. Если где-то в Барнауле будут искать 50 000, то в Москве сейчас показатель в районе 50 млн. Разумеется, ваша цепочка должна быть «красивой». Но эта цифра постоянно падает, так как ПО обновляется и становится мощнее.

Сегодня в идеале на первом звене должна стоять мощная добротная прокладка, работающая какое-то время и показывающая обороты. Но это в идеале. На практике же нужно просто исключить все риски, когда компанию сразу связывают с технической. Это немассовый юрадрес и директор, который старше 25 лет. Фирма не должна быть брошенной или находиться в чёрных списках.

Но самое главное – насколько качественно будет закрыт НДС. Если да – не будет претензий и ко вчерашним фирмам. Если нет – подтянут любую.

Качественно закроют НДС наши сервисы @ObNds и @ProfNds.

Сделают уточненку и поддержат в любой ситуации.

Подробности и условия по ссылкам:

@ObNds https://telegra.ph/NDSnem-01-27

@ProfNds https://telegra.ph/Prof-NDS-01-27 Открыть/Комментировать

2022-06-15 10:10:00 ​Как наказать пристава за косяки?

Я писал, что приставу легко съехать, что он не отработал дело. На практике, это действительно так. Работы там много. Слышал цифры, что на одного пристава приходится 400-500 дел в месяц. Поэтому куда-то гонять, вычислять тачки и имущество им вообще не с руки. Счета пробьют, постановления в банки отправят и на этом часто все кончается. Кстати, ФССП видит все счета и отправить постановления может везде. Ключевое слово – может. Но не обязан. Поэтому уходит чаще всего лишь в 10-20 банков из ТОПа. Если кредитор настырный, отправит и в другие. А может дать постановление кредитору, чтобы тот лично отнес в банк, если такого банка нет в системе. Поэтому, если вы – должник, открывайте счета в банках второй-третьей сотни, до них руки могут не дойти, или же вообще их реально нет в системе автообмена информацией с приставами.

Вообще, способов, как должнику уйти от ответственности хватает. Буду писать отдельно.

Теперь по поводу заголовка. В теории взыскать компенсацию с приставов за ненадлежащее исполнение своих обязанностей можно. На практике – почти нет.

Судебная практика по взысканию убытков с ФССП сильно разнообразная, оснований для отказа полно. И при этом она ещё и меняется. В любом случае придется серьезно готовиться, собирать пачки доказательств и поднимать кучу нормативных актов и материалов подобных дел.

Наткнулся недавно на такое.

Взыскатель больше года ждал, когда приставы перечислят 3,5 млн от должника. В итоге пошел в суд взыскивать убытки по ключевой ставке и дошел до Верховного суда.

Деньги поступили на депозитный счет УФССП по Москве 15 января 2018 года и там зависли на год и 9 месяцев.

Правда, в деле много нюансов. Во-первых, взыскатель сам торчал Сбербанку 2,3 млн руб. Поэтому приставы взыскали долг перед Сбербанком и отправили остаток, но почему-то через год и 9 месяцев.

Во-вторых, в исполнительном производстве были доверенности и пристав типа не имел четких банковских реквизитов взыскателя. А в инструкции говорится, что деньги должны быть перечислены именно на счет взыскателя, а не представителя.

Короче, арбитражный суд Москвы занял сторону приставов, ибо нельзя перечислить средства непонятному лицу. На новом круге суды приняли решение в пользу взыскателя, заявив, что можно перечислять на счет представителя, если в доверенности конкретные реквизиты. Первый этап закончился.

Но фирма решила наказать ФССП за медлительность и пошла взыскивать убытки (дело № А12-28997/2020). Мол, приставы должны были все перечислить в течение пяти операционных дней со дня поступления (ст. 110 закона «Об исполнительном производстве»), и требовала возместить ущерб на основании статей ГК об убытках (ст. 15).

Две инстанции согласились частично, взыскав 235 695 рублей за просрочку выплат. А кассация нашла косяк, так как отношения между взыскателем и ФССП не гражданско-правовые. Судьи же Верховного суда отправили дело на новое рассмотрение. Чем кончится, самому интересно.

Короче, тут все сложно. Лучше действовать по старинке.

@Ob_nal Открыть/Комментировать

2022-06-14 10:10:00 ​Как заставить работать судебного пристава?

Приставы – крайне занятный вид должностных лиц. Как везде в системе, особой мотивации работать у них нет. Поэтому, кем бы вы ни были, взыскателем или должником, если хотите сдвинуть или наоборот затушить дело, ищите контакт внутри ФССП. На практике, работник системы начинает что-то делать лишь в двух случаях: когда нагрет карман и понятна мотивация, либо, когда сверху спущена четкая команда.

А поле для коррупции непаханое. Я часто слышал, как люди радостно прибегают в отдел с судебным документом как будто уже за деньгами, а потом проходят месяцы тишины. У работников ФССП есть возможности и рычаги. При желании найдут все, счета во всех банках, все тачки, даже домик в тайге на двоюродную бабушку. Но так как дел очень много, на каждое конкретное им насрать.

И либо пристав начинает работать, либо нет. А он легко может и вообще ничего не делать, уйти на обед, в отпуск, просто забить и т.п. Бывает, приставы тупо не пускают людей на прием. И такое может тянуться очень долго. Пока не пнешь, сами почти ничего не делают.

Поэтому действовать нужно самому. Если вы кредитор, заносите или ищите имущество должника самостоятельно. Иногда это помогает. Но я знаю случаи, когда люди приходили и говорили, что у должника есть машина и стоит она там-то, а пристав просто зевал в ответ и бежать ее изымать не торопился. Более того, знаю и когда подмазывали и просили просто приехать на адрес изъять тачку, а товарищ пристав проебы&ался.

Короче, взыскание долга – дело рук самих взыскателей. Для скорости надо занести информацию, а еще лучше – информацию и денег.

Если вы – должник, точно также советую договориться, дабы дело засунули под сукно. Повторю. Работы у приставов – куча и ответственности, что он не въелся в конкретное дело, нет. Разве что начальник его заметит и задаст вопрос. Поэтому оно вполне может мариноваться месяцами, а потом просто быть закрыто из-за невозможности взыскания и отсутствия активов у должника. Искали, искали, но не нашли, сорян. Если кредитор попадется не буйный и не будет писать жалобы, в большинстве случаев все легко закрывается.

Сразу скажу, деньги напрямую принимать не будут. Кто-то должен договориться, обычно через знакомых. У них там тоже бывают рейды и контрольные закупки силовиков. Там свои планы. Какая-то борьба с коррупцией имеет место быть, показатели надо показывать.

Занести можно как на поля приставу, так и начальнику или даже в Управление. В последнем случае работает вообще хорошо, правда, дороже и самому приставу тогда ничего не отвалится. Но есть риск, что увидят бабки и могут начать доить.

По поводу закрытия выезда. За налоговые долги выезд обычно не закрывают, во всех остальных случаях могут. Но и тут поле для маневра у пристава гигантское. За магарыч могут как закрыть, так и открыть. Если должник будет интересоваться, закроют скорее.

Хотя бывают и забавные случаи. Видел новость, что гражданин избегал уплаты алиментов на несовершеннолетних детей почти на 150 тысяч рублей. Уверял судебных приставов, что испытывает материальные трудности и не имеет официального заработка. Приставы выяснили, что герой занимается установкой пластиковых окон и под видом клиента вызвали его на замер.

«В результате подготовленной операции, с должника взято объяснение о причинах неуплаты и, соответственно, уклонения от исполнения решения суда, а также составлены административные протоколы», — сообщили в пресс-службе ФССП. Суд назначил товарищу административное наказание в виде обязательных работ в 100 часов.

Наверное, родственница чья-то была)

@Ob_nal Открыть/Комментировать